Вирок № 24299991, 28.05.2012, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Дело № 1 1210/11

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 декабря 2011 года Ленинский районный суд города Луганска в составе:

председательствующего судьи Либстера А.С.

при секретаре - Рубан М.Б.

с участием прокурора - Мычка О.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Луганске дело по обвинению:

ОСОБА_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, не работающего, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4; ранее судимого:

- 17.05.2010 года Ленинским районным судом г. Луганска по ст. 296 ч. 1 УК Украины к 1 году ограничения свободы, с применением ст. 75 УК Украины от отбытия наказания освобожден с испытательным сроком 1 г. Приговор вступил в законную силу 02.06.2010 года,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_1, в 2010 году, более точную дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, находясь в неустановленном в ходе досудебного следствия месте, познакомился с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), которое предложило ему за денежное вознаграждение зарегистрировать субъект предпринимательской деятельности в организационно-правовой форме частное предприятие, с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с переводом денежных средств из безналичной формы в наличную. Согласно преступному плану, разработанному неустановленным в ходе досудебного следствия лицом (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), ОСОБА_1 должен был официально зарегистрировать частное предприятие - ЧП «Лидер-плюс-Н», стать его формальным учредителем, директором и бухгалтером, а также открыть счета данного предприятия в банковских учреждениях, после чего, ОСОБА_1 обязан был передать уставные документы данного предприятия неустановленному в ходе досудебного следствия лицу (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), для его самостоятельного управления фиктивным предприятием и полного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ЧП «Лидер-плюс-Н». Кроме этого, ОСОБА_1, став формальным директором зарегистрированного им предприятия, с целью прикрытия незаконной деятельности, должен был заключать от своего имени фиктивные договора с физическими и юридическими лицами, круг которых будет определен неустановленным в ходе досудебного следствия лицом (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство). Банковские счета, открытые на имя ЧП «Лидер-плюс-Н», должны были использоваться для поступления денежных средств от других субъектов хозяйственной деятельности, для их перевода из безналичной формы в наличную. ОСОБА_1, осознавая, что его действия будут иметь противоправный характер, так как зарегистрированное на его имя предприятие не будет осуществлять под его руководством заявленную в уставных документах финансово-хозяйственную деятельность и создается неизвестным ему лицом для самостоятельного управления, с целью прикрытия незаконной или запрещенной деятельности, добровольно согласился на данное предложение за денежное вознаграждение в 500 гривен. При этом ОСОБА_1 преследовал цель прикрытия незаконной деятельности, так как в соответствии со ст. 42 Хозяйственного Кодекса Украины предпринимательство - это самостоятельная, инициативная, систематическая на собственный риск хозяйственная деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью получения экономических и социальных результатов, а также получения прибыли. Такое законодательное определение предпринимательства не позволяет посторонним лицам осуществлять деятельность от имени субъекта хозяйствования, зарегистрированного на подставное лицо, а не с целью осуществления такой деятельности самостоятельно. В период времени с 05.05.2010 по 20.05.2010 неустановленное в ходе досудебного следствия лицо (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) разработало и подготовило необходимые для государственной регистрации предприятия ЧП «Лидер-плюс-Н»документы, а именно: устав ЧП «Лидер-плюс-Н»от 17.05.10, справку о взятии на учет плательщика налогов от 20.05.2010 года., решении собственника о создании ЧП «Лидер-плюс-Н»от 17.05.2010. После этого, ОСОБА_1, совместно с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом прибыл к частному нотариусу ОСОБА_2, который нотариально удостоверил подпись ОСОБА_1 на оригинале устава ЧП «Лидер-плюс-Н»от 17.05.2010 года. 19.05.2010 года ОСОБА_1 совместно с неустановленным лицом, предоставил Государственному регистратору исполнительного комитета Луганского городского совета устав ЧП «Лидер-плюс-Н» от 17.05.10, решение собственника о создании данного предприятия от 17.05.10, а также другие документы, необходимые для государственной регистрации предприятия. В результате чего, за № 13821020000017330 записи в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, зарегистрировано юридическое лицо ЧП «Лидер-плюс-Н»(код 37108688), юридический адрес: г.Луганск, пер.Коллективный, дом 21, а также выдано свидетельство о государственной регистрации данного юридического лица серии А 01 № 611538 от 19.05.10. После этого, указанное предприятие было взято на учет в ГНИ в Ленинского района г.Луганска и Главном управлении статистики в Луганской области. 26.01.2011 ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, направленные на фиктивное предпринимательство, открыл по указанию неустановленного в ходе досудебного следствия лица (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), расчетный счет № 26003400100113 в отделении «Луганской дирекции «Банк Камбио», расположенному по адресу: г. Луганск, ул. Ленина, 31, по которому за период времени с 08.02.11 по 28.05.11 от его имени неустановленным в ходе досудебного следствия лицом (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), проведено 2200 финансовых операции на общую сумму 232 494 590 гривен 83 копейки, которыми неустановленное в ходе досудебного следствия лицо распоряжалось по своему усмотрению. ОСОБА_1, создав субъект предпринимательской деятельности ЧП «Лидер-плюс-Н», за денежное вознаграждение в размере 500 гривен, которые получил от неустановленного в ходе досудебного следствия лица, в неустановленное в ходе досубедного следствия время, находясь в неустановленном месте передал все уставные документы, печать данного предприятия, неустановленному в ходе досудебного следствия лицу (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), которое использовало данное предприятия с целью прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную, а также в осуществлении деятельности от имени субъекта хозяйствования, зарегистрированного на подставное лицо, а не с целью осуществления такой деятельности самостоятельно, как это определено действующим законодательством.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемого преступления, в содеянном чистосердечно раскаялся. От дачи показаний отказался, не оспаривая фактических обстоятельств дела и собранных по делу доказательств. Просил суд не наказыать его строго и назначить наказание не связанное с лишением свободы, так как осознал характер своих преступных действий и впредь обязуется не совершать преступлений.

Кроме полного признания своей вины подсудимым, его вина в совершении инкриминируемого преступления полностью подтверждена и доказана собранными по делу и не оспариваемыми подсудимым доказательствами.

Суд, на основании части 3 статьи 299 УПК Украины признал не целесообразным исследование доказательств в отношении фактических обстоятельств дела, которые ни кем не оспариваются. Участники судебного процесса против этого не возражали. Суд выяснил, что подсудимая, и другие участники судебного рассмотрения правильно понимают содержание этих обстоятельств, и нет сомнений в добросовестности и истинности их позиций. Суд разъяснил участникам процесса, что в этом случае они будут лишены права оспаривать эти фактические обстоятельства.

Действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 1 ст. 205 УК Украины, по признаку фиктивного предпринимательства, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности в целях прикрытия незаконной деятельности.

При избрании меры наказания подсудимому суд в соответствии со ст. 65 УК Украины учитывает тяжесть содеянного, личность подсудимого, смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства.

Совершённое подсудимым преступление относится к категории небольшой степени тяжести. Подсудимый ранее судим по ст. 296 ч.1 УК Украины; по месту жительства характеризуется положительно; на учете у нарколога и психиатра не состоит.

К смягчающим ответственность подсудимого обстоятельствам суд относит в соответствии со ст. 66 УК Украины признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающим ответственность подсудимого обстоятельством в соответствии со ст.67 УК Украины является рецидив преступлений.

При таких обстоятельствах, суд, считает возможным достижение целей исправления и перевоспитания подсудимого ОСОБА_1 и предупреждения совершения новых преступлений без реального отбытия наказания, без изоляции от общества, в виде минимального штрафа предусмотренного санкцией настоящей статьи.

Судьба вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК Украины

Судебных издержек по делу нет.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным ОСОБА_1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5100 /пять тысяч сто/ гривен.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ОСОБА_1 оставить прежнюю подписку о невыезде.

Вещественные доказательства: карточка с образцами подписи и оттиска печати ЧП «Лидер-плюс-Н».; заявление на открытие текущего счета в Луганской филии «Банк Камбио»; опросник; договор № 26003400100113 на открытие расчетного счета от 26.01.201, заключенный между Луганской филии «Банк Камбио»и ЧП «Лидер-плюс-Н».; договор № 26003400100113 на установление и использование программного обеспечения системы «Клиент-Банк»от 27.01.2011, заключенный между Луганской филии «Банк Камбио»и ЧП «Лидер-плюс-Н».; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЧП «Лидер-плюс-Н». свидетельство выполнено на установленном бланке, серия А 01, № 61158.; копия устава предприятия ЧП «Лидер-плюс-Н», устав выполнен на 8 листах формата А-4.; копия справки с единого государственного реестра № 289318; копия справки о взятии на учет плательщика налогов; копия паспорта и идентификационного номера на имя ОСОБА_3; приказ № 1 по предприятию «Лидер-плюс-Н»; копия решения собственника о создании ЧП «Лидер-плюс-Н»; декларация с налога на прибыль предприятия «Лидер-плюс-Н»за 3 квартал 2010 года; декларация с налога на прибыль предприятия «Лидер-плюс-Н»за 2010 года; декларация с налога на прибыль предприятия «Лидер-плюс-Н»за полугодие 2010 года хранить при материалах дела

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток после его провозглашения путем подачи апелляции через Ленинский районный суд г. Луганска.

Председательствующий:судья ОСОБА_4