Постанова № 24279905, 21.05.2012, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 2610/8353/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

21 травня 2012 року Шевченківський районний суд м. Києва

В складі головуючого судді Волокітіної Н.Б.

При секретарі Чернюк А.А.

За участю прокурора Дробота В.О.

Захисника ОСОБА_1

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві подання старшого слідчого з ОВС ГСУ ДПС України про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Прилуки Чернігівської області, громадянина України, працюючого генеральним директором ТОВ «Союз КДС», зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1, раніше не судимого,

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий з ОВС ГСУ ДПС України, за погодженням заступника Генерального прокурора України, звернувся до суду з поданням про обрання ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді застави.

Подання обґрунтовує тим, що в проваджені ГСУ ДПС України перебуває кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч. 2, ст. 205 ч. 2, 27 ч. 5, 212 ч. 3 КК України та яка порушена відносно директора ТОВ «Союз КДС»ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками складу злочину, передбаченого с т. 212 ч. 3 КК України та відносно ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 за фактом фіктивного підприємництва та пособництва ними в умисному ухиленні від сплати податків директору ТОВ «Союз КДС» ОСОБА_2, за ознаками складу злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч. 2, 205 ч. 2, 27 ч. 5, 212 ч. 3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на протязі 2009-2012 років на території АР Крим діяла група осіб, до складу якої входять: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, які згідно єдиного плану з розподілом ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів економічної спрямованості, організували злочинну схему незаконної діяльності щодо сприяння підприємствам в мінімізації ними податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, заволодіння бюджетними коштами. Так, згідно висновку спеціаліста ДПС України своїми злочинними діями вище зазначена група осіб спричинила фактичне ненадходження до державного бюджету ПДВ в сумі 7 101 199 грн. 02 коп., тобто в особливо великих розмірах.

Необхідність обрання відносно ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді застави слідчий в судовому засіданні обґрунтував тим, що ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за який передбачено покарання у вигляді штрафу, фінансовий стан ОСОБА_2 дозволяє йому у будь-який час залишити територію України, крім того, внаслідок його дій державі нанесено збитки в розмірі 7101199,02 грн.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, допитавши обвинуваченого, який поклався на розсуд суду щодо вирішення даного подання, заслухавши захисника, який просив врахувати майновий стан обвинуваченого та просив визначити обвинуваченому мінімальний розмір застави відповідно до ст. 154-1 КПК України щодо злочину відповідної тяжкості, слідчого, думку прокурора, суд вважає за необхідне обрати ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді застави, виходячи з наступного.

12 березня 2012 року старшим слідчим з ОВВС ГСУ ДПС України винесено постанову про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_14 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

19.04.2012 року слідчим винесено постанову про притягнення ОСОБА_2 як обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Частина 3 ст. 212 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі п'ятнадцяти тисяч до двадцяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 12 КК України вищевказаний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.

Згідно п. 2 ч. 4 ст. 154-1 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної, обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається у розмірі від тисячі до чотирьох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, судом приймаються до уваги матеріали, які характеризують особу обвинуваченого, його вік, сімейний та матеріальний стан, склад сім»ї, а також те, що ОСОБА_14 обвинувачується у вчинені тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу.

Визначаючи розмір застави, суд враховує обставини справи, майновий стан та інші дані про обвинуваченого та у відповідності до положень ч. 4 ст. 154-1 КПК України визначає його у розмірі 4500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 76 500 гривень.

Одночасно, суд вважає за необхідне зобов'язати обвинуваченого виконувати покладені на нього судом обов'язки, передбачені п.п. 1, 2, 3, 6 ч. 1 ст. 149-1 КПК України.

Згідно п.п. 2, 5 Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року за № 27) застава вноситься у національній грошовій одиниці на спеціальний рахунок суду, який обрав такий запобіжний захід, відкритий в органах Держказначейства в установленому законом порядку.

Внесення коштів на депозитний рахунок суду здійснюється на підставі платіжного доручення обвинуваченого чи заставодавця не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 148, 149-1, 150, 154-1, 165-165-2 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ

Обрати ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Прилуки Чернігівської області, громадянина України, працюючого генеральним директором ТОВ «Союз КДС», зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1, раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 4500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 76 500 грн. (сімдесят шість тисяч п'ятсот).

Зобов'язати ОСОБА_2 не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою коштів у розмірі 76 500 грн. (сімдесят шість тисяч п'ятсот) на депозитний рахунок Шевченківського районного суду м. Києва для внесення застави (код ЄДРПОУ -02896710, Банк-одержувач -УДК у Шевченківському районі м. Києва, МФО 820019, рахунок № 37315001004146, отримувач -Шевченківський районний суд м. Києва, призначення -застава для Шевченківського районного суду м. Києва) та надати документ, що це підтверджує ГСУ ДПС України -органу, у провадженні якого перебуває кримінальна справа.

Покласти на ОСОБА_2 такі обов'язки:

-з'являтися на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини -завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

-не відлучатися із населеного пункту, за місцем реєстрації у АР Крим за адресою: АДРЕСА_1, без дозволу слідчого або органу, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа;

-повідомляти службову особу або орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання та роботи;

-здати на зберігання до ГСУ ДПС України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Роз'яснити ОСОБА_2, що він після внесення застави зобов'язаний виконувати покладені на нього судом обов'язки, невиконання яких тягне за собою звернення суми застави у розмірі 76 500 грн. (сімдесят шість тисяч п'ятсот) в дохід держави та в подальшу заміну запобіжного заходу на більш суворий.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва протягом 3 днів.

СУДДЯ