Дело № 4- 373 2008 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29 мая 2008 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Леон А.Я.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булича А.М. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

29 мая 2008 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булича А.М. о производстве выемки документов в КБ "Приватбанк" (МФО ЕГРПОУ 305299), г. Днепропетровск, которые содержат банковскую тайну относительно клиента банка ЧП "Промметстрой" (код ЕГРПОУ 30095002) по счетам НОМЕР_1, НОМЕР_2 (украинская гривна) с момента открытия счетов и по настоящее время.

В обоснование необходимости производства выемки в представлении указывается, что 19 мая 2008 года прокуратурой Красногвардейского района г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 66089053 по факту внесения должностными лицами ЧП ПСГ «Аютана» заведомо неправдивых сведений в официальный документ, повлекшее тяжкие последствия, выразившиеся в не поступлении в доход государства налогов на сумму 149 626 гривен, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины.

В ходе производства досудебного следствия по указанном уголовному делу установлено, что должностные лица ЧП ПСГ «Аютана» имели финансово-хозяйственные отношения с ЧП "ОСОБА_1" (код ИНН НОМЕР_3) и денежные средства, которые подлежат уплате в доход государства, перечисляли на счета указанного предприятия НОМЕР_4, НОМЕР_5 в КБ "Приватбанк" г. Днепропетровск.

С целью полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела, а также с целью возмещения причиненного ущерба, нанесенного государству в сумме 149 626 гривен, следователь ходатайствует о проведении выемки в КБ "Приватбанк", документов отражающих открытие, пользование и движение денежных средств по расчетным счетам НОМЕР_4, НОМЕР_5, принадлежащим ЧП "ОСОБА_1" (код ИНН НОМЕР_3).

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значение для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку документов в КБ "Приватбанк" (МФО 305299), г. Днепропетровск, которые содержат банковскую тайну относительно клиента банка ЧП "ОСОБА_1" (код ИНН НОМЕР_3) по счетам НОМЕР_4, НОМЕР_5 (украинская гривна) с момента открытия счетов и по настоящее время, а именно:

- на магнитном и бумажном носителях в виде распечаток движения средств с магнитного носителя информации сервера банка, с посекундной регистрацией с указанием времени (дата, час, минута) проведения платежей, на бумажном носителе информации заверенной подписью директора, главного бухгалтера и оттиском печати банка за период с момента открытия счета и по настоящее время с расшифровкой корреспондентов, даты, времени проведения и назначения платежа по счетам НОМЕР_4, НОМЕР_5 (украинская гривна), которые принадлежат ЧП "ОСОБА_1" (код ИНН НОМЕР_3);

· заявления об открытии (закрытии) счета, договоров расчетно-кассового обслуживания счета, корешка уведомления от плательщика налогов об открытии счета в учреждении банка, справки о взятии на учет плательщика налогов, страховое свидетельство, копии паспортов учредителей и директоров предприятия, копии справок физических лиц плательщиков налогов, справку формы 4-ОПП, приказы (распоряжения) о назначении директоров;

· заявления на получение чековых книжек;

· доверенностей на лиц, которые имеют право получать распечатку о движении средств по счету;

· карточек с образцами подписей и оттисков печати ЧП "ОСОБА_1" (код ИНН НОМЕР_3), которые действовали на протяжении периода с момента открытия счета, а также копии паспортов лиц, которым предоставлено право подписи и распоряжения средствами предприятия на сегодняшний день;

· чеков на получение наличных средств по вышеуказанному расчетному счету;

· договоров клиент-банк;

· договоров с приложениями к ним о предоставлении банковских услуг с использованием програмно-технического комплекса “Клиент-банк”, “Интернет-банк”, “SMS услуги”, а также документов, которыми оформлено и подтверждается ограниченный круг лиц, которые имеют доступ к данным системам и документам, которыми зафиксировано номер телефона, через который осуществлялась связь с сервером банка по счетам НОМЕР_4, НОМЕР_5 (украинская гривна).

Постановление направить для исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.Я. Леон