Постанова № 24263650, 25.05.2012, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 436/4005/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25.05.2012 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Поштаренко О.В., рассмотрев представление следователя СО Самарского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Сафарян А.Э. о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

25 мая 2012 года в суд поступило данное представление, в котором указывается, что 18.10.2011 года прокурором Самарского района г. Днепропетровска возбуждено настоящее уголовное дело № 68111563 по признакам ч. 1 ст.190 УК Украины. В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, 25.08.2011 года, находясь по месту жительства ранее ей знакомого ОСОБА_3, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, имея умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием и реализуя его, достоверно зная, что ОСОБА_3 доверяет ей, попросила передать ей денежные средства в размере 3500 грн в долг, с условием возврата указанной суммы в течении месяца, то есть до 25.09.2011 года, не намереваясь их возвращать, после чего, ОСОБА_3, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_2 и доверяя ей, направился в отделение «А-Банк», расположенное на ул. Батумской, 11 в г. Днепропетровске, где заключил кредитный договор с целью получения денежных средств и дальнейшей передачи их ОСОБА_2, после чего, снял денежные средства в размере 3500 грн. с полученной кредитной карты и передал их ОСОБА_2 Кроме этого, имея умысел на завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием, ОСОБА_2, 25.08.2011 года, примерно в 10.30 час., на трельяже шкафа, расположенного в зальной комнате ОСОБА_3 обнаружила цепь из желтого металла весом 3,9 г, а так же крест из желтого металла, весом 4,7 г, после чего, примерив указанные предметы на себе, под предлогом их ношения, попросила об этом у ОСОБА_3, не имея намерений их возвращать и, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_4, ОСОБА_3 доверяя последней, передал в ее пользование цепь и крест из желтого металла на общую сумму 2236,00 грн. Таким образом, ОСОБА_2, путем злоупотребления доверием, действуя умышленно из корыстных побуждений, завладела принадлежащим ОСОБА_3 имуществом на общую сумму 5736,00 грн, после чего с места совершения преступления скрылась. В ходе допроса в качестве потерпевшего ОСОБА_3, последний показал, что денежные средства были им взяты в кредит в отделении «А-Банк», расположенного по ул. Батумской, 11 в г. Днепропетровске, с целью передачи их ОСОБА_2, что он и сделал 25.08.2012 года и пояснил, что в этот день, он снимал денежные средства с банкомата «ПриватБанк». Согласно выписки по счету клиента ОСОБА_3, 25.08.2012 года им снимались денежные средства с банкоматов на пл. Ленина в г. Днепропетровске и на ул. Роторной, 21 в г. Днепропетровске, при этом ОСОБА_3 показал, что фотографии с данных банкоматов могут отобразить ОСОБА_2, так как в момент снятия денежных средств, последняя находилась в непосредственной близости с ним. Кроме этого, ОСОБА_3 пояснил, что ОСОБА_2 ставила свою подпись на одном из документов в банке, при оформлении им кредита На основании изложенного, принимая во внимание, что в ходе досудебного следствия получены данные о том, что кредитное дело на имя ОСОБА_3 находится в отделении «ПриватБанк», расположенном по адресу г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50 (ЕГРПОУ 14360570), так как юридический отдел «А -Банк», расположен в отделении «ПриватБанк», с целью всестороннего, полного и объективного расследования по уголовному делу, необходимо провести выемку кредитного дела на имя ОСОБА_3, а так же фотоснимки снятия денежных средств ОСОБА_3 с банкоматов в период времени с 25.08.2012 года по 26.08.2012 года, которые составляют банковскую тайну, руководствуясь ст. ст. 114, 130, 178 ч.5 УПК Украины, руководствуясь ст. ст. 114, 130, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности», следователь просит суд вынести постановление о проведении выемки. Представление следователя согласовано с прокурором. Согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Частью 3 ст. 178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованному с руководителем соответствующего учреждения. Согласно ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банком по письменному требованию суда или по решению суда. Изучив предоставленные материалы представления, ознакомившись с материалами уголовного дела № 68111563, выслушав следователя, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью. На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведении выемки кредитного дела на имя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (индификационный НОМЕР_1), а так же фотоснимков снятия денежных средств ОСОБА_3 посредством кредитной карты НОМЕР_2 в период времени с 25.08.2011 года по 26.08.2011 года, содержащие банковскую тайну, в ПАО КБ «ПриватБанк», расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50.

Копию постановления направить прокурору Самарского района г. Днепропетровска. Постановление обжалованию не подлежит.

Судья О.В. Поштаренко