Вирок № 24254322, 12.04.2012, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 1-1224/11

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2012 року Рівненський міський суд Рівненської області

в особі судді - Музичук Н.Ю.

при секретарі - Швець А.Л.

за участю прокурора - Таргонія А.В.

захисника - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця села Лернакерт Мартунінського району Вірменії, громадянина України, невійськовозобов'язаного, із вищою освітою, одруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, генерального директора ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», зареєстрованого в АДРЕСА_1, проживаючого в АДРЕСА_2, раніше не судимого, у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України,

встановив:

ОСОБА_2, працюючи із 09 червня 2008 року згідно наказу №91-к від 09.06.2008 року на посаді генерального директора товариства із обмеженою відповідальністю «ІФК «Євроінвестбуд»/юридична адреса/ с. Франівка Гощанського району Рівненської області, вул. Бригадна,1Ж/ фактично розташованого АДРЕСА_2, код ЄДРПОУ 32544116, далі -ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», та в силу виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарський функцій являючись службовою особою, до повноважень якого згідно п. 8.2 Статуту ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», затвердженого протоколом загальних зборів учасників товариства №54 від 03.06.2009 року та зареєстрованого державним реєстратором, 04.06.2009 року за №15911050019000013 /редакція чинна до 07.12.2009 року/ входить вирішення всіх питань поточної діяльності товариства за винятком тих, які входять до компетенції Загальних зборів Учасників, зокрема: розпорядження майном, грошовими коштами в межах, визначених Статутом, прийняття рішень з усіх питань діяльності Товариства, що відносяться до його компетенції, укладення та підписання необхідних документів, пов'язаних із здійсненням фінансових операцій, організація ведення бухгалтерської звітності і обліку в Товаристві», в період із 13 по 21 липня 2009 року в м. Рівне Рівненської області, діючи умисно, в порушення вимог ст.37 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»від 04.07.2002 року №37-ІУ, п.п. 1.9, 1.11 «Положення про обіг складських документів на зерно», затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики України від 27.06.2003 року №198 та п. 2.4 «Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном та продуктами його переробки»на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах», затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13.10.2008 року №661, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи -складські квитанції №11 від 13.07.2009 року, №14 від 16.07.2009 року, №48 від 21.07.2009 року, типова форма яких затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 27.06.2003 року №198 «Про затвердження Положення про обіг складських документів на зерно», та які згідно п.24 ст1 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»від 04.07.2002 року №37-ІУ є товаророзпорядчими документами, що видаються зерновим складом власнику зерна як підтвердження прийняття зерна на зберігання та посвідчення наявності зерна і зобов'язання зернового складу повернути його володільцеві такого документу.

13.07.2009 Року між Закритим акціонерним товариством «АТ Каргілл»/м.Київ, вул. Мечнікова, 3, ЄДРПОУ 20010397, далі ЗАТ «Каргілл»/ а особі керівника торгівельного відділу ОСОБА_3, як поклажодавцем, то ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд»в особі генерального директора ОСОБА_2 як зерновим складом укладено договір №316 складського зберігання, приймання, сушки, очистки та відпуску зерна /далі Договір №316 від 13.07.2009 року/, предметом якого є передача поклажодавцем плодів зернових, зернобобових та олійних культур /зерна/ Зерновому складу, прийняття його Зерновим складом на зберігання, забезпечення кількісного і якісного зберігання та здійснення відпуску Поклажодавцю /відвантажування або переоформлення/ на першу вимогу останнього.

13.07.2009 Року між Закритим акціонерним товариством «АТ Каргілл»як покупцем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро ХХІ» /АДРЕСА_2, ЄДРПОУ 34438102, далі ТОВ «Агро ХХІ»/, як постачальником укладено договір поставки №СVР 90806, предметом якого є поставка та передача у власність покупцеві продовольчого ріпаку в кількості 1 000,00 т. на умовах «Франко завод -зерновий склад Постачальника»/поставка продукції на зерновий склад ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд»в м. Здолбунів Рівненської області, станція відвантаження Здолбунів./

ОСОБА_2 13.07.2009 року в приміщенні свого службового кабінету за адресою АДРЕСА_2, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність на зерновому складі ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд»відповідної кількості ріпаку ТОВ «Агро ХХІ»та розраховуючи на подальше його надходження в необхідному обсязі, підписав в якості генерального директора та головного бухгалтера ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд»складську квитанцію №11 від 13.07.2009 року /бланк АС №203534/ в двох примірниках, якою підтвердив прийняття згідно умов Договору №316 від 13.07.2009 року на зберігання від ЗАТ «АТ Каргілл»шляхом переоформлення від ТОВ «Агро ХХІ»продовольчого ріпаку заліковою вагою 1 000 т., придбаного на підставі договору поставки №СVР 90806 від 13.07.2009 року. Водночас, станом на 13.07.2009 року на зерновому складі ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» фактично зберігалось лише 40,184 т ріпаку ТОВ «Агро ХХІ»у заліковій вазі /58,250т у фізичній вазі/, про що загалом було відомо ОСОБА_2

Після підписання вказаного офіційного документу ОСОБА_2 один примірник складської квитанції за його вказівкою того ж дня був наданий представнику торгівельного відділу по Західній Україні ЗАТ «АТ Каргілл»ОСОБА_4

16.07.2009 Року між ЗАТ «АТ Каргілл»як покупцем та ТОВ «Агро ХХІ», як постачальником укладено договір поставки №СVР 90898, предметом якого є поставка та передача у власність покупцеві продовольчого ріпаку в кількості 4 000 т на умовах «Франко-завод -зерновий склад Постачальника»/поставка продукції на зерновий склад ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» в м. Здолбунів Рівненської області, станція відвантаження Здолбунів»/.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2 16.07.2010 року в приміщенні свого службового кабінету за адресою АДРЕСА_2, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність на зерновому складі ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд»відповідної кількості ріпаку ТОВ «Агро ХХІ»та розраховуючи на подальше його надходження в необхідному обсязі, підписав в якості генерального директора та головного бухгалтера ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд»складську квитанцію №14 від 16.07.2009 року /бланк АС №203537/ в двох примірниках, якою підтвердив прийняття згідно умов Договору №316 від 13.07.2009 року на зберігання від ЗАТ «АТ Каргілл»шляхом переоформлення від ТОВ «Агро ХХІ»продовольчого ріпаку заліковою вагою 4 000 т., придбаного на підставі договору поставки №СVР 90898 від 16.07.2009 року. Водночас, станом на 16.07.2009 року на зерновому складі ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» фактично зберігалось лише 910,291 т ріпаку ТОВ «Агро ХХІ»у заліковій вазі /1 050,346 т у фізичній вазі/, про що загалом було відомо ОСОБА_2

Після підписання вказаного офіційного документу ОСОБА_2 один примірник складської квитанції за його вказівкою того ж дня був наданий представнику торгівельного відділу по Західній Україні ЗАТ «АТ Каргілл»ОСОБА_4

20.07.2009 Року між ЗАТ «АТ Каргілл»як покупцем та ТОВ «Агро ХХІ», як постачальником укладено договір поставки №СVР 91029, предметом якого є поставка та передача у власність покупцеві продовольчого ріпаку в кількості 5 000 т на умовах «Франко-завод -зерновий склад Постачальника»/поставка продукції на зерновий склад ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» в м. Здолбунів Рівненської області, станція відвантаження Здолбунів»/.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2 21.07.2010 року в приміщенні свого службового кабінету за адресою АДРЕСА_2, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність на зерновому складі ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд»відповідної кількості ріпаку ТОВ «Агро ХХІ»та розраховуючи на подальше його надходження в необхідному обсязі, підписав в якості генерального директора та головного бухгалтера ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд»складську квитанцію №48 від 21.07.2009 року /бланк АС №519729/ в двох примірниках, якою підтвердив прийняття згідно умов Договору №316 від 13.07.2009 року на зберігання від ЗАТ «АТ Каргілл»шляхом переоформлення від ТОВ «Агро ХХІ»продовольчого ріпаку заліковою вагою 5 000 т., придбаного на підставі договору поставки №СVР 91029 від 20.07.2009 року. Водночас, станом на 20.07.2009 року на зерновому складі ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд» фактично зберігалось лише 3 281,060 т ріпаку ТОВ «Агро ХХІ»у заліковій вазі /3 585,936 т у фізичній вазі/, про що загалом було відомо ОСОБА_2

Після підписання вказаного офіційного документу ОСОБА_2 один примірник складської квитанції за його вказівкою того ж дня був наданий представнику торгівельного відділу по Західній Україні ЗАТ «АТ Каргілл»ОСОБА_4

Будучи допитаним в якості підсудного, ОСОБА_2 повністю визнав вину по суті пред'явленого обвинувачення. Показав, що із 2008 року він працює на посаді генерального директора ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд». Йому було відомо, що ЗАТ «Каргілл»викупив зерно ріпаку в ТОВ «Агро ХХІ» на кореню, про що був підписаний контракт, укладені відповідні договори поставки. Домовлялись, попередньо, як ділові партнери, які кілька років підтримували ділові стосунки, що після підписання всіх документів ЗАТ «Каргілл», отримуючи ріпак від ТОВ «Агро ХХІ», будуть його возити на елеватор належний ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд»в місті Здолбунів. 13.07.2009 року між ЗАТ «Каргілл»та ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», як зерновим складом було укладено договір №316 складського зберігання, приймання, сушки, очистки та відпуску зерна. Того ж дня 13.07.2009 року в його службовому кабінеті АДРЕСА_2 до нього звернувся хтось із керівників ТОВ «Агро ХХІ»та попросив оформити документи про прийняття на зберігання від ЗАТ «Каргілл»ріпаку, придбаного ними на підставі договору поставки 1 000 тон, а саме відповідну складську квитанцію, оскільки видача квитанції є дуже важливою, тільки за цієї умови ЗАТ «Каргілл»здійснить оплату ріпаку, йому пообіцяли, що відповідний обсяг ріпаку надійде від ТОВ «Агро ХХІ»на зерновий склад товариства «ІФК «Євроінвестбуд»до кінця серпня 2009 року. Він знав про відсутність такого об'єму ріпаку на складі, оскільки сезон збору ріпаку тільки розпочався, проте його переконали і він погодився видати цей документ. У цьому зв'язку він дав вказівку бухгалтеру товариства «ІФК «Євроінвестбуд»ОСОБА_5 підготувати складську квитанцію на підтвердження збереження 1 000 т. ріпаку та надати йому на підпис, пояснивши це службовою необхідністю. Після цього ОСОБА_5 підготувала складську квитанцію №11 від 13.07.2009 року в двох примірниках, яку він підписав за генерального директора та за головного бухгалтера, оскільки останнього не передбачено в штаті. Один примірник такої квитанції було передано за його вказівкою представнику ЗАТ «Каргілл». Вказаною квитанцією підтверджувалось прийняття на зберігання від ЗАТ АТ «Каргілл»шляхом переоформлення від ТОВ «Агро ХХІ» продовольчого ріпаку заліковою вагою 1 000 тон, придбаного ЗАТ АТ «Каргілл»на підставі договору поставки від 13.07.2009 року, хоча на зерновому складі ТОВ фактично зберігалось лише кілька десятків тон ріпаку ТОВ «Агро ХХІ», про що йому було достовірно відомо на момент підписання договору. В подальшому 16.07.09 року та 21.07.09 року аналогічним чином, враховуючи вже оформлення попередньої складської квитанції та з тих самих причин, він в приміщенні свого службового кабінету АДРЕСА_2 підписав за генерального директора та за головного бухгалтера складські квитанції №14 від 16.07.2009 року та №48 від 21.07.2009 року, які підтверджували прийняття на зберігання від ЗАТ «Каргілл»шляхом переоформлення від ТОВ «Агро ХХІ»продовольчого ріпаку заліковою вагою 4 000 тон та 5 000 тон відповідно, що був придбаний ЗАТ «АТ «Каргілл»згідно договорів поставки № СVР 90898 від 16.07.2009 року, № СVР 91029 від 20.07.2009 року, хоча йому було відомо, що вказаної кількості ріпаку ТОВ «Агро ХХІ»на складі не було. Вказані документи також за його вказівкою були підготовлені бухгалтером товариства «ІФК «Євроінвестбуд»ОСОБА_5, а далі за його вказівкою були передані представнику ЗАТ «АТ Каргілл». Він усвідомлював, що видані ним квитанції є завідомо неправдивими з наведених причин, однак він не усвідомлював будь-які фінансові наслідки таких дій, особисто не мав вигоди чи фінансової зацікавленості, розраховував, що в подальшому ТОВ «Агро ХХІ»буде передано на зберігання на склад товариства «ІФК «Євроінвестбуд»відповідну кількість ріпаку і жодних проблем з його відвантаженням /поверненням/ не виникне. Просить врахувати при обранні покарання, повне визнання вини, щире каяття у вчиненому, позитивну характеристику, те, що до кримінальної відповідальності притягується вперше.

В силу ч.ч.2,3 ст.299 КПК України, за згодою учасників процесу, судом не досліджувались докази по тих фактичних обставинах справи, які ніким не оспорюються.

Вина підсудного у вчиненні злочину знайшла своє підтвердження в суді. Злочинні дії підсудного ОСОБА_2 вірно кваліфіковані досудовим слідством за ст. 366 ч.1 КК України, як складання та видача службовою особою завідомо неправдивих документів.

Визначаючи вид та міру покарання підсудному, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, який згідно ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості, обставини та наслідки його вчинення, особу підсудного, характеризуючі його дані, в тому числі офіційну зайнятість на час інкримінованих діянь та судового розгляду справи, відсутність компрометуючих особу даних, позитивну характеристику та заохочення по місцю роботи і проживання. Повне визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, наявність на утриманні неповнолітньої дитини та батьків похилого віку суд враховує, як пом'якшуючі покарання підсудного обставини. Обтяжуючих покарання підсудного обставин суд не вбачає.

Оцінюючи зазначені, в тому числі пом»якшуючі, обставини в сукупності, суд вважає, необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_2 та попередження нових його злочинів призначення покарання у вигляді штрафу в межах санкції статті обвинувачення. З урахуванням характеру злочину вчиненого підсудним за зайнятою посадою та у зв'язку із виконанням посадових функцій, суд визнає за неможливе збереження за ним права обіймати певні посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій, та вважає за доцільне призначення додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України , суд -

З А С У Д И В :

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину за ст.366 ч.1КК України і призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі двохсот п'ятидесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 4 250 грн., в дохід держави із позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих функцій на строк 2 роки.

Запобіжний захід щодо засудженого ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу залишити у вигляді підписки про невиїзд.

Речові докази в справі у вигляді документів: складської квитанції на зерно серії АС №203534 від 13.07.2009 року №11, складської квитанції на зерно серії АС №203537 від 16.07.2009 року №14, складської квитанції на зерно серії АС №519729 від 21.07.2009 року №48 /а.с.36-38,321т.4/ залишити в матеріалах кримінальної справи.

На вирок може бути подана апеляція в апеляційний суд Рівненської області через місцевий суд протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення.

Суддя Рівненського міського суду Н.Ю.Музичук