Постанова № 24253018, 25.05.2012, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Дело № 0538/5010/2012

Производство № 4/0538/316/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.05.2012 город Мариуполь

Суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Догаєвій А.В., за участю заступника прокурора Віноградова А.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого із заступником прокурором Орджонікідзевського району м. Маріуполя про проведення виїмки інформації, яка складає банківську таємницю, винесеного по кримінальній справі № 19-31531, що порушена за фактом шахрайства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 червня 2009 року прокурором Орджонікідзевського району міста Маріуполя була порушена кримінальна справа №19-31531, по факту шахрайства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що 22 червня 2008 року між Маріупольською загальноосвітньою школою-інтернатом №1, розташованою по вулиці Азовстальській в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя, та ТОВ «Азов-Дак»було укладено договір підряду на виконання капітального ремонту металевих огороджень. Згідно договору та наданого ТОВ «Азов-Дак»кошторису, вартість вказаних робіт була встановлена –295 000 грн. Про виконання робіт було складено акти виконаних робіт по формі КБ-2, згідно яких, вартість виконаних робіт по ремонту секцій огорожі встановила –295 000 грн., однак згідно висновків судово-товарознавчої експертизи, фактична вартість виконаних робіт, склала 218 520 грн. У зв’язку з цим встановлено, що невідомі робітники ТОВ «Азов-Дак», користуючись тим, що посадові особи КП Маріупольська загальноосвітня школа-інтернат №1 1-2 ступенів для сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не мають ніяких пізнань в області будівництва та ремонту, шляхом обману останніх та зловживання довірою, навмисно, підвищили вартість робіт на загальну суму 76 480 грн., у результаті чого, школою-інтернатом, необґрунтовано була виплачена вказана сума, чим було завдано шкоду державним інтересам на вищевказану суму, що являється крупним розміром. Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що згідно наданих ТОВ «Азов-Дак»копій документів, фактичні роботи, зв’язані з ремонтом огорожі Маріупольської загальноосвітньої школи-інтернату №1, виконувало ТОВ «ТЕКФОРУМ»(ЕГРПОУ 351509958), які 15.05.2007 року, згідно рішення № 12661020000025682, було зареєстровано виконавчим комітетом Донецької міської ради на ім’я ОСОБА_3 за адресою м. Донецьк, Калінінський район, вул. Лівоберіжна, буд.60 і які згідно проведених оперативно-пошукових заходів, є фіктивним підприємством та використовується в якості транзиту для легалізації грошових коштів. Для своєї діяльності керівники ТОВ «Азов-Дак»(ОКПО 32787530) використовували відкритий рахунок в ПАТ «БАНК ФОРУМ»МФО 322948, рахунок 26054300189873 (укр. грн.).У зв'язку з цим, з метою всебічного, повного, об'єктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність у вилученні і приєднання до матеріалів кримінальної справи: оригіналу юридичної справи в повному обсязі, картку зі зразками підписів посадових осіб, інформації про рух грошових коштів та оригіналів чеків на зняття готівкових грошових коштів, за період з 08 квітня 2011 року по теперішній час.

Ознайомившись з наданими матеріалами, приймаючи до уваги дані, що містяться у поданні, суд вважає, що таке подання задоволенню не підлягає та відповідно у проведенні виїмки необхідно відмовити, при цьому суд враховує, що згідно ч.1 ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Відповідно до ст..60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є

банківською таємницею. Згідно зі ст..62 відповідного Закону, банківська таємниця розкривається банками, у даному випадку за мотивованою постановою суду.

Так, в поданні слідчий просить надати дозвіл на проведення в банку виїмки виписок на паперових і магнітних носіях, що містять відомості про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з 08 квітня 2011 року по теперішній час. При цьому слідчий вказує, що 22.06.2008 року між Маріупольської загальноосвітньої школою інтернатом № 1 і ТОВ «Азов-Дак" був укладений договір підряду, навіщо слідчим органам рух грошових коштів та оригіналів чеків на зняття готівкових грошових коштів ТОВ «Азов-Дак» саме за вищевказаний період слідчий у своєї постанові не вказав та достатнім чином не обґрунтував.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд –

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні подання СВ Орджонікідзевського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, погодженого із заступником прокурора Орджонікідзевського району м. Маріуполя про виїмку в ПАТ «БАНК ФОРУМ»МФО 322948, виписки на паперових носіях та магнітних носіях, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку 26054300189873 (укр. грн.), підприємства ТОВ «Азов-Дак»(ЕГРПОУ 32787530), за період з 08.04.2011 року по теперішній час (з обов’язковим зазначенням повного найменування платника, одержувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЕГРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежу), оригіналів чеків на зняття готівкових грошових коштів, за вказаний період часу, а також оригіналу юридичної справи у повному обсязі та карточки зі зразками підписів посадових осіб - відмовити.

Постанова суду може бути оскаржено прокурором протягом трьох діб з дня її винесення до апеляційного суду Донецької області.

Суддя