Постанова № 24225329, 25.05.2012, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

25.05.2012

№ 2024/1-1112/11

№ 2024/1-1112/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

21 мая 2012 года Ленинский районный суд гор. Харькова в составе:

председательствующего судьи - Бегунц А.О.

с участием секретаря Ореховской Н.В.

с участием прокурора Кононенко А.Ю.

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению : ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Харькова, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, работающего начальником юридического отдела ПАО «Инпромбанк», проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, работая в должности начальника юридического отдела ПАО «Инпромбанк»(г. Харьков, ул. Клочковская, 3; код 20021814) допустил служебную халатность, повлекшую за собой тяжкие последствия.

Приказом № 42-К от 09.07.2004 председателя правления ПАО «Инпромбанк», гражданин ОСОБА_2 переведен с должности заместителя начальника юридического отдела на должность начальника юридического отдела данного банка.

В соответствии с должностными обязанностями начальника юридического отдела ПАО «Инпромбанк»ОСОБА_2 от 12.07.2004, утвержденных председателем правления указанного банковского учреждения, с которыми ОСОБА_2 ознакомлен, о чем он поставил в данном документе свою личную подпись, в функциональные обязанности последнего входит обеспечение соблюдения законности в деятельности Банка и защита его правовых интересов; осуществление правовой экспертизы проектов приказов, инструкций, положений и других актов правового характера, подготовленных в Банке, визирование их, а также принятие участия, в случае необходимости, в подготовке этих документов; организация подготовки заключений по правовым вопросам, которые возникают в деятельности Банка; обеспечение методическим руководством правовой работы в Банке, разъяснение действующего законодательства и порядок его применения, предоставление правовой помощи структурным подразделениям в претензионной работе, подготовка и передача необходимых материалов в судебные органы; организация ведения претензионной исковой работы в Банке; представление интересов Банка в суде, хозяйственном суде, исполнительных органах, а также других государственных и гражданских организациях в процессе рассмотрения правовых вопросов; организация работы с проблемной задолженностью клиентов Банка, в том числе юридическое сопровождение в судебных органах, на стадии исполнительного производства и в процессе банкротства должника; организация работы по анализу и обобщению результатов рассмотрения претензий, судебных и хозяйственных дел, а также практики заключения и исполнения договоров; принятие участия в подготовке и заключении коллективного договора, кредитных, хозяйственных договоров, разработке и осуществлении мер по укреплению трудовой дисциплины; руководство процессом подготовки материалов, которые касаются фактом хищения, растраты, недостачи и других правонарушений в Банке для передачи их в следственные и судебные органы, принятие мер по возмещению ущерба, причиненного Банку; принятие участия в разработке и осуществлении мер по укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечения сохранности имущества Банка; подготовка заключений по предложениям касательно привлечения работников Банка к дисциплинарной и материальной ответственности; принятие участия в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской задолженности с целью выявления долгов, которые требуют принудительного взыскания, обеспечение подготовки заключений по предложениям о списании безнадежной задолженности; организация систематизированного учета, сохранности, внесения принятых изменений в законодательные и нормативные акты, которые поступают в Банк, обеспечение доступа к ним пользователей на основе применения современных информационных технологий; обеспечение информирования работников Банка касательно действующего законодательства, а также организация работы по изучению должностным лицам Банка нормативных правовых актов, которые относятся к их деятельности; организация предоставления юридической помощи руководителям Банка, консультирование работников Банка по правовым вопросам; руководство работниками юридического отделения Банка, предоставление помощи по организации их работы. Кроме того, согласно данной должностной инструкции, начальник юридического отдела имеет право давать поручения, задания подчиненным ему работникам по кругу вопросов, которые входят в его функциональные обязанности, контролировать своевременное выполнение поручений и заданий работниками юридического отдела; выносить на рассмотрение Председателя правления предложения касательно усовершенствования деятельности юридического отдела и предприятия; не визировать проекты правовых документов, которые противоречат действующему законодательству; требовать от Председателя правления (других руководителей) способствованию в выполнении обязанностей и реализации прав, которые предусмотрены этой должностной инструкцией; запрашивать и получать необходимые материалы и документы, которые относятся к вопросам деятельности начальника юридического отдела; вступать в взаимоотношения с другими предприятиями, учреждениями, организациями для решения вопросов, которые относятся к компетенции начальника юридического отдела; осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделений предприятий; знакомиться с проектами решений председателя управления, которые касаются деятельности отдела; вносить на рассмотрение председателя правления: представление о назначении, переводов и увольнения работников юридического отдела, предложения касательно поощрения работников, которые выделились, а также предложения о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности нарушителей производственной и трудовой дисциплины; привлекать специалистов всех структурных подразделений к решениям возложенных на него заданий.

Таким образом, согласно вышеперечисленных прав и обязанностей начальника юридического отдела ПАО «Инпромбанк»ОСОБА_2 установлено, что последний исполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, что, в соответствии с п. 1 примечания к ст. 364 УК Украины, свидетельствует о том, что он являлся должностным лицом.

12.03.2008 между ОАО «Инпромбанк»(кредитор) и ООО «Биоэнергоресурс»(заемщик) заключен кредитный договор № 09-2008, а также договора об изменении данного кредитного договора от 30.04.2008, 07.07.2008, 31.10.2008, 06.03.2009, в соответствии с которыми ОАО «Инпромбанк»открыло кредитную линию заемщику на сумму 1 156 200 грн., сроком пользования с 12.03.2008 по 07.09.2009.

С целью обеспечения исполнения условий кредитного договора № 09-2008 от 12.03.2008 ОАО «Инпромбанк»и ЗАО «Харьковэнергоремонт»(имущественный поручитель) 20.03.2008 заключили договор ипотеки, в соответствии с п. 2.2 которого, предметом данного договора является нежилое здание литера «Б-2», общей площадью 5612 кв.м., которое находится по адресу: АДРЕСА_2, оценочная стоимость данного помещения, согласно п. 2.6. вышеуказанного договора, составляет 7429000 грн. Кроме того, пунктом 1.2 ипотечного договора стороны предусмотрели, что ипотекодатель обеспечивает следующие требования ипотекодержателя: требования по уплате фактически предоставленной суммы кредита, требования по оплате суммы процентов, требования по оплате пени, а также требования по возмещению ущерба.

30.08.2010 Хозяйственным судом Сумской области вынесено решение о ликвидации ООО «Биоэнергоресурс»в связи с банкротством данного предприятия, о чем ОСОБА_2, как он сам сообщил в ходе допроса, достоверно знал. Также, со слов ОСОБА_2, ему известны положения ст. 104 ГК Украины о том, что предприятие считается ликвидированным с момента исключения его из Единого государственно реестра предприятий, а также обвиняемый пояснил, что положения статьи 609 ГК Украины, в соответствии с которой, с момента ликвидации предприятия все его договора считаются недействительными.

ОСОБА_2 самостоятельно составлял заявление в Харьковское бюро технической инвентаризации об обращении взыскания на предмет ипотеки в пользу ПАО «Инпромбанк», согласно договора, на основании которого, в последующем, право собственности на нежилое здание лит. «Б-2», находящееся по адресу: АДРЕСА_2, перешло к ПАО «Инпромбанк». В последствии данное обращение в Харьковское бюро технической инвентаризации ОСОБА_2 передал для подписания руководству ПАО «Инпромбанк». Кроме того, с целью последующего осуществления всех необходимых действий для перехода права собственности на вышеуказанное недвижимое имущество в пользу ПАО «Инпромбанк», руководством банка выдано доверенность на имя ОСОБА_2 для представления интересов данного банковского учреждения в государственных органах власти. На основании данной доверенности, ОСОБА_2 был оплачен счет № 2392887 от 13.09.2010. В последствии 14.09.2010 Харьковским бюро технической инвентаризации в установленном законом порядке, на основании предоставленной ПАО «Инпромбанк»документации зарегистрировано право собственности на нежилое здание лит. «Б-2», находящееся по адресу: АДРЕСА_2.

Вместе с тем, установлено, что при осуществлении данной процедуры, достоверно зная о решении суда о ликвидации ООО «Биоэнергоресурс»и предусмотренной законом процедуре исключения данных о предприятии из Единого государственно реестра предприятий, безосновательно, в следствии своего безответственного отношения к выполнению вышеперечисленных служебных обязанностей, ОСОБА_2 не осуществил каких-либо действий с целью установления факта исключения данных о предприятии с вышеуказанного реестра, соответственно не установил было ли ООО «Биоэнергоресурс»ликвидировано в установленном законом порядке на момент обращения взыскания на предмет ипотеки в соответствии с договором ипотеки от 20.03.2008, составленном на основании кредитного договора, заключенного с ООО «Биоэнергоресурс». Согласно ст. 39 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей», в случае, если после окончания ликвидационной процедуры в процессе банкротства, которая установлена законом, судом постановлено решение о ликвидации юридического лица -банкрота, суд, который вынес соответственное решение, в день обретения им законной силы направляет его государственному регистратору по месту нахождения юридического лица -банкрота для проведения государственной регистрации прекращения юридического лица. Государственный регистратор должен, не позже следующего дня, с даты поступления судебного решения о ликвидации юридического лица -банкрота заполнить регистрационную карточку о государственной регистрации прекращения юридического лица, внести в Единый государственный реестр запись о проведении государственной регистрации прекращения юридического лица.

Таким образом, с Единого регистра юридических лиц и физических лиц -предпринимателей ООО «Биоэнергоресурс»исключен 13.09.2010.

В свою очередь, данные Единого Государственного реестра предприятий являются открытыми и получить их ОСОБА_2 мог, предоставив соответствующий запрос установленной законом формы. Таким образом, начальник юридического отдела ПАО «Инпромбанк»ОСОБА_2 имел реальную возможность установить факт внесения соответственных данных в вышеуказанный реестр.

Кроме того, несмотря на указанные выше обстоятельства, ОСОБА_2 при передаче для подписания руководству ПАО «Инпромбанк»документации, необходимой для осуществления обращения взыскания на предмет ипотеки по ипотечному договору, в нарушение своих должностных обязанностей, безосновательно, из-за своего халатного отношения к выполнению служебных обязанностей, не разъяснил возможную незаконность таких действий, в случае ликвидации ООО «Биоэнергоресурс». В последующем, после получения доверенности на представительство интересов банка для регистрации права собственности на вышеупомянутое нежилое здание, при осуществлении всех необходимых для этого действий, ОСОБА_2 так и не установил факт исключения ООО «Биоэнергоресурс»из Единого Государственного реестра предприятий. В результате вышеуказанных незаконных действий ОСОБА_2, 14.09.2010 КП «Харьковское городское бюро технической инвентаризации» за ПАО «Инпромбнк»зарегистрировало право собственности на нежилое здание лит. «Б-2», находящееся по адресу: АДРЕСА_2, оценочной стоимостью в 7 426 000 грн.

Таким образом, в следствии ненадлежащего исполнения начальником юридического отдела ПАО «Инпромбанк»ОСОБА_2 своих служебных обязанностей, ЗАО «Харьковэнергоремонт»причинен ущерб на сумму 7 426 000 грн., что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 364 УК Украины является тяжкими последствиями, поскольку сумма материального ущерба, причиненного названому предприятию превышает 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В судебном заседании защитником подсудимого ОСОБА_1 заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в силу Закона Украины " Об амнистии", ссылаясь на то, что ОСОБА_2 имеет несовершеннолетнюю дочь, по отношению к которой он не лишен родительских прав.

Суд, выслушав мнение прокурора, полагавшего, что ходатайство подсудимого подлежит удовлетворению, подсудимого ОСОБА_2 поддержавшего ходатайство, изучив материалы дела в части заявленного ходатайства, считает последнее подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст.1 п. «В»Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011г., освобождению от наказания подлежат лица, которые на день вступления этого Закона в силу, имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, и эти лица не лишены в отношении детей родительских прав.

В соответствии со ст.6 вышеуказанного Закона, освобождаются от уголовной ответственности в порядке и на условиях, установленных этим Законом, лица, которые подпадают под действие ст. 1 этого Закона, уголовные дела, в отношении которых не рассмотрены судами.

Согласно предоставленной копии свидетельства о рождении у ОСОБА_2 имеется несовершеннолетняя дочь -ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, в связи, с чем он может быть освобожден от наказания в соответствии с п. «в»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии»от 08 июля 2011 года.

При указанных обстоятельствах, установленных в судебном заседании, суд считает ходатайство адвоката подсудимого об освобождении от уголовной ответственности и прекращении уголовного дела производством вследствие акта амнистии подлежащим удовлетворению, на основании ст.ст. 1 п. «В», 8 Закона Украины "Об амнистии" от 08.07.2011г.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.6 п. 4 УПК Украины, ст.ст. 1 п. «В», 6, 8 Закона Украины "Об амнистии" от 08.07.2011г., ст. 86 УК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2 по ч. 2 ст. 367 УК Украины - прекратить на основании ст.1 п. " в" Закона Украины "Об амнистии" от 08 июля 2011 года, освободив ОСОБА_2 от уголовной ответственности.

Меру пресечения ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства, после вступления постановления в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые 16.06.2011 в ходе проведения выемки в ПАО «Инпромбанк»: кредитный договор № 09-2008 от 12.032008, заключенный между ОАО «Инпромбанк»(кредитор) и ООО «Биоэнергоресурс»(заемщик) на 5 листах; договор об изменении кредитного договора № 09-2008 от 12.03.2008, составленный 30.04.2008 на 1 листе; договор об изменении кредитного договора № 09-2008 от 12.03.2008, составленный 07.07.2008 на 1 листе; договор об изменении кредитного договора № 09-2008 от 12.03.2008, составленный 31.10.2008 на 1 листе; договор об изменении кредитного договора № 09-2008 от 12.03.2008, составленный 06.03.2009 на 1 листе; договор поруки от 12.03.2008, заключенный между ОСОБА_4 (поручитель) и ПАО «Инпромбанк»(кредитор) на 2 листах; договор об изменении договора поруки б/н от 12.03.2008, заключенный между ОСОБА_4 (поручитель) и ПАО «Инпромбанк»(кредитор), составленный 07.07.2008;

- документы, изъятые 12.07.2011 в ходе проведения дополнительной выемки в ПАО «Инпромбанк»: заверенная копия договора ипотеки от 12.03.2008, заключенного между ОАО «Инпромбанк»(ипотекодержатель) и ЗАО «Харьковэнергоремонт»(ипотекодатель), на 2 листах; заверенная копия договора от 07.07.2008 об изменении договора ипотеки, удостоверенного частным нотариусом 12.03.2008 р/№ 565, на 1 листе; заверенная копия договора от 17.03.2009 об изменении договора ипотеки, удостоверенного частным нотариусом 12.03.2008 р/№ 565, на 1 листе; заверенная копия договора от 16.04.2009 об изменении договора ипотеки, удостоверенного частным нотариусом 12.03.2008 р/№ 565, на 1 листе; копия отчета ликвидатора ОСОБА_5 по ликвидационной процедуре ООО «Биоэнергоресурс»(дело № 7/198-09), адресованного в Хозяйственный суд Сумской области исх. № 43-Б от 08.07.2010 на 5 листах; уведомление ликвидатора ООО «Биоэнергоресурс»ОСОБА_5 об окончании ликвидационной процедуры ООО «Биоэнергоресурс»исх. № 36-Б от 03.07.2010, с конвертом, всего на 2 листах; протокол заседания Наблюдательного Совета ЗАО «Харьковэнергоремонт»от 18.01.2008, на 1 листе; кредитное заявление ООО «Биоэнергоресурс»от 27.02.2008, на 7 листах; протокол заседания кредитного комитета ОАО «Инпромбанк»от 28.02.2008, на 1 листе; заключение по вопросу выдачи кредита ООО «Биоэнергоресурс», составленного юридическим отделом ОАО «Инпромбанк»от 12.03.2008, на 1 листе; обращение генерального директора ООО «Биоэнергоресурс»ОСОБА_4 исх. № 11/06-01 от 11.06.2008, адресованное ПАО «Инпромбанк»на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета ОАО «Инпромбанк»от 07.07.2008, на 1 листе; акт проверки наличия имущества предоставленного в залог ЗАО «Харьковэнергоремонт»от 11.03.2008, на 1 листе; акт проверки наличия имущества предоставленного в залог ЗАО «Харьковэнергоремонт»от 16.02.2009, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета ОАО «Инпромбанк»от 06.03.2009, на 1 листе; акт проверки наличия имущества предоставленного в залог ЗАО «Харьковэнергоремонт»от 11.03.2009, на 1 листе; акт проверки наличия имущества предоставленного в залог ЗАО «Харьковэнергоремонт»от 25.05.2009, на 1 листе; акт проверки наличия имущества предоставленного в залог ЗАО «Харьковэнергоремонт»от 28.08.2009, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета ОАО «Инпромбанк»от 16.02.2010, с приложением постановления Хозяйственного суда Сумской области от 21.01.2010 по делу № 7/198-09 о признании ООО «Биоэнергоресурс»банкротом, всего на 2 листах; обращение ликвидатора ООО «Биоэнергоресурс»ОСОБА_5, исх. № 19-Б от 19.03.2010 о признании денежных требований, адресованного временному администратору ПАО «Инпромбанк»с конвертом, всего на 2 листах; акт проверки наличия имущества предоставленного в залог ЗАО «Харьковэнергоремонт»от 09.09.2010;

-документы, изъятые 28.10.2011 в ходе проведения выемки в КП «Харьковское городское бюро технической инвентаризации»: инвентаризационное дело КП «Харьковское городское бюро технической инвентаризации»№ 74537 по адресу: АДРЕСА_2, в 1 томе на 491 листе в прошитом, пронумерованном виде и скрепленного печатью КП «Харьковское городское бюро технической инвентаризации», находящиеся в материалах уголовного дела -оставить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области в течение 7 суток с момента провозглашения путем подачи апелляции через Ленинский районный суд гор. Харькова.

Судья А.О. Бегунц