Постанова № 24186504, 24.05.2012, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 24.05.2012 Дело № 0814/5502/2012

Номер производства 4/0814/272/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2012 года г. Запорожье

Судья Ленинского районного суда г. Запорожья Махиборода Н.А., рассмотрев представление старшего следователя СО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области Баранова А.А., о проведении выемки документов в банке,

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело №1011102-пр, возбужденное по ч.1 ст. 203-2 УК Украины по факту занятия игральным бизнесом в игровом заведении «Интерактивный клуб» по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 153.

В ходе досудебного следствия установлено, что 30.03.2011г. сотрудниками налоговой милиции задокуметирован факт предоставления услуг в сфере игорного бизнеса в игровом клубе, расположенном по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 153, помещение №47,48, которое арендовало ООО «Пирс», руководителем которого является ОСОБА_1

Данный факт дает основание предполагать, что ООО «Пирс» может быть причастно к систематической деятельности по незаконной организации предоставления услуг в сфере игорного бизнеса на территории города Запорожья. Контрагенты ООО «Пирс» могут предоставлять помещения и оказывать иные платные услуги для организации незаконного игорного бизнеса, сведения о чем, отражены в документах банка, в котором открыты счета ООО «Пирс», а именно Публичное акционерное общество «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

В настоящее время возникла необходимость провести выемку банковских документов ООО «Пирс» (ЕГРПОУ 32576897), находящихся в Публичном акционерном обществе «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

В соответствии с положенисми Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Учитывая, что в Публичном акционерном обществе «Укрсоцбанк» (МФО 300023) находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу, суд считает, что представление подлежит удовлетворению, поэтому, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П О С Т А Н О В И Л А:

Представление следователя СО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области Баранова А.А., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

1. Разрешить проведение по месту нахождения Публичного акционерного общества «Укрсоцбанк» (МФО 300023) банковских документов клиента банка ООО «Пирс» (ЕГРПОУ 32576897), счета:

- №26004000098134;

- №26005000098133

Выемке подлежат:

-распечатка движения денежных средств на бумажном и цифровом носителе по счету за период с 2010г. до настоящего времени с указанием контрагентов (полное название контрагентов которые перечисляли и каким перечислялись денежные средства, их коды ЕГРПОУ, МФО банков и номера счетов контрагентов, с которыми проведены операции), расшифровкой платежных документов и обоснованием платежей;

-заверенные копии приложений к распечатке в виде платежных поручений (требований), иных документов банка;

-заверенные копии чеков на снятие наличных денежных средств;

-заверенные копии иных документов, подтверждающих факт перечисления денежных средств с вышеуказанных счетов;

-заверенная копия банковской карточки образцов подписи и оттиска печати ООО «Пирс»;

-заверенная копия юридического дела ООО «Пирс», в том числе следующих документов:

-заявлений об открытии (закрытии) расчетов, договоров расчетно-кассового обслуживания счетов, корешка уведомления от плательщика налогов об открытии счетов в учреждении банка, справки о взятии на учет плательщика налогов, страхового свидетельства; уставных документов; копии паспортов учредителей и директоров предприятий; копии справок физических лиц плательщиков налогов; справки формы 4-ОПП; приказов (распоряжений) о назначении директоров и других должностных лиц;

- заявлений на получение чековых книжек;

-доверенностей на лиц, которые имеют право получать распечатки о движении по счетам;

-договоров с приложениями к ним о предоставлении банковских услуг с использованием программно-технического комплекса «Клиент-Банк», «Интернет-Банк», «SMS услуги» и др., а также документов, которыми оформлено и подтверждается ограничение круга лиц, которые имеют доступ к данным системам и документам, которыми зафиксировано номер телефона, через который осуществлялась связь сервером банка;

-электронных платежных документов, которые поступали в учреждение банка методами системы «Клиент-Банк», «Интернет-Банк», «SMS услуги» и др., за весь период существования счета и на основании которых банком осуществлялся перевод денежных средств на счета других субъектов, с указанием анкетных данных лица, пароль которого указан на этих электронных платежных документах;

-документации с указанием IP-адресов, с которых осуществлялась отправка платежных поручений по указанным расчетным счетам с использованием программно-технического комплекса «Клиент-Банк», «Интернет-Банк», «SMS услуги» и др.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: < Суддя-доповідач >