Вирок № 24169335, 14.05.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 1-65/11

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 мая 2012 года Приморский районный суд г.Одессы в составе:

Председательствующего судьи Капля А.И.

при секретаре: Шишовой Е.А.

с участием прокуроров: Субботина Д.В., Криницкого О.А.,

адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженка г.Одессы, гр-ка Украины, с высшим образованием, не работает, замужем, имеющей на иждивении детей: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2. и ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, инвалид III группы, проживающей: АДРЕСА_1 ранее не судимая

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4

года рождения, уроженки г.Одессы,

гр-ки Украины, украинки,

со средним образованием, не замужней, имеющей на

иждивении дочь: ОСОБА_7

ІНФОРМАЦІЯ_5 не работающей, зарегистрированную:

АДРЕСА_2 ранее не судимую

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

В декабре 2005 года, более точное время в ходе следствия неустановлен но, ОСОБА_3 и ОСОБА_6., имея умысел на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем мошенни чества, вступили между собой, а впоследствии и с другими лицами, материалы дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в преступный сговор, направленный на завладение имуществом КБ «ПриватБанк».

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_3., а, впоследствии и другими лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разработали план совершения преступления, согласно кото рому ОСОБА_6 и лица, материалы в отношении которых выделены, изготавливали ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов граждан, после чего передавали ксерокопии данных документов ОСОБА_6, которая предоставляла их консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3. на выносной рабочей точке в магазине «АБВ Тех ника»ООО «Моцарт», расположенном в ТВЦ «На Среднефонтанской»по адресу г.Одесса, пе реулок Семафорный, 4, где последняя, на основании данных копий документов, зная о том, что лицам, чьи документы ей предоставляют, ничего неизвестно об оформлении на них кредитов, также то, что ОСОБА_6 и иные лица не намерены погашать кредиты, оформляла до говора кредитования на покупку бытовой техники, в которых ОСОБА_6 и иные лица ставили подписи от имени лиц, на которых оформлялись кредиты, а также сообщали ложную информацию об их месте работы и доходах, которую ОСОБА_3 вносила в кредитные договора. На основании указанных договоров КБ «ПриватБанк»перечислял на счет магазина АБВ-Техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги, а ОСОБА_6 и иное лицо получали в магазине интересующую их бытовую технику, которую впоследствии, имея корыстные мотивы, перепродавали неустановленным лицам. Деньги, вырученные от продажи техники, ОСОБА_6, ОСОБА_3. и другие лица, материалы дела в отношении которых выделены в отдельное производство, делили между собой.

Таким образом, действуя согласно заранее разработанному плану совершения преступления ОСОБА_6, ОСОБА_3 и указанные другие лица в период времени с декабря 2005 года по июль 2006 года завладели имуществом АБ «Приват Банка»на общую сумму 453.226,43 гривен, в том числе ОСОБА_6 и ОСОБА_3, совместно, вдвоем, на сумму 237082грн. (14 эпизодов преступной деятельности), а совместно с иными лицами на сумму 216144,33грн. (23 эпизода преступной деятельности), при следующих обстоятельствах:

Так, ОСОБА_6 в декабре 2005 года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, изготовила и передала ксерокопии гражданского паспорта и справки о присвоении идентифи кационного кода своей матери ОСОБА_8 представителю ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_8 о том, что на ее имя оформляют кредит неизвестно, а также что ОСОБА_6 возмещать кредит не намерена, выписала договор кредитования № DNH 4КР 20430541 от 14.12.2005г. на приоб ретение бытовой техники, в котором ОСОБА_6 поставила подписи от имени ОСОБА_8, а также сообщила ложные сведения о месте работы и доходах последней, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице, на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что под пись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_8, которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «Приват-Банк», чем создала условия для при нятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 14.12.2005 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-Техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 7546 гривен, а ОСОБА_6, используя поддельный кредитный договор, получила в магазине интересующую ее быто вую технику на указанную сумму, которую впоследствии, имея корыстные мотивы перепро дала неустановленным лицам. Деньги вырученные от продажи техники ОСОБА_6 и ОСОБА_3. разделили между собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «Приват Банк»на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_6 в середине декабря 2005года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, войдя в доверие к г-ну ОСОБА_9., который будучи введен в заблуждение ОСОБА_6 передал ей свой гражданский паспортом и копию справки о присвоении иденти фикационного кода, а ОСОБА_6 изготовив ксерокопии указанных документов представила их консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_9. о том, что на его имя оформляют кредит неизвестно, а также что ОСОБА_6. возмещать кредит не намерена, выписала договор кредитования № БКН 4КР 2043669 от 16.01.2006г. на приобретение бытовой техники, в который ОСОБА_6 поставила подписи от имени ОСОБА_9. и сообщила ложные сведения о месте работы и доходах по следнего, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице, на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют дей ствительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_9., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «Приват Банк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита. В тот же день, 16.01.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 12394 гривен, а ОСОБА_6, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_9., получила в магазине интересующую ее бытовую технику, на указанную сумму, которую впоследствии, имея коры стные мотивы перепродала неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6 и ОСОБА_3 разделили между собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_6 совместно с лицом по выделенным материалам в период января 2006года, более точ ная дата в ходе следствия неустановленна, неустановленным следствием путем, завладели ксе рокопиями паспорта и справки о присвоении идентификационного кода гр-ки ОСОБА_10 и предоставив копии указанных документов на имя ОСОБА_10 консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_10 о том, что на ее имя оформлен кредит неизвестно, а также то, что ОСОБА_6.) и другое лицо возмещать кредит не намерены, выписала договор кредитования № DNH 4КР 20430702 от 28.01.2006г. на приобретение бытовой техники, при этом ОСОБА_6 и другое лицо поставили подписи от имени ОСОБА_10, а также сообщили ложные сведения о месте работы и доходах последней, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный до говор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_10, которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 28.01.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 9530 гривен, а ОСОБА_6 и другое лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_10, получили в магазине интересующую их бытовую технику, на указанную сумму, которую впо следствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 и другие лица, дело в отношении которых выделено разделили между со бой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_6 в период января 2006года, более точная дата в ходе следствия не установленна, находясь в квартире АДРЕСА_3, где проживают ее знакомые - семья ОСОБА_11 неустановленным следствием способом завладела ксерокопия ми паспорта и справки о присвоении идентификационного кода гр-на ОСОБА_11. и пре доставив копии указанных документов на имя ОСОБА_11. консультанту ФО «ПриватКре дит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_11 о том, что на его имя оформляют кредит неизвестно, а также, что ОСОБА_6 возмещать кредит не намерена, выписала договор кредитования № DNH 4КР 20430702 от 20.02.2006г. на приобре тение бытовой техники, в котором ОСОБА_6 поставила подписи от имени ОСОБА_11. сообщила ложные сведения о месте работы и доходах последнего, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_11., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для при нятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 20.02.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 16371 гривен, а ОСОБА_6, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_11., получила в магазине интересующую ее бытовую технику, на указанную сумму, которую впоследствии, имея коры стные мотивы, перепродала неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6 и ОСОБА_3 разделили между собой, причинив материальный ущерб КБ «Приват Бан ку»на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_6 в январе 2006года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, войдя в доверие к ОСОБА_12., которая будучи введена в заблуждение ОСОБА_6 передала ей свой гражданский паспорт и копию справки о присвоении идентификационного кода, а ОСОБА_6 изготовив ксерокопии указанных документов передала их консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_12 о том, что на ее имя оформляют кредит неизвестно, а также то, что ОСОБА_6 воз мещать кредит не намерена, выписала договор кредитования № DNH 4К8 20430772 от 24.02.2006г. на приобретение бытовой техники, в котором ОСОБА_6 поставила подписи от имени ОСОБА_12., а также сообщила ложные сведения о месте работы и доходах послед ней, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действи тельности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_12., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 24.02.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 24798 гривен, а ОСОБА_6, используя поддельный договор на имя ОСОБА_12., получила в магазине интересую щую ее бытовую технику, на указанную сумму, которую впоследствии, имея корыстные моти вы, перепродала неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 разделили между собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «Приват Банк»на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_6 в январе 2006года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, находясь в квартире АДРЕСА_4, где прожи вают ее знакомые - семья ОСОБА_13, неустановленным следствием способом завладела ксеро копиями документов: паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_13, после чего передала их консультанту ФО «ПриватКредит»КБ ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_13 об оформлении кре дита на его имя неизвестно, а также, что ОСОБА_6 возмещать кредит не намерена, выписала договор кредитования № DNH 4КР 20430775 от 25.02.2006г. на приобретение бытовой техни ки, в котором ОСОБА_6 поставила подписи от имени ОСОБА_13.сообщила ложные сведе ния о месте работы и доходах последнего, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредит ный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре под дельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_13., которую в электронном виде отпра вила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного ре шения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 25.02.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 13221 гривен, а ОСОБА_6, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_13. получила в магазине ин тересующую ее бытовую технику, на указанную сумму которую впоследствии, имея корыст ные мотивы, перепродала неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6 и ОСОБА_3 разделили между собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_6 в январе 2006года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, находясь в квартире АДРЕСА_4 где проживают ее знакомые - семья ОСОБА_13, неустановленным следствием способом, завладела ксерокопией документов: паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_13 после чего передала копии данных документов консультанту ФО «Приват Кредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_13 о том, что на его имя оформляют кредит неизвестно, а также, что ОСОБА_6 возмещать кредит не намерена, выписала договор кредитования № DNH 4КР 20430916 от 20.04.2006г. на приобре тение бытовой техники, при этом ОСОБА_6 поставила подписи от имени ОСОБА_13. и сообщила ложные сведения о месте работы и доходах последнего, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_13., которую в элек тронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 25.02.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 28254 гривен, а ОСОБА_6, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_13., получила в магазине ин тересующую ее бытовую технику на указанную сумму, которую впоследствии, имея корыст ные мотивы, перепродала неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6 и ОСОБА_3 разделили между собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ ПриватБанк»на сумму 28254 гривны.

Кроме того, ОСОБА_6 в конце декабря 2005 года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, войдя в доверие к гр-ну ОСОБА_14., который будучи введен в заблуждение ОСОБА_6 передал ей свой гражданский паспорт и копию справки о присвоении идентифи кационного кода, а ОСОБА_6 изготовив ксерокопии указанных документов передала их консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_14. о том, что от его имени оформляют кредит неизвестно, а также что ОСОБА_6 возмещать кредит не намерена, выписала договор кредитования № DNH 4КР 20430778 от 27.02.2006г. на приобретение бытовой техники, в котором ОСОБА_6 поставила подписи от имени ОСОБА_14. сообщила ложные сведения о месте работы и доходах по следнего, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют дей ствительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_14., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «Приват Банк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 27.02.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 15180 гривен, а ОСОБА_6, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_14., получила в магазине интересующую ее бытовую технику, на указанную сумму, которую впоследствии, имея коры стные мотивы, перепродала неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6 и ОСОБА_3 разделили между собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ ПриватБанк»на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_6 в начале 2006 года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, неустановленным следствием путем завладела копией гражданского паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_15., после чего 04.05.2006г. передала копии указанных документов консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_15. о том, что на его имя оформляют кредит ни чего неизвестно, а также, что ОСОБА_6 возмещать кредит не намерена, выписала договор кредитования № DNH 4К8 20430984 от 04.05.2006г. на приобретение бытовой техники, в кото ром ОСОБА_6 поставила подписи от имени ОСОБА_15. и сообщила ложные сведения о месте работы и доходах последнего, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный до говор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_15., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 04.05.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 26805 гривен, а ОСОБА_6, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_15., получила в магазине ин тересующую ее бытовую технику, на указанную сумму, которую перепродала неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 разделили между собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

В мае 2006 года, точная дата в ходе следствия не установлена, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготовила ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_16. и передала ксерокопии дан ных документов ОСОБА_6 и другому лицу, материалы дела в отношении которого также выделены в отдельное производство, заранее зная об их преступных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем мошенниче ства.

18.05.2006 года в дневное время суток ОСОБА_6 и иное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, предоставив копии указанных документов на имя ОСОБА_16. консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «Приват Банк»ОСОБА_3., которая заранее зная о том, что ОСОБА_16. ничего неизвестно об оформлении на ее имя кредита, а также то, что ОСОБА_6 и другое лицо возмещать кредит не намерены, выписала договор кредитования № DNH 4ТР20431045 на имя ОСОБА_16. на приобретение бытовой техники, в котором ОСОБА_6 и другое лицо поставили под писи от имени ОСОБА_16., а также сообщили ложные сведения о месте работы и доходах по следней, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице, на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют дей ствительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_16., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 18.05.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 14735 гривен, а ОСОБА_6 и другое лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_16., полу чили в магазине интересующую их бытовую технику на указанную сумму, которую впослед ствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от продажи тех ники ОСОБА_6, ОСОБА_3, а также лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разделили между собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Кроме того, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в начале 2006года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, воспользовавшись имевшейся у нее ксерокопией документов на имя ОСОБА_17 которая работала у неё в качестве няни по уходу за ребенком, действуя со вместно с ОСОБА_6 передали их представителю ФО «ПриватКредит» КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная о том, что ОСОБА_17. о том, что на ее имя оформ ляют кредит неизвестно, а также, что ОСОБА_6.) и другое лицо возмещать кредит не намерены, выписала договор кредитования № DNH 4ТР 20431055 от 21.05.2006г. на приобре тение бытовой техники, при этом ОСОБА_6.) и другое лицо внесли в договор ложные сведения о ОСОБА_17.

В тот же день, 21.05.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 13598 гривен, а лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, совместно с ОСОБА_6, получили в магазине интересующую их бытовую технику, на указанную сумму, которую впоследствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустанов ленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 и лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, разделили между собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_6 в начале 2006года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, неустановленным следствием путем завладела копией гражданского паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_18., после чего 21.05.2006г. пе редала копии указанных документов консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_18. о том, что на его имя оформ ляют кредит неизвестно, а также что ОСОБА_6 возмещать кредит не намерена, выписала договор кредитования № DNH 4КР 20431061 от 21.05.2006г. на приобретение бытовой техни ки, в котором ОСОБА_6 поставила подписи от имени ОСОБА_18., а также сообщила ложные сведения о месте работы и доходах последнего, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_18., которую в элек тронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 21.05.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 14534 гривен, а ОСОБА_6, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_18., получила в магазине интересующую ее бытовую технику, на указанную сумму, которую впоследствии, имея коры стные мотивы, перепродала неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6 и ОСОБА_3 разделили между собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в мае 2006года, изготовило ксерокопию паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя гр-на ОСОБА_19 и передало ксерокопии данных документов ОСОБА_6 и другим лицом заранее зная об их преступных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем мошенничества.

01.06.2006г. в дневное время суток ОСОБА_6 и иное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, предоставив копии ука занных документов на имя ОСОБА_19 консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «Приват Банк»ОСОБА_3., которая заранее зная о том, что ОСОБА_19 ничего неизвестно об оформлении на его имя кредита, а также что ОСОБА_6 и иное лицо возмещать кредит не намерены, выписала договор кредитования № DNH 4ТР 20431101 на приобретение бытовой техники, в котором ОСОБА_6.) и другое лицо поставили подписи от имени ОСОБА_19 и сообщили ложные сведения о месте работы и доходах последнего, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а так же, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_19, которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 01.06.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 19546 гривен, а ОСОБА_6 и иное лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_19, получили в магазине интересующую их бытовую технику на указанную сумму, которую впо следствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3, а также лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, разделили между со бой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_6 в начале 2006 года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, неустановленным следствием путем завладела копией гражданского паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_20., после чего 09.06.2006г. пере дала копии данных документов консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3, которая заранее зная, что ОСОБА_20. о том, что на ее имя оформляют кре дит неизвестно, а также что ОСОБА_6 возмещать кредит не намерена, выписала договор кредитования № DNH 4ТР 20431103 от 09.06.2006г. на приобретение бытовой техники, в кото ром ОСОБА_6 поставила подпись от имени ОСОБА_20 и сообщила ложные сведения о месте работы и доходах последней, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный до говор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_20., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 09.06.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 14177 гривен, а ОСОБА_6, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_20, получила в магазине интере сующую ее бытовую технику, на указанную сумму, которую впоследствии, имея корыстные мотивы, перепродала неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 разделили между собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «При ватБанк»на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_6 в период 2006года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, неустановленным следствием путем завладела копией гражданского паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_21, после чего 09.06.2006г. передала копии данных документов консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3 которая заранее зная, что ОСОБА_21. о том, что на его имя оформляют кредит неиз вестно, а также что ОСОБА_6 возмещать кредит не намерена, выписала договор кредитова ния № DNH 4КР 20431117 от 09.06.2006г. на приобретение бытовой техники, в котором ОСОБА_6 поставила подписи от имени ОСОБА_21 и сообщила ложные сведения о месте его работы и доходах, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный договор не соответст вуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_21, которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 09.06.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 16630 гривен, а ОСОБА_6, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_21, получила в магазине инте ресующую ее бытовую технику, на указанную сумму, которую впоследствии, имея корыстные мотивы, перепродала неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 разделили между собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «При ватБанк»на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_6 в период 2006 года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, неустановленным следствием путем завладела копией гражданского паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_22., после чего, 12.06.2006г. передала копии данных документов консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3 которая заранее зная, что ОСОБА_22. о том, что на его имя оформляют кредит неиз вестно, а также что ОСОБА_6 возмещать кредит не намерена, выписала договор кредитова ния № DNH 4КР 20431124 от 12.06.2006г. на приобретение бытовой техники, в котором ОСОБА_6. поставила подписи от имени ОСОБА_22. и сообщила ложные сведения о месте работы и доходах последнего, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила ан кету заемщика на имя ОСОБА_22., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 12.06.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 16758 гривен, а ОСОБА_6, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_22., получила в магазине инте ресующую ее бытовую технику, на указанную сумму, которую впоследствии, имея корыстные мотивы, перепродала неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6 и ОСОБА_3 разделили между собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «При ватБанк»на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2006 года, точная дата в ходе следствия не установлена, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготовило ксерокопии паспорта и справки о присвоении иден тификационного кода на имя ОСОБА_23. и передало ксерокопии данных документов ОСОБА_6 и иному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, зная об их преступных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем мошенничества.

14.06.2006 года в дневное время суток ОСОБА_6 и другое лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, предоставив копии указанных документов на имя ОСОБА_23. консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «Приват Банк»ОСОБА_3., которая заранее зная о том, что ОСОБА_23., ОСОБА_6 и иное лицо возмещать кредит не намерены, выписала договор кредитования № DNH 4ТР20431127 на приобретение бытовой техники, в котором ОСОБА_6 и другое лицо поставили подписи от имени ОСОБА_23. и сообщили ложные сведения о месте работы и до ходах последней, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный договор не соответст вуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_23., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 14.06.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 17167 гривен, а ОСОБА_6 и другое лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_23. по лучили в магазине интересующую их бытовую технику, на указанную сумму, которую впо следствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 и иные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разделили между со бой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, в мае-июне 2006 года, точная дата в ходе следст вия не установлена, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготовило ксерокопию паспорта ОСОБА_24. и передало ксерокопию данного документа ОСОБА_6 и иному лицу, зная об их преступных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом, путем мошенничества.

16.06.2006 года в дневное время суток ОСОБА_6 и другое лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, предоставив копию паспорта ОСОБА_24. консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная о том, ОСОБА_24. об оформлении на ее имя кредита ничего не известно, а также то, что ОСОБА_6 и иное лицо возмещать кредит не намерены, вы писала договор кредитования № DNH 4ТР20431135 на приобретение бытовой техники, при этом ОСОБА_6 и другое лицо поставили подписи в котором ОСОБА_24. и сообщили ложные сведения о месте работы и доходах последней, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_24., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия по ложительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 16.06.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 18041 гривен, а ОСОБА_6 и другое лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_24., получили в магазине интересующую их бытовую технику на вышеуказанную сумму, которую впоследствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от про дажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3, и иные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разделили ме жду собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, в мае-июне 2006 года, точная дата в ходе след ствия не установлена, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготовило ксерокопию паспорта ОСОБА_25., и передало ксероко пию документа ОСОБА_6 и иному лицу, заранее зная об их преступных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем мошенниче ства.

17.06.2006 года в дневное время суток ОСОБА_6 и другое лицо, предоставив копию паспорта ОСОБА_25. консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная о том, что ОСОБА_25. ничего неизвестно об оформлении на ее имя кредита, а также что ОСОБА_6 и другое лицо возмещать кредит не намерены, выпи сала договор кредитования № DNH 4ТР20431139 на приобретение бытовой техники, в котором ОСОБА_6 и иное лицо поставили подписи от имени ОСОБА_25. и сообщили лож ные сведения о месте работы и доходах последней, которые ОСОБА_3 внесла в дого вор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформи ла кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в догово ре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_25., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительно го решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 17.06.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 16741 гривну, а ОСОБА_6 и другое лицо, используя поддельный кредитный договор от имени ОСОБА_25. получили в магазине интересующую их бытовую технику на указанную сумму, которую впо следствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 и иные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разделили между со бой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, в мае 2006 года, точная дата в ходе следствия не установлена, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготовило ксерокопию паспорта ОСОБА_26. и передало ксерокопию данного доку мента ОСОБА_6 и иному лицу, заранее зная об их преступных намерениях, направ ленных на завладения чужим имуществом путем мошенничества.

17.06.2006 года в дневное время суток ОСОБА_6 и другое лицо, предоставив копию паспорта ОСОБА_26. консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная о том, что ОСОБА_26. ничего неизвестно об оформлении на ее имя кредита, а также о том, что ОСОБА_6 и другое лицо возмещать кредит не намерены выписала договор кредитования № DNH 4ТР20431137 на приобретение бытовой техники, в котором ОСОБА_6 и другое лицо поставили подписи от имени ОСОБА_26. и сообщи ли ложные сведения о месте работы и доходах последней, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_26., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положи тельного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 17.06.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 16969 гривен, а ОСОБА_6 и иное лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_26., по лучили в магазине интересующую их бытовую технику, на указанную сумму, которую впо следствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 и лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разделили между со бой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, 20.05.2006г. лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготовило ксерокопию паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_27. и передало ксерокопии документов ОСОБА_6 и иному лицу, заранее зная об их преступных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем мошенничества.

17.06.2007г. в дневное время суток ОСОБА_6 и другое лицо, предоставив копии ука занных документов на имя ОСОБА_27. консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_27. о том, что на ее имя оформляют кре дит неизвестно, а также то, что ОСОБА_6 и иное лицо возмещать кредит не намере ны, выписала договор кредитования № DNH 4ТР 20431138 на приобретение бытовой техники, в котором ОСОБА_6 и другое лицо поставили подписи от имени ОСОБА_27. и сообщили ложные сведения о месте работы и доходах последней, которые ОСОБА_3 внесла в до говор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она офор мила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в до говоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_27., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительно го решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 17.06.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 12309 гривен, а ОСОБА_6 и другое лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_27. полу чили в магазине интересующую их бытовую технику на указанную сумму, которую впослед ствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от продажи тех ники ОСОБА_6, ОСОБА_3 и лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разделили между собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2006 года, точная дата в ходе следствия не установлена лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготовило ксерокопии паспорта и справки о присвоении иденти фикационного кода на имя ОСОБА_28. и передало ксерокопии ОСОБА_6 и иному лицу, заранее зная об их преступных намерениях, направленных на завладе ние чужим имуществом путем мошенничества.

18.06.2006 года в дневное время суток ОСОБА_6 и другое лицо, предоставив копии указанных документов на имя ОСОБА_28. консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «При ватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_28. о том, что на ее имя оформляют кредит неизвестно, а также то, что ОСОБА_6 и иное лицо возмещать кре дит не намерены, выписала договор кредитования № DNH 4ТР20431142 на приобретение быто вой техники, в котором ОСОБА_6 и другое лицо поставили подписи от имени ОСОБА_28 и сообщили ложные сведения о месте работы и доходах последней, которые ОСОБА_3. внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о ли це на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_28., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 18.06.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 8783 гривны, а ОСОБА_6 и иное лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_28., получили в магазине интересующую их бытовую технику, на указанную сумму, которую впо следствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 и иные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разделили между со бой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_6 в начале 2006года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, неустановленным следствием путем завладела копией гражданского паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_29, после чего 19.06.2006г. пе редала копии указанных документов консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, ОСОБА_29 о том, что на его имя оформляют кредит неизвестно, а также что ОСОБА_6 возмещать кредит не намерена, выписала договор кредитования № DNH 4КР 20431049 от 19.06.2006г. на приобретение бытовой техники, в кото ром ОСОБА_6 поставила подписи от имени ОСОБА_29 и сообщила ложные сведения о месте работы и доходах последнего, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный до говор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_29, которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 19.06.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 18409 гривен, а ОСОБА_6, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_29, получила в магазине интересующую ее бытовую технику, на указанную сумму которую впоследствии, имея корыст ные мотивы, перепродала неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6 и ОСОБА_3 разделили между собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, примерно 15 июня 2006года, изготовило ксерокопии паспортов и справок о присвоении идентификационных кодов на имя ОСОБА_30. и ОСОБА_31., после чего передало ксерокопии данных документов ОСОБА_6 и иному лицу, заранее зная об их преступных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем мошенничества.

25.06.2006г. в дневное время суток ОСОБА_6 и другое лицо, предоставив копии ука занных документов на имя ОСОБА_30 и ОСОБА_31 консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_30. и ОСОБА_31. о том, что на их имя оформляют кредиты неизвестно, а также то, что ОСОБА_6 и иное лицо возмещать кредиты не намерены, выписала договоры кредитования №№ DNH 4КР 20431170 и №№ DNH 4КР 20431173 на приобретение бытовой техники, в которых ОСОБА_6 и другое лицо поставили подписи от имени ОСОБА_30. и ОСОБА_31., а также и сообщили ложные сведения о месте работы и доходах данных лиц, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лицах на чье имя она оформила кредитные договоры не соответствуют действительности, а также, что под писи лиц в договоре поддельные, заполнила анкеты заемщиков на имя ОСОБА_30. и ОСОБА_31, которые в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредитов.

После чего, 25.06.2006г. КБ «ПриватБанк»по указанным договорам перечислил на счет мага зина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 9102 грн и 1534грн, а ОСОБА_6 и иное лицо, используя поддельные кредитные договоры на имя ОСОБА_30. и ОСОБА_31, получили в магазине интересующую их бытовую технику, на указанные сум мы, которую впоследствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 и лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разделили между собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2006 года, точная дата в ходе следствия не установлена, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготовило ксерокопии паспорта и справки о присвоении иден тификационного кода на имя ОСОБА_32 и передало ксерокопии документов ОСОБА_6. и иному лицу, зная об их преступных намерениях, завладения чужим имуще ством путем мошенничества.

28.06.2006 года в дневное время суток ОСОБА_6 и другое лицо предоставив копии указанных документов на имя ОСОБА_32 консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «Приват Банк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_32 о том, что на его имя будет оформлен кредит ничего неизвестно, а также то, что ОСОБА_6 и иные лица возме щать кредит не намерены, выписала договор кредитования № DNH 4ТР20431171 на приобрете ние бытовой техники, при этом ОСОБА_6 и другое лицо поставили подписи от имени ОСОБА_32 и сообщили ложные сведения о месте работы и доходах последнего, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_32, ко торую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 28.06.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 3517 гривен, а ОСОБА_6 и другое лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_32, по лучили в магазине интересующую их бытовую технику, на указанную сумму, которую впо следствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 и другие лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, разделили между со бой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2006 года, точная дата в ходе следствия не установлена, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготовило ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного ко да на имя ОСОБА_33. и передало ксерокопии данных документов ОСОБА_6 и другому лицу, заранее зная об их преступных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем мошенничества.

29.06.2006 года в дневное время суток ОСОБА_6 и другое лицо, предоставив копии указанных документов на имя ОСОБА_33. консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_33 о том, что на его имя будет оформлен кредит неизвестно, а также что ОСОБА_6 и другое лицо возмещать кредит не намерены, выписала договор кредитования № DNH 4ТР20431172 на приобретение бытовой техники, в котором ОСОБА_6 и другое лицо поставили подписи от имени ОСОБА_33. и сообщили ложные сведения о месте работы и доходах последней, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а так же, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_33., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 29.06.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 9764 гривны, а ОСОБА_6 и другое лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_33., получили в магазине интересующую их бытовую технику, на указанную сумму, которую впо следствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3, и лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, разделили между со бой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2006 года, точная дата в ходе следствия не установлена, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготовило ксерокопию паспорта на имя ОСОБА_34 и пере дало ксерокопию документа ОСОБА_6 и другому лицу, заранее зная об их преступных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем мошенничества.

29.06.2006 года в дневное время суток ОСОБА_6 и другое лицо, предоставив копию паспорта ОСОБА_34 консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_34 о том, что на ее имя оформляют кредит неизвестно, а также то, что ОСОБА_6 и другое лицо возмещать кредит не наме рены, выписала договор кредитования № DNH 4ТР20431174 на приобретение бытовой техники, в котором ОСОБА_6 и другое лицо поставили подписи от имени ОСОБА_34 и сообщили ложные сведения о месте работы и доходах последней, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_34 которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для при нятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 29.06.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 9440 гривен, а ОСОБА_6 и другое лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_34 получили в магазине интересующую их бытовую технику, на указанную сумму, которую впоследствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от про дажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 и лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разделили ме жду собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, в июне 2006 года, точная дата в ходе следствия не установлена, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготовило ксерокопию паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_35. и передало ксерокопии данных документов ОСОБА_6 и другому лицу, заранее зная об их преступных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем мошенничества.

30.06.2006 года в дневное время суток ОСОБА_6 и другое лицо, предоставив копии указанных документов на имя ОСОБА_35. консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_35. о том, что на ее имя оформляют кредит неизвестно, а также то, что ОСОБА_6 и другое лицо возмещать кре дит не намерены, выписала договор кредитования № DNH 4ТР20431175 на приобретение быто вой техники, в котором ОСОБА_6 и другое лицо поставили подписи от имени ОСОБА_35 и сообщили ложные сведения о месте работы и доходах последней, которые ОСОБА_3. внесла в договор, после чего также заведомо зная, что сведения о ли це на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_35., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 30.06.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 3536 гривен, а ОСОБА_6 и другое лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_35., получили в магазине интересующую их бытовую технику, на указанную сумму, которую впо следствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 и лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разделили между со бой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, в конце мая 2006 года, точная дата в ходе следст вия не установлена, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготовило ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_36 и ОСОБА_37. и передало ксерокопии данных документов ОСОБА_6. и другому лицу, заранее зная об их преступных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем мошенничества.

30.06.2006 года в дневное время суток ОСОБА_6 и другое лицо, предоставив копии указанных документов на имя ОСОБА_37. и ОСОБА_36 консультанту ФО «ПриватКре-дит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_37. и ОСОБА_36. о том. что на их имя оформляют кредит неизвестно, а также то, что ОСОБА_6 и другое лицо возмещать кредит не намерены, выписала договор кредитования № БЫН 4ТР20431176 на приобретение бытовой техники на имя ОСОБА_37., и договор поручитель ства на имя ОСОБА_36, в котором ОСОБА_6 и другое лицо поставили подписи от имени ОСОБА_36 и ОСОБА_37. и сообщили ложные сведения о месте работы и доходах данных лиц, которые ОСОБА_3 внесла в договор, после чего также заве домо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщи ка на имя ОСОБА_37., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «Приват Банк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 30.06.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 8057 гривен, а ОСОБА_6 и другое лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_37., по лучили в магазине интересующую их бытовую технику на указанную сумму, которую впо следствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 и лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разделили между со бой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Кроме того, ОСОБА_6 в начале 2006года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, неустановленным следствием путем завладела копией гражданского паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_38., после чего 30.06.2006г. передала их консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_38. о том, что на его имя оформляют кредит неизвестно, а также что ОСОБА_6 возмещать кредит не намерена, выписала договор кредитования № DNH 4КР 20431090 от 30.06.2006г. на приобретение бытовой техники, в котором ОСОБА_6 поставила подписи от имени ОСОБА_38. и сообщила ложные сведения о месте работы и доходах последнего, кото рые ОСОБА_3 внесла в договор, после чего также заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а так же, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_38., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 30.06.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 12005гривен, а ОСОБА_6, используя поддельный кредтный договор на имя ОСОБА_38., получила в магазине инте ресующую ее бытовую технику, на указанную сумму, которую впоследствии, имея корыстные мотивы, перепродала неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6 и ОСОБА_3 разделили между собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «При ватБанк»на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, примерно 8-9 июля 2006 года, точная дата в ходе следствия не установлена, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготовило ксерокопии паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_39. и передало ксерокопии данных доку ментов ОСОБА_6 и другому лицу, зная об их преступных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем мошенничества.

14.07.2006 года в дневное время суток ОСОБА_6 и другое лицо, предоставив копии указанных документов на имя ОСОБА_39. консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «При ватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_39. о том, что на ее имя оформляют кредит неизвестно, а также то, что ОСОБА_6 и другое лицо возмещать кре дит не намерены, выписала договор кредитования № БИН 4ТР20431212 на приобретение быто вой техники, при этом ОСОБА_6 и другое лицо поставили подписи от имени ОСОБА_39. и сообщили ложные сведения о месте работы и доходах последней, которые ОСОБА_3. внесла в договор, после чего заведомо зная, что сведения о ли це на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_39., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день. 14.07.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 3554 гривны, а ОСОБА_6 и другое лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_39., получили в магазине интересующую их бытовую технику, на указанную сумму, которую впо следствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 и лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разделили между со бой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, в мае 2006 года, точная дата в ходе следствия не установлена, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготовило ксерокопию паспорта ОСОБА_40. и передало ксерокопию данного документа ОСОБА_6 и другому лицу, заранее зная об их преступных намерениях, на правленных на завладение чужим имуществом путем мошенничест ва.

14.07.2006 года в дневное время суток ОСОБА_6 и другое лицо, предоставив копию паспорта ОСОБА_40. консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_40. о том, что на ее имя оформляют кредит неиз вестно, а также то, что ОСОБА_6 и другое лицо возмещать кредит не намерены, выпи сала договор кредитования № DNH 4ТР20431210 на приобретение бытовой техники, в котором ОСОБА_6 и другое лицо поставили подписи от имени ОСОБА_40. и сообщили ложные сведения о месте работы и доходах последней, которые ОСОБА_3 внесла в до говор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она офор мила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в до говоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_40., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положи тельного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 14.07.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 3428 гривен, а ОСОБА_6 и другое лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_40., получили в магазине интересующую их бытовую технику, на указанную сумму, которую впо следствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 и лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разделили между со бой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, 14.07.2006 года лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготовило ксерокопии пас порта и справки о присвоения идентификационного кода ОСОБА_41. и передало ксерокопии данных документов ОСОБА_6 и другому лицу, заранее зная об их преступных намере ниях, направленных на завладение чужим имуществом, путем мо шенничества.

15.07.2006 года в дневное время суток ОСОБА_6 и другое лицо, предоставив копии указанных документов на имя ОСОБА_41. консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «Приват Банк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_41. о том, что на ее имя оформ ляют кредит неизвестно, а также то, что ОСОБА_6 и другое лицо возмещать кредит не намерены, выписала договор кредитования № DNH 4ТР20431216 на приобретение бытовой техники, в котором ОСОБА_6 и другое лицо поставили подписи от имени ОСОБА_41. и внесли в договор ложные сведения о месте работы и доходах последней. После чего, ОСОБА_3. заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, запол нила анкету заемщика на имя ОСОБА_41., которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день. 15.07.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 3323 гривен, а ОСОБА_6 и другое лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_41. по лучили в магазине интересующую их бытовую технику на указанную сумму, которую впо следствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 и лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разделили между со бой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, в начале июля 2006 года, точная дата в ходе следствия не установлена, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготовило ксерокопию паспорта ОСОБА_42. и передало ксерокопию до кумента ОСОБА_6 и другому лицу, заранее зная об их преступных намерениях, направ ленных на завладение чужим имуществом путем мошенничества.

15.07.2006 года в дневное время суток ОСОБА_6 и другое лицо, предоставив копию паспорта ОСОБА_42. консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_42 о том, что на его имя оформляют кредит неиз вестно, а также то, что ОСОБА_6 и другое лицо возмещать кредит не намерены, выпи сала договор кредитования № DNH 4ТР20431215 на приобретение бытовой техники, в котором ОСОБА_6 и другое лицо поставили подписи от имени ОСОБА_42. а также сообщили ложные сведения о месте работы и доходах последнего, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_42., которую в электрон ном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия по ложительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 15.07.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 3370 гривен, а ОСОБА_6 и другое лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_42., по лучили в магазине интересующую их бытовую технику на указанную сумму, которую впо следствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 и лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разделили между со бой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Продолжая свою преступную деятельность, 14.07.2006 года лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, изготовило ксерокопию паспорта ОСОБА_43. и передало ксерокопию данного документа ОСОБА_6 и другому лицу, заранее зная об их преступных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом, путем мошенничества.

16.07.2006 года в дневное время суток ОСОБА_6 и другое лицо, предоставив копию паспорта ОСОБА_43. консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная, что ОСОБА_43. о том, что на ее имя оформляют кредит неиз вестно, а также то, что ОСОБА_6 и другое лицо возмещать кредит не намерены, выпи сала договор кредитования № DNH 4ТР20431218 на приобретение бытовой техники, при этом ОСОБА_6 и другое лицо поставили подписи от имени ОСОБА_43. сообщили ложные сведения о месте работы и доходах последнего, которые ОСОБА_3 внесла в договор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она оформила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в договоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_43., которую в элек тронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положительного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 16.07.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 3442 гривен, а ОСОБА_6 и другое лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_43., получили в магазине интересующую их бытовую технику на указанную сумму, которую впо следствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от продажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 и лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разделили между со бой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

Кроме того, в сентябре 2006года года лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ОСОБА_44, изготовило ксерокопию паспорта ОСОБА_44 и передало ксерокопию данного документа ОСОБА_6 и другому лицу, заранее зная об их преступных намерениях, направленных на завладение чужим имуществом путем мошенничества.

28.09.2006г. в дневное время суток ОСОБА_6 и другое лицо по выделенным материалам, предоставив копию паспорта ОСОБА_44 консультанту ФО «ПриватКредит»КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3., которая заранее зная о том, что данные лица возмещать кредит не намерены, выписала договор кредитования № DNH 4К8 97020047 на приобретение бытовой техники, в котором ОСОБА_6 и другое лицо поставили подписи от имени ОСОБА_44 и сообщили ложные сведения о месте работы и доходах последней, которые ОСОБА_3 внесла в до говор. После чего, ОСОБА_3 заведомо зная, что сведения о лице на чье имя она офор мила кредитный договор не соответствуют действительности, а также, что подпись лица в до говоре поддельная, заполнила анкету заемщика на имя ОСОБА_45, которую в электронном виде отправила в главный офис КБ «ПриватБанк», чем создала условия для принятия положи тельного решения по выдаче банком кредита.

В тот же день, 28.09.2006 года КБ «ПриватБанк»по указанному договору перечислил на счет магазина «АБВ-техника»ООО «Моцарт»кредитные деньги в сумме 6658,43 гривен, а ОСОБА_6 и другое лицо, используя поддельный кредитный договор на имя ОСОБА_45, получили в магазине интересующую их бытовую технику на указанную сумму, которую впоследствии, имея корыстные мотивы, перепродали неустановленным лицам. Деньги от про дажи техники ОСОБА_6, ОСОБА_3 и лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, разделили ме жду собой, причинив тем самым материальный ущерб КБ «ПриватБанк»на указанную сумму.

А всего ОСОБА_6, ОСОБА_3, а также лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство в результате своих преступных действий завладели имуществом КБ «ПриватБанка»причинив ущерб банку на общую сумму 453226,43 гривен.

Будучи допрошенной в начале судебного разбирательства, ОСОБА_6 свою вину в инкриминируемых ей преступлениях первоначально признала частично и указала, что на протяжении указанного периода времени она обращалась в КБ «ПриватБанк»с целью приобретения кредита на покупку товаров в «АБВ-техника»ООО «Моцарт»для их дальнейшей продажи и получения денег, которые необходимы для проживания. В указанном отделении банка она обращалась к знакомой ОСОБА_3., которая проверяла ее заявления и предоставленные документы. При этом, она в банк подавала документы от имени других лиц, которые были ее знакомыми и ОСОБА_3 эти документы принимала, хотя и видела, что документы от имени указанных лиц подавала только сама ОСОБА_6 Перечисленные деньги в «АБВ-техника»ООО «Моцарт»выдавались ей радиотехническим товарами, которые она продавала, а вырученные деньги присваивала.

Впоследствии, ОСОБА_6, вину признала полностью и указала, что организатором этих преступлений в части получения кредитов в КБ «ПриватБанк»была ОСОБА_46., которая большую часть документов, с ее слов, в том числе копий паспортов указанных лиц и их идентификационных справок получала от своей знакомой ОСОБА_23., работающей паспортисткой в домоуправлении. Также ОСОБА_46. получала указанные в магазине товары, перепродавала их, а им выдавала часть вырученных денег. Вину свою осознала и раскаялась в содеянном, частично возместила нанесенный банку ущерб, в виде процентов и пени по кредитам, а также обязалась в дальнейшем погашать этот ущерб. Просила суд не лишать ее свободы, т.к. у нее на иждивении имеются малолетние дети и она раскаялась в содеянном.

Будучи допрошенной в начале судебного разбирательства ОСОБА_3 свою вину в инкриминируемых ей преступлениях признала частично, указав, что работала инспектором в КБ «ПриватБанк». В ее обязанности входило проверка заявлений и прилагаемых документов для выдачи кредитов на покупку товаров в «АБВ-техника»ООО «Моцарт». По этим вопросам к ней обращалась знакомая ОСОБА_6, которая предоставляла сама документы от имени иных лиц, которые в банк не приходили и просьбу кредита не подтверждали. Несмотря на это указанные документы ею принимались, т.к. от количества принятых заявок состояла ее зарплата.

Впоследствии ОСОБА_3 свою вину в содеянном признала полностью и указала, что действительно организатором всей системы получения данных кредитов выступала ОСОБА_46., которая готовила документы для получения кредитов и передавала их ОСОБА_6, которая в свою очередь приносила документы ей в отделение банка, а сама она принимала документы, несмотря на то, что их сдавала ОСОБА_6., а не лица, на которых оформлялся кредит. Вину свою осознала и раскаялась в содеянном, обязалась возместить причиненный банку ущерб и просила не лишать ее свободы, т.к. у нее малые дети, которым она является единственным кормильцем.

От подсудимых ОСОБА_6 и ОСОБА_3. в судебном заседании поступили заявления, в которых они указали, что с доказательствами, подтверждающими их вину они согласны, их не оспаривают и указанные доказательства просят не исследовать, ограничившись их пояснениями, с последствиями такого заявления они ознакомлены.

Судом выяснено, правильно ли понимают подсудимые содержание этих последствий, нет ли сомнений в добровольности и истинности их позиции, а также разъяснено, что в таком случае они будут лишены права оспаривать фактические обстоятельства дела в апелляционном порядке.

Кроме полного признания вины подсудимыми, их виновность в содеянном полностью доказана и подтверждается собранными по делу доказательствами, исследование которых, в соответствии с ч.3 ст.299, ст.301-1 УПК Украины, с согласия всех участников судебного разбирательства, судом признано не целесообразным. Поскольку фактические обстоятельства дела никем не оспариваются, суд ограничивается допросом подсудимых.

Умышленные действия ОСОБА_6 суд квалифицирует по ст. 190 ч.4 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, по ст.358 ч.2 УК Украины по признакам: подделка документа, удостоверяющего определенные факты имеющие юридическое значение и предоставляющего определенные права, совершенное повторно и по предва рительному сговору группой лиц, а также по ст.358 ч.3 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа.

Умышленные действия ОСОБА_3. суд квалифицирует по ст. 190 ч.4 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, по ст.358 ч.2 УК Украины по признакам: подделка документа, удостоверяющего определенные факты имеющие юридическое значение и предоставляющего определенные права, совершенное повторно и по предва рительному сговору группой лиц, а также по ст.358 ч.3 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа.

Судом также установлено, что ОСОБА_3 ранее не судима (т.2 л.д.252), на учете в ОПБ и ОПНД не числится (т.2 л.д.262-269), по месту жительства характеризуется положительно (т.2 л.д.259), имеет на иждивении двоих малолетних детей (т.2 л.д.257-258).

Судом также установлено, что ОСОБА_6 ранее не судима, на учете в ОПБ и ОПНД не числится (т.7. л.д.5-7), по месту работы характеризуется положительно (т.7 л.д.11), имеет на иждивении малолетнего ребенка (т.7 л.д.13).

При определении вида и меры наказания подсудимым ОСОБА_3. и ОСОБА_6 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимых, мотивы и обстоятельства содеянного, признание вины, а также обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

В соответствии с ст.66 УК Украины, суд признает обстоятельствами смягчающими наказание для обоих подсудимых -явки с повинной, чистосердечное раскаяние в содеянном, , наличие на иждивении малолетних детей, то, что они ранее к уголовной ответственности не привлекались и положительно характеризуются по месту жительства. Кроме того, для подсудимой ОСОБА_6 суд признает обстоятельствами смягчающими наказание -состояние здоровья, частичное возмещение причиненного ущерба, а для подсудимой ОСОБА_3. суд признает обстоятельством смягчающим наказание - то, что она является инвалидом III-й группы.

Совокупность изложенных смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств позволяет суду сделать вывод о том, что исправление и перевоспитание подсудимых возможно без изоляции от общества, но в условиях контроля за ними со стороны органов уголовно-исполнительной инспекции и им следует назначить наказание в виде лишения свободы и штрафа, с применением норм ст.75 УК Украины -освободив их от отбывания наказания, с испытанием.

Преступления предусмотренные ч.ч.2,3 ст.358 УК Украины, в совершении которых суд признает виновными обоих подсудимых, относятся, в соответствии с ст.12 УК Украины, к категории небольшой тяжести -ч.3 ст.358 УК Украины и средней тяжести -ч.2 ст.358 УК Украины. По основаниям, предусмотренным ст.49 и ст.74 ч.4 УК Украины, суд полагает необходимым освободить ОСОБА_6 от наказаний, назначенного судом по ч.ч.2,3 ст.358 УК Украины в связи с истечением срока давности. ОСОБА_3. освободить от наказания, назначенного судом по ч.3 ст.358 УК Украины, по тем же основаниям. Наказание, назначенное судом ОСОБА_3. по ч.2 ст.358 УК Украины подлежит исполнению, так как течение срока давности для ОСОБА_3. прервалось ее нахождением в розыске с 27.11.2008г. (т.2 л.д.202) по 10.03.2009г. (т.2 л.д.210).

Гражданский иск, заявленный КБ «ПриватБанк», подлежит частичному удовлетворению. Суд полагает необходимым взыскать с подсудимых в пользу КБ «ПриватБанк»сумму прямого ущерба (вреда), причиненного их преступными действиями гражданскому истцу, то есть 453.226,43 гривен, солидарно, в равных долях. Суд полагает, что поскольку денежные средства в размере 20000грн. добровольно возмещенные ОСОБА_6. КБ «ПриватБанк»относятся к уплате пени и штрафов, они не могут быть зачтены судом в счет возмещения материального вреда (прямого), причиненного преступлением.

Согласно ст.330 УПК Украины, разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд считает необходимым кредитные дела, изъятые в ходе выемок в КБ «ПриватБанк», хранить при материалах уголовного дела. Что же касается вещественных доказательств, сданных на хранение в камеру хранения вещественных доказательств ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области (т.6 л.д.178-185, л.д.195-204, л.д.224-232), суд полагает необходимым разрешение вопроса об их судьбе оставить до принятия решения в отношении лиц, материалы в отношеии которых выделены в отдельное производство.

Согласно ст.331 УПК Украины, суд полагает, что подлежат взысканию с осужденных в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области судебные издержки за проведении почерковедческих экспертиз, в том числе с ОСОБА_6 - 7119,13грн., а с ОСОБА_3. -7119,12грн.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.321-324,332-335 УПК Украины, суд,-

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_6 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины и назначить ей наказание: по ст.190 ч.4 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения своды, без конфискации ее личного имущества,

по ст.358 ч.2 УК Украины -в виде трех лет лишения свободы,

по ст.358 ч.3 УК Украины -в виде штрафа в размере 850грн.

В соответствии с ст.49, ч.5 ст.74 УК Украины, осужденную ОСОБА_6 освободить от отбытия наказания, назначенного судом, по ст. 358 ч.2, ст.358 ч.3 УК Украины в связи с истечением срока давности.

В соответствии со ст.75 УК Украины освободить осужденную ОСОБА_6 от отбытия наказания с испытательным сроком на 2 (два) года, обязав ее в силу ст.76 УК Украины не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять инспекцию об изменении своего места жительства.

ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины и назначить ей наказание: по ст.190 ч.4 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения своды, без конфискации ее личного имущества,

по ст.ст.358 ч.2 УК Украины - в виде трех лет лишения свободы,

по ст.358 ч.3 УК Украины -в виде штрафа в размере 850 грн.

В соответствии с ст.49, ч.5 ст.74 УК Украины, осужденную ОСОБА_3 освободить от отбытия наказания, назначенного судом, по ст.358 ч.3 УК Украины в связи с истечением срока давности.

В соответствии со ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее тяжкого наказания более тяжким, окончательно к отбытию определить наказание ОСОБА_3. в виде пяти лет лишения свободы.

В соответствии со ст.75 УК Украины освободить осужденную ОСОБА_3 от отбытия наказания с испытательным сроком на 2 (два) года, обязав ее в силу ст.76 УК Украины не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять инспекцию об изменении своего места жительства.

Меру пресечения осужденным ОСОБА_6 и ОСОБА_3. до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде.

Вещественные доказательства -кредитные дела, изъятые в ходе выемок в КБ «ПриватБанк», хранить при материалах уголовного дела. Вещественные доказательства, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области (т.6 л.д.178-185, л.д.195-204, л.д.224-232) -хранить там же, до принятия решения в отношении лиц, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.

Гражданский иск, заявленный КБ «ПриватБанк», удовлетворить частично. Взыскать с ОСОБА_6 в пользу КБ «ПриватБанк»226613,22грн. Взыскать с ОСОБА_3. в пользу КБ «ПриватБанк»226613,22грн.

Взыскать с ОСОБА_6 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области судебные издержки в размере 7119,13грн., с ОСОБА_3. в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области судебные издержки в размере 7119,12грн.

Приговор может быть обжалован и внесено представление прокурором в Апелляционный суд Одесской области через Приморский райсуд г.Одессы в течение 15 дней с момента его провозглашения.

Судья Приморского райсуда г.Одессы А.И.Капля

14.05.2012