Постанова № 24150016, 03.12.2012, Личаківський районний суд м.Львова

1/1312/67/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" грудня 2012 р. Личаківський районний суд м. Львова

в складі: головуючого -судді Лакомська Ж. І. ,

при секретарі - Кириченко О.М.

з участю прокурора - Букаловського Р.О.

представника

цивільного позивача - ОСОБА_1

підсудної - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, українки , громадянки України , уродженки м. Львова ,з вищою освітою , приватного підприємця , одруженої , на утриманні неповнолітніх дітей немає , раніше судимої 03.12.2010 р. Личаківським районним судом м Львова за ч. 2 ст.190 , ч.2 ст. 358 , ч. 1 ст. 366 КК України до 4 років позбавленні волі , на підставі ст. 75 КК України звільненої від відбування покарання з іспитовим строком терміном на 3 роки, проживаючої за адресою : АДРЕСА_1

за ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.366, ч.4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :

Підсудна ОСОБА_2 на початку лютого 2006 року, маючи умисел на пособництво у виготовленні завідомо підробленої довідки про доходи з метою її використання у Шостому міському відділенні Львівської обласної дирекції Акціонерного поштово-пенсійного банку «Аваль»(ЛОД АППБ «Аваль»), що знаходилося за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 14, для отримання кредиту ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні магазину «ОК», що знаходився за адресою: АДРЕСА_4, і належав ОСОБА_2, надала невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, світлокопію паспорта громадянина України ОСОБА_5 та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5, які ОСОБА_2 знайшла напередодні за декілька місяців до того в приміщенні ЛОКП «БТІ та ЕО»і в подальшому зберігала, з метою внесення даною невідомою особою необхідної інформації про останнього у підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_5 Після цього в подальшому ОСОБА_2 отримала від вищевказаної невстановленої особи підроблену довідку без зазначення реєстраційного номера та дати видачі з ТзОВ «Оліма»(ЄДРПОУ 30860318) про доходи ОСОБА_5, в якій були внесені неправдиві відомості про те, що останній працював на посаді директора відділу маркетингу на вказаному підприємстві і в період часу із серпня 2005 року до січня 2006 року отримав заробітну плату на загальну суму 14 280,00 гривень.

Таким чином,підсудна ОСОБА_2 своїми умисними діями вчинила пособництво у підробленні документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права, з метою використання його іншою особою.

Крім цього, підсудна ОСОБА_2, будучи директором приватного підприємства «ОСОБА_2.», виконуючи організаційно-розпорядчі обов'язки, 07 лютого 2006 року, маючи умисел на службове підроблення, діючи з корисливих мотивів для безпідставного збагачення та у власних інтересах з метою отримання кредиту ОСОБА_3 у Шостому міському відділення ЛОД АППБ «Аваль», що знаходилося за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 14, перебуваючи у приміщенні магазину «ОК», що знаходився за адресою: АДРЕСА_4, і належав ОСОБА_2, склала та підписала завідомо неправдивий документ, а саме довідку вих. № 77 від 07.02.2006 ПП ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) про доходи ОСОБА_3, власноручно внісши в неї неправдиві відомості про те, що остання працює на посаді директора вищевказаного магазину «ОК»і в період часу із серпня 2005 року до січня 2006 року отримала заробітну плату на загальну суму 7 840,00 гривень, достовірно знаючи, що ОСОБА_3 не працювала на такій посаді і заробітної плати такого розміру не отримувала. Виготовлений таким чином підроблений документ ОСОБА_2 підписала від свого імені як директор, а також внесла у дану довідку неправдиві відомості щодо бухгалтера підприємства і власноручно виконала підпис за дану особу та нанесла на вказану довідку відтиск печатки СПД ФО ОСОБА_2, після чого особисто розпорядилася даним документом.

Таким чином, підсудна ОСОБА_2 своїми умисними діями вчинила службове підроблення, тобто складання завідомо неправдивого офіційного документа.

Крім того, підсудна ОСОБА_2 , маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, 07 лютого 2006 року, прибула з метою отримання на її прохання ОСОБА_3 кредиту у Шостому міському відділенні ЛОД АППБ «Аваль», що знаходилося за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 14, реально знаючи, що ОСОБА_3 не працює на посаді директора магазину «ОК»та не отримує заробітну плату вищевказаного розміру, подала зазначену вище довідку вих. № 77 від 07.02.2006 про доходи з ПП ОСОБА_2, виготовлену на ім'я ОСОБА_3, достовірно знаючи, що вона завідомо підроблена, разом із усіма іншими необхідними документами працівнику, матеріали щодо якого виділені для проведення додаткової перевірки, вищезазначеного відділення ЛОД АППБ «Аваль»для отримання кредиту ОСОБА_3 у вказаній банківській установі. На підставі поданих ОСОБА_2 документів, зокрема довідки № 77 від 07.02.2006 про доходи з ПП ОСОБА_2, заповнену на ім'я ОСОБА_3, 10 лютого 2006 року між ЛОД АППБ «Аваль»та ОСОБА_3 у Шостому міському відділенні Львівської обласної дирекції АППБ «Аваль»у Галицькому районі №4 м. Львова було укладено кредитний договір №014/08-5/9096-СК.

Таким чином, підсудна ОСОБА_2 своїми умисними діями вчинила використання завідомо підробленого документа.

Крім того, підсудна ОСОБА_2, маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, діючи повторно, 07 лютого 2006 року, з метою забезпечення порукою отримання на її прохання ОСОБА_3 кредиту у вищезазначеному Шостому міському відділенні ЛОД АППБ «Аваль» подала вищевказану довідку про доходи з ТзОВ «Оліма», виготовлену на ім'я ОСОБА_5, достовірно знаючи, що вона завідомо підроблена, разом із усіма іншими необхідними документами працівнику, матеріали щодо якого виділені для проведення додаткової перевірки, вищевказаного відділення ЛОД АППБ «Аваль»від імені поручителя для забезпечення отримання кредиту ОСОБА_3 у вказаній банківській установі. На підставі поданих ОСОБА_2 документів, зокрема довідки про доходи з ТзОВ «Оліма», заповнену на ім'я ОСОБА_5, 10 лютого 2006 року між ЛОД АППБ «Аваль»та невстановленою досудовим слідством особою від імені ОСОБА_5 у Шостому міському відділенні вищевказаного банку в забезпечення кредитного договору №014/08-5/9096-СК було укладено договір поруки, згідно із яким поручителем за кредитом ОСОБА_3 є ОСОБА_5. В подальшому на підставі поруки ОСОБА_6 та ОСОБА_2 згідно із кредитним договором №014/08-5/9096-СК даний банк надав ОСОБА_3 кредит в сумі 3 000,00 (три тисячі) доларів США на споживчі цілі терміном на 36 місяців, тобто до 10 лютого 2009 року, зі сплатою 14 % річних.

Таким чином, підсудна ОСОБА_2 своїми умисними діями вчинила використання завідомо підробленого документа.

Крім того, підсудна ОСОБА_2 будучи директором приватного підприємства «ОСОБА_2», виконуючи організаційно-розпорядчі обов'язки, 01 червня 2007 року, маючи умисел на службове підроблення, діючи повторно з корисливих мотивів та у власних інтересах з метою отримання кредиту ОСОБА_7 у Восьмому міському відділенні Львівської обласної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»(ЛОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»), що знаходилося за адресою: м. Львів, вул. Мазепи, 26, перебуваючи у приміщенні магазину «ОК», що знаходився за адресою: АДРЕСА_4, і належав ОСОБА_2, склала та підписала завідомо неправдивий документ, а саме довідку вих. № 69 від 01.06.2007 ПП ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) про доходи ОСОБА_7, власноручно внісши в неї неправдиві відомості про те, що остання працює на посаді товарознавця вищевказаного магазину «ОК»і в період часу із листопада 2006 року до квітня 2007 року отримала заробітну плату на загальну суму 8 400,00 (вісім тисяч чотириста) гривень, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 не працювала на такій посаді і заробітної плати такого розміру не отримувала. Виготовлений таким чином підроблений документ ОСОБА_2 підписала від свого імені як директор, а також внесла у дану довідку неправдиві відомості щодо головного бухгалтера підприємства і власноручно виконала підпис за дану особу та нанесла на вказану довідку відтиск печатки СПД ФО ОСОБА_2, після чого особисто розпорядилася даним документом.

Таким чином, підсудна ОСОБА_2 своїми умисними діями вчинила службове підроблення, тобто складання завідомо неправдивого офіційного документа.

Крім того, підсудна ОСОБА_2, яка являлася директором приватного підприємства «ОСОБА_2», виконуючи організаційно-розпорядчі обов'язки, 01 червня 2007 року, повторно маючи умисел на службове підроблення, діючи з корисливих мотивів та у власних інтересах з метою отримання кредиту ОСОБА_7 у зазначеному вище Восьмому міському відділенні, перебуваючи у приміщенні вищевказаного магазину «ОК», склала та підписала завідомо неправдивий документ, а саме довідку вих. № 70 від 01.06.2007 ПП ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) про доходи ОСОБА_4, власноручно внісши в неї неправдиві відомості про те, що остання працює на посаді реалізатора вищезгаданого магазину «ОК»і в період часу із листопада 2006 року до квітня 2007 року отримала заробітну плату на загальну суму 7 680,00 (сім тисяч шістсот вісімдесят) гривень, достовірно знаючи, що ОСОБА_4 не працювала на такій посаді і заробітної плати такого розміру не отримувала. Виготовлений таким чином підроблений документ ОСОБА_2 підписала від свого імені як директор, а також внесла у дану довідку неправдиві відомості щодо головного бухгалтера підприємства і власноручно виконала підпис за дану особу та нанесла на вказану довідку відтиск печатки СПД ФО ОСОБА_2, після чого особисто розпорядилася даним документом.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними діями вчинила службове підроблення, тобто складання завідомо неправдивого офіційного документа.

Крім того, ОСОБА_2, повторно, маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, в подальшому 01 червня 2007 року, прибула з метою отримання на її прохання ОСОБА_7 кредиту у Восьмому міському відділенні ЛОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходилося за адресою: м. Львів, вул. Мазепи, 26, й, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 не працює на посаді товарознавця магазину «ОК»та не отримує заробітну плату вищевказаного розміру, подала зазначену вище довідку вих. № 69 від 01.06.2007 про доходи з ПП ОСОБА_2, виготовлену на ім'я ОСОБА_7, достовірно знаючи, що вона завідомо підроблена, разом із усіма іншими необхідними документами працівнику, матеріали щодо якого виділені для проведення додаткової перевірки, вищезазначеного відділення ЛОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»для отримання кредиту ОСОБА_7 у вказаній банківській установі. На підставі поданих ОСОБА_2 документів, зокрема довідки № 69 від 01.06.2007 про доходи з ПП ОСОБА_2, заповненої на ім'я ОСОБА_7, 04 червня 2007 року між ЛОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»та ОСОБА_7 у Восьмому міському відділенні Львівської обласної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»у Галицькому районі №4 м.Львова було укладено кредитний договір №014/1353/82/49586.

Таким чином, підсудна ОСОБА_2, своїми умисними діями вчинила використання завідомо підробленого документа.

Крім того, підсудна ОСОБА_2, маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, діючи повторно, 01 червня 2007 року, з метою забезпечення порукою отримання на її прохання ОСОБА_7 кредиту у вищезазначеному Восьмому міському відділенні ЛОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»подала вищевказану довідку № 70 від 01.06.2007 про доходи з ПП ОСОБА_2, заповнену на ім'я ОСОБА_4, достовірно знаючи, що вона завідомо підроблена, разом із усіма іншими необхідними документами працівнику, матеріали щодо якого виділені для проведення додаткової перевірки, вищевказаного відділення ЛОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»від імені поручителя ОСОБА_4 для забезпечення отримання кредиту ОСОБА_7 у вказаній банківській установі. На підставі поданих ОСОБА_2 документів, зокрема довідки № 70 від 01.06.2007 про доходи з ПП ОСОБА_2, заповненої на ім'я ОСОБА_4, 04 червня 2007 року між ЛОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»та ОСОБА_4 у Восьмому міському відділенні вищевказаного банку в забезпечення кредитного договору №014/08-5/9096-СК було укладено договір поруки №1171/1353/325570, згідно із яким поручителем за кредитом ОСОБА_7 є ОСОБА_4. В подальшому на підставі поруки ОСОБА_4 згідно із кредитним договором №014/1353/82/49586 даний банк надав ОСОБА_7 кредит в сумі 3 000,00 (три тисячі) доларів США на споживчі цілі терміном на 36 місяців, тобто до 04 червня 2010 року, зі сплатою 18 % річних.

Таким чином, підсудна ОСОБА_2 своїми умисними діями вчинила використання завідомо підробленого документа.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_2 вину у вчиненні інкримінованих їй злочинів визнала повністю та пояснила , що з жовтня 2002 року вона займалася підприємницькою діяльністю у сфері роздрібної торгівлі промисловими товарами та у сфері надання послуг ксерокопіювання , в неї було декілька торгових точок, а саме за адресами: АДРЕСА_2; АДРЕСА_3; АДРЕСА_4; АДРЕСА_5. Приблизно у 2003 році в одному із вказаних магазинів було вчинено крадіжку товару на значну суму, у зв'язку із цим вона зазнала значних збитків і з того часу у неї як приватного підприємця почалися фінансові труднощі.

Приблизно на початку 2006 року вона звернулась до ОСОБА_3, яка працювала у неї на одній із торгових точок на посаді з метою позичити гроші. Оскільки у ОСОБА_3 грошей не було , попросила оформити на себе кредит, який вона , підсудна ОСОБА_2 в подальшому зобов'язувалася сплачувати. 06 лютого 2006 року вона отримала в приміщенні Шостого міського відділення Львівської обласної дирекції Акціонерного поштово-пенсійного банку «Аваль»(ЛОД АППБ «Аваль»), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 14, чисті бланки заяви на видачу кредиту, заяви-анкети позичальника, заяв на згоду виступити поручителем, анкет поручителя. Після чого принесла вказані бланки в приміщення магазину , де працювла ОСОБА_3 , продиктувала їй як правильно заповнювати заяву на видачу кредиту та заяву-анкету позичальника, оскільки їй була відома процедура оформлення даних документів у зв'язку із тим, що вона була клієнтом банку. Так , вона , підсудна ОСОБА_2 попросила ОСОБА_3 зазначити в заяві , що вона просить у банку кредит у сумі 3 000,00 доларів США терміном на 36 місяців зі сплатою 14 % річних для споживчих цілей відповідно до умов кредитування банку , після чого за її вказівкою ОСОБА_3 в заяві-анкеті вказала : суму кредиту, термін кредитування, відсоткову ставку, ціль кредиту, особисті анкетні дані ОСОБА_3, її паспортні дані, анкетні та паспортні дані її чоловіка, анкетні дані осіб, які можуть виступити поручителями, теперішнє та попереднє місце праці із зазначенням посади, адреси та стажу роботи, а також інші відомості у інших графах також ОСОБА_3 було зазначено осіб , які можуть виступити поручителями по кредиту, а саме: її, підсудну ОСОБА_2 та ОСОБА_5. Також вона підсудна ОСОБА_2 попросила ОСОБА_3 засвідчити вірність копій її паспорта та картки про присвоєння фізичній особі-платнику податків ідентифікаційного номера, які ОСОБА_2 зробила у магазині із паспорта та картки ОСОБА_3 На наступний день 07 лютого 2006 року, вона взяла розроблений пустий бланк довідки про доходи, який у неї був, оскільки вона була приватним підприємцем, та заповнила її на ім'я ОСОБА_3 з метою подальшої подачі її у відділення банку для отримання кредиту. В даній довідці зазначила дані СПД ФО ОСОБА_2, а також те, що ОСОБА_3 працює в неї як приватного підприємця на посаді директора магазину «ОК»і в період із серпня 2005 до січня 2006 року отримала заробітну плату на загальну суму в розмірі 7 840,00 (сім тисяч вісімсот сорок) гривень. Після цього підписала особисто зазначену довідку як директор ПП, а також підписала вказану довідку від імені вигаданої особи головного бухгалтера, оскільки в ПП ОСОБА_2 головний бухгалтер не працював. Також вказану довідку скріпила, нанісши відтиск круглої печатки СПД ФО ОСОБА_2 В довідці ОСОБА_2 також зазначила, що довідка про доходи видана 07 лютого 2006 року за вих. № 44. Зазначений номер теж є вигаданим, оскільки в ПП ОСОБА_2 реєстрація таких довідок, не здійснювалася, тому що вона була підробленою. Вказану довідку заповнювала в приміщенні магазину на АДРЕСА_4, який в основному являвся офісом. Крім цього, особисто заповнила від свого імені заяву на згоду бути фінансовим поручителем по кредиту в ОСОБА_3 в сумі 3 000,00 доларів США терміном на 36 місяців зі сплатою 14 % річних, а також анкету-заяву поручителя, внісши в останню свої анкетні, паспортні та контактні дані, теперішнє та попереднє місце роботи, також зробила копії свого паспорта, картки фізичної особи-платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера, декларацій про доходи за ІІІ, ІV квартали 2005 року, свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_2, свідоцтва про сплату єдиного податку та засвідчила їх вірність своїм підписом. Крім того ,перебуваючи у власних справах в ЛОКП «БТІ та ЕО», випадково , знайшла копію паспорта та картки фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_5. Дані копії вона вирішила забрати собі. При оформленні кредиту ОСОБА_3 вирішила оформити документи від імені ОСОБА_5 як другого поручителя по кредиту. Зі ОСОБА_5 особисто ніколи не була знайома і ніколи з ним не бачилася. В лютому 2006 року вона, підсудна ОСОБА_2 від жінки яка була її постійним клієнтом і була їй візуально знайома, дізналася, що вона може допомогти із отриманням підроблених довідок про доходи на будь-яке ім'я та із зазначенням будь-якого розміру заробітної плати, оскільки вона сама запитувала, чи потрібні комусь послуги такого характеру. Тому вона попросила зазначену жінку на ім'я ОСОБА_4 ,інших її даних вона не знає, оскільки тісних стосунків з нею не підтримувала, а на даний час взагалі не знає її місця знаходження, востаннє ОСОБА_2 її бачила в період 2006 року, надати їй , підсудній ОСОБА_2 довідку про доходи із відповідними підписами та відтиском печатки на ім'я ОСОБА_5 Так, вона, підсудна ОСОБА_2 надала дані ОСОБА_5 відповідно до копії, яку знайшла, ОСОБА_4, а наступного дня вона принесла у магазин довідку про доходи ОСОБА_5, в якій було зазначено, що він працює в ТзОВ «Оліма», що знаходиться в м. Києві. Вказана довідка була підписана від імені директора та головного бухгалтера, а також на ній був відтиск круглої печатки ТзОВ «Оліма». Зазначену довідку вона придбала за 50 (п'ятдесят) гривень та попросила вказану жінку на ім»я ОСОБА_4 заповнити заяву на згоду бути поручителем по кредиту ОСОБА_3 із вищевказаними умовами та заяву поручителя, внісши в неї анкетні, паспортні та контактні дані ОСОБА_5, вигадані його теперішнє і попереднє місце праці із зазначенням посади, адреси та підписати вказані документи, наслідувавши особистий підпис, що був зазначений у копії паспорта, а також засвідчити підписом вірність копії паспорта та картки фізичної особи-платника податків про присвоєння ідентифікаційного номера, що і зробила ОСОБА_4 . Після цього 09 лютого 2006 року, коли усі документи були зібрані, вона підсудна ОСОБА_2 пішла у Шосте міське відділення ЛОД АППБ «Аваль», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 14, де подала пакет вищевказаних документів працівнику банку . 10 лютого 2006 року їй зателефонували із банку і повідомили, що банк може надати кредит ОСОБА_3 тому вона разом з ОСОБА_3 пішли у відділення банку, щоб оформити кредитний договір та інші необхідні документи. В приміщенні банку вона, підсудна ОСОБА_2 заповнила типовий бланк договору поруки, в якому передбачалися її як поручителя ОСОБА_3 та банку права і обов'язки, також відповідальність за недотримання умов вказаного договору. Щодо ОСОБА_5, то його особисто у відділенні банку не було, а відтак хто підписав договір поруки від його імені їй невідомо. ОСОБА_3 також заповнила типовий бланк кредитного договору, в якому передбачалися її як позичальника та банку права і обов'язки, також відповідальність за недотримання умов вказаного договору. Відповідно до даного договору банк надавав ОСОБА_3 кредит в сумі 3 000,00 доларів США терміном на 36 місяців до 10 лютого 2010 року зі сплатою 14 % річних. Цей договір підписали ОСОБА_3 і представник банку, після чого ОСОБА_3 отримала копію вказаного договору. Погашення вказаного кредиту нею підсудною ОСОБА_2 здійснювала до квітня 2008 року, проте у зв»язку з скрутним матеріальним становищем фактично припинила займатись підприємницькою діяльністю та здійснювати оплату вказаного кредиту. Крім цього, приблизно в середині травня 2007 року, вона підсудна ОСОБА_2 звернулась до своєї знайомої ОСОБА_7, з якою вони підтримували дружні відносини, та попросила її оформити на себе кредит, оскільки кредитні кошти, які вона отримала перед цим, витратила на бізнес і знову почалися фінансові проблеми. Тому вона , підсудна ОСОБА_2 вирішила виготовити довідку про доходи на ім'я ОСОБА_7 Оскільки вони товаришували з ОСОБА_7, остання погодилась на її пропозицію. Однак для отримання кредиту потрібно було ще поручителя, а відтак поручителем була згідна бути також їхня спільна знайома ОСОБА_4. Тому вона повинна була виготовити довідку про доходи і на ім'я ОСОБА_4

Вона попросила у ОСОБА_7 та ОСОБА_4 надали свої паспорти громадянина України та картки фізичних осіб-платників податків про присвоєння ідентифікаційних номерів, цього ж дня вона , підсудна ОСОБА_2 зробила копії вказаних документів ОСОБА_7 та ОСОБА_4, після чого одразу повернула їм їхні документи, які були необхідні для виготовлення довідок та подачі у банк. 01 червня 2007 року вона взяла пусті спеціально розроблені бланки довідок про доходи, заповнила їх на ім'я ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою подальшої їх подачі у відділення банку для отримання кредиту. В даних довідках зазначила дані СПД ФО ОСОБА_2, а також те, що ОСОБА_7 працює в неї як приватного підприємця на посаді товарознавця і в період із листопада 2006 до квітня 2007 року отримала заробітну плату на загальну суму в розмірі 8 400,00 (вісім тисяч чотириста) гривень, і відповідно ОСОБА_4 працює в неї як приватного підприємця реалізатором та в період із листопада 2006 до квітня 2007 року отримала заробітну плату на загальну суму в розмірі 7 680,00 гривень. Після цього вона підписала особисто зазначені довідки як директор ПП, а також підписала вказану довідку від імені вигаданої особи головного бухгалтера ОСОБА_9, тому що в ПП ОСОБА_2 ніколи не було головного бухгалтера. Також на кожну довідку нанесла по одному відтиску кутового штампа та круглої печатки СПД ФО ОСОБА_2 В довідках вказала вигадані вихідні номери. Після цього вона , підсудна ОСОБА_2 отримала в приміщенні Восьмого міського відділення Львівської обласної дирекції «Райффайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Мазепи, 26, пусті бланки заяви-анкети позичальника, заяв на згоду виступити поручителем, анкет поручителя, які надала ОСОБА_7 та ОСОБА_4 В подальшому продиктувала їм як заповнювати вказані документи. У заяві вона попросила ОСОБА_7 зазначити , що вона просить у банку надати їй кредит у сумі 3 000,00 доларів США терміном на 36 місяців зі сплатою 18 % річних для споживчих цілей. ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в заяві-анкеті позичальника внесли відомості, а саме: суму кредиту, термін кредитування, відсоткову ставку, ціль кредиту, особисті анкетні дані, паспортні дані, теперішнє та попереднє місце праці із зазначенням посади, адреси та стажу роботи, а також інші відомості у інших графах. Також ОСОБА_4 та ОСОБА_7 засвідчили вірність копій своїх паспортів та карток про присвоєння фізичній особі-платнику податків ідентифікаційного номера. 04 червня 2007 року ОСОБА_2 разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 пішли у відділення банку, щоб оформити кредит, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 разом із працівником банку заповнили необхідний пакет документів, зокрема кредитний договір та договір поруки. Відповідно до даного договору банк надавав ОСОБА_7 кредит в сумі 3 000,00 доларів США терміном на 36 місяців до 04 червня 2010 року з сплатою 18 % річних. Після цього ОСОБА_7 заповнила ряд інших необхідних документів, в результаті чого отримала гроші в сумі 3 000,00 (три тисячі) доларів США, які вона передала їй , підсудній ОСОБА_2 В судовому засіданні підсудна ОСОБА_2 заявила клопотання про закриття провадження у справі у зв»язку з закінченням строків давності та звільнення її від кримінальної відповідальності .

Прокурор не заперечив проти звільнення підсудної від кримінальної відповідальності у зв»язку з закінченням строків давності.

Представник цивільного позивача ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»- ОСОБА_1 в судовому засіданні питання про звільнення підсудної від кримінальної відповідальності у зв»язку з закінченням строків давності залишила на розсуд суду та пояснила , що з позовом про стягнення з підсудної заборгованості за кредитними договорами банк буде звертатись до суду в порядку цивільного судочинства .

З»ясувавши обставини справи , заслухавши думку учасників процесу, які не заперечили проти закриття справи , суд приходить до висновку про те , що наявні передбачені законом підстави для звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв»язку з закінченням строків давності та закриття кримінальної справи та закриття кримінальної справи з наступних підстав .

Як вбачається з матеріалів справи ОСОБА_2, обвинувачується у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.366, ч.4 ст. 358 КК України , що відносяться до злочинів невеликої тяжкості , строк давності передбачений ст.49 КК України минув .

Відтак ОСОБА_2 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності , кримінальна справа підлягає закриттю.

Керуючись ст.ст. 7-1 п.5, 11-1, 282 КПК України , ст. 49 КК України , -

п о с т а н о в и в :

Звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.366, ч.4 ст. 358 КК України у зв»язку з закінченням строків давності .

Кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2 ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 358, ч.1 ст.366, ч.4 ст. 358 КК України - закрити у зв»язку з закінченням строків давності .

Речові докази у справі , а саме : довідку про доходи без зазначення реєстраційного номеру та дати видачі видану на ім»я ОСОБА_5 ; довідку про доходи вих. № 77 від 07.02.2007 р ПП ОСОБА_2 видану на ім»я ОСОБА_3 ; довідку про доходи вих. № 69 від 01.06.2007 р. ПП ОСОБА_2 видану на ім»я ОСОБА_7 ; довідку про доходи вих. № 70 від 01.06.2007 р. ПП ОСОБА_2 видану на ім»я ОСОБА_4 , які зберігаються в матеріалах справи -залишити в матеріалах справи.

Після вступу постанови в законну силу запобіжний захід - підписку про невиїзд - скасувати.

На постанову може бути подана апеляція до апеляційного суду Львівської області протягом 7 діб з дня її проголошення.

Суддя Лакомська Ж. І. ,