Постанова № 24136827, 29.03.2011, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 4-442/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

"29" березня 2011 р.

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., розглянувши з участю прокурора Гринів В.М., подання слідчого СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові ОСОБА_1 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

28 березня 2011р. порушено кримінальну справу № 139-0111 відносно директора ТОВ «Опрон Україна»ОСОБА_2, 04.11.1980р.н. за ознаками злочину, передбаченого за ч.2 ст.212 КК України.

Слідчий СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора м.Львова про проведення обшуку з тих підстав, що в процесі досудового слідства, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Опрон Україна», з метою ухилення від сплати податків, через заготівельні пункти закупляв металобрухт та макулатуру у фізичних осіб за готівку та реалізовував по перерахунку, при цьому оформляючи придбання металобрухту в СПД з ознаками фіктивності. Ним з 01.07.2007р. на території субєктів господарювання, що розташовані у Львівській області влаштовувались заготівельні пункти по прийомці, складуванню, сортуванню металобрухту та макулатури, для функціонування яких він підшукав фізичних осіб, яким доручив приймати металобрухт та макулатуру, сортувати та проводити розрахунок за дані ТМЦ, їх відправку. Придбання металобрухту здійснювалось у фізичних осіб по місцю розташування заготівельних пунктів, а для розрахунків використовувались готівкові кошти, що отримувались ним внаслідок конвертації коштів від господарської діяльності ТОВ «Опрон Україна». В подальшому ОСОБА_3 на підставі господарських договорів з ПП «Мегаторг», ПП «Геополюс», ПП Фірма «,Інтергурт», ПП «Техпром-Інвест», ПП «Фірма «Юкос», ПП «Галторгцентр», ПП «Рем-Будінвест Експрес», ПП «Компанія «Галторгсервіс»та отриманих податкових накладних безпідставно включив суми ПДВ з вартості нібито отриманих товарів, робіт, послуг від вказаних контрагентів на загальну суму 8 767 144,56грн до податкового кредиту в податкових деклараціях підприємства в результаті чого умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 696 149,36грн. та податку на прибуток на суму 1 113 894,60 грн., а всього на загальну суму 1 810 044грн. Проведеними по справі оперативно - розшуковими заходами встановлено, в приміщенні будинку №5 по вул.Корольова, в квартирі №92 у м.Червонограді, де проживає головний бухгалтер ТзОВ ,,Опрон Україна ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, можуть знаходитись установчо-реєстраційні та фінансово-господарські документи, печатки, компютерна - копіювальна техніка, та інші предмети та речі, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ „Опрон Україна (ЄДРПОУ 34105438), ПП ,,Мегаторг (ЄДРПОУ 35227370), ПП Геополюс (ЄДРПОУ 35227344), ПП Фірма ,,Інтергурт (ЄДРПОУ 34768551), ПП ,,Техпром-Інвест (ЄДРПОУ 36501076), ПП ,,Фірма ,,Юкос (ЄДРПОУ 36500418), ПП ,,Галторгцентр (ЄДРПОУ 36078690), ПП Рем-Будінвест Експрес (ЄДРПОУ 33805911), ПП ,,Компанія ,,Галторгсервіс (ЄДРПОУ 36417613), та інших СПД. З метою виявлення вказаних документів, печаток, інших предметів та речей, які використовувались для здійснення незаконної підприємницької діяльності та ухилення від сплати податків, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі №92 та всіх прилеглих до неї суміжних кімнат, підсобних приміщень, сховищ в будинку № 5 по вул.Корольова у м.Червонограді, де проживає ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.Вивчивши представлені матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора який підтримав подання, вважаю, що подання підлягає до задоволення, оскільки в результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що за місцем проживання головного бухгалтера ТзОВ „Опрон Україна ОСОБА_4 можуть знаходитись документи та предмети, які мають значення для розслідування кримінальної справи, а тому з метою встановлення істини в справі слід провести обшук в квартирі АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.177 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

подання задоволити. Провести обшук за місцем проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, в квартирі АДРЕСА_2.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя Бойко О.М.