Постанова № 24136791, 15.03.2011, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 4-284/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

"15" березня 2011 р. Суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., з участю прокурора Гриніва В.М., розглянувши подання слідчого СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

в с т а н о в и в :

28 лютого 2011р. порушено кримінальну справу № 141-0109 відносно службових осіб ПП «Дніпро-Захід»ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові у поданні, погодженому з заступником прокурора м.Львова, просить надати дозвіл на проведення виїмки документів, які містять інформацію, що є банківською таємницею з тих підстав, що в процесі досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, будучи службовими особами, відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПП «Дніпро-Захід», достовірно знаючи про те, що первинні документи містять завідомо неправдиву інформацію, а також те, що фінансово-господарські операції проведено з «фіктивними»підприємствами: ПП «Донатор», ПП «ОСОБА_4Д.», ПП «ОСОБА_5Б.», ПП «Кулеша», без реального отримання товарно-матеріальних цінностей і послуг, в порушення вимог п.п.5.3.9, п.5.3, п.п. 5.2.1, п.5.2, п.5.1, ст.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»завищили валові витрати на суму 5386574,6 грн., внаслідок чого занизили податок на прибуток на суму 1122204 грн. та в порушення вимог п.п.7.4.1, 7.4.4, п.7.4. ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»завищено податковий кредит на суму 897763 грн., внаслідок чого занижено податок на додану вартість на вказану суму, внаслідок чого до бюджету фактично не надійшли кошти в особливо великих розмірах на суму 2019967 грн. Крім того, досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110), з метою здійснення фінансово-господарської діяльності відкрили у Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Львів МФО 325321 рахунки: № 26002239077001, - які використовували для здійснення фінансово-господарських операцій підприємства. Відтак, з метою перевірки усіх вказаних обставин, повноти, всебічності та обєктивності досудового слідства, а також для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення, слідчий СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові просить дати дозвіл на проведення виїмки з приміщення Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Львів МФО 325321 документів, що стосуються даних рахунків та містять дані, які мають значення для розслідування кримінальної справи.

Розглянувши подання слідчого СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові, погоджене з заступником прокурора м.Львова про проведення виїмки, вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора в підтримання подання, вважаю, що з метою встановлення істини по кримінальній справі, отримання доказів, слід провести виїмку документів з приміщення Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м.Львів МФО 325321, а саме:

1. Юридичну справу ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110) по відкриттю рахунків: № 26002239077001.

2. Картки із зразками підписів службових осіб та відтисків печатки ПП «Дніпро-Захід» (ЄДРПОУ 23961110).

3. Повну компютерну розшифровку відомостей про рух коштів по рахунках: № 26002239077001, - в електронному та паперовому вигляді з повною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів за період з 01.01.2006 року по даний час, ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110) від здійснення фінансово-господарських операцій.

4. Перші екземпляри платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів про перерахування коштів по рахунках: № 26002239077001, за період з 01.01.2006 року по даний час ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110), від здійснення фінансово-господарських операцій.

5. Чеки про отримання готівки з рахунків: № 26002239077001, за період з 01.01.2006 року по даний час ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110) від здійснення фінансово-господарських операцій.

6. Кредитні угоди, договори банківського вкладу, з додатками, укладені ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110) та Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Львів МФО 325321.

7. Угоди, акти прийому-передачі та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа службовими особами ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110), із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувалися службові особи ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110) з банком, по рахунках: № 26002239077001.

8. Банківських виписок, які свідчать про надходження коштів у Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Львів МФО 325321 на рахунки: № 26002239077001, - в період з 01.01.2006 року по даний час ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110) від здійснення фінансово-господарських операцій.

9. Заяви про відкриття та закриття рахунків: № 26002239077001, ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110).

Керуючись ст.178 КПК України, суддя ,-

п о с т а н о в и в :

подання про проведення виїмки задоволити. Провести виїмку документів з приміщення Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м.Львів МФО 325321, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

1. Юридичну справу ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110) по відкриттю рахунків: № 26002239077001.

2. Картки із зразками підписів службових осіб та відтисків печатки ПП «Дніпро-Захід» (ЄДРПОУ 23961110).

3. Повну компютерну розшифровку відомостей про рух коштів по рахунках: № 26002239077001, - в електронному та паперовому вигляді з повною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів за період з 01.01.2006 року по даний час, ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110) від здійснення фінансово-господарських операцій.

4. Перші екземпляри платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів про перерахування коштів по рахунках: № 26002239077001, за період з 01.01.2006 року по даний час ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110), від здійснення фінансово-господарських операцій.

5. Чеки про отримання готівки з рахунків: № 26002239077001, за період з 01.01.2006 року по даний час ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110) від здійснення фінансово-господарських операцій.

6. Кредитні угоди, договори банківського вкладу, з додатками, укладені ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110) та Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Львів МФО 325321.

7. Угоди, акти прийому-передачі та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа службовими особами ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110), із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувалися службові особи ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110) з банком, по рахунках: № 26002239077001.

8. Банківських виписок, які свідчать про надходження коштів у Західне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»м. Львів МФО 325321 на рахунки: № 26002239077001, - в період з 01.01.2006 року по даний час ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110) від здійснення фінансово-господарських операцій.

9. Заяви про відкриття та закриття рахунків: № 26002239077001, ПП «Дніпро-Захід»(ЄДРПОУ 23961110).

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

СуддяБойко О.М.