Постанова № 24136739, 27.01.2011, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 4-43/11

ПОСТАНОВА

іменем України

"27" січня 2011 р.

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., розглянувши з участю прокурора Гриніва В.М., подання заступника начальника СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

в с т а н о в и в :

13.01.2011р. порушено кримінальну справу № 141-0012 відносно генерального директора ЗУЗАТ «Вторкольормет» ОСОБА_2, 13.06.1947р.н., за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Заступник начальника СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора м.Львова про проведення виїмки з тих підстав, що в процесі досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, будучи генеральним директором ЗУЗАТ «Вторкольормет»уклав договір купівлі-продажу основних засобів підприємства обєктів нерухомого майна з підприємством ТОВ «Дніпрометалотрейд», отримавши кошти в сумі 6483474 грн., в подальшому з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету, уклав нікчемний договір з ТзОВ «ЮК «Далмат»про надання послуг з маркетингових досліджень, зобовязавшись сплатити за вказані послуги суму рівнозначну сумі отриманої від продажу вказаного нерухомого майна. В подальшому без фактичного отримання зазначених послуг ЗУЗАТ «Вторкольормет»передано власний емітований простий вексель «до предявлення»на суму 6465000грн. Кошти від реалізації основних засобів ЗУЗАТ «Вторкольормет»надійшли від ТОВ «Дніпрометалотрейд» на рахунок ТОВ «Будівельна поезія»та були використані в повному обсязі для оплати власного емітованого «простого векселю», який був предявлений для погашення ТОВ «Будівельна поезія». А відчужені ЗУЗАТ „Вторкольормет обєкти нерухомого майна належать ТОВ «Фонд дослідження та розвитку»та фактично використовуються ЗУЗАТ «Вторкольормет»для здійснення фінансово-господарської діяльності на підставі договору оренди. Внаслідок вказаних дій було безпідставно завищено валові витрати підприємства, в результаті чого у ІV кв. 2009р. ЗУЗАТ «Вторкольормет»занижено сплату податку на прибуток в сумі 1346875 грн. Також в процесі досудового слідства встановлено, що підприємства з якими були укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, договір про надання послуг містять ознак фіктивності, оскільки такі зареєстровані на втрачений паспорт та за винагороду. В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що Західно - Українським Закритим акціонерним товариством "Вторкольормет" (ЗУЗАТ "Вторкольормет" (ЄДРПОУ 00195952), для здійснення фінансово-господарської діяльності, відкрито рахунок № 2600401002155 в Центральній філії ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365), відтак з метою перевірки господарської діяльності ЗУЗАТ «Вторкольормет», ТОВ «Будівельна поезія», ТОВ «Дніпрометалотрейд», ТОВ «Юридична компанія Далмат»повноти, всебічності та обєктивності досудового слідства, а також для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення заступник начальника СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові просить вилучити первинні документи, які містяться в Центральній філії ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365).

Розглянувши подання заступник начальника СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові, погоджене з заступником прокурора Львівської області про проведення виїмки, вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора в підтримання подання, вважаю, що з метою встановлення істини по кримінальній справі, отримання доказів, слід провести виїмки з приміщення Центральньої філії ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365), наступних документів:

1.Юридичної справи ЗУ ЗАТ "Вторкольормет" (ЄДРПОУ 00195952) по відкриттю рахунку № 2600401002155.

2.Картки із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток ЗУЗАТ "Вторкольормет" (ЄДРПОУ 00195952), по відкриттю рахунку № 2600401002155.

3.Інформації про рух коштів в електронному та паперовому вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів (дата і сума платежу, назва та код контрагента, за що здійснювався платіж, назва та код банку отримувача) по рахунку № 2600401002155 ЗУЗАТ "Вторкольормет" (ЄДРПОУ 00195952) з відомостями про вхідний та вихідний залишок за період з 01.01.08. по 31.12.10.

4.Угод, актів прийому-передачі та інших документів, на підставі яких службовими особами ЗУЗАТ "Вторкольормет" (ЄДРПОУ 00195952) використовувалась система віддаленого доступу типу клієнт-банк; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа службовими особами ЗУЗАТ "Вторкольормет" (ЄДРПОУ 00195952) із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувались службові особи ЗУЗАТ "Вторкольормет" (ЄДРПОУ 00195952) з банком, по рахунку № 2600401002155.

5.Платіжних документів, чеків про зняття готівки з рахунку № 2600401002155 ЗУЗАТ "Вторкольормет" (ЄДРПОУ 00195952), за період 01.01.08. по 31.12.10.

6.Договорів поруки, кредитних договорів, договорів купівлі цінних паперів які укладались ЗУЗАТ "Вторкольормет" (ЄДРПОУ 00195952) з банком, та іншими субєктами підприємницької діяльності за період 01.01.08. по 31.12.10.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя ,-

п о с т а н о в и в :

подання про проведення виїмки задоволити. Провести виїмку з приміщення Центральньої філії ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365), наступних документів:

1.Юридичної справи ЗУ ЗАТ "Вторкольормет" (ЄДРПОУ 00195952) по відкриттю рахунку № 2600401002155.

2.Картки із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток ЗУЗАТ "Вторкольормет" (ЄДРПОУ 00195952), по відкриттю рахунку № 2600401002155.

3.Інформації про рух коштів в електронному та паперовому вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів (дата і сума платежу, назва та код контрагента, за що здійснювався платіж, назва та код банку отримувача) по рахунку № 2600401002155 ЗУЗАТ "Вторкольормет" (ЄДРПОУ 00195952) з відомостями про вхідний та вихідний залишок за період з 01.01.08. по 31.12.10.

4.Угод, актів прийому-передачі та інших документів, на підставі яких службовими особами ЗУЗАТ "Вторкольормет" (ЄДРПОУ 00195952) використовувалась система віддаленого доступу типу клієнт-банк; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа службовими особами ЗУЗАТ "Вторкольормет" (ЄДРПОУ 00195952) із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувались службові особи ЗУЗАТ "Вторкольормет" (ЄДРПОУ 00195952) з банком, по рахунку № 2600401002155.

5.Платіжних документів, чеків про зняття готівки з рахунку № 2600401002155 ЗУЗАТ "Вторкольормет" (ЄДРПОУ 00195952), за період 01.01.08. по 31.12.10.

6.Договорів поруки, кредитних договорів, договорів купівлі цінних паперів які укладались ЗУЗАТ "Вторкольормет" (ЄДРПОУ 00195952) з банком, та іншими субєктами підприємницької діяльності за період 01.01.08. по 31.12.10.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

СуддяБойко О.М.