Постанова № 24135439, 16.05.2012, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата документу16.05.2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о даче согласия на раскрытие банковской тайны

14.05.2012 года г. Запорожье

Судья Коммунарского района суда г. Запорожья Пих Ю.Р.., с участием прокурора Цалкиной Р.Е., рассмотрев представление ст. следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области майора милиции Говтвян И.Г. о даче согласия на раскрытие банковской по уголовному делу № 11621106 , -

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с июля 2010 года по первый квартал 2011года неустановленное лицо, имея умысел на подделку официального документа, который выдается организацией и предоставляет права, изготовил поддельные отчеты о взаимоотношении различных предприятий с ЧП «ОСОБА_2» после чего предоставил их в ГНИ Коммунарского района, расположенную по адресу г. Запорожье ул. Оранжерейная 23, хотя в указанный период ОСОБА_2 хозяйственную деятельность не осуществлял.

В ходе досудебного следствия было установлено что, за счет ЧП «ОСОБА_2»должностными лицами ООО «Евро Альянс»(ЕГРПОУ30557260), а именно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, который является директором, учредителем и бухгалтером данного предприятия в одном лице, был сформирован для ООО «Евро Альянс»налоговый кредит на общую сумму НДС 272 611,2 грн.

Так же было установлено, что ЧП «ОСОБА_2»имело ряд финансово- хозяйственных операций с ООО «Евро Альянс»(ЕГРПОУ30557260), которые носят признаки бестоварных. Именно на основании данных финансово-хозяйственных операций в дальнейшем был сформирован налоговый кредит для ООО «Евро Альянс».

В соответствии с налоговыми декларациями по НДС, которые были поданные в период времени апрель, май 2011г., должностным лицом ООО «Евро Альянс»(ЕГРПОУ30557260), а именно ОСОБА_4, безосновательно включена в состав налогового кредита сумма НДС в размере 272 611,2 грн., которая сформирована за счет реквизитов ЧП «ОСОБА_2»

Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_2 пояснил, что в период времени с августа 2010г. ни какую предпринимательскую деятельность не осуществлял, договоров купли-продажи не заключал и ни каких отчетностей в органы ГНИ не подавал. Доверенности на ведение финансово-хозяйственной деятельности от своего имени ни кому не давал и печать ЧП ни кому не передавал, она хранилась у него дома.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ООО «Евро Альянс»(ЕГРПОУ30557260), имеет расчетный счет № 26008373527200 в Запорожском региональном управлении АО «УкрСиббанк»(МФО 351005) на который перечислялись денежные средства контрагентов.

С целью полного, объективного и всестороннего расследования по настоящему уголовному делу возникла необходимость в проведении выемки выписки движения денежных средств с расчетного счета № 26008373527200 в Запорожском региональном управлении АО «УкрСиббанк»(МФО 351005), по адресу г. Запорожье ул. Чекистов 23.

Прокурор настаивает на удовлетворении данного представления.

Выслушав мнение прокурора, следователя, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление подлежит удовлетворению, поскольку проведение выемки имеет существенное значение по данному уголовному делу и ее не проведение может воспрепятствовать объективному проведению досудебного следствия.

Руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины и п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Представление ст. следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области Говтвян И.Г. удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки распечаток движения денежных средств на бумажном и магнитном носителях по счёту ООО «Евро Альянс»(ЕГРПОУ30557260) № 26008373527200 в Запорожском региональном управлении АО «УкрСиббанк»(МФО 351005), по адресу г. Запорожье ул. Чекистов 23, за период с момента открытия, 01.02.2012г., до настоящего времени с указанием входящих и исходящих остатков средств, прибыльной и расходной части, назначение платежей, даты и времени поступления средств на счёт и перечисления с него, документов, на основании которых проведены операции, полные названия контрагентов, которые перечислили и которым перечислены средства, их коды ЕГРПОУ, МФО банков и номера счетов контрагентов, с которыми проведены операции, а также оригиналы следующих документов:

- заявление про открытие (закрытие) счета, договоров расчётно -кассового обслуживания счёта, корешка уведомления от плательщика налогов про открытие счёта в учреждении банка, справки о взятие на учёт плательщика налогов, страхового свидетельства, уставных документов, копий паспортов учредителей и директора предприятия, копий справок физических лиц плательщиков налогов, справки формы 4-ОПП, приказов (распоряжений) про назначение директоров и других должностных лиц;

- заявлений на получение чековых книжек;

- доверенностей на лиц, которые имеют право получать распечатки про движение денежных средств по счёту;

- карточек с образцами подписей и оттиском печати, которые действовали на протяжении периода времени с момента открытия счёта, а также копии паспортов лиц, которые имеют право подписи и пользования средствами предприятия;

- договоров с приложениями к ним про предоставление банковских услуг с использованием программно -технического комплекса "Клиент-Банк", "Интернет-Банк", "SMS услуги", а также документов, которыми оформлен и подтверждается ограниченный круг лиц, которые имеют доступ к данным системам и документам, которыми зафиксировано номер телефона, через который осуществлялась связь с сервером банка;

- платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счете ООО «Евро Альянс»(ЕГРПОУ30557260) с момента открытия счетов, 01.02.2012г., по настоящее время.

3. Копию постановления направить начальнику Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области для исполнения и прокурору Коммунарского района г. Запорожья для сведения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ю.Р. Пих