Постанова № 24132355, 28.04.2012, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 28.04.2012

Справа № 0818/5261/2012

Номер провадження 4/0818/1391/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

28 апреля 2012 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко І.А., рассмотрев представление старшего следователя СО СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье ГНС лейтенанта налоговой милиции Зелинского А.Ю., о проведении выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, -

У С Т А Н О В И Л:

В ходе досудебного следствия установлено, что в 2008 году, находясь в г. Запорожье, по предварительному сговору с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, ОСОБА_2 согласился создать предприятие ООО «Торгово-промышленная компания Запорожпромторг», для чего предоставил копию своего паспорта и справки о присвоении идентификационного номера, необходимые для составления уставных регистрационных документов. Зная об отсутствии средств и имущества, которое подлежит внесению в уставной капитал общества, а также финансовых возможностей для занятия финансовой деятельностью, исполняя отведенную ему роль в создании предприятия с целью прикрытия незаконной деятельности, на просьбу неустановленного лица за денежное награждение в помещении нотариальной конторы, подписал как учредитель, устав ООО «Торгово-промышленная компания «Запорожпромторг», соответственно которому создал субъект предпринимательской деятельности и дал свое согласие на назначение себя на должность директора.

В последствии ОСОБА_2, не имея умысла на осуществления предпринимательской деятельности и получения дохода, предоставил устав предприятия государственному регистратору для проведения государственной регистрации.

Установлено, что в период с февраля 2008 по январь 2010, с использованием реквизитов и печати ООО «Торгово-промышленная компания «Запорожпромторг»были оформлены фиктивные, бестоварные хозяйственные операции, чем необоснованно сформировано налоговый кредит с НДС другим субъектам хозяйственной деятельности в размере 1,253 млн. грн., в результате чего государству был причинен материальный ущерб в крупных размерах.

Кроме того установлено, что ООО «Торгово-промышленная компания «Запорожпромторг»в период с февраля 2008 года по январь 2010 года имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «ТЕХНІКСПЕЦПОСТАЧАННЯ»(код ЕГРПОУ 36097618).

В ходе расследования данного уголовного дела возникла необходимость в проведении выемки оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов ООО «ТЕХНІКСПЕЦПОСТАЧАННЯ»(код ЕГРПОУ 36097618) по взаимоотношениям с ООО «Торгово-промышленная компания «Запорожпромторг» за период времени с января 2008 года по настоящее время, а именно: договора, дополнительные соглашения, налоговые накладные, расходные (приходные) накладные, товарно-транспортные накладные, документы, связанные с осуществлением расчета с вышеуказанными предприятиями, сертификаты качества и др.

Учитывая требования ст.22 УПК Украины относительно полноты и всесторонности исследования всех обстоятельств дела, а также фактического наличия товаров, у следствия возникла необходимость в изъятия оригиналов документов-финансово-хозяйственной деятельности ООО «Технікспецпостачання»(код ЕГРПОУ 36097618) по взаимоотношениям с ООО «Торгово-промышленная компания «Запорожпромторг» за весь период деятельности предприятия.

Согласно ст. 178 УПК Украины принудительная выемка из жилища или иного владения лица, выемка документа исполнительного производства, а также изъятие оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов производится только по мотивированному постановлению судьи.

Учитывая изложенное, а также то, что в помещении ООО «Технікспецпостачання»(код ЕГРПОУ 36097618) могут находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст.ст. 130, 178 УПК Украины -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить проведения выемки на ООО «ТЕХНІКСПЕЦПОСТАЧАННЯ»(код ЕГРПОУ 36097618) оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов указанного предприятия по взаимоотношениям с ООО «Торгово-промышленная компания «Запорожпромторг» за период с января 2008 года по настоящее время, а именно: договора, дополнительные соглашения, налоговые накладные, расходные (приходные) накладные, товарно-транспортные накладные, документы, связанные с осуществлением расчета с вышеуказанными предприятием, сертификаты качества и др.

Проведение выемки поручить сотрудникам налоговой милиции.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: И.А. Крамаренко