Постанова № 24129885, 21.02.2012, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 21.02.2012

Справа № 0818/2106/2012

Номер провадження 4/0818/550/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну

21 февраля 2012 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Геец Ю.В., рассмотрев представление старшего следователя следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье Зелинского А.Ю. о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну по уголовному делу № 201202, -

УСТАНОВИЛ:

Из представленных суду материалов усматривается, что служебные лица ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код 00194731) в период времени с 01.08.09 по 30.04.10 года, отнесли в р. 26 налоговых деклараций по «остаток сумы НДС которая подлежит возмещению после погашения налоговых обязательств плательщика на протяжении трёх последующих отчетных периодов плательщика»суммы налогового кредита по НДС, возникшего в результате взаимоотношений ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»с ООО «Агробудпром-ХХ1», которое по месту регистрации не находится, имеет признаки фиктивного предприятия, в результате чего ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат» получил бюджетное возмещение НДС из бюджета на расчетный счет.

Таким образом неустановленное служебное лицо совершило преступление, предусмотренное ч. 4 ст.191 УК Украины, квалифицируемое как завладение чужим имуществом, а именно бюджетными средствами в виде возмещения налога на добавленную стоимость, за указанный период, на общую сумму 177 302,25 грн., что на момент совершения преступления в шестьсот и более раз превышало необлагаемый аналогом минимум доходов граждан и является особо большим размером.

ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код 00194731) 12.08.09 в ПАО «ИНГ Банк Украина»(МФО 300539) открыт расчетный счет № 26002083124700 который использовался предприятием в указанный период времени для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Орган досудебного следствия просит для полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств уголовного дела, с целью установления всех фактических обстоятельств уголовного дела, дать разрешение на проведение выемки оригиналов документов в помещении ПАО «ИНГ Банк Украина»(МФО 300539), расположенному по адресу: г. Киев ул. Спасская, 30-а, которые имеют значение для дела, находятся в конкретном определенном месте.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Суд считает, что представление подлежит исполнению, так как не проведение выемки может препятствовать получению объективных доказательств по делу.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что в помещении ПАО «ИНГ Банк Украина»(МФО 300539), находятся документы ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат», которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст. 60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить в помещении ПАО «ИНГ Банк Украина»(МФО 300539), расположенному по адресу: г. Киев ул. Спасская, 30-а, проведение выемки оригиналов (в случае изъятия ранее, заверенных копий) следующих документов:

- регистрационного (юридического) дела ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код 00194731) по открытию расчетного счета № 26002083124700;

- карточек с образцами подписи и оттиска печати ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код 00194731);

- чеков, платежных поручений, платежных документов, на основании, которых поступали, перечислялись и снимались денежные средства с расчетного счета № 26002083124700 открытого ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат»(код 00194731) за период с 12.08.2009 г. по 31.05.2010 года, с обязательным указанием даты операции, номера документа, название контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету открытому ГП «Запорожский титаномагниевый комбинат» (код 00194731) на бумажном и магнитном носителях.

Также, в случае наличия в вышеуказанных расчётных счетах операций, связанных с обналичиванием денежных средств с использованием пластиковых карточек через банкоматы ПАО «ИНГ Банк Украина»(МФО 300539), просим предоставить информацию о лицах, на которых зарегистрированы данные карточки, точное время осуществления операции, сумму операции, наименование и местонахождение банкомата, а также данные видеонаблюдения (фотографии) с соответствующих банкоматов лиц в момент осуществления вышеуказанных операций.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ю.В. Геец