Постанова № 24117167, 24.04.2012, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/352/2012

н/п 1/2018/402/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24.04.2012 года Киевский районный суд г. Харькова в составе:

судьи Шаренко С.Л.,

при секретаре Бардиной Н.А.,

участием прокурора Сурженко М.А.,

адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Харькова уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с. Башилово Близнюковского района Харьковской области, украинки, гражданки Украины, с неполным средним образованием, вдовы, не работающей, ранее судимой 6.10.2011 года Близнюковским районным судом Харьковской области по ст. 190 ч. 1 УК Украины к 120 часам общественных работ, проживающей по адресу: АДРЕСА_2,

по ст.ст.222 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3 УК Украины;

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки г. Минск Республика Беларусь, украинки, гражданки Украины, с высшим образованием, разведенной, частного предпринимателя, ранее не судимой, инвалида 3 группы, проживающей в АДРЕСА_1

по ст.ст.222 ч.2, 358 ч.1, 358 ч.3 УК Украины;

установил:

в период апреля -мая 2008 года у ОСОБА_2, которая являлась субъектом малого предпринимательства - плательщиком единого налога, будучи официально зарегистрированной и состоящей на учете в объединенной государственной налоговой инспекции Лозовского района Харьковской области как физическое лицо - предприниматель, и ОСОБА_3, которая являлась субъектом малого предпринимательства - плательщиком единого налога, будучи официально регистрированной и состоящей на учете в государственной налоговой инспекции Орджоникидзевского района г. Харькова как физическое лицо -предприниматель, возник умысел, направленный на предоставление ложной информации учреждению банка с целью получения на имя ОСОБА_2 кредита с использованием заведомо недостоверных документов о ведении предпринимательской деятельности и о своей платежеспособности как субъекта предпринимательской деятельности, при этом ОСОБА_3 должна была выступить финансовым поручителем ОСОБА_2

С этой целью в апреле 2008 года, более точная дата органом досудебного расследования не установлена, ОСОБА_2 решила оформить кредит в Харьковском областном управлении ОАО «Государственный Ощадный банк Украины (далее банк) в сумме 216 670 евро для приобретения недвижимости, т.е. без цели его присвоения, предоставив в банк заведомо ложные сведения платежеспособности.

Получив в апреле 2008 года, более точная дата органом досудебного расследования не установлена, от ОСОБА_2 предложение о финансовом поручительстве по кредиту последней, ОСОБА_3 дала свое согласие на финансовое поручительство при оформлении кредита ОСОБА_2

25 апреля 2008 года ОСОБА_2 в дневное время обратилась в управление банка, расположенное по адресу: г.Харьков, пл. Конституции, 22, с заявлением о выдаче кредита. Находясь в помещении банка и будучи предупрежденной сотрудниками об ответственности за предоставление недостоверных сведений о себе, ОСОБА_2 сообщила им недостоверные сведения о своей платежеспособности, а также об отсутствии у нее иных кредитных обязательств перед коммерческими банками, будучи при этом, достоверно осведомленной о наличии у нее не погашенного кредита в ХОД «Райффайзенбанк Аваль».

С целью обеспечения видимости законности своих действий, ОСОБА_2 предоставила сотрудникам банка заведомо поддельные документы отчетов субъекта малого предпринимательства - физического лица - плательщика единого налога ОСОБА_2 за 4 квартал 2007 года и первый квартал 2008 года, а также книгу учета доходов и расходов гражданина - предпринимателя ОСОБА_2, содержащие заведомо ложные данные о доходах ОСОБА_2, полученных в указанные отчётные периоды и достаточных для получения кредита.

Так, согласно недостоверных отчетов субъекта малого предпринимательства - физического лица - плательщика единого налога ОСОБА_2 в 4 квартале 2007 года объем ее выручки составил - 384 902 грн., а в первом квартале 2008 года 370 113 грн., что в свою очередь в соответствии с данными заключения судебно-экономической экспертизы № 64/1 от 04.10.2011 года, не соответствует действительности, т.к. согласно отчетов указанного предпринимателя, сданных ею в налоговую инспекцию по месту регистрации, доходы последней составили: в 4 квартале 2007 года 495 000 грн., а в 1 квартале 2008 года доходы у последней отсутствовали.

Указанные поддельные документы, предоставляющие право на получение кредита, изготовленные ОСОБА_2, послужили основанием для выдачи ей кредита Харьковским областным управлением ОАО «Государственный Ощадный банк Украины», в соответствии с кредитным договором № 2484 от 6 мая 2008 года, в сумме 216 670 евро, что по официальному курсу НБУ составило 1 690 026 грн.

В тот же день в дневное время ОСОБА_3 также прибыла в управление банка, расположенное по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 22, с заявлением о выдаче кредита ОСОБА_2 и ее финансовом поручительстве по данному кредиту. Находясь в помещении банка и будучи предупрежденной сотрудниками банка об ответственности за предоставление недостоверных сведений о себе, ОСОБА_3 сообщила им недостоверные сведения о своей платежеспособности. С целью обеспечения видимости законности своих действий, ОСОБА_3 предоставила сотрудникам банка заведомо поддельные документы в виде отчетов субъекта малого предпринимательства - физического лица - плательщика единого налога ОСОБА_3 за 3-4 квартал 2007 года и 1 квартал 2008 года, содержащие заведомо ложные данные о полученных ею доходах, в указанные отчётные периоды и достаточных для финансового поручительства и получения кредита ОСОБА_2 Так, согласно недостоверных отчетов плательщика единого налога ОСОБА_3, объем ее выручки составил: в 3 квартале 2007 года - 411 000,00 грн., в 4 квартале 2007 года - 494 000,00 грн., а в 1 квартале 2008 года - 124 700 1рн., что в свою очередь, в соответствии с данными заключения судебно-экономической экспертизы № 64/1 от 04.10.2011 года, не соответствует действительности, т.к. согласно, отчетов указанного предпринимателя, сданных ею в налоговую инспекцию по месту регистрации, доходы последней составили: в 3 квартале 2007 года - 11 000,00 грн., в 4 квартале 2007 года -14 000,00 грн., а в 1 квартале 2008 года - 24 700,00 грн.

Указанные поддельные документы, предоставляющие право на получение кредита, изготовленные ОСОБА_3, послужили основанием для выдачи ОСОБА_2 кредита Харьковским областным управлением ОАО «Государственный Ощадный банк Украины», в соответствии с кредитным договором № 2484 от 6 мая 2008 года, в сумме 216 670 евро и заключения с ОСОБА_3 договора поручительства № 2484/1 от 6.05.2008 года.

В соответствии с заключением судебно-экономической экспертизы № 64/1 от 4.10.2011 года, по кредитному договору № 2484 от 6.05.2008 года, по состоянию на 12.04.2011 года, перед банком имеется задолженность в сумме 176 299, 77 евро, что по официальному курсу НБУ на дату заключения договора, составляет 1 375 138 гр. 03 коп., что в 500 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, что свидетельствует о том, что ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не выполнили надлежащим образом свои обязательства по договорам, в связи с чем банк был лишен возможности своевременного извращения кредитных денежных средств и ему причинен крупный материальный ущерб.

Кроме того, ОСОБА_2 в период с конца апреля до начала мая 2008 года, более точная дата органом досудебного расследования не установлена, находясь в помещении своего домовладения по адресу: АДРЕСА_3, с целью создания видимости ведения ею предпринимательской деятельности и наличия достаточных доходов для получения кредита при помощи ранее ей знакомой ОСОБА_4, не осведомленной о преступном характере действий ОСОБА_2, внесла в книгу учета доходов и расходов предпринимателя ОСОБА_2 заведомо ложные данные в виде рукописных записей об оказанных услугах и полученных ею доходах в 4 квартале 2007 и 1 квартале 2008 года. После этого, ОСОБА_2, прибыв в г. Харьков и находясь возле помещения банка по адресу: пл. Конституции, 22, собственноручно заполнила два бланка отчетов субъекта малого предпринимательства - физического лица - плательщика единого налога, полученные ею от неустановленного органом досудебного расследования лица, в которые при неустановленных органом досудебного расследования обстоятельствах струйно-капельным способом были внесены оттиски круглой печати канцелярии ОГНИ Лозовского района Харьковской области, тем самым изготовив для последующего пользования заведомо ложные отчеты предпринимателя ОСОБА_2, содержащие заведомо ложные данные о ее доходах, полученных в 4 квартале 2007 года и 1 квартале 2008 года, заверив их своей подписью.

ОСОБА_3, в период с конца апреля 2008 года, более точная дата органом досудебного расследования не установлена, находясь в помещении банка по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 22, собственноручно внесла изменения в подлинные отчеты субъекта малого предпринимательства - физического лица - плательщика единого налога ОСОБА_3 за 3-4 квартал 2007 года и 1 квартал 2008 года, изменив суммы полученных ею доходов, а именно: с 11 000,00 грн. в 3 квартале 2007 года на 411 000,00 грн., с 14 000,00 грн. в 4 квартале 2007 года на 494 000,00 грн., и с 24 700,00 грн. в 3 квартале 2007 года на 124 700,00 грн., тем самым изготовив для последующего использования заведомо подложные отчеты предпринимателя ОСОБА_3, содержащие заведомо ложные данные о ее доходах, полученных в 3-4 квартале 2007 года и 1 квартале 2008 года.

Кроме этого, в период с 25 апреля по 6 мая 2008 года в дневное время, долее точная дата органом досудебного расследования не установлено, ОСОБА_2, находясь в помещении кредитного отдела ХОУ ОАО «Государственный Ощадный банк Украины»по адресу: г. Харьков, пл. Конституции, 22, предъявила сотрудникам банка заведомо поддельные документы в виде двух отчетов субъекта малого предпринимательства -физического лица - плательщика единого налога ОСОБА_2 за 4 квартал 2007 и 1 квартал 2008 года, а также книгу учета доходов и расходов субъекта малого предпринимательства - физического лица - плательщика единого налога ОСОБА_2, содержащие заведомо ложные данные о доходах, полученных ею в указанные отчётные периоды, тем самым использовала их и получила возможность на получение в дальнейшем кредита в сумме 216 670 евро.

В указанный период ОСОБА_3, находясь в помещении кредитного отдела ХОУ ОАО «Государственный Ощадный банк Украины»по адресу: г.Харьков, пл. Конституции, 22, для получения кредита на имя ОСОБА_2, также предъявила сотрудникам банка заведомо поддельные документы - три отчета плательщика единого налога ОСОБА_3 за 3-4 квартал 2007 и 1 квартал 2008 года, содержащие заведомо ложные данные о доходах, полученных ею в указанные отчётные периоды, при этом заверив их копии своей подписью, тем самым использовала их и получила возможность на финансовое поручительство, а также получение в дальнейшем ОСОБА_2 кредита в сумме 216670 евро.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_2 просит о применении к ней Закона Украины "Об амнистии" от 12.12.2008 года, так как она совершила преступления, за которое срок наказания не превышает 5 лет лишения свободы, а также она имеет на иждивении дочь ОСОБА_5, которая на момент совершения преступлений была несовершеннолетней.

Подсудимая ОСОБА_3 просит о применении к ней Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 8.07.2011 года, так как она совершила преступления, за которое срок наказания не превышает 5 лет лишения свободы, а также является инвалидом третьей группы.

Суд, исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, считает, что уголовное дело подлежит прекращению, исходя из следующего.

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 49 УК Украины лицо освобождается от уголовной отвественности, если со дня совершения преступления и до дня вступления в законную силу приговора суда в случае совершения преступления небольшой тяжести, за которое предесмотрено наказание в виде ограничения свободы либо лишения свободы, прошло три года. Течение сроков давности прерывается, если до окончания указанного срока лицо совершило новое преступления средней тяжести, тяжкое либо особо тяжкое. Исчисления сроков давности в этом случае исчисляется отдельно за каждое преступление.

Судом достоверно установлено, что ОСОБА_2 и ОСОБА_3 совершили преступление, предусмотренное ст. 358 ч.3 УК Украины, по эпизоду использования отчетов плательщика единого налога, содержащих заведомо ложные данные о доходах, полученных в указанные ими отчётные периоды, в период с 25 апреля по 6 мая 2008 года.

А поэтому суд считает возможным прекратить уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 и ОСОБА_3 по ст. 358 ч.3 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности по указанному эпизоду.

Также судом достоверно установлено, что подсудимая ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступлений по ст.ст. 222 ч.2, 358 ч.1 УК Украины, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более 5 лет, имеет на иждивении дочь ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, которой на момент совершения преступлений ОСОБА_2 исполнилось 14 лет (л.д 102, 204 т.3).

В соответствии со ст. 6 Закона Украины "Об амнистии" от 12.12.2008 года лица, в отношении которых уголовные дела находятся в производстве органов дознания, предварительного следствия или не рассмотренные судами, о преступлениях, совершенных до вступления Закона в законную силу, которые подпадают под действие ст. 1 Закона, подлежат освобождению от уголовной ответственности.

Следовательно, суд освобождает от уголовной ответственности ОСОБА_2 в соответствии со ст. 1 п. "в" Закона Украины "Об амнистии" от 12.12.2008 года как женщину, не лишенную родительских прав и имеющую на иждивении несовершеннолетнего ребенка, совершившую умышленное преступление, которое не является тяжким либо особо тяжким, а уголовное дело в отношении нее по ст.ст. 222 ч.2, 358 ч.1 УК Украины - прекращает.

Судом также установлено, что подсудимая ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступлений, в совершении преступлений по ст.ст. 222 ч.2, 358 ч.1 УК Украины, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более 5 лет, а также с 31.05.2011 года является инвалидом 3 группы инвалидности по общим заболеваниям (л.д.122 т.3).

В соответствии со ст. 6 Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 8.07.2011 года лица, в отношении которых уголовные дела находятся в производстве органов дознания, предварительного следствия или не рассмотренные судами, о преступлениях, совершенных до вступления Закона в законную силу, которые подпадают под действие ст.1 Закона, подлежат освобождению от уголовной ответственности.

Следовательно, суд освобождает от уголовной ответственности ОСОБА_3 в соответствии со ст.1 п. «г»Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 8.07.2011 года как женщину, совершившую умышленное преступление, которое не является тяжким либо особо тяжким, признанную на момент вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»в установленном порядке инвалидом третьей группы, а уголовное дело в отношении нее по ст.ст. 222 ч.2, 358 ч.1 УК Украины прекращает.

Поскольку суд прекращает уголовное дело в отношении ОСОБА_2 и ОСОБА_3, то суд лишен возможности разрешить гражданский иск ПАТ «Государственный Ощадный банк Украины»в лице филии Харьковского областного управления АО «Ощадбанк»по существу, а поэтому разъясняет гражданскому истцу право на обращение с указанным иском в суд в рамках гражданского судопроизводства.

Суд взыскивает с ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в долевом порядке судебные издержки -стоимость проведения технической экспертизы документов № 149 от 14.04.2011 года в сумме 1 519 гр. 56 коп. (л.д. 102 т.2), судебно-почерковедческой экспертизы № 366 от 5.09.2011 года в сумме 1 139 гр.68 коп (л.д.161 т.2), судебно-почерковедческой экспертизы № 436 от 14.10.2011 года в сумме 911 гр. 74 коп (л.д.212 т.2), технической экспертизы документов № 474 от 3.11.2011 года в сумме 607 гр. 82 коп. (л.д. 234 т.2), а всего взыскивает 4 178 гр. 80 коп.

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Руководствуясь ст.ст. 11-1, 248 УПК Украины, ст. 49 УК Украины, ст. ст. 1 п. "в", 6, 9 Закона Украины " Об амнистии" от 12.12.2008 года, ст. ст. 1 п. «г», 6, 9 Закона Украины " Об амнистии в 2011 году" от 8.07.2011 года суд, -

п о с т а н о в и л:

уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ОСОБА_3 по ст. 358 ч.3 УК Украины прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

ОСОБА_2 от уголовной ответственности на основании Закона Украины "Об амнистии" от 12.12.2008 года освободить, уголовное дело по их обвинению по ст. 222 ч.2, 358 ч.1 УК Украины -производством прекратить.

ОСОБА_3 от уголовной ответственности на основании Закона Украины "Об амнистии в 2011 году" от 8.07.2011 года освободить, уголовное дело по их обвинению по ст. 222 ч.2, 358 ч.1 УК Украины -производством прекратить.

Взыскать с ОСОБА_2, ОСОБА_3 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Харьковской области (код ОКПО 25574728, расчетный счет 31253272210487, в РП ОУДК в Харьковской области МФО 851011 с указанием назначения платежа: за экспертные услуги) судебные издержки по 2 089 гр. 40 коп. с каждой.

Вещественные доказательства: документы - находящиеся в материалах уголовного дела (л.д.46 т.3), - хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области в течении 7 суток с момента его провозглашения.

Судья -