Постанова № 24117121, 22.05.2012, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

22.05.2012

Дело № 2012/3703/2012

4/2012/208/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О выемке оригиналов первичных финансово-хозяйственных документов

20 апреля 2012 года судья Октябрьского районного суда города Харькова Костенко Т.Н., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО Управления МВД Украины на ЮЖД подполковника милиции Даниленко В.Г., -

У С Т А Н О В И Л:

От органов досудебного следствия поступило представление по уголовному делу № 2209045 о производстве выемки оригиналов документов финансово-хозяйственной деятельности ООО "ЛОТТА", в том числе на реализацию и приобретение товаров, работ, услуг за период времени с 2009 по 2011 года.

Согласно данным досудебного следствия ЧП "Яхтинг" по договору № п/л 081382/ню от 23.07.2008 г. как подрядчик, выполняло строительно-монтажные работы по реконструкции вагонного депо "Гребенка" ЮЖД. Расчет за выполненные работы осуществляли на основании подписанных актов сдачи-приема робот по форме КБ-2в. В последствии ЧП "Яхтинг", как подрядчиком, по результатам выполненных работ по реконструкции вагонного депо "Гребенка", были составлены и подписаны акты приема-сдачи выполненных работ по форме КБ-2в, всего было выполнено работ на общую сумму 7689777,71 грн. В указанных актах КБ-2в в качестве расходов подрядчиком были заложены данные: о заработной плате работников, которые были задействованы на выполнении работ по договору и расходы по командировкам работникам, связанные с исполнением работ по реконструкции вагонного депо "Гребенка" ЮЖД.

По данному факту Харьковской межрайонной транспортной прокуратурой 21.04.2009 возбужденно уголовное дело № 2209045 в отношении должностных лиц ЧП "Яхтинг", по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины. 23.11.2009 года по уголовному делу № 2209045 изменена квалификация преступления с ч. 1 ст. 366 УК Украины на ч. 1 ст. 358 УК Украины и уголовное дело для дальнейшего расследования было направлено в СО Управления МВД Украины на ЮЖД и 16.12.2009 принято к производству СО УМВД Украины на ЮЖД.

В ходе досудебного следствия было установлено, что между ООО "ЛОТТА" в лице директора ОСОБА_2 и ЧП "Яхтинг" в лице директора ОСОБА_3, 12.11.2009 года был заключен договор № 1/13/11, на поставку ООО "ЛОТТА" следующей продукции: ворота металлические и настил металлический, для дальнейшего использования при реконструкции вагонного "Гребенка" ЮЖД, однако денежные средства за поставленную продукцию в адрес ООО "ЛОТТА" перечислены не были. Представителем ЧП "Яхтинг" было заявлено, о том, что заключенный договор не является официальным и каких либо финансово-хозяйственных отношений между ЧП "Яхтинг" и ООО "ЛОТТА" ни когда не было. Также было установлено, что ООО "ЛОТТА" не в полном объеме выполнило свои обязательства, предусмотренные заключенными договорами.

В соответствии со ст.178 УПК Украины выемка производится в случаях, если имеются точные данные, что предметы или документы, имеющие значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте. Выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, содержащих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителей соответствующего учреждения. Принудительная выемка из жилища или иного владения лица, выемка документа исполнительного производства, а также выемка оригиналов первичных финансово-хозяйственных и/или бухгалтерских документов производится только по мотивированному постановлению судьи, которое выносится с соблюдением порядка, установленного частью пятой статьи 177 УПК Украины.

На основании изложенного, полагаю, что необходимость в производстве выемки указанных документов есть обоснованной и соответствующей нормам ст.178 УПК Украины. Руководствуясь ст. ст. 130, 178, 186 УПК Украины, судья -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя по ОВД СО Управления МВД Украины на ЮЖД подполковника милиции Даниленко В.Г. удовлетворить.

Произвести выемку на предприятии ООО "ЛОТТА" (ЕГРПОУ 25196855), юридический адрес: г. Харьков, ул. Скоростная, д. 43 оригиналов документов финансово-хозяйственной деятельности ООО "ЛОТТА", в том числе на реализацию и приобретение товаров, работ, услуг за период времени с 2009 по 2011 годы.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья