Вирок № 24108186, 08.05.2012, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 1-114/12

Провадження №: 1/2601/1455/12

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.05.2012 рокум. Київ

Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Первушина О.С. при секретарях Тищенко В.С., Яворській О.С,

Качурі Р.В., Слончак М.Ю.

з участю прокурорів Замкової К.П.,Збаравської Н.В.,

Сівакової І.П., Вдовиченка О.С.

захисника ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві справу по обвинуваченню ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні малолітню дитину 2007 р. народження, працюючого регіональним менеджером з продажу ТОВ "СТК Україна", зареєстрованого в АДРЕСА_1, проживаючого в АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 4, 358 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_6 в період з квітня по вересень 2005 року за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8, котрі за вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 20.10.2006 року засуджені за ст.ст. 190 ч. 4, 201 ч. 2, 212 ч. 2, 358 ч. 2 КК України та ст.ст. 190 ч. 4, 201 ч. 2, 27 ч. 5, 212 ч. 2, 358 ч. 3 КК України відповідно, та іншими невстановленими досудовим слідством особами, матеріали відносно яких постановою слідчого від 20.06.2011 року виділені в окреме провадження, шляхом шахрайства заволодів належними підприємству «ДаймлерКрайслер АГ»(Німеччина) 11 автомобілями марки -Benz Vito»та 5 автомобілями марки des-Benz Atego», вчинив за попередньою змовою групою осіб підроблення документів, які видаються або посвідчуються підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають право, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, за наступних обставин.

Так, в перших числах квітня 2005 року ОСОБА_7 разом з іншими невстановленими досудовим слідством особами, виготовив ксерокопію паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_33 на ім'я неіснуючої особи ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, розписавшись в ньому за пред'явника.

Після чоого 8 квітня 2005 року ОСОБА_7 через мережу "Інтернет", використовуючи створену ним поштову скриньку з електронною адресою „ІНФОРМАЦІЯ_2", представившись неіснуючим приватним підприємцем ОСОБА_9, домовився з менеджером з продажу вантажного автотранспорту спільного підприємства (СП) «Автомобільний Дім Україна»ОСОБА_10 про придбання через вказане підприємство на фірмі «Даймлер Крайслер АГ»11 автомобілів марки -Benz Vito»з метою подальшого незаконного заволодіння ними.

12 квітня 2005 року ОСОБА_11, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, прибув до офісу СП „Автомобільний Дім Україна" і, представившись довіреною особою ПП ОСОБА_9, надав ОСОБА_10 підроблену ксерокопію паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_33 на ім'я ОСОБА_9 і отримав оформлений ОСОБА_10 договір купівлі-продажу № 10-UKR/05(К), згідно умов якого підприємство «Даймлер Крайслер АГ»продає, а ПП ОСОБА_9 купує з подальшим отриманням на заводі в м. Флісінген (Нідерланди) 11 автомобілів марки des-Benz Vito»по ціні 25 500 Євро за одиницю. Відповідно до розділу 4 договору 15 % вартості автомобілів в розмірі 42 075 євро покупець повинен сплатити за 3 місяці до поставки автомобілів, а решту 85 % в розмірі 238 425 євро - не пізніше 22 днів після ввезення автомобілів в Україну або 30 днів від дати рахунку. В той же день ОСОБА_7 підписав даний договір від імені ПП ОСОБА_9

20 квітня 2005 року ОСОБА_11 повернув підписаний договір менеджеру СП „Автомобільний Дім Україна" ОСОБА_10 і отримав від нього рахунки-фактури №№ 5552600030, 5552600031, 5552600032, 5552600033, 5552600034, 5552600035, 5552600036, 5552600037, 5552600038, 5552600039, 5552600040 на відпуск підприємством «Даймлер Крайслер АГ»11 автомобілів марки ercedes-Benz Vito»кузова НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40 і НОМЕР_41 по ціні 25 500 євро кожний ПП ОСОБА_9

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір, на початку травня 2005 року ОСОБА_7 через мережу "Інтернет", знову видаючи себе за ПП ОСОБА_9, домовився з менеджером з продажу вантажного автотранспорту СП «Автомобільний Дім Україна»ОСОБА_10 про придбання через вказане підприємство на фірмі «Даймлер Крайслер АГ»5 автомобілів марки Benz Atego».

Після чого 12 травня 2005 року ОСОБА_11 прибув до офісу СП „Автомобільний Дім Україна" і отримав оформлений ОСОБА_10 договір купівлі-продажу № 14-UKR/05(К) та додатки № 1 та № 2 до нього від 12 травня 2005 року. Згідно умов даного договору підприємство «Даймлер Крайслер АГ»(Німеччина) продає, а ПП ОСОБА_9 купує з подальшим отриманням на заводі в м. Верт (Німеччина) 5 автомобілів марки Benz Atego»по ціні 47 550 євро за одиницю. Відповідно до розділу 4 вказаного договору 15 % вартості автомобілів в розмірі 35 663 євро покупець повинен сплатити за 3 місяця до поставки автомобілів, а решту 85 % в розмірі 202 087 євро - не пізніше 22 днів після ввезення автомобілів в Україну або 30 днів від дати рахунку. В той же день ОСОБА_7 підписав вказаний договір з додатками № 1 і № 2 до нього від імені ОСОБА_9

13 травня 2005 року ОСОБА_11 повернув підписаний договір менеджеру СП „Автомобільний Дім Україна" ОСОБА_10 і отримав від останнього рахунки-фактури №№ 1552600195, 1552600194, 1552600193, 1552600192, 1552600191 на відпуск підприємством «Даймлер Крайслер АГ»5 автомобілів марки s-Benz Atego»шасі НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_2, НОМЕР_44, НОМЕР_45 по ціні 47 550 євро кожний ПП ОСОБА_9

В подальшому, діючи згідно встановленому розподілу ролей, невстановлені досудовим слідством особи через банківські рахунки підприємств FINANCIAL GROUP», OVERSEAS LTD», T OVERSEAS NAVIGATION LIMITED»і HOUSE LLC», 15 квітня 2005 року, 27 квітня 2005 року, 19 травня 2005 року, 13 червня 2005 року і 20 червня 2005 року перерахували від імені ПП ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок підприємства «Даймлер Крайслер АГ»15 % вартості вказаних автомобілів, 93 900 доларів США, що по курсу НБУ складає 77 738 євро або 519 560, 66 грн.

Щоб підтвердити, що ПП ОСОБА_9 нібито має фінансові можливості повністю розрахуватися за вказані вище автомобілі, у червні 2005 року невстановлені досудовим слідством особи виготовили і підписали від імені директора Київської філії ВАТ "Мегабанк" ОСОБА_12 фіктивні довідки № 8-262/2 та № 8-263/2 від 25.06.2005 року про згоду банку надати ПП ОСОБА_9 цільову позику в розмірі, відповідно 203 000 і 240 000 євро під договори купівлі автомобілів на підприємстві «Даймлер Крайслер АГ».

25 червня 2005 року вказані підроблені довідки ОСОБА_7 факсимільним зв'язком передав менеджеру СП „Автомобільний Дім Україна" ОСОБА_10

Після чого у липні 2005 року ОСОБА_11 підшукав, а ОСОБА_7, використовуючи поштову скриньку з електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, видаючи себе за ПП ОСОБА_9, замовив у автопідприємстві UAB »(Республіка Литва) автотрейлери для доставки в Україну придбаних у підприємства «Даймлер Крайслер АГ»11 автомобілів Benz Vito»та 5 автомобілів марки Benz Atego».

В середині липня 2005 року ОСОБА_7, виконуючи спільний злочинний намір, діючи з метою ухилення від сплати податків при ввезенні автомобілів в Україну, використовуючи комп'ютерну техніку, виготовив підроблений договір купівлі-продажу № 10-UKR/05(К) від 12 квітня 2005 року та підроблені рахунки-фактури №№ 5552600030, 5552600031, 5552600032, 5552600033, 5552600034, 5552600035, 5552600036, 5552600037, 5552600038, 5552600039, 5552600040 від 20 квітня 2005 року про те, що 11 автомобілів марки des-Benz Vito», кузова НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40і НОМЕР_41 підприємство «Даймлер Крайслер АГ»реалізує ТОВ «Накара» по ціні 11 500 євро за одиницю.

14 липня 2005 року ОСОБА_7 власноручно оформив від імені директора ТОВ «Накара»ОСОБА_14 заявку на проведення сертифікації 11 автомобілів марки Benz Vito»у ДП «ДержавтотрансНДІпроект»та додаток до неї, завірив їх відбитками печатки ТОВ «Накара»і передав директору ТОВ «Агенція ритуальних послуг «Веремія»ОСОБА_6

В свою чергу ОСОБА_6, реалізуючи спільний злочинний намір, 15 липня 2005 року передав вказану заявку з додатком до ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

15 липня 2005 року ОСОБА_7 і ОСОБА_11 прибули на склад заводу «Даймлер Крайслер»у м. Флісінген (Нідерланди) за автомобілями марки es-Benz Vito». В цей же час туди прибули замовлені ними в автопідприємстві UAB AIMA»(Республіка Литва) автотрейлери, державний номер НОМЕР_48, під керуванням водія ОСОБА_39, державний номер НОМЕР_47, під керуванням водія ОСОБА_15, та державний номер НОМЕР_46, під керуванням водія ОСОБА_16. Після завантаження 11 автомобілів марки Benz Vito»на автотрейлери ОСОБА_7 видав вказаним водіям виготовлені ним підроблені рахунки-фактури №№ 5552600030, 5552600031, 5552600032, 5552600033, 5552600034, 5552600035, 5552600036, 5552600037, 5552600038, 5552600039, 5552600040 від 20 квітня 2004 року та отримані на складі заводу «Даймлер Крайслер АГ» експортні декларації №№ 007201, 007202, 007203, 07204, 007205, 007206, 007207, 007208, 07209, 07210, 07560 від 01 липня 2005 року на вказані автомобілі загальною вартістю 126 500 євро і розпорядився везти їх на адресу ТОВ «Накара»в м. Київ.

На підставі отриманих від ОСОБА_7 рахунків-фактур, не знаючи про їх фіктивність, водії ОСОБА_15, ОСОБА_38 та ОСОБА_16 оформили ЦМР №№ 0003889, 0003902 та 0004151 на доставку 11 автомобілів марки ercedes-Benz Vito»в м. Київ на адресу ТОВ «Накара».

18 липня 2005 року ОСОБА_7 надав митному брокеру приватного підприємства «Апейрон»ОСОБА_17 копії рахунків-фактур №№ 5552600030, 5552600031, 5552600032, 5552600033, 5552600034, 5552600035, 5552600036, 5552600037, 5552600038, 5552600039, 5552600040 від 20 квітня 2005 року, на підставі яких, не знаючи про їх підробленість, останній оформив і направив на митний пост «Ягодин»Ягодинської митниці попередні повідомлення №№ 100000007/5/623711, 100000007/5/623712, 100000007/5/623713 на ввезення водіями автопідприємства UAB » (Республіка Литва) в Україну на адресу ТОВ «Накара»11 автомобілів марки -Benz Vito».

19 липня 2005 року, пред'явивши працівникам митниці вказані вище експортні декларації №№ 007201, 007202, 007203, 07204, 007205, 007206, 007207, 007208, 07209, 07210, 07560 від 01 липня 2005 року, рахунки-фактури №№ 5552600030, 5552600031, 5552600032, 5552600033, 5552600034, 5552600035, 5552600036, 5552600037, 5552600038, 5552600039, 5552600040 від 20 квітня 2004 року та ЦМР №№ 0003889, 0003902 і 0004151 від 15 липня 2005 року, не знаючи про їх фіктивність, ОСОБА_15, ОСОБА_38 та ОСОБА_16 на автотрейлерах, державні номери НОМЕР_48, НОМЕР_47 і НОМЕР_46, перемістили через митний кордон України в зоні діяльності митного поста «Ягодин»Ягодинської митниці 11 автомобілів марки -Benz Vito», кузова НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40 і НОМЕР_41 і, отримавши там попередні повідомлення митниці №№ 100000007/5/623711, 100000007/5/623712, 100000007/5/623713, направились на Київську регіональну митницю.

20 липня 2005 року ОСОБА_6 і ОСОБА_18 зустріли ввезені в Україну 11 автомобілів марки Benz Vito»в передмісті м. Києва, забрали у водіїв підроблені рахунки-фактури №№ 5552600030, 5552600031, 5552600032, 5552600033, 5552600034, 5552600035, 5552600036, 5552600037, 5552600038, 5552600039, 5552600040 від 20 квітня 2004 року, ЦМР №№ 0003889, 0003902 і 0004151 від 15 липня 2005 року та попередні повідомлення митниці №№ 100000007/5/623711, 100000007/5/623712, 100000007/5/623713, які в той же день, разом з підробленим договором № 10-UKR/05(К) від 12 квітня 2005 року та одним із ввезених автомобілів ОСОБА_6 надав експертам ДП «ДержавтотрансНДІпроект» для проведення ідентифікації та випробування.

На підставі вказаних документів, не знаючи про їх фіктивність, експерти ДП «ДержавтотрансНДІпроект»оформили сертифікат відповідності № UA1.009.53363-05 на 11 автомобілів марки Benz Vito».

21 липня 2005 року даний сертифікат ОСОБА_6 забрав у ДП «ДержавтотрансНДІпроект» і передав ОСОБА_7

24 липня 2005 року водії ОСОБА_15, ОСОБА_38 та ОСОБА_16 доставили ввезені в Україну 11 автомобілів марки Benz Vito»на Київську регіональну митницю.

25 липня 2005 року ОСОБА_7, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, надав брокеру ПП «Апейрон» ОСОБА_17 підроблений договір купівлі-продажу № 10-UKR/05(К) від 12 квітня 2005 року, підроблені рахунки-фактури №№ 5552600030, 5552600031, 5552600032, 5552600033, 5552600034, 5552600035, 5552600036, 5552600037, 5552600038, 5552600039, 5552600040 від 20 квітня 2004 року, ЦМР №№ 0003889, 0003902, 0004151 від 15 липня 2005 року, сертифікат відповідності № UA1.009.53363-05 від 21 липня 2005 року та попередні повідомлення митниці №№ 100000007/5/623711, 100000007/5/623712, 100000007/5/623713 на ввезені з Нідерландів в Україну нібито на адресу ТОВ «Накара»11 автомобілів марки Benz Vito»загальною вартістю 126 500 євро для проведення їх митного оформлення на Київській регіональній митниці.

27 липня 2005 року ОСОБА_17, не будучи обізнаним про фіктивність отриманих від ОСОБА_7 документів, оформив на їх підставі вантажно-митні декларації №№ 100000007/5/070059, 100000007/5/070060 і 100000007/5/070061 на ввезення 11 автомобілів марки Benz Vito»в Україну, які разом з іншими документами надав інспектору Київської регіональної митниці ОСОБА_19

В свою чергу ОСОБА_19, також не знаючи, що надані йому документи містять неправдиві відомості, на їх підставі провів митне оформлення вказаних вище 11 автомобілів марки Benz Vito».

28 липня 2005 року ОСОБА_17 отримані від ОСОБА_19 вантажно-митні декларації №№ 100000007/5/070059, 100000007/5/070060, 100000007/5/070061 від 27 липня 2005 року та інші документи на ввезення в Україну 11 автомобілів марки Benz Vito»з відповідними відмітками митниці повернув ОСОБА_7

У серпні 2005 року ОСОБА_7, продовжуючи виконувати спільний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння належними підприємству «Даймлер Крайслер АГ»автомобілями, використовуючи комп'ютерну техніку, виготовив підроблений договір купівлі-продажу № 14-UKR/05(К) від 12 травня 2005 року та підроблені рахунки-фактури №№ 1552600195, 1552600194, 1552600193, 1552600192, 1552600191 від 13 травня 2005 року про те, що 5 автомобілів марки Benz Atego», шасі НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_2, НОМЕР_44 і НОМЕР_45 підприємство «Даймлер Крайслер АГ»реалізує ТОВ «Накара»по ціні 20 300 євро за одиницю.

29 липня 2005 року ОСОБА_6 власноручно оформив від імені директора ТОВ «Накара»ОСОБА_14 заявку на проведення сертифікації 5 автомобілів марки Benz Atego»та додаток до неї, завірив їх відбитками печатки ТОВ «Накара»і надав до ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

02 серпня 2005 року ОСОБА_7 і ОСОБА_6 представили до ДАІ ГУ МВС України в м. Києві вантажно-митні декларації №№ 100000007/5/070059, 100000007/5/070060, 100000007/5/070061 від 27 липня 2005 року, сертифікат відповідності № UA1.009.53363-05 від 21 липня 2005 року та підписані невстановленою в ході досудового слідства особою від імені директора ТОВ «Накара»ОСОБА_14 заяви №№ 1134913901 (59643701), 1134914401 (59645301), 1134917001 (59649001), 1134926701 (59657201), 1134931001 (59662101), 1134923101 (59655801), 1134918701 (59650201), 1134920801 (59652501), 1134915301 (59647101), 1134921601 (59653901), 1134909201 (59634801) на реєстрацію 11 автомобілів марки Benz Vito». На підставі вказаних документів в цей же день співробітники ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, не будучи обізнаними про їх фіктивність, провели реєстрацію зазначених автомобілів на ТОВ «Накара».

03 серпня 2005 року ОСОБА_7 і ОСОБА_11 прибули на склад заводу «Даймлер Крайслер»в м. Верт (Німеччина) за автомобілями марки Benz Atego». В цей же час туди прибули замовлені ними в автопідприємстві UAB » (Республіка Литва) автотрейлери, державний номер НОМЕР_48, під керуванням водія ОСОБА_39, державний номер НОМЕР_46, під керуванням водія ОСОБА_16, та державний номер НОМЕР_1, під керуванням водія ОСОБА_20. Після завантаження 5 автомобілів марки Benz Atego»на автотрейлери ОСОБА_7 видав водіям виготовлені ним підроблені рахунки-фактури №№ 1552600195, 1552600194, 1552600193, 1552600192, 1552600191 від 13 травня 2005 року та отримані на складі заводу «Даймлер Крайслер АГ»експортні декларації №№ 967653, 967654, 967655, 967656, 967657 від 01 серпня 2005 року на вказані автомобілі, загальною вартістю 101 500 євро, і розпорядився везти їх на адресу ТОВ «Накара»в м. Київ.

На підставі отриманих від ОСОБА_7 рахунків-фактур, не знаючи про їх фіктивність, ОСОБА_38, ОСОБА_16 та ОСОБА_20 оформили ЦМР №№ 0003901, 0003900 та 0004339 на доставку 5 автомобілів марки edes-Benz Atego»в м. Київ на адресу ТОВ «Накара».

В цей час, невстановлені досудовим слідством особи, використовуючи комп'ютерну техніку, виготовили виписку з протоколу зібрання засновників ТОВ «Накара»за № 12/383 та наказ № 372 від 03 серпня 2005 року про зняття автомобілів з обліку для їх реалізації, підписали від імені директора ТОВ «Накара»ОСОБА_14 і завірили відбитками печатки вказаного підприємства.

04 серпня 2005 року вказану підроблену виписку з протоколу зібрання засновників ТОВ «Накара»за № 12/383, наказ № 372 від 03 серпня 2005 року та заяви №№ 1134909201 (59800001), 1134921601 (59798901), 1134915301 (59801801), 1134920801 (59800301), 1134918701 (59801101), 1134923101 (59799201), 1134931001 (59796101), 1134926701 (59799701), 1134917001 (59800601), 1134914401 (59802201), 1134913901 (59802501) про зняття 11 автомобілів марки rcedes-Benz Vito» з обліку ТОВ «Накара»ОСОБА_7 і ОСОБА_6 надали до ДАІ ГУ МВС України в м. Києві.

В цей же день на підставі вказаних документів співробітники ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, не будучи обізнаними про їх фіктивність, провели реєстрацію зняття вказаних автомобілів з обліку ТОВ «Накара».

06 серпня 2005 року ОСОБА_7 надав митному брокеру ПП «Апейрон»ОСОБА_17 копії рахунків-фактур №№ 1552600195, 1552600194, 1552600193, 1552600192, 1552600191 від 13 травня 2005 року, на підставі яких, не знаючи про їх підробленість, останній оформив і направив на митний пост «Ягодин»Ягодинської митниці попередні повідомлення №№ 100000007/5/707219, 100000007/5/707220, 100000007/5/707218 на ввезення водіями автопідприємства UAB »(Республіка Литва) в Україну на адресу ТОВ «Накара»5 автомобілів марки Benz Atego».

09 та 11 серпня 2005 року пред'явивши працівникам митниці вказані вище експортні декларації №№ 967653, 967654, 967655, 967656, 967657 від 01 серпня 2005 року та рахунки-фактури №№ 1552600195, 1552600194, 1552600193, 1552600192, 1552600191 від 13 травня 2005 року та ЦМР №№ 0003901, 0003900 і 0004339 від 03 серпня 2005 року, не знаючи, що в них внесені неправдиві дані, ОСОБА_38, ОСОБА_16 та ОСОБА_20 на автотрейлерах, державні номери НОМЕР_48, НОМЕР_1 і НОМЕР_46, перемістили через митний кордон України в зоні діяльності митного поста «Ягодин»Ягодинської митниці 5 автомобілів марки Benz Atego», шассі НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_2, НОМЕР_44, НОМЕР_45 і, отримавши попередні повідомлення митниці №№ 100000007/5/707219, 100000007/5/707220, 100000007/5/707218, направилися на Київську регіональну митницю.

11 серпня 2005 року ОСОБА_18 і ОСОБА_6 зустріли ввезені в Україну 5 автомобілів марки Benz Atego»поблизу м. Києва і забрали у водіїв підроблені рахунки-фактури №№ 1552600195, 1552600194, 1552600193, 1552600192, 1552600191 від 13 травня 2005 року, ЦМР №№ 0003901, 0003900, 0004339 від 03 серпня 2005 року та попередні повідомлення митниці №№ 100000007/5/707219, 100000007/5/707220, 100000007/5/707218. В той же день вказані документи разом з підробленим договором № 14-UKR/05(К) від 12 травня 2005 року та одним із ввезених автомобілів ОСОБА_6 надав експертам ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

На підставі вказаних документів, не знаючи про їх фіктивність, експерти ДП «ДержавтотрансНДІпроект»оформили сертифікат відповідності № UA1.009.61382-05 на 5 автомобілів марки Benz Atego».

Вказаний сертифікат 12 серпня 2005 року ОСОБА_7 забрав в ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

16 серпня 2005 року водії ОСОБА_38, ОСОБА_16 та ОСОБА_20 доставили ввезені в Україну 5 автомобілів марки Benz Atego»на Київську регіональну митницю.

Того ж дня, 16 серпня 2005 року ОСОБА_7, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, надав митному брокеру ПП «Апейрон»ОСОБА_17 підроблений договір купівлі-продажу № 14-UKR/05(К) від 12 травня 2005 року, підроблені рахунки-фактури №№ 1552600195, 1552600194, 1552600193, 1552600192, 1552600191 від 13 травня 2005 року, ЦМР №№ 0003901, 0003900, 0004339 від 03 серпня 2005 року, сертифікат відповідності № UA1.009.61382-05 та попередні повідомленнями митниці №№ 100000007/5/707219, 100000007/5/707220, 100000007/5/707218 на ввезення з Німеччини в Україну на адресу ТОВ «Накара»5 автомобілів марки -Benz Atego»загальною вартістю 101500 євро для проведення їх митного оформлення в Київській регіональній митниці.

17 серпня 2005 року митний брокер ПП «Апейрон»ОСОБА_17, не будучи обізнаним про фіктивність отриманих від ОСОБА_7 документів, оформив на їх підставі вантажно-митні декларації №№ 100000007/5/072743, 100000007/5/072744, 100000007/5/072745 на ввезеня в Україну 5 автомобілів марки ercedes-Benz Atego», які разом з іншими документами надав інспектору Київської регіональної митниці ОСОБА_19

В свою чергу ОСОБА_19, також не знаючи, що надані йому документи являються підробленими, на їх підставі провів митне оформлення вказаних вище 5 автомобілів марки cedes-Benz Atego».

Наступного дня, 18 серпня 2005 року ОСОБА_17 отримані від ОСОБА_19 вантажно-митні декларації №№ 100000007/5/072743, 100000007/5/072744, 100000007/5/072745 від 17 серпня 2005 року та інші документи на ввезення в Україну 5 автомобілів марки rcedes-Benz Atego», з відповідними відмітками митниці повернув ОСОБА_7

20 серпня 2005 року ОСОБА_7 і ОСОБА_6 надали до ДАІ ГУ МВС України в м. Києві вантажно-митні декларації №№ 100000007/5/072743, 100000007/5/072744, 100000007/5/072745 від 17 серпня 2005 року, сертифікат відповідності № UA1.009.61382-05 та підписані від імені директора ТОВ «Накара»ОСОБА_14 заяви №№ 1135585101 (61082801),1135579501 (61068601), 1135586001 (61085601), 1135585601 (61084701), 1135584601 (61081801) на реєстрацію 5 автомобілів марки «Mercedes-Benz Atego». На підставі вказаних документів в той же день співробітники ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, не будучи обізнаними про їх фіктивність, провели реєстрацію зазначених автомобілів на ТОВ «Накара».

Після чого, невстановлені досудовим слідством особи виготовили виписку з протоколу зібрання засновників ТОВ «Накара»за № 12/384 та наказ № 373 від 30 серпня 2005 року про зняття автомобілів з обліку для реалізації, підписали від імені директора ТОВ «Накара»ОСОБА_14 і завірили відбитками печатки вказаного підприємства.

31 серпня 2005 року вказану підроблену виписку з протоколу зібрання засновників ТОВ «Накара»за № 12/384, наказ № 373 від 30 серпня 2005 року та підписані від імені ОСОБА_14 заяви №№ 1135585101 (61806101), 1135579501 (61802201), 1135586001 (61805701), 1135585601 (61804301), 1135584601 (61805401) на зняття 5 автомобілів марки rcedes-Benz Atego»з обліку ТОВ «Накара»для їх реалізації ОСОБА_6 і ОСОБА_7 надали до ДАІ ГУ МВС України в м. Києві.

В цей же день на підставі вказаних документів співробітники ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, не будучи обізнаними про її фіктивність, провели реєстрацію зняття названих автомобілів з обліку ТОВ «Накара».

Після того, 01 вересня 2005 року згідно біржових угод купівлі-продажу транспортних засобів №№ 503240, 503241, 503442, 503444, 503445, 503446, 503447, 503448, 503449, 503450, 503451, 503452, 503453, 503455, 503456, 503457 ТОВ «Накара», в особі його директора ОСОБА_14, продало 11 автомобілів марки Benz Vito»та 5 автомобілів марки Benz Atego»ТОВ «Агенція ритуальних послуг «Веремія», в особі його директора ОСОБА_6

Крім того, 29 липня 2005 року ОСОБА_6 виконуючи спільний злочинний намір, спрямований на підробку документів, власноручно оформив від імені директора ТОВ «Накара»ОСОБА_14 заявку на проведення сертифікації 5 автомобілів марки Benz Atego»та додаток до неї, внісши у вказані документи завідомо неправдиві відомості, завірив їх відбитками печатки ТОВ «Накара».

В той же день підписані невстановленими досудовим слідством особами заявку та додаток до неї ОСОБА_6 надав до ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Допитаний в ході судового слідства підсудний ОСОБА_6 вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та показав суду про те, що у 2005 році він працював на посаді директора ТОВ «Агенція ритуальних послуг «Веремія». На початку 2005 року ОСОБА_7, який фактично керував вказаним підприємством, повідомив йому про намір ввезти на територію України партію автомобілів Benz».

20 липня 2005 року він разом з ОСОБА_7 зустрів на території України партію автомобілів Benz», після чого ОСОБА_7 надав йому документи для проведення ідентифікації в ДП «ДержавтотрансНДІпроект». Також ОСОБА_7 повідомляв йому, що вказані автомобілі придбані незаконно. 29 липня 2005 року, діючи за вказівкою ОСОБА_7, достовірно знаючи, що діє всупереч вимогам закону, від імені директора ТОВ «Накара»- ОСОБА_14, оформив заявку на проведення сертифікації 5 автомобілів «Mercedes-Benz Ategо»та завірив її відбитком печатки ТОВ «Агенція ритуальних послуг «Веремія». 2 серпня 2005 року він разом з ОСОБА_7 подали до ДАІ ГУ МВС України в м. Києві вантажно-митні декларації, сертифікат відповідності та зареєстрували 11 автомобілів -Benz Vito»на ТОВ «Накара». Аналогічним чином були зареєстровані 5 автомобілів cedes-Benz Atego». В подальшому, на підставі протоколу зібрання засновників ТОВ «Накара», 16 автомобілів Benz»були зняті з обліку та реалізовані ТОВ «Веремія». Всі вказані дії здійснювалися під керівництвом ОСОБА_7

Також зазначив, що повністю визнає себе винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4 та 358 ч. 2 КК України, оскільки свідомо вчинив шахрайство, заволодівши вказаними автомобілями, і власноруч вчинив підробку документів.

Крім повного визнання ОСОБА_6 вини у вчиненні інкримінованих йому злочинів, його вина доведена повністю та стверджується наступними зібраними в ході досудового слідства та дослідженими й перевіреними в ході судового слідства доказами.

Показами свідка ОСОБА_21, даними ним на досудовому слідстві та підтвердженими в ході судового слідства про те, що у 2005 році він працював на посаді старшого експерта відділення з комплексного дослідження транспортних засобів НДКЕЦ при ГУ МВС України в м. Києві. У листопаді 2005 року до нього звернувся представник ТОВ «Накара»з заявою про проведення огляду 16 автомобілів Benz»при їх реєстрації як транспортних засобів ввезених з-за кордону та з заявою про проведення огляду вказаних автомобілів при знятті останніх з обліку. Потім надійшла заява від представника ТОВ «Веремія»- ОСОБА_6 про проведення огляду вказаних автомобілів при їх реєстрації як автомобілів, придбаних на товарній біржі. В його повноваження не входила перевірка документів на авто, дані обов'язки відведені інспектору ДАІ, який приймає кожний автомобіль на огляд. В особі ОСОБА_6 він впізнав того, хто надавав у 2005 році 16 автомобілів es-Benz»для проведення огляду (т. 2 а.с. 76-78).

Показами свідка ОСОБА_17, який показав суду про те, що він працював на посаді митного брокера ПП «Апейрон». В його посадові обов'язки входило складання митних декларацій на основі отриманих документів. У 2005 році він проводив розмитнення автомобілів Benz Vito», проте у якій кількості та в чиїх інтересах не пам'ятає. З ОСОБА_6 не знайомий, ділових стосунків з останнім ніколи не мав.

Показами свідка ОСОБА_22, який показав суду про те, що з ОСОБА_6 він добре знайомий. У 2005 році ОСОБА_6 звернувся до нього з приводу оренди приміщення для зберігання автомобілів, в зв'язку з чим була призначена зустріч, на яку прийшов ОСОБА_6 та ОСОБА_7 В результаті зустрічі був підписаний договір між ЗАТ «Логістичний центр Калинівка»та ТОВ «Веремія»про оренду приміщення для зберігання автомобілів. Зі сторони ТОВ «Веремія»договір підписував ОСОБА_6 Які саме автомобілі будуть зберігатися у приміщенні йому не було відомо.

Показами свідка ОСОБА_10, який показав суду про те, що у 2005 році він працював на посаді менеджера з продажу вантажних автомобілів СП «Автомобільний Дім Україна»в м. Києві. Тоді ж електронною поштою він отримав від громадянина ОСОБА_9 замовлення на придбання значної кількості автомобілів es-Benz Vito». Підготувавши проект договору купівлі-продажу вказаних автомобілів між СП «Автомобільний Дім Україна»та ПП Зелембовським, останній передав через представника Зелембовському на підпис. Через деякий час він отримав копію платіжного доручення про надходження на рахунок «Даймлер Крайслер»суми завдатку. В серпні 2005 року партія автомобілів «Mercedes-Benz Vito»була відвантажена перевізнику, якого найняв ОСОБА_9. Аналогічним чином було оформлено замовлення ОСОБА_9 на партію автомобілів s-Benz Atego». Повного розрахунку за купівлю вказаних автомобілів ПП ОСОБА_9 не здійснив, надіславши йому копію платіжного доручення з неправдивими даними. З ОСОБА_6 не знайомий та ніколи не бачив останнього.

Показами свідка ОСОБА_24, даними ним на досудовому слідстві та підтвердженими в ході судового слідства про те, що в 2005-2006 роках працював на посаді начальника валютного управління АБ «Банк регіонального розвитку». 25. 07.2005 року на прохання знайомого ОСОБА_7 з особистого рахунку вказаного банку здійснив платіж на підприємство «Даймлер Крайслер АГ»в розмірі 40 доларів США. Як пояснив йому ОСОБА_7, це сума яку останній мав доплатити для придбання автомобілів марки -Benz». З ОСОБА_6 не знайомий (т. 2 а.с. 130-133).

Показами свідка ОСОБА_26, даними ним на досудовому слідстві та підтвердженими в ході судового слідства про те, що у 2005-2006 роках працював на посаді інженера І, ІІ категорії ДП «ДержавтоНДІпроект». До його посадових обов'язків входило прийняття заявок на проведення робіт з сертифікації транспортних засобів та підготовка рішення за даною заявою, підготовка проекту акту експертизи. В липні 2005 року ОСОБА_6 з невідомим йому чоловіком зверталися до ДП «ДержавтоНДІпроект»із заявою на отримання сертифікатів відповідності для постановки на облік 11 автомобілів Benz Vito». Останні зверталися як представники ТОВ «Накара». 21 липня 2005 року їм було підготовлено акт експертизи та рішення про видачу вказаних сертифікатів. Аналогічним чином за заявою представника ТОВ «Накара»бала проведена сертифікація 5 автомобілів Benz Atego»(т. 2 а.с. 79-82).

Показами свідка ОСОБА_19, який показав суду про те, що у 2005 році працював на посаді інспектора Київської регіональної митниці. Того ж року проводив митне оформлення автомобілів на ТОВ «Накара». Оформлення вказаних автомобілів проводилось у відповідності з вимогами законодавства.

Показами свідка ОСОБА_27, даними ним на досудовому слідстві та підтвердженими в ході судового слідства про те, що в 2005 році працював на посаді інспектора Ягодинської митниці. В липні 2005 року працював в пункті пропуску «Ягодин»Ягодинської митниці і проводив документальне оформлення автомобілів s-Benz», які прямували на адресу ТОВ «Накара». Продавцем вказаних автомобілів виступала фірма Craysler AG»(Німеччина). Вказані автомобілі перевозились на автокарах. Особи на ім'я ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_14 та ОСОБА_6 йому не знайомі ( Т. 12 а.с. 197-198).

Показами свідка ОСОБА_25, який показав суду про те, що у 2006 році проводив розмитнення та реєстацію автомобілів s-Benz»на юридичну особу, на яку саме не пам'ятав, проте зазначив, що діяльність останньої була пов'язана з наданням ритуальних послуг.

Показами свідка ОСОБА_28, даними нею на досудовому слідстві та підтвердженими в ході судового слідства про те, що з 04.07.2005 року вона працювала на посаді голови правління ТОВ «Київський універсальний банк». До цього займала посаду директора КФ ВАТ «Мегабанк». У 2004 році ОСОБА_7 відкривав у ВАТ «Мегабанк»поточний рахунок фізичної особи. При відкритті рахунку був присутній ОСОБА_7, ОСОБА_6 та вона. Також у вказаному банку у вересні 2005 року були відкриті поточні рахунки підприємства ТОВ «Агенція ритуальних послуг «Веремія». 08.09.2005 року на прохання ОСОБА_7 на підставі договору про зворотною фінансову допомогу були перераховані грошові кошти в розмірі 895 000 грн. на рахунок ТОВ «Агенція ритуальних послуг «Веремія». 30.09.2005 року вказані кошти були повернуті на рахунок ОСОБА_7 Довідки про надання кредитних коштів КФ ВАТ «Мегабанк»ПП Зелембовському вона не підписувала. ПП ОСОБА_9 їй не відомий, поточні чи інші рахунки на ім'я останнього у КФ ВАТ «Мегабанк»не відкривались. З приводу ввезення на територію України 16 автомобілів марки Benz»їй нічого не відомо (т. 2 а.с. 100-103).

Показами свідка ОСОБА_7, який показав суду про те, що він з ОСОБА_6 має приятельські стосунки. Являється засновником ТОВ «Накара»та ТОВ «Веремія». У 2005 році він підробив паспорт на ім'я ОСОБА_9, використовуючи який замовив у СП «Автомобільний Дім Україна»автомобілі марки Benz». За кордоном разом з ОСОБА_8 він організував доставку вказаних автомобілів на територію України. В липні 2005 року він разом з ОСОБА_6 зустрів на території України партію автомобілів Benz», після чого надав ОСОБА_6 документи для проведення ідентифікації в ДП «ДержавтотрансНДІпроект». На початку серпня 2005 року він разом з ОСОБА_6 подали до ДАІ ГУ МВС України в м. Києві вантажно-митні декларації, сертифікат відповідності та зареєстрували 11 автомобілів Benz Vito»на ТОВ «Накара». Аналогічним чином були зареєстровані 5 автомобілів Benz Atego». В подальшому 16 автомобілів cedes-Benz»були реалізовані ТОВ «Веремія». ОСОБА_6 жодного відношення до перевезення автомобілів через кордон не мав. Проте останній за його вказівкою проводив реєстрацію автомобілів в ДАІ та домовлявся про оренду приміщення для зберігання автомобілів. Всі вказані дії здійснювалися за його вказівками та його керівництвом.

Показами свідка ОСОБА_14, даними нею на досудовому слідстві та підтвердженими в ході судового слідства про те, що у 2005 році була директором ТОВ «Накара», проте лише формально, оскільки засновником та фактичним власником був ОСОБА_7 За вказівками останнього вона підписувала будь-які документи. ОСОБА_6 вона знає як директора ТОВ «Веремія». 01.09.2005 року в м. Києві за вказівкою ОСОБА_7 проводила оформлення в приміщенні МРЕВ біржових угод на купівлю-продаж ТОВ «Веремія»в особі ОСОБА_6 16 автомобілів Benz», вказаний договір був підписаний нею та ОСОБА_6 Щодо незаконного заволодіння автомобілями та їх реєстрації ОСОБА_6 їй нічого невідомо (т. 2 а.с. 119-122).

Показами свідка ОСОБА_8, який показав суду про те, що у 2005 році до нього звернувся раніше знайомий йому ОСОБА_7 з проханням про допомогу у пересуванні за кордоном, зокрема в Голландії, оскільки останній придбав там автомобілі та була необхідність у здійсненні певних організаційних дій для їх доставки в Україну. Також декілька разів він передавав на прохання ОСОБА_7 пакети документів до «Автомобільний дім Україна». З компанією перевізником не зв'язувався та не домовлявся, автомобілі не отримував. Усі дії щодо організації доставки автомобілів на територію України здійснював ОСОБА_7 Після придбання та доставки автомобілів Benz»до Києва, останні спочатку купила ТОВ «Накара», директором якого була його знайома ОСОБА_14, а потім ТОВ «Веремія», директором якого був наглядно знайомий ОСОБА_6 Яку роль відігравав ОСОБА_6 у купівлі та доставці автомобілів йому не відомо.

Показами свідка ОСОБА_29, даними нею в ході досудового слідства про те, що в 2005 році вона працювала на посаді директора ТОВ «Украсервіс». У період з 2002 року по 2005 рік мала ділові стосунки з ОСОБА_7, в ході яких останній неодноразово пропонував придбати у компанії Benz»автомобілі, але вона відмовлялась. В травні 2005 року до неї звернувся ОСОБА_18 з проханням підписати як митний декларант (особа уповноважена по роботі з митницею) облікову картку ТОВ «Накара»як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. Вона погодилась на пропозицію ОСОБА_7, але повідомила, що займатися декларуванням товарів ТОВ «Накара»не буде. В травні 2005 року вона, перебуваючи біля приміщення Київської регіональної митниці, підписала надану їй ОСОБА_7 вже складену облікову картку ТОВ «Накара»як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. З приводу ввезення в Україну 16 автомобілів Benz»на адресу ТОВ «Накара»їй нічого не відомо (Т. 2 а.с. 50-54).

Показами свідка ОСОБА_30, даними ним в ході досудового слідства про те, що у червні-липні 2005 року до нього звернувся ОСОБА_7 з приводу розміщення у його складських приміщеннях 11 автомобілів cedes-Benz Vito». В ході розмови вони домовились про розміщення вказаних автомобілів у м. Вишгороді по вулиці Новопромислова, 8. У липні 2005 року до вказаного складського приміщення на автокарах прибули та були розміщені 11 автомобілів Benz Vito»чорного кольору. Щодо ввезення вказаних автомобілів на територію України йому нічого не відомо (Т. 2 а.с. 92-95).

Показами свідка ОСОБА_31, даними нею в ході досудового слідства про те, що в 2005 році працювала на посаді інспектора Ягодинської митниці. В липні 2005 року працювала в пункті пропуску «Ягодин»Ягодинської митниці і проводила документальне оформлення автомобілів cedes-Benz», кузови №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, які прямували на адресу ТОВ «Накара». Продавцем вказаних автомобілів виступала фірма AG»(Німеччина). Вказані автомобілі перевозились на автокарах. Особи на ім'я ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_14 та ОСОБА_6 її не знайомі (Т. 12 а.с. 187-188).

Показами свідка ОСОБА_32, даними ним в ході досудового слідства про те, що в 2005 році працював на посаді інспектора Ягодинської митниці. В липні 2005 року працював в пункті пропуску «Ягодин»Ягодинської митниці і проводив документальне оформлення автомобілів Benz Vito», кузови №№ НОМЕР_36, НОМЕР_5, НОМЕР_38, НОМЕР_37, які прямували на адресу ТОВ «Накара». Продавцем вказаних автомобілів виступала фірма Craysler AG»(Німеччина). Вказані автомобілі перевозились на автокарах. Особи на ім'я ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_14 та ОСОБА_6 йому не знайомі ( Т. 12 а.с. 189-190).

Показами свідка ОСОБА_33, даними ним в ході досудового слідства про те, що в 2005 році працював на посаді інспектора Ягодинської митниці. В липні 2005 року працював в пункті пропуску «Ягодин»Ягодинської митниці і проводив документальне оформлення вантажного автомобіля Benz», який прямував на адресу ТОВ «Накара». Продавцем вказаного автомобіля виступала фірма imlerCraysler AG»(Німеччина). Особи на ім'я ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_14 та ОСОБА_6 йому не знайомі ( Т. 12 а.с. 191-192).

Показами свідка ОСОБА_34, даними ним в ході досудового слідства про те, що в 2005 році працював на посаді інспектора Ягодинської митниці. В липні 2005 року працював в пункті пропуску «Ягодин»Ягодинської митниці і проводив документальне оформлення автомобілів es-Benz Vito», кузови НОМЕР_34, НОМЕР_9, НОМЕР_35, які прямували на адресу ТОВ «Накара». Продавцем вказаних автомобілів виступала фірма «DaimlerCraysler AG»(Німеччина). Особи на ім'я ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_14 та ОСОБА_6 йому не знайомі ( Т. 12 а.с. 193-194).

Показами свідка ОСОБА_35, даними ним в ході досудового слідства про те, що в 2005 році працював на посаді інспектора Ягодинської митниці. В липні 2005 року працював в пункті пропуску «Ягодин»Ягодинської митниці і проводив документальне оформлення автомобілів es-Benz Vito», кузови №№ НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_39, НОМЕР_8, які прямували на адресу ТОВ «Накара». Продавцем вказаних автомобілів виступала фірма AG»(Німеччина). Особи на ім'я ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_14 та ОСОБА_6 йому не знайомі ( Т. 12 а.с. 195-196).

Вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 20.10.2006 року, яким ОСОБА_7 та ОСОБА_8 засуджено за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 201 ч. 2, 212 ч. 2, 358 ч. 2 КК України та ст.ст. 190 ч. 4, 201 ч. 2, 27 ч. 5, 212 ч. 2, 358 ч. 3 КК України відповідно (Т.17 а.с. 116-135).

Протоколом впізнання від 29.11.2005 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_26 впізнав ОСОБА_6, як особу, що у 2005 році зверталася до нього для проведення сертифікації автомобілів rcedes-Benz Vito», ввезених на ім'я ТОВ «Накара»(Т. 2 а.с. 83-85).

Протоколом впізнання від 15.04.2006 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_36 впізнав ОСОБА_6, як особу, що у 2005 році зверталася до експерта ДП «ДержавтотрансНДІпроект»на проведення сертифікації автомобілів Benz»(Т. 2 а.с. 146-148).

Висновком судової почеркознавчої експертизи КНДІСЕ № 371 від 22.03.2006 року, відповідно до якого рукописні тексти «Копия верна 25.07.2005»на 6 аркушах договору купівлі-продажу №14-UKR/05(K) від 12.05.2005 року - виконано ОСОБА_7. Рукописні тексти в заявці № 1108/TN2-05 від 29.07.2005р. та додатку до заявки на проведення сертифікації від 29.07.2005р. - виконано ОСОБА_6. Рукописний текст «ОСОБА_37 21.07.05р.», електрографічне зображення якого розміщене в графі «Сертифікат отримав (прізвище, дата, підпис)»у витягу з журналу реєстрації заявок та видачі сертифікатів відповідності на партію ДТЗ, наданому у вигляді електрофотокопії, - виконано не ОСОБА_7, а ОСОБА_6. Рукописний текст «ОСОБА_14 12.08.05г.», електрографічне зображення якого розміщене в графі «Сертифікат отримав (прізвище, дата, підпис)» у витягу з журналу реєстрації заявок та видачі сертифікатів відповідності на партію ДТЗ, наданого у вигляді електрофотокопії, - виконано не ОСОБА_6. Встановити, чи виконано рукописний текст «ОСОБА_14 12.08.05г.», електрографічне зображення якого розміщене в графі «Сертифікат отримав (прізвище, дата, підпис)»у витягу з журналу реєстрації заявок та видачі сертифікатів відповідності на партію ДТЗ, наданому у вигляді електрофотокопії, - ОСОБА_7 чи іншою особою не виявилось можливим з причин, наведених у п. 5 дослідницької частини висновку. Підписи від імені ОСОБА_14 в графі «підпис керівника організації»в заявці № 1108/TN2-05 від 29.07.2005р. та додатку до заявки на проведення сертифікації від 29.07.2005р., в графі «представник заявника»в акті № 1.03-03307В/1108/TN2 відбору зразків продукції від 11.08.2005 року, в графі «замовник»в договорі № 2617.1.01 від 21.07.2005 року, в графі «замовник»в договорі №2755.1.01. від 10.08.2005 року, в графі «від замовника»в акті №28189 від 01.11.2005 року та акті №28215 від 01.11.2005 року та підписи від імені ОСОБА_14 від 21.07.05р. та 12.08.05р., електрографічні зображення яких розміщено в графі «Сертифікат отримав (прізвище, дата, підпис)»у витягу з журналу реєстрацій заявок та видачі сертифікатів відповідності на партію ДТЗ, наданому у вигляді електрофотокопії - виконано не ОСОБА_14 (Т.11 а.с. 44-53).

На підставі викладеного суд надходить до висновку про те, що дії підсудного за ст.ст. 190 ч. 4, 358 ч. 2 КК України кваліфіковані правильно як шахрайство - заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживанням довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, та підроблення документів, які видаються або посвідчуються підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають право, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

При обранні міри покарання ОСОБА_6 суд враховує наступні обставини справи:

- ступінь тяжкості вчинених винним злочинів: злочин, передбачений ст. 190 ч. 4 КК України є особливо тяжким злочином, а ст. 358 ч. 2 КК України - злочином середньої тяжкості;

- особу винного, який раніше до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягався, на обліку у лікарів нарколога, психіатра не перебуває, за місцем роботи та реєстрації характеризується позитивно, має на утриманні малолітнього сина, 2007 р. народження, працює.

Обставиною, що пом'якшує покарання, у відповідності зі ст. 66 КК України є щире каяття винного у вчиненому.

Обставин, що обтяжують покарання винного, згідно ст. 67 КК України судом не встановлено.

На підставі викладеного суд надходить до висновку про те, що перевиховання та виправлення винного можливо без ізоляції від суспільства, а тому необхідно призначити йому покарання в межах санкцій ст.ст. 190 ч. 4 та 358 ч. 2 КК України, у виді позбавлення волі та обмеження волі відповідно, остаточно призначивши покарання за сукупністю злочинів згідно правил ст. 70 КК України за принципом поглинення менш суворого покарання більш суворим, із застосуванням ст. 75 КК України -звільненням від відбування покарання з випробуванням та покладенням на нього обов'язків, передбачених ст. 76 КК України, а саме: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти зазначений орган про зміну місця проживання та періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи, без призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна на підставі ст. 77 КК України, вважаючи таке покарання необхідним й достатнім для виправлення винного та попередження вчинення ним нових злочинів.

В строк відбування покарання ОСОБА_6 відповідно до вимог ст. 72 КК України слід зарахувати термін його попереднього ув'язнення з 04.05.2011 року по 12.12.2011 року.

Відповідно до ст. 93 КПК України необхідно стягнути з ОСОБА_6 судові витрати по справі - вартість проведеної судової почеркознавчої експертизи.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_6 до вступу вироку в законну силу слід залишити без змін - підписку про невиїзд.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 358 ч. 2 КК України, та призначити йому покарання:

- за ст. 190 ч. 4 КК України - 5 (п'ять) років позбавлення волі без конфіскації майна;

- за ст. 358 ч. 2 КК України - 3 (три) роки обмеження волі.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 покарання за сукупністю злочинів -5 (п'ять) років позбавлення волі без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_6 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки.

Згідно ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_6 обов'язки протягом іспитового строку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти зазначений орган про зміну місця проживання та періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

В строк відбування покарання ОСОБА_6В відповідно до вимог ст. 72 КК України зарахувати термін його попереднього ув'язнення з 04.05.2011 року по 12.12.2011 року.

Стягнути з засудженого ОСОБА_6 на користь КНДІСдЕ в УДК м. Києва р/р 35223003002467 МФО 820019 код ЗКПО 02883096 - вартість проведеної судової почеркознавчої експертизи в розмірі 292 (двісті дев'яносто дві) грн. 60 коп.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_6 до вступу вироку в законну силу залишити без змін -підписку про невиїзд.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту проголошення.

Суддя О.С. Первушина