Постанова № 24050925, 18.05.2012, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 2601/9916/12

Провадження №: 1/2601/729/12

ПОСТАНОВА

Іменем України

18.05.2012 р.м. КиївГолосіївський районний суд м. Києва у складі:

судді Бондаренко Г.В.,

при секретарі Титенко Ю.А.,

за участю прокурора Онікеєнко К.Г.,

обвинуваченої ОСОБА_1

при попередньому розгляді кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, громадянки України, яка має вищу освіту, одружена, має на утриманні малолітню дитину, не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судима, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України,

встановила:

органом досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що вона 13 жовтня 2005 року, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою завірила особистим підписом завідомо неправдивий документ, який видається підприємством та надає право здійснити державну реєстрацію товариства, відкривати рахунки в банківських установах, здійснювати фінансові операції з грошовими коштами, що знаходяться на рахунках, а також здійснювати іншу господарську діяльність, а саме: статут ТОВ «Санлорі - ЛТД», складений невстановленою слідством особою, де зазначено неправдиві відомості про те, що вона, будучи засновником ТОВ «Санлорі - ЛТД», формує статутний капітал ТОВ «Санлорі - ЛТД »у вигляді внесення до статутного фонду вказаного товариства наступного майна: комп'ютеру - ноутбука «НР NХ 6125 ( 423 ЕА) ВLАК»вартістю 13 350 гривень, монітору LСD комп'ютерного «Тгіnіtгоn 17»вартістю 2750 гривень, смартфону DELL 256 -3000 plus gold»вартістю 2 900 гривень, а всього майна на суму 19 000 гривень, не вносячи в дійсності та не маючи на меті формувати статутний фонд ТОВ «Санлорі - ЛТД», тим самим підробивши вищевказаний документ в якому, згідно висновку № 73 від 12.03.2012 року проведеної судово-почеркознавчої експертизи підпис від імені ОСОБА_1 виконано ОСОБА_1 Після чого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 було засвідчено справжність підпису ОСОБА_1 у статуті ТОВ «Санлорі - ЛТД», про що було здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 2797. Після цього, невстановлена слідством особа за змовою із ОСОБА_1 у квітні 2006 року використала вищевказаний підроблений документ надавши його для державної реєстрації ТОВ «Санлорі - ЛТД»до Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації та ДПІ у Голосіївському районі м. Києва. Після цього у червні 2007 року невстановлена слідством особа використала за змовою із ОСОБА_1 підроблений статут ТОВ «Санлорі -ЛТД», надавши його нотаріально завірену копію до АКБ «Трансбанк», МФО -300089 для відкриття рахунку ТОВ «Санлорі - ЛТД»у вищевказаній установі банку.

Крім цього, ОСОБА_1, маючи умисел направлений на створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб у жовтні 2005 року в невстановленому місці вступила у змову з невстановленою особою з метою реєстрації на своє ім'я в органах державної влади за грошову винагороду суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи. Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього засновника створюваного підприємства, що випливало з небажання самою невстановленою слідством особою реєструвати підприємство на власну особу, ОСОБА_1 з корисливих спонукань погодилась на таку пропозицію. Так ОСОБА_1 у жовтні 2005 року в невстановленому місці передала невстановленій слідством особі ксерокопію свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Після цього 13 жовтня 2005 року, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою завірила особистим підписом завідомо-неправдивий документ, який видається підприємством та надає право здійснити державну реєстрацію товариства, відкривати рахунки в банківських установах, здійснювати фінансові операції з грошовими коштами, що знаходяться на рахунках, а також здійснювати іншу господарську діяльність, а саме: статут ТОВ «Санлорі - ЛТД», складений невстановленою слідством особою, де зазначено неправдиві відомості про те, що вона, будучи засновником ТОВ «Санлорі - ЛТД»формує статутний капітал ТОВ «Санлорі - ЛТД» у вигляді внесення до статутного фонду вказаного товариства наступного майна: комп'ютеру - ноутбука «НР NХ 6125 ( 423 ЕА) ВLАК»вартістю 13 350 гривень, монітору LСD комп'ютерного «Тгіnіtгоn 17»вартістю 2750 гривень, смартфону DELL 256 -3000 plus gold»вартістю 2 900 гривень , а всього майна на суму 19 000 гривень, не вносячи в дійсності та не маючи на меті формувати статутний фонд ТОВ «Санлорі - ЛТД», тим самим, підробивши вищевказаний документ, в якому, згідно висновку № 73 від 12. 03. 2012 року проведеної судово-почеркознавчої експертизи підпис від імені ОСОБА_1 виконано ОСОБА_1 Після чого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 було засвідчено справжність підпису ОСОБА_1 у статуті ТОВ «Санлорі - ЛТД»про що було здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 2797.

Після цього, ОСОБА_1 за змовою із невстановленою слідством особою, діючи всупереч встановленому законодавством України порядку державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, передала за винагороду вищевказаний підроблений документ невстановленій слідством особі для здійснення державної реєстрації ТОВ «Санлорі-ЛТД»та відкриття рахунків. Після цього, невстановлена слідством особа за змовою із ОСОБА_1 у квітні 2006 року надали виготовлений невстановленою слідством особою разом із ОСОБА_1 статут ТОВ «Санлорі - ЛТД»для державної реєстрації ТОВ «Санлорі - ЛТД»до Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації, на підставі якого вказане підприємство було зареєстровано як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа у формі товариства з обмеженою відповідальністю за реєстраційним номером 10681020000015334, після чого невстановлена слідством особа за змовою із ОСОБА_1 надала до ДПІ у Голосіївському районі м. Києва статут ТОВ «Санлорі - ЛТД »на підставі чого ТОВ «Санлорі - ЛТД»було зареєстроване як платник податків. Вищевказані дії ОСОБА_1 дали змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «Санлорі - ЛТД».

Діяльність невстановленої слідством особи, що створила за співучастю із ОСОБА_1 фіктивне підприємство ТОВ «Санлорі - ЛТД»здійснювалась в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

-статті 56 Господарського кодексу України № 436 -IV від 11.01.2003 року, де вказано: «Утворення суб'єкта господарювання. 1. Суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або "уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, передбачених законодавством, також і рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб'єктів господарювання з додержанням вимог законодавства»;

-статті 65 Господарського кодексу України № 436 -IV від 11.01.2003 року, де вказано: «Управління підприємством. 1. Управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважені ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами»;

-статті 58 Господарського кодексу України № 436 -IV від 11.01.2003 року де вказано: «Державна реєстрація суб'єкта господарювання. 1. Суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку визначеному законом»;

-статті 19 Господарського кодексу України № 436*-IV від 11.01.2003 року де вказано: «Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю. 8.У сі суб'єкти господарювання зобов'язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом»;

- пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»№996-ХІУ від 16.07.1999 року, згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

- пункту 1 статті 9 Закону України «Про систему оподаткування»№1251-XII від 25.06.1991 р. із змінами та доповненнями, згідно якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) в установлені законом терміни. Так, використовуючи ТОВ «Санлорі - ЛТД»в якості прикриття невстановлена слідством особа отримала можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи, що свідчать про реалізовані товари, роботи (послуги), фактично не здійснюючи господарську діяльність, пов'язану з виробництвом продукції, виконання робіт, надання послуг чи заняття торгівлею.

Дії ОСОБА_1 органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 2 ст. 358, ч.1 ст. 205 КК України.

Дана кримінальна справа підсудна Голосіївському районному суду м. Києва і надійшла до суду 23.04.2012 року.

Обвинувачена ОСОБА_1 заявила клопотання про закриття кримінальної справи відносно неї у зв'язку із закінченням строків давності, вказавши, що розуміє правові наслідки такого звільнення, що звільнення у зв'язку із закінченням строків давності не є реабілітуючою обставиною.

Заслухавши думку прокурора, яка вважала за необхідне звільнити ОСОБА_1. від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, а провадження у справі закрити, суддя вважає, що клопотання підсудної підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло: у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі - два роки, у разі вчинення злочину середньої тяжкості -п'ять років.

Згідно із даними обвинувального висновку, з дня закінчення вчинення інкримінованих ОСОБА_1 злочинів: вчинення фіктивного підприємництва та підроблення документу, який видається установою, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а саме з квітня 2006 року, минуло більше 5 років. Враховуючи те, що ОСОБА_1 вперше притягується до кримінальної відповідальності, від слідства не ухилялась, та беручи до уваги те, що з моменту вчинення злочинів минули строки, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 49 КК України, кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, слід закрити, а підсудну ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених,ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 до вступу постанови в законну силу залишити у виді підписки про невиїзд з постійного місця проживання.

Долю речових доказів та судових витрат вирішити у відповідності до вимог ст. 81, 93 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 11-1, 244, 248 КПК України, ст. 49 КК України, суддя -

постановила:

клопотання обвинуваченої ОСОБА_1 задовольнити.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 358, ч.1 ст. 205 КК України, - закрити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 358, ч.1 ст. 205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Речові докази у справі:

підроблений статут ТОВ «Санлорі-ЛТД», який зберігається в матеріалах кримінальної справи № 50-6142 на а.с. 82-89 т. 6, - залишити зберігати при матеріалах кримінальної справи № 50-6142.

Судові витрати у справі: вартість проведеної експертизи № 73 від 12.03.2012 року в в розмірі 940 грн. 80 коп. на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві, р/р 31253272210699 у ГУДКСУ у Київській області, МФО 821018, код 25575285, - прийняти на рахунок держави.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 до вступу постанови в законну сили залишити у виді підписки про невиїзд з постійного місця проживання.

На постанову судді протягом 7 діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м.Києва.

Суддя Г. В. Бондаренко