YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Чернігівська область

/

Деснянський районний суд м. Чернігова

Постанова № 24003762, 10.05.2012, Деснянський районний суд м. Чернігова

Дата ухвалення

10.05.2012

Номер справи

2506/2239/2012

Номер документу

24003762

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 2506/2239/2012

Провадження по справі 4/2506/179/2012

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2012 року м. Чернігів

Суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Розинко В.М.

при секретарі - Кривопиша Я.О.

з участю прокурора - Біляковича О.В.

особи, яка подала скаргу - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 на дії органу дізнання, -

в с т а н о в и в :

Особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_1, звернувшись до суду з уточненими вимогами такої, просить скасувати арешти на кошти юридичних осіб, що знаходяться в банках, у зв'язку з прийняттям органом дізнання слідства процесуального рішення про відмову в порушенні кримінальної справи.

Заявник у судовому засіданні скаргу підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у тій, наполягала на її задоволенні.

Прокурор не заперечував щодо задоволення скарги.

Суд, вивчивши скаргу, заслухавши представника заявника, думку прокурора, дослідивши надані матеріали про відмову в порушенні кримінальної справи, у рамках яких, на час порушення кримінальної справи й до скасування постанови про таке, були дійсно накладені арешти на кошти юридичних осіб, що знаходяться в банках, приходить до висновку, що скарга обґрунтована на законі, у зв'язку з чим підлягає задоволенню.

Так, згідно постанови старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України від 17.06.2010 р. була порушена кримінальна справа №24-174 за фактом створення суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Інтерєврогруп»з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло ПАТ «Банк Демарк»велику матеріальну шкоду за ознаками складу злочину, передбаченому ст. 205 ч. 2 КК України, котра в подальшому, а саме 09.11.2011 р. постановою Печерського районного суду м. Києва була скасована. Зазначена постанова суду в апеляційному порядку не оскаржувалась та набрала законної сили 16.11. 2011 р., що передбачало її виконання.

За час проведення досудового слідства по даній кримінальній справі 12.08.2010 р. Печерським районним судом м. Києва був накладений арешт на грошові кошти, що належать ряду суб'єктів господарювання, та знаходяться на їхніх рахунках, відкритих у ПАТ «Банк «Демарк»МФО353575, також була уведена заборона проведення видаткових операцій по їхніх рахунках.

Крім того, на заяву адвоката ОСОБА_1 щодо відновлення прав юридичних осіб, на рахунки котрих був накладений арешт, начальником слідчого управління УМВС України в Чернігівський області листом від 07.02.2012 р. № 5/є-17 було безпідставно відмовлено без наведення правового обґрунтування.

Таким чином, на час розгляду справи, відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відновлення права нижче поіменованих суб'єктів господарювання можливе, шляхом скасування арешту на грошові кошти, що належать даним підприємствам та знаходяться на відкритих у ПАТ «Банк «Демарк»МФО 353575 рахункам, та шляхом скасування заборони проведення видаткових операцій по зазначених рахунках, а саме:

ТОВ «Алеприм»код ЄДРПОУ 34298833, по рахунку №26007300600094, арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010 р.;

ТОВ «Глобал Солюшенз» код ЄДРПОУ 33603670, по рахунку №26006300600006 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010 р.;

ТОВ «Десперадо»код ЄДРПОУ 34298862, по рахунку №26008300600093 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010 р.;

ТОВ «Торговий дім «Дорсервіс»код ЄДРПОУ 32493046, по рахунку №26001300001581 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010 р.;

ТОВ «Інтерєврогруп»код ЄДРПОУ 34532804, по рахунку №26006300600169 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010 р.;

ТОВ «Інтероптсервіс»код ЄДРПОУ 34530744, по рахунку №26001300600153 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010 р.;

ТОВ «Концерн Нафтовий»код ЄДРПОУ 31240639, по рахунках №26003300001307, №26004310001307 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010р.;

ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-Бізнес»код ЄДРПОУ 34531638, по рахункам №26507002600160, №26508001600160 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010 р.;

ЗАТ «Негоціант»код ЄДРПОУ 34693701, по рахунку №26007300600180 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010 р.;

ТОВ «Будівельна компанія «Печерська тераса»код ЄДРПОУ 33882142, по рахунку №26006000600232 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010 р.;

ТОВ «Пріоритет-Інтер» код ЄДРПОУ 32826967, по рахунках №26002300001319, №26003310001319, №26152001001319 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010 р.;

ТОВ «Радамант ЛТД»код ЄДРПОУ 34288427, по рахунку №26007300600113 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010 р.;

ТОВ «Торгперспектива» код ЄДРПОУ 33881039, по рахунках №26006300600051, №26106001417647 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010р.;

ТОВ «Телерадіокомпанія «Українське кабельне телебачення»код ЄДРПОУ 25281046, по рахунку №26003300001448 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010р.;

ПрАТ «Укрінвестгруп»код ЄДРПОУ 31899950, по рахунках №26004300001265, №26005310001265 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010 р.;

ПП «Фінінвест»код ЄДРПОУ 32486217, по рахунках №26000310001312, №26009300001312 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010 р.;

ТОВ «Інвестиційна компанія «Центр»код ЄДРПОУ 32798757, по рахунку №26001300600045 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010 р.;

ТОВ «Сигматрейд»код ЄДРПОУ 36134832, по рахунку №26001000600367 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010 р.;

ВАТ «Закритий корпоративний диверсифікований інвестиційний фонд «Інвест-Бізнес»код ЄДРПОУ 35394276, по рахунку №26504000600217 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010 р.;

ТОВ «Брама ЛТД»код ЄДРПОУ 36134874, по рахунку №26000000600368 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010 р.;

ПП «Бриг»код ЄДРПОУ 32493140, по рахунках №26007300001325, №26008310001325 арешт на грошові кошти по якому було накладено згідно рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2010 р.

Керуючись ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 1, 2, 99, 2368 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Скасувати арешти на грошові кошти, що знаходяться на відкритих у ПАТ «Банк «Демарк»МФО 353575 рахунках, а саме: