Постанова № 23995071, 11.05.2012, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

0508/1434/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 11 мая 2012 года

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Переверзева Л.И. с участием прокурора Тарасенко И.Л., рассмотрев представление участника следственной группы Генеральной прокуратуры Украины -следователя по ОВД прокуратуры г. Донецка Красовского В.И. о проведении выемки документации содержащей банковскую тайну по уголовному делу № 49-3439,-

У С Т А Н О В И Л:

Участник следственной группы Генеральной прокуратуры Украины - обратился в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора Донецкой области, о производстве выемки документации содержащей банковскую тайну.

Из представления следует, что Генеральной прокуратурой Украины проводится досудебное следствие по уголовному делу № 49-3439 по обвинению ОСОБА_2 и других в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 19, п.п. «а», «з», «и», «й»ст. 93 УК України(в ред..1960 г.) по факту убийства народного депутата Украины ОСОБА_3

Расследованием установлено, что 08.04.1996 года председателем Донецкой областной государственной администрации ОСОБА_4 издано распоряжение №244 «О реализации областной программы «штрипс-труба-газ»предприятиями Донецкой области», согласно которому корпорации «Индустриальный союз Донбасса»и другим предприятиям по его доверенности было поручено обеспечение металлургических заводов «Азовсталь»и «МК им. Ильича», а также Харцызского трубного завода материально-техническими ресурсами, необходимыми для изготовления штрипса и труб большого диаметра из давальческого сырья. Готовые трубы направлялись в корпорацию «Единые энергетические системы Украины»и в дальнейшем использовались для расчетов с иностранными контрагентами за полученный природный газ.

Среди предприятий, которые работали по поручению корпорации «ИСД», были подконтрольные ОСОБА_3 транснациональная корпорация «Атон», совместное предприятие ООО «Финансист», ДРПО «Центр», импортировавшие сырье для производства металла и поставлявшие его на металлургические комбинаты.

В ходе досудебного следствия проверяется версия об убийстве ОСОБА_3 по экономическим мотивам и в связи с его коммерческой деятельностью, в связи с чем возникла необходимость в исследовании хозяйственной и внешнеэкономической деятельности указанных предприятий, в связи с чем необходимо получить данные о движении денежных средств по их банковским счетам за период 1995-1997 годов.

Таким образом, сведения о движении денежных средств по расчётным счётам №№ 467377; 180777; 1467473; 26000002098001(гривна); 26003002084001 (доллар); 26006002081001 (рубль), в ПАО "АКБ "КАПIТАЛ" (МФО 334828) принадлежащих СП ООО «Финансист» ЕГРПОУ 21982415, имеют значение для установления истины по настоящему уголовному делу.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка производится в тех случаях, когда имеются достаточные основания полагать, что орудия преступления, а так же иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся в определённом месте или у определённого лица.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав следователя, суд приходит к выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения представления следователя, так как сведения о движении денежных средств по расчётным счётам №№ 467377; 180777; 1467473; 26000002098001(гривна); 26003002084001 (доллар); 26006002081001 (рубль), в ПАО "АКБ "КАПIТАЛ" (МФО 334828), принадлежащих СП ООО «Финансист» ЕГРПОУ 21982415, имеют значение для установления истины по настоящему уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 178, 179 УПК Украины, в соответствии с ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»№ 2121-ІІІ от 07.12.2000г, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление участника следственной группы Генеральной прокуратуры Украины - следователя по ОВД прокуратуры г. Донецка Красовского В.И. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, о движении денежных средств по расчётным счётам №№ 467377; 180777; 1467473; 26000002098001(гривна); 26003002084001(долар); 26006002081001 (рубль), в ПАО "АКБ "КАПIТАЛ" (МФО 334828) ЕГРПО 13486837 , принадлежащих СП ООО «Финансист» ЕГРПОУ 21982415 - удовлетворить.

Провести выемку в ПАО "АКБ "КАПIТАЛ" (МФО 334828) ЕГРПО 13486837, расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 63, информации, содержащей банковскую тайну, а именно сведений о движении денежных средств на бумажном и электронном носителе по расчётным счетам №№ 467377; 180777; 1467473; 26000002098001(гривна); 26003002084001(доллар); 26006002081001 (рубль) в ПАО "АКБ "КАПIТАЛ" (МФО 334828) ЕГРПО 13486837, принадлежащим СП ООО «Финансист» ЕГРПОУ 21982415, по кредитовым и дебетовым оборотам с полной расшифровкой данных контрагентов этого юридического лица (номеров счетов, наименования и кода ЕГРПОУ), назначения, даты и суммы платежа, наименования и МФО банка отправителя (получателя), за период времени с 01.01.1995 по 31.12.2007 года.

Обязать должностных лиц банковского учреждения ПАО "АКБ "КАПIТАЛ" (МФО 334828) ЕГРПО 13486837 предоставить указанные сведения немедленно в день объявления постановления.

Судья Ворошиловского районного

суда города Донецка Л.И. Переверзева