Постанова № 23980871, 15.05.2012, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

15.05.2012

Дело № 2012/3484/2012

Производство № 4/2012/195/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

«12»апреля 2012 года г.Харьков

Судья Октябрьского районного суда г.Харькова Макарова В.О., при секретаре - Страшненко К.Н., с участием прокурора -Стрельниковой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Харькове представление старшего следователя по ОВД СО Управления МВД Украины на ЮЖД Даниленко В.Г. о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь по ОВД СО Управления МВД Украины на ЮЖД Даниленко В.Г. обратился в Октябрьский районный суд г.Харькова с представлением о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну, находящиеся в ПАО АО «Пивденный»г.Одесса МФО 328209. Следователь ссылается на то, что в производстве следственного отдела Управления МВД Украины на ЮЖД находится уголовное дело №3012122 возбужденное 10 апреля 2012 года СО Управления МВД Украины на ЮЖД по ч.1 ст.38 УК Украины по факту подделки официального документа предоставившего право участия в проводимых УТОО «Южная железная дорога»конкурсных торгах и заключения в дальнейшем договора по закупке строительно-монтажных работ по модернизации устройств связи (прокладка волокотно-оптического кабеля) на участке Гребенка -Полтава ЮЖД. При в ходе досудебного следствия было установлено, что при проведении УТОО «Южная железная дорога», расположенном по адресу: г.Харьков, ул.Красноармейская, 7, 18 ноября 2011 года открытых торгов по закупке строительно-монтажных работ по модернизации устройств связи (прокладка волокно-оптического кабеля) на участке Гребенка-Полтава ЮЖД, утвержденных 05 октября 2011 года и.о. председателя комитета конкурсных торгов по вопросам капитальных вложений, капитального ремонта строений, оборудования, согласно протокола № 5 от 18.11.2011 ООО «Седна С»объявлено победителем торгов и в дальнейшем с УТОО «ЮЖД»заключен договор № П/Ш -111866/ ню от 05.12.2011 на выполнение вышеуказанных работ.

При этом установлено, что работы по прокладке волокно-оптического кабеля на участке Гребенка-Полтава согласно условий договор №П/Ш -111866/ ню от 05.12.2011 работниками ООО «Седна С»не выполнялись, а фактически данные работы согласно договоров субподряда №№ 2/11042-У от 30.08.2011, 2/11044-У от 04.10.2011 и 2/11067-У от 12.12.2011 выполнены работниками ООО «Укрспецстрой 1»(ЕГРПОУ 34930233), ООО «Промышленная компания «ГИС»(ЕГРПОУ 34712095) и ООО «Киевкапиталстрой»(ЕГРПОУ 37142671). Таким образом было установлено, что ООО «Седна С»не является производителем ТМЦ (услуг), фактически указанные работы на УТОО «ЮЖД»не выполняло.

Суд, выслушав следователя, прокурора, изучив представленные материалы, находит представление обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Из представленных в суд материалов усматривается, что СО Управления МВД Украины на ЮЖД, 10 апреля 2012 года, возбуждено уголовное дело № 3012122 по ч.1 ст.358 УК Украины по факту подделки официального документа предоставившего право участия в проводимых УТОО «Южная железная дорога»конкурсных торгах и заключения в дальнейшем договора по закупке строительно-монтажных работ по модернизации устройств связи (прокладка волокотно-оптического кабеля) на участке Гребенка -Полтава ЮЖД. Также из материалов дела установлено, что действительно 18 ноября 2011 года УТОО «Южная железная дорога», расположенном по адресу: г.Харьков, ул.Красноармейская, 7, 18 ноября 2011 года проведены открытые торги по закупке строительно-монтажных работ по модернизации устройств связи (прокладка волокно-оптического кабеля) на участке Гребенка-Полтава ЮЖД, утвержденных 05 октября 2011 года и.о. председателя комитета конкурсных торгов по вопросам капитальных вложений, капитального ремонта строений, оборудования, согласно протокола № 5 от 18.11.2011 ООО «Седна С»объявлено победителем торгов и в дальнейшем с УТОО «ЮЖД»заключен договор № П/Ш -111866/ ню от 05.12.2011 на выполнение вышеуказанных работ.

Принимая во внимание, что оригиналы документов, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения с УТОО «Южная железная дорога»(ЕГРПОУ 01072609), ООО «Укрспецстрой 1» (ЕГРПОУ 34930233), ООО «Промышленная компания «ГИС»(ЕГРПОУ 34712095) и ООО «Киевкапиталстрой»(ЕГРПОУ 37142671) за 2011 и 2012 года, имеют существенное значение для расследования уголовного дела и установления истины по делу, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление ст.следователя по ОВД СО Управления МВД Украины на ЮЖД Даниленко В.Г. - удовлетворить.

Разрешить произвести выемку на предприятии ООО «Седна С»(ЕГРПОУ 24538589) зарегистрированного по юридическому адресу: г. Одесса, ул. Жуковского, д. 19, почтовый адрес: г. Одесса, пр-т Академика Глушко, д. 11-И, следующих банковских документов:

- учредительных и регистрационных документов (фотокопии);

- приказа о назначении генеральным директором ООО «Седна С»ОСОБА_2, его должностных обязанностей (фотокопии);

- оригиналы договоров, спецификаций, приложений (иных неотъемлемых частей договоров подряда, субподряда, заключенных между УТОО «Южная железная дорога», ООО «Укрспецстрой 1», ООО «Промышленная компания «ГИС»и ООО «Киевкапиталстрой» за 2011 -2012 года);

- банковских выписок о перечислении денежных средств предприятием УТОО «Южная железная дорога»в адрес ООО «Седна С»за выполненные работы;

- оборотно - сальдовых ведомостей по счетам за 2011-2012 года;

- главной книги;

- расчетно-платежных ведомостей за 2011 и 2012 года;

- актов приема выполненных строительных работ (КБ-2в), справок стоимости выполненных строительных работ (КБ-3), ведомостей ресурсов (затраты по факту);

- первичных документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2011 и 2012 года (балансы, путевые листы, товарно-транспортные, налоговые накладные, все акты сдачи -приемки, доверенности и пр.) касащающиеся выполнения работ на участках УТОО «Южная железная дорога»;

- реестры налоговых накладных;

- приказов о назначении сотрудников в ООО «Седна С»;

- приказов об откомандировании сотрудников ООО «Седна С»для выполнения работ на территории ЮЖД и соответствующих командировочных документов - работниками ОГСБЭП УМВД Украины на ЮЖД.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: