Вирок № 23968547, 12.04.2012, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.04.2012 рокуСправа №1-588/11

Тернопільський міськрайонний суд в складі:

головуючого Очеретяного Є.В.;

з участю секретарів Демчан Н.С., Дилієвської І.М.

з участю прокурора Халанчук О.С.

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тернополя кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Борщів Тернопільської області, освіта середня-спеціальна, не працюючого, громадянина України, одруженого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, не судимого у відповідності до ст.. 89 КК України, проживаючого: АДРЕСА_1,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Весною 2006 року у ОСОБА_2, який не мав законного постійного джерела прибутку виник злочинний намір направлений на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, здобутих злочинним шляхом.

З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності ОСОБА_2 зорганізував стійке злочинне об'єднання - організовану групу, до якої увійшов сам як організатор та співвиконавець та залучив як співвиконавців ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншу особу матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Організована злочинна група, учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, діяла на протязі тривалого часу, в тісному зв'язку, за заздалегідь розробленим єдиним планом підготовки, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням ролей між її учасниками, спрямованих на досягнення єдиного плану.

Утворивши організовану групу ОСОБА_2 організував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, розподіляв функції між її учасниками, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, частину яких виконував сам, утримував жорстку дисципліну в організованій групі, забезпечував фінансування групи та, організував приховування злочинів.

ОСОБА_2 та членами групи був розроблений план заволодіння коштами громадян, який передбачав собою введення в оману громадян, пропонуючи укласти кредитні договори з банківськими установами, кредитними спілками на купівлю товарів, переконуючи, що зобов'язання по погашенню кредиту та відсотків по ньому члени групи беруть на себе, а з метою прикриття злочинної діяльності пропонували громадянам грошову винагороду за укладений кредитний договір. Після укладення кредитного договору в банківській установі та кредитній спілці, товар позичальниками передавався членам групи, які шляхом обману, повідомивши неправдиві відомості, щодо майбутнього погашення кредитів, без наміру виконання своїх зобов'язань заволодівали ним та в подальшому реалізовували, а отримані кошти розподіляли між членами групи та використовували для продовження злочинної діяльності та особистих цілей.

У створеній організованій групі ОСОБА_2, як організатором розподілялися ролі кожного учасника групи.

ОСОБА_2, ввійшовши в склад організованої групи, як організатор та співвиконавець, згідно розподілених ролей та злочинного плану, з метою заволодіння коштами та майном громадян організовував вчинення злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та вчиненням, розподіляв функції між її учасниками, частину функцій виконував сам, зокрема підшукував людей та переконував їх оформити на себе товар в кредит, запевняючи, що обов'язки по погашенню кредиту члени групи беруть на себе, безпосередньо супроводжував осіб позичальників від місця проживання до магазинів та представників банківських установ, готував фіктивні документи з місця роботи громадян. Перед укладенням кредитного договору безпосередньо вказував на який товар оформляти кредит і до якого представника банку звертатися, отримував від позичальників з їх добровільної згоди копії кредитних договорів, мотивуючи тим, що вони йому потрібні для виконання зобов'язань по погашенню кредитів членами групи. Займався реалізацією товарів оформлених в кредит та легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом. З отриманих коштів видавав членам групи кошти для реалізації злочинного плану: на авансові внески, оплату роботи таксистів, оплату винагород особам, що підтверджували особу позичальника в телефонному режимі, оплати грошових винагород позичальникам, виконуючи тим самим функції "касира" організованої групи. Утримував жорстку дисципліну в організованій групі, присікаючи будь-які спроби членів групи займатися злочинною діяльністю без його відома.

ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інша особа, згідно розподілених ролей та злочинного плану, з метою заволодіння коштами та майном громадян виконували наступні функції: підшуковували людей та переконували їх укласти від свого імені кредитний договір на придбання товарів в кредит запевняючи, що обов'язки по погашенню кредиту члени групи беруть на себе, безпосередньо супроводжували осіб позичальників від місця проживання до магазинів та представників банківських установ. Перед оформленням кредиту регулярно спілкувалися з іншою особою-організатором та уточняли на який товар укладати кредитний договір, і в якого представника банківської установи. Проводили детальну консультацію позичальнику про його дії під час укладення кредитного договору, надавали вигадані або ж підставні дані про місце роботи, розмір зарплатні, місце проживання та номера телефонів позичальника. Безпосередньо займалися пошуком осіб, які б підтверджували вигадані дані позичальника представникові банку в телефонному режимі. Крім цього, займалися залученням нових членів групи, які б за грошову винагороду шукали для них людей, які погодяться оформити на себе кредит за винагороду на купівлю товару. При неохайному вигляді позичальника зобов'язані були надати йому чисту одежу (помити, побрити та інше), а при необхідності, з метою представлення позичальника, як людину з достатком, надати мобільний телефон, дорогі цигарки та інше.

Забирали копії кредитних договорів в позичальників, мотивуючи тим, що вони їм потрібні для виконання зобов'язань по погашенню кредитів членами групи. Займалися спільно з іншою особою-організатором реалізацією товарів оформлених в кредит та легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом. З отриманих коштів оплачували роботи таксистів, оплату винагород особам, що підтверджували особу позичальника в телефонному режимі та осіб, що займались безпосереднім пошуком людей для оформлення на них споживчих кредитів.

Таким чином, організована група в складі організатора та співвиконавця ОСОБА_2, виконавців ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншої особи, набувши ознак стійкого злочинного угрупування, діяла з весни 2006 року по 08 грудня 2007 року та їхня діяльність була припинена з причин, що не залежали від їх волі, оскільки учасники були затримані працівниками міліції.

Так, дотримуючись розробленого плану діяльності організованої групи, згідно із заздалегідь обумовленим розподілом ролей, з весни 2006 року по 08 грудня 2007 року підсудний ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інша особа, повторно, пропонували потерпілим укласти від свого імені за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілих в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілих, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду. Також просили потерпілих допомогти у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення .

Обманюючи потерпілих, члени організованої групи, мали на меті отримати грошову винагороду за укладення кредитного договору. Возили потерпілих по містам для оформлення кредитів.

З метою прийняття позитивного рішення банківськими установами та кредитними спілками щодо надання кредиту потерпілим, усно інформували їх з приводу вигаданих відомостей про місце роботи, посаду, заробітну платню, контактні номери телефонів роботодавця, які вони повинні повідомити представнику банківської установи під час укладення кредитного договору. При неохайному вигляді позичальника зобов'язані були надати йому чисту одежу (помити, побрити та інше), а при необхідності, з метою представлення позичальника, як людину з достатком, надати мобільний телефон, дорогі цигарки та інше.

Довіряючи ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншій особі, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, потерпілі за їх вказівкою укладали кредитний договір, згідно якого їм надавали грошові кошти на придбання товарів. Будь-яких грошових коштів по кредитному договору та придбане майно потерпілі не отримували, оскільки згідно домовленостей, члени групи взамін повинні були виплатити за укладення кредитного договору грошову винагороду та виконати зобов'язання по погашенню вказаного кредиту та відсотків по ньому.

З метою створення у потерпілих враження, що зобов'язання по укладеним кредитним договорам членами організованої групи будуть виконані, за вказівкою ОСОБА_2- організатора, потерпілим передавались по одному примірнику кредитних договорів.

Також, члени організованої групи згідно укладених на ім'я потерпілих кредитних договорів отримували майно, яке реалізували та розподіляли між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках.

Таким чином, члени організованої групи, наперед не маючи наміру сплачувати отримані на потерпілих кредити та відсотки по ним, заподіювали їм матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В травні 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3, запропонували жителю м. Борщів Тернопільської області потерпілому ОСОБА_7, укласти від свого імені за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди потерпілого на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень.

24 травня 2006 року ОСОБА_7 у супроводі останніх прибув в м. Тернопіль, де їх зустріла інша особа-організатор.

Довіряючи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та підсудному ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_7, 24 травня 2006 року уклав кредитний договір №DNH4KP24190220, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало йому грошові кошти в сумі 2910, 70 грн. на придбання в ПП ОСОБА_8 мобільного телефону „NOKIA 3250", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_3 в „Укрсоцбанку", що належить ПП. ОСОБА_8.

В той же день, 24 травня 2006 року ОСОБА_7, на тих же умовах за вказівкою членів організованої групи, уклав кредитний договір №36/19025, згідно якого кредитна спілка „Фаворит" надала йому грошові кошти в сумі 2499 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_9 мобільного телефону „NOKIA 3250", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_4 в ВАТ КБ „Надра", що належить ПП. „ОСОБА_9.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_7 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_8 два мобільних телефони „NOKIA 3250", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках.

Таким чином, члени організованої групи, заподіяли ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 5409,7 грн..

В червні 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, повторно, запропонували жителю м. Борщів Тернопільської області потерпілому ОСОБА_10., укласти від свого імені за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілих, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. 06 червня 2006 року ОСОБА_10 у супроводі останніх прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_10 за їх вказівкою 06 червня 2006 року уклав кредитний договір №49/19025, згідно якого кредитна спілка „Фаворит" надала йому грошові кошти в сумі 2699 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_8 мобільного телефону „NOKIA N70", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_4 в ВАТ КБ „Надра" , що належить ПП. ОСОБА_8

07 червня 2006 року на тих же умовах, за їх вказівкою уклав кредитний договір №4-0940-561-6, згідно якого АКБ „Правекс-Банк" надало йому грошові кошти в сумі 5799,86 грн. на придбання в ТОВ „Ельдорадо-Тернопіль" цифрової відеокамери „JVC GZ-MG20", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26004770635810 в ТФ АКБ „Укрсоцбанку", що належить вищевказаному товариству.

14 червня 2006 року на тих же умовах за їх вказівкою уклав кредитний договір №14/11150000/0580/02, згідно якого ВАТ КБ „Надра" надало йому грошові кошти в сумі 1424 грн. на придбання в ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" „DVD/centre SONY MHC-GNZ5D", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26005300000201 в АКБ „УТАС-Комерцбанк", що належить вищевказаному товариству.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_11 кредитних договорів отримали від ПП. ОСОБА_8 мобільний телефон „NOKIA N70", від ТОВ „Ельдорадо-Тернопіль" цифрову відеокамеру „JVC GZ-MG20" та від ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" „DVD/centre SONY MHC-GNZ5D", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках.

Таким чином, члени організованої групи, заподіяли ОСОБА_10 матеріальної шкоди на загальну суму 9922,86 грн.

06 червня 2006 року ОСОБА_2, повторно запропонував жителю м. Борщів ОСОБА_12, укласти від свого імені за винагороду споживчий кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. У цей же день у супроводі останнього прибув в м. Тернопіль.

Довіряючи ОСОБА_2, за його вказівкою, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману 06 червня 2006 року уклав кредитний договір без номеру, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало йому кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку НОМЕР_5 у розмірі 10000 грн.. Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_12 кредитного договору отримали від ЗАТ КБ „Приват Банк" платіжну картку НОМЕР_5 з нарахованими коштами у розмірі 10000 грн., які розподілили між собою у раніше обумовлених частках.

Таким чином, члени організованої групи, заподіяли останньому матеріальної шкоди на загальну суму 10000 грн.

В червні 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повторно, запропонували жителю м. Борщів Тернопільської області потерпілому ОСОБА_13, укласти від свого імені за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. ОСОБА_13 09 червня 2006 року у супроводі останніх прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману за їх вказівкою 09 червня 2006 року уклав кредитний договір №139/19406 , згідно якого кредитна спілка „Фаворит" надала йому грошові кошти в сумі 4999 грн. на придбання в ПП ОСОБА_14 мобільного телефону „NOKIA N-71", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_6 в Шевченківському відділенні ТОФ АКБ „Укрсоцбанк", що належить ПП ОСОБА_14.

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_13 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_14 мобільний телефон „NOKIA N-71", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках.

Таким чином, члени організованої групи, заподіяли ОСОБА_13, матеріальної шкоди на загальну суму 4999 грн.

В червні 2006 року ОСОБА_2, ОСОБА_3 знаходячись в м. Борщів Тернопільської області зустріли потерпілого ОСОБА_15, якому повторно запропонували укласти від свого імені за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. 12 червня 2006 року ОСОБА_15, у супроводі останніх прибув в м. Кам"янець-Подільський. З метою прийняття позитивного рішення банківською установою, щодо надання кредиту ОСОБА_15 дали чисту одежу, свій мобільний телефон та пачку дорогих цигарок.

Довіряючи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеною в оману ОСОБА_15 за їх вказівкою 12 червня 2006 року уклав кредитний договір № 08001490695, згідно якого ТОВ „ПростоФінанс" надало йому грошові кошти в сумі 4270 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_16 телевізора „LG 42DC3RV", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_7 в Хмельницькій Філії ЗАТ КБ „Приват Банк", що належить ПП ОСОБА_16.

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_15 кредитного договору отримали від ПП. ОСОБА_16 телевізор „LG 42DC3RV", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках.

Таким чином, члени організованої групи, заподіяли останньому матеріальної шкоди на загальну суму 4270 грн.

В вересні 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3, повторно запропонували, жителю м. Борщів Тернопільської області потерпілому ОСОБА_17 укласти від свого імені за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень.

Будучи введеним в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_3, маючи на меті отримати грошову винагороду за укладення кредитного договору, ОСОБА_17 13 червня 2006 року у супроводі останніх прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи членам організованої групи та не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_17 за їх вказівкою 13 червня 2006 року уклав кредитний договір №54/19025, згідно якого кредитна спілка „Фаворит" надала йому грошові кошти в сумі 5799 грн. на придбання в ПП ОСОБА_8 мобільного телефону „NOKIA 8800", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_4 в ВАТ КБ „Надара" , що належить ПП ОСОБА_8.

13 червня 2006 року, довіряючи членам організованої групи уклав кредитний договір №TEH0RX06300414, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало йому грошові кошти в сумі 7225, 90 грн. на придбання в ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" ноутбука „LG LM50-XVWR", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26000372499001 в ТФ ЗАТ КБ „Приват Банк" , що належить вищевказаному товариству.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_17 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_8 мобільний телефон „NOKIA 8800", та від ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" ноутбук „LG LM50-XVWR", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках.

Таким чином, члени організованої групи, заподіяли останньому матеріальної шкоди на загальну суму 13024,90 грн.

В червні 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, повторно запропонували жителю м. Борщів Тернопільської області потерпілому ОСОБА_18, укласти від свого імені за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень.

ОСОБА_18 15 червня у супроводі останніх прибув у м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2, будучи введеним в оману за їх вказівкою 15 червня 2006 року уклав кредитний договір №141/19406, згідно якого Кредитна спілка „Фаворит" надала йому грошові кошти в сумі 5000 грн. на придбання в ПП ОСОБА_14 мобільного телефону „Nokia N91", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_6 в Шевченківському відділенні ТОФ АКБ „Укрсоцбанку", що належить ПП ОСОБА_14

Довіряючи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_18 за їх вказівкою 15 червня 2006 року уклав кредитний договір №4-0940-761-6, згідно якого АКБ „Правекс-Банк" надало йому грошові кошти в сумі 6147,70 грн. на придбання в ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" ноутбука „LG K1-222DR", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26005300000201 в АКБ „ТАС-Камерцбанк", що належить вищевказаному товариству.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_18 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_14 мобільний телефон „Nokia N91" та від ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" ноутбук „LG K1-222DR", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках.

Таким чином, члени організованої групи, наперед не маючи наміру сплачувати кредити, укладені на ім'я ОСОБА_18, та відсотки по них, заподіяли останньому матеріальної шкоди на загальну суму 11147,7 грн..

18 червня 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, повторно запропонували жителю м. Борщів Тернопільської області потерпілому ОСОБА_13 укласти від свого імені за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень.

ОСОБА_13 19 червня 2006 року у супроводі останніх прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи членам організованої групи, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_13 за їх вказівкою 19 червня 2006 року уклав кредитний договір №DNH4KP96910077, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало йому грошові кошти в сумі 2936,70 грн. на придбання в ПП ОСОБА_20 мобільного телефону „NOKIA 3250, які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_8 в ЗАТ КБ „Приват Банк", що належить ПП ОСОБА_20

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_13 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_20 мобільний телефон „NOKIA 3250, який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 2936, 70 грн.

В червні 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 приїхали в с. Мушкатівка Борщівського району Тернопільської області до потерпілого ОСОБА_21, якому повторно запропонували укласти від свого імені за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень.

ОСОБА_21 19 червня 2006 року у супроводі останніх прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи членам організованої групи, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеною в оману ОСОБА_21 за їх вказівкою 19 червня 2006 року уклав кредитний договір № DNH4KP96910078, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало йому грошові кошти в сумі 2650,70 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_20 мобільного телефону „SAMSUNG D600", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_8 в ТФ ЗАТ КБ „Приват Банк", що належить ПП ОСОБА_20.

Не усвідомлюючи злочинних намірів, членів організованої групи, будучи введеним в оману ОСОБА_21 за їх вказівкою 19 червня 2006 року уклав кредитний договір №142/19406, згідно якого Кредитна спілка „Фаворит" надала йому грошові кошти в сумі 3185 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_14 мобільного телефону „NOKIA N90-1", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_6 в Шевченківському відділенні ТОФ АКБ „Укрсоцбанку", що належить ПП. ОСОБА_14

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_21 кредитних договорів отримали від ПП. ОСОБА_20 мобільний телефон „SAMSUNG D600" та від ПП. ОСОБА_14 мобільний телефон „NOKIA N90-1", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 5835,7 грн..

В червні 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3, повторно запропонували жителю с. Мушкатівка Борщівського району Тернопільської області потерпілому ОСОБА_22 укласти від свого імені за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. 26 червня 2006 року ОСОБА_22 у супроводі останніх прибув в м. Тернопіль .

Довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_3 та не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_22 за їх вказівкою 26 червня 2006 року уклав кредитний договір №DNH4KP35060063, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало йому грошові кошти в сумі 13388,70 грн. на придбання в ПП ОСОБА_23 магазин „Нова Електроніка" портативного ПК „TOSHIBA Satellite M70-160", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_11 в ТФ АКБ „ТАС-Комерцбанк", що належить ПП ОСОБА_23. ОСОБА_4 виконуючи свою роль в організованій групі з метою реалізації злочинних намірів виступив при укладенні кредитного договору, як поручитель ОСОБА_22

На тих же умовах, будучи введеним в оману, ОСОБА_22 за вказівкою членів організованої групи, 04 серпня 2006 року уклав кредитний договір №5-0940-917-6, згідно якого АКБ „Правекс Банк" надало йому грошові кошти в сумі 6840 грн. на придбання в ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД", магазин „Фокстрот" телевізора „LCDtv22-27 ORION LCD2712", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26005300000201 в ТФ АКБ „ТАС-Комерцбанк", що належить вищевказаному товариству.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_22 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_23 портативний ПК „TOSHIBA Satellite M70-160" та від ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД", телевізор „LCDtv22-27 ORION LCD2712", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 20228, 7 грн.

У серпні 2006 року інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повторно запропонувала жителю с. Королівка Борщівського району Тернопільської області потерпілому ОСОБА_24 укласти від свого імені за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. ОСОБА_24 17 серпня 2006 року у супроводі останнього прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, та ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману, ОСОБА_24 за їх вказівкою 17 серпня 2006 року уклав кредитний договір №001-19049-170806, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало йому грошові кошти в сумі 13125 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_25: Холодильника „Whirpool WME3132", пральний автомат „Whirpool REF 550, витяжку „Whirpool AWM 5053", морозильна камера „Whirpool MFE 2202, Посудомийну машину „Whirpool RRE 4301", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_9 в АКІБ „УкрСибБанк", що належить ПП ОСОБА_25.

23 серпня 2006 року, ОСОБА_24 у супроводі іншої особи прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

23 серпня 2006 року, на тих же умовах, не усвідомлюючи злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_24 за вказівкою членів організованої групи уклав кредитний договір №DNH4KP33930284, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало йому грошові кошти в сумі 5323,50 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „ YAMAHA Lead", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_24 кредитних договорів отримали від ПП. ОСОБА_25: Холодильник „Whirpool WME3132", пральний автомат „Whirpool REF 550, витяжку „Whirpool AWM 5053", морозильну камеру „Whirpool MFE 2202, посудомийну машину „Whirpool RRE 4301" та від ПП ОСОБА_26 скутер „YAMAHA Lead", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 18448,5 грн.

У червні 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, повторно запропонували жительці м. Борщів Тернопільської області потерпілій ОСОБА_27 укласти від свого імені за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілу в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілої, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 грн. Потерпіла погодилась, довіряючи та не усвідомлюючи злочинних намірів, за їх вказівкою 18 серпня 2006 року уклала кредитний договір №001-190493-180806, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало їй грошові кошти в сумі 3150 грн. на придбання в ПП ОСОБА_25 прального автомата „Whirpool AWT 2396", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_9 в АКІБ „УкрСибБанк", що належить ПП ОСОБА_25

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_27 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_25 пральний автомат „Whirpool AWT 2396", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останній матеріальної шкоди на загальну суму 3150 грн.

Влітку 2006 року ОСОБА_5, запропонувала жителю м. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області ОСОБА_28 допомогти їй у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе кредит за винагороду. Не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5, ОСОБА_28 з цією пропозицією звернувся до ОСОБА_29, жителя с. Глібів Гусятинського району Тернопільської області і повторно запропонував укласти за винагороду кредитний договір. 18 серпня 2006 року ОСОБА_5 зустрілась з потерпілим ОСОБА_29, повторно запропонувала укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства ввела потерпілого в обман, запевнила в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вона візьме на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди потерпілого на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяла грошову винагороду в розмірі 250 гривень.

18 серпня 2006 року ОСОБА_29 у супроводі останньої прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_5 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_29 за їх вказівкою 18 серпня 2006 року уклав кредитний договір №001-19028-180806, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало йому грошові кошти в сумі 1398,10 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_30 мобільних телефонів „Nokia 2600" та „ Samsung X650", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_12 в ТФ ЗАТ КБ „Приват Банк", що належить ПП ОСОБА_30 .

20.11.2006 року на тих же умовах довіряючи ОСОБА_5 та ОСОБА_2, та не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_29 за їх вказівкою уклав кредитний договір № TEN0F107900120, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало йому грошові кошти в сумі 5515 грн. на придбання в ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" відеокамери „Panasonik NV-GS300EE-S", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26000372499001 в ЗАТ КБ „Приват Банк"", що належить вищевказаному товариству.

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_29 кредитних договорів отримали від ПП. ОСОБА_30 мобільні телефони „Nokia 2600" та „Samsung X650" та від ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" відеокамери „Panasonik NV-GS300EE-S", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 6913,10 грн..

Влітку 2006 року ОСОБА_5, повторно запропонувала своєму знайомому жителю с Мушкатівка Борщівського району Тернопільської області потерпілому ОСОБА_31 укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. 21 серпня 2006 року ОСОБА_31 у супроводі останньої прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_5 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_31 за їх вказівкою 21 серпня 2006 року уклав кредитний договір №002-19001-210806, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало йому грошові кошти в сумі 5773, 95 грн. на придбання в ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" телевізора „LCDtv28-32 ORION LCD3212, які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26005300000201 в АКБ „ТАС-Комерцбанк", що належить вищевказаному товариству.

20.11.2006 року ОСОБА_5 та ОСОБА_2 на тих же умовах запропонували ОСОБА_31 укласти ще один кредитний договір в іншій банківській установі. Не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_31 за їх вказівкою 21 серпня 2006 року уклав кредитний договір № DNH4KP33930280, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало йому грошові кошти в сумі 5618, 60 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „YAMAHA Neos 43", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Також за їх вказівкою на тих же умовах, в той же день 21 серпня 2006 року, ОСОБА_31 уклав кредитний договір № 400145757 , згідно якого ЗАТ КБ „Альфа-Банк" надало йому грошові кошти в сумі 5774, 56 грн. на придбання в ТОВ „Ельдорадо-Тер" колонок „SVEN MS-250, комп"ютера „EVEREST HOME 805, принтера „EPSON C67, монітор „SAMSUNG TFT 940N", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26004770635810 в ТФ АКБ „Укрсоцбанку" , що належить вказаному товариству

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_31 кредитних договорів отримали від ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" телевізор „LCDtv28-32 ORION LCD3212 та від ПП.ОСОБА_26 скутер „YAMAHA Neos 43", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 17167,11 грн..

У серпні 2006 року ОСОБА_5 та інша особа, приїхали в с. Гермаківка Борщівського району Тернопільської області до потерпілого ОСОБА_32, якому повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. 28 серпня 2006 року, ОСОБА_32 у супроводі останніх прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_5, іншій особі та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_32 за їх вказівкою 28 серпня 2006 року уклав кредитний договір №DNH4KP35050205, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало йому грошові кошти в сумі 6857,50 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_23 портативного ПК LG LS55-1557M", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_11 в ТФ АКБ „ТАС-Комерцбанк", що належить ПП ОСОБА_23.

В той же день на тих же умовах ОСОБА_33, довіряючи членам організованої групи, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману за їх вказівкою уклав ще два кредитні договори:

28 квітня 2007 року №224344-1-154-7, згідно якого АКБ „Правекс Банк" надало йому грошові кошти в сумі 5200,5 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_34 телевізора „LCD SAMSUNG 26 R 71", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_13 в Кам"янець-Подільському відділенні „Приват Банку", що належить ПП. ОСОБА_34.

28 квітня 2007 року №25/10930015/0814/02, згідно якого ВАТ КБ „Надра" надало йому грошові кошти в сумі 3600 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_35 холодильника „LG 459 QTJA", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_14 в Кам"янець-Подільському відділенні „Приват Банку", що належить ПП. ОСОБА_35.

28 квітня 2007 року №08001168582, згідно якого ТОВ „Просто Фінанси" надало йому грошові кошти в сумі 3924 грн. на придбання в ТОВ „Фокстрот-Буковина" портативного ПК „ASUS A6Rp-C440S58HWW (A6B00Rp)", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26003890041201 в Кам"янець-Подільському відділенні ХФАКБ „Укрсоцбанку" , що належить вищевказаному товариству.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_32 кредитних договорів отримали від ПП. ОСОБА_23 портативний ПК LG LS55-1557M", від ПП. ОСОБА_34 телевізор „LCD SAMSUNG 26 R 71", від ПП. ОСОБА_35 холодильник „LG 459 QTJA" та від ТОВ „Фокстрот-Буковина" портативний ПК „ASUS A6Rp-C440S58HWW (A6B00Rp)", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 19582 грн..

01 вересня 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, прибули в с. Устя Борщівського району Тернопільської області, де зустріли потерпілого ОСОБА_36, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 100 грн. ОСОБА_36 цього ж дня у супроводі останніх прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_36 за їх вказівкою 01 вересня 2006 року уклав кредитний договір №293/19409, згідно якого Кредитна спілка „Фаворит" надала йому грошові кошти в сумі 1917, 99 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_37 мобільного телефону „MOTOROLA V3x", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26005000112305 в ВАТ «Укрексімбанк», що належить ПП. ОСОБА_37 .

01 вересня 2006 року, довіряючи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_36 на тих же умовах, за їх вказівкою уклав кредитний договір № 14/03710025/2172/02, згідно якого ВАТ КБ «Надра" надало йому грошові кошти в сумі 1699 грн. на придбання в ПП ОСОБА_38 мобільного телефону „ NOKIA-Е60", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_15 в ТФ КБ „Приватбанк", що належить ПП ОСОБА_38

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_36 кредитних договорів отриманих від ПП ОСОБА_37 мобільного телефону „MOTOROLA V3x" та ПП ОСОБА_38 мобільного телефону „NOKIA-Е60", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останній матеріальної шкоди на загальну суму 3616,99 грн.

У вересні 2006 року інша особа, запропонувала жителю с. Королівка Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_24 допомогти йому у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит. Не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_39, ОСОБА_24 08 вересня 2006 року з цією пропозицією звернувся до свого односельчанина ОСОБА_40, і запропонував укласти за винагороду кредитний договір, зобов'язання щодо погашення якого повинен буде нести інша особа. Отримавши згоду ОСОБА_40, ОСОБА_24 повідомив про це іншу особу, яка 07 вересня 2006 року зустрілася з ОСОБА_40, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. В цей же день ОСОБА_40, у супроводі останньої прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи іншій особі та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_40 за їх вказівкою 07 вересня 2006 року уклав кредитний договір №1-4940-764-6, згідно якого АКБ „Правекс-Банк" надало йому грошові кошти в сумі 6807,75 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „HONDA Fit", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_40 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_26 скутера „HONDA Fit", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 6807,75 грн.

У вересні 2006 року інша особа, запропонувала жителю с. Королівка Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_24, допомогти йому у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит. Не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_24 з цією пропозицією звернувся до ОСОБА_41, і запропонував укласти від свого імені за винагороду кредитний договір на споживчі цілі, зобов'язання по якому мала нести інша особа. Отримавши згоду ОСОБА_41, ОСОБА_24 повідомив про це іншу особу, яка 11 вересня 2006 року повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. В цей же день ОСОБА_41 у супроводі останнього прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи іншій особі та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_41 за їх вказівкою 11 вересня 2006 року уклав кредитний договір №1-4940-840-6, згідно якого АКБ „Правекс-Банк" надало йому грошові кошти в сумі 6175 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „SUZUKI ADRESS", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26.

Також, 11 вересня 2006 року довіряючи членам організованої групи, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_41 на тих же умовах за їх вказівкою уклав кредитний договір № 14/09730000/0704/02, згідно якого ВАТ КБ „Надра " надало йому грошові кошти в сумі 3699 грн. на придбання в ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" ноутбука „ASUS A6Rp-C420S56HXW, які в подальшому були перераховані на поточний рахунок вищевказаного товариства.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_41 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_26 скутер „SUZUKI ADRESS" та від ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" ноутбук „ASUS A6Rp-C420S56HXW, які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 9874 грн.

У вересні 2006 року інша особа запропонувала жителю с. Королівка Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_24 допомогти йому у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит. Не усвідомлюючи злочинних намірів, ОСОБА_24 в вересні 2006 року звернувся до свого односельчанина ОСОБА_42, запропонував укласти від свого імені за винагороду кредитний договір на споживчі цілі, зобов'язання щодо погашення якого повинна була нести інша особа. Отримавши згоду ОСОБА_42, ОСОБА_24 повідомив про це іншу особу, яка 13 вересня 2006 року повторно запропонувала потерпілому укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. В цей же день ОСОБА_42 у супроводі останнього прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи іншій особі та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_42 за їх вказівкою 13 вересня 2006 року уклав кредитний договір №DNH4KP41560334, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало йому грошові кошти в сумі 4595,5 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „HONDA DGORNO 50", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26.

Також, 13 вересня 2006 року, довіряючи членам організованої групи, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_42 на тих же умовах за їх вказівкою уклав кредитний договір №1-49-40-915-6, згідно якого АКБ „Правекс Банк" надало йому грошові кошти в сумі 5858 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „SUZUKI ZX", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_42 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_26 скутера „HONDA DGORNO 50" та „SUZUKI ZX", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіяши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 10453,5грн.

У вересні 2006 року інша особа, запропонувала жителю с. Королівка Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_24 допомогти їй у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. 13 вересня 2006 року звернувся до свого односельчанина ОСОБА_43, запропонував укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання щодо погашення якого повиненна була нести інша особа. Отримавши згоду ОСОБА_43, ОСОБА_24 повідомив про це іншу особу, яка 13 вересня 2006 року зустрілася з потерпілим ОСОБА_43, та повторно запропонувала укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. У цей же день ,у супроводі останнього прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи іншій особі та ОСОБА_2 , не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_43 за їх вказівкою 13 вересня 2006 року уклав кредитний договір №1-4940-924-6, згідно якого АКБ „Правекс-Банк" надало йому грошові кошти в сумі 6307, 50 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „HONDA CBR", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26.

Також, 13 вересня 2006 року довіряючи членам організованої групи, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_43 за їх вказівкою уклав кредитний договір № DNH4KP41560333, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало йому грошові кошти в сумі 5252 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „GELLERA 80", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Члени організованої групи, згідно укладених на ім'я ОСОБА_43 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_26 скутера „HONDA CBR" та „GELLERA 80", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 11559,5 грн.

У вересні 2006 року інша особа, з метою введення останнього в оману, запропонувала жителю с. Королівка Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_24 допомогти їй у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. У вересні 2006 року ОСОБА_24 звернувся до свого односельчанина ОСОБА_44, запропонував укласти від свого імені за винагороду кредитний договір на споживчі цілі, зобов'язання щодо погашення якого повинна нести інша особа. Отримавши згоду ОСОБА_44, ОСОБА_24 повідомив про це іншу особу, яка 14 вересня 2006 року зустрілася з потерпілим ОСОБА_44, та повторно запропонувала укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. У цей же день, у супроводі останнього прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи іншій особі та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, ОСОБА_44 за їх вказівкою 14 вересня 2006 року уклав кредитний договір №1-4940-925-6, згідно якого АКБ „Правекс-Банк" надало йому грошові кошти в сумі 6517,75 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „YAMAXA", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26.

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_44 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_26 скутер „YAMAXA", яктй реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 6517, 75 грн.

На початку вересня 2006 року інша особа запропонувала жителю с. Королівка Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_24 допомогти у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи злочинних намірів іншої особи, ОСОБА_24. 14 вересня 2006 року звернувся до свого односельчанина ОСОБА_45, запропонував укласти за винагороду кредитний договір, зобов'язання щодо погашення якого повинна нести інша особа. Отримавши згоду ОСОБА_45, ОСОБА_24 повідомив про це іншу особу, яка 15 вересня 2006 року зустрілася з потерпілим ОСОБА_45, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Цього ж дня ОСОБА_45 у супроводі останнього прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи іншій особі та ОСОБА_2 , не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_45 за їх вказівкою 15 вересні 2006 року уклав кредитний договір №002-19044-150906, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало йому грошові кошти в сумі 2847,90 грн. на придбання в ПП ОСОБА_46 мобільного телефону „SONY ERICSON К-800", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_6 в ТОФ АКБ „Укрсоцбанку", що належить ПП ОСОБА_14

Також, 15 вересня 2006 року, довіряючи членам організованої групи, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_45 на тих же умовах за їх вказівкою уклав ще два кредитних догова:

№ DNH4KP41560338, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало йому грошові кошти в сумі 5258, 50 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „SUZUKI Lest New 20", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

№1-4940-982-6, згідно якого АКБ „Правекс-Банк"" надало йому грошові кошти в сумі 6662, 75 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „YAMAHA Neos", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_45 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_26 скутера„SUZUKI Lest New 20", „YAMAHA Neos" та від ПП. ОСОБА_14 мобільний телефон „SONY ERICSON К-800", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 14768,85 грн.

25 вересня 2006 року підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, прибули в с. Вовківці Борщівського району Тернопільської області, де зустріли потерпілого ОСОБА_47, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду. Цього ж дня ОСОБА_47 у супроводі останніх прибула в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеною в оману ОСОБА_47 за їх вказівкою 25 вересня 2006 року уклала кредитний договір №001-19000-250906, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало їй грошові кошти в сумі 8219,40 грн. на придбання в СПД ОСОБА_48 Monitor 19" LG FL 1980 Q TFT 8ms, Printer Canon LBP-3000 LJ, Системний блок (CPU AMD 3800+/VC GF7900GT 256 mb/ ОЗУ 1Gb/HDD 3000Gb/DVD=/-RW/FDD), UPS PowerCom 1 шт*7Aч Soft", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_16 в АКІБ „УкрСиббанк", що належить СПД ОСОБА_48

Також, довіряючи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеною в оману ОСОБА_47 на тих же умовах за їх вказівкою уклала кредитні договори:

25 вересня 2006 року № DNH4RP41560349, згідно якого ЗАТ КБ «Приватбанк»" надало їй грошові кошти в сумі 5148 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „APRILLIA SP", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

28 вересня 2006 року № 2-4940-778-6, згідно якого АКБ «Правекс-Банк»" надало їй грошові кошти в сумі 6342,40 грн. на придбання в ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" холодильника „ GORENJE RK 65365 W (HZOKS3766EBF), які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26005300000201 в АКБ „ТАС-Комерцбанк", що належить вищевказаному товариству.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_47 кредитних договорів отриманих від СПД ОСОБА_48 Monitor 19" LG FL 1980 Q TFT 8ms, Printer Canon LBP-3000 LJ, Системний блок (CPU AMD 3800+/VC GF7900GT 256 mb/ ОЗУ 1Gb/HDD 3000Gb/DVD=/-RW/FDD), UPS PowerCom 1 шт*7Aч Soft", ПП ОСОБА_26 скутера „APRILLIA SP" та в ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" холодильника „GORENJE RK 65365 W (HZOKS3766EBF), які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останній матеріальної шкоди на загальну суму 19709,8 грн.

У вересні 2006 року інша особа, запропонував жителям с. Королівка Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_49 та ОСОБА_24 допомогти у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи злочинних намірів останньої, ОСОБА_49 та ОСОБА_24 на початку вересня 2006 року звернулися до своєї односельчанки ОСОБА_50 і запропонували укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання щодо погашення якого повинна нести інша особа. Отримавши згоду ОСОБА_50, ОСОБА_49 з ОСОБА_24 повідомили про це іншу особу, яка 25 вересня 2006 року зустрілась з потерпілим ОСОБА_50, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду. Цього ж дня ОСОБА_50 у супроводі останнього прибула в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи іншій особі та ОСОБА_2 не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_50 за їх вказівкою 25 вересня 2006 року уклала кредитний договір №2-4940-240-6, згідно якого АКБ „Правекс-Банк" надало їй грошові кошти в сумі 5169,25 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „Yamaha Axis 90", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Також, довіряючи членам організованої групи, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_50 за їх вказівкою 25 вересня 2006 року уклала кредитний договір № DNH4KP41560347, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало їй грошові кошти в сумі 4745 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „Suzuki Vende 50", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_50 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_26 скутера „Yamaha Axis 90" та „Suzuki Vende 50", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останній матеріальної шкоди на загальну суму 9914,25 грн.

У вересні 2006 року інша особа, запропонувала жителю с. Королівка Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_49 допомогти у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи злочинних намірів останньої, ОСОБА_49 звернувся до свого односельчанина ОСОБА_51 і запропонував укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання погашення якого повинна нести інша особа. Отримавши згоду ОСОБА_51, ОСОБА_49 повідомив про це іншу особу, яка 26 вересня 2006 року зустрілася з потерпілим ОСОБА_51, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. У цей же день ОСОБА_51 у супроводі останнього прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи іншій особі та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_51 за їх вказівкою 26 вересня 2006 року уклав кредитний договір №2-4940-362-6, згідно якого АКБ „Правекс-Банк" надало йому грошові кошти в сумі 6293 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „DEPIANT", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26.

Також, довіряючи членам організованої групи, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_51на тих же умовах за їх вказівкою 26 вересня 2006 року уклав кредитний договір № DNH4KP41560356, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало йому грошові кошти в сумі 4375,80 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „YAMAHА Champ 50", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_51 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_26 скутера „DEPIANT",„YAMAHА Champ 50", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 10668, грн.

У вересні 2006 року ОСОБА_3, запропонував жителю с. Королівка Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_24 допомогти у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду споживчий кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_3, ОСОБА_24 в вересні 2006 року звернувся до свого односельчанина ОСОБА_52 і запропонував укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання погашення якого повинен був нести ОСОБА_3. Отримавши згоду ОСОБА_52, ОСОБА_24 повідомив про це ОСОБА_3, який 02 жовтня 2006 року зустрівся з потерпілим ОСОБА_52, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. У цей же день ОСОБА_52 у супроводі останнього та ОСОБА_2, який приєднався до них в м. Борщові, прибув в м. Тернопіль.

Довіряючи ОСОБА_3 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_52 за їх вказівкою 02 жовтня 2006 року уклав кредитний договір №DNH4KP41560372, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало йому грошові кошти в сумі 3680 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „HONDA Lead 90", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26.

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_52 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_26 скутер „HONDA Lead 90", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 3680 грн.

На початку жовтня 2006 року ОСОБА_3, запропонував своєму знайомому жителю с. Королівка Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_24 допомогти у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду споживчий кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_3, ОСОБА_24. 02 жовтня 2008 року звернувся до свого односельчанина ОСОБА_53, запропонував роботу з оплатою в 250 грн. в день, не пояснюючи суті роботи. Отримавши згоду ОСОБА_53, ОСОБА_24 повідомив про це ОСОБА_3 , який 03 жовтня 2006 року зустрівся з потерпілим ОСОБА_53, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Цього ж дня ОСОБА_53 у супроводі останнього прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_3 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_53 за їх вказівкою 03 жовтня 2006 року уклав кредитний договір №001-19000-031006, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало йому грошові кошти в сумі 4454,10 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „Suzuki Adress", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_53 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_26 скутер „Suzuki Adress", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 4454,10 грн.

У жовтні 2006 року інша особа, повторно запропонував жителю смт. Скала Подільська Борщівського району Тернопільської області потерпілому ОСОБА_54, укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 грн. кредит. Цього ж дня ОСОБА_54 у супроводі останнього прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи іншій особі та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_54 за їх вказівкою 03 жовтня 2006 року уклав кредитний договір №2-4940-526-6, згідно якого АКБ „Правекс-Банк" надало йому грошові кошти в сумі 5969,65 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „HONDA AF-35, які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Також, довіряючи членам організованої групи, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_54 за їх вказівкою 03 жовтня 2006 року уклав кредитний договір № DNH4KP41560377, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало йому грошові кошти в сумі 4498 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „SUZUKI 22", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_54 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_26 скутера „HONDA AF-35" та„SUZUKI 22", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 10467, 65 грн..

У вересні 2006 року ОСОБА_3 запропонував жителю с. Королівка Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_24 допомогти у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_3, ОСОБА_24 в жовтні 2006 року звернувся до свого односельчанина ОСОБА_55 і запропонував укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання щодо погашення якого повинен був нести ОСОБА_3. Отримавши згоду ОСОБА_55, ОСОБА_24 повідомив про це ОСОБА_3, який 05 жовтня 2006 року зустрівся з потерпілим ОСОБА_55, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Цього ж дня ОСОБА_55 у супроводі останнього прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_3 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_56 за їх вказівкою 05. жовтня 2006 року уклав кредитний договір №2-4940-560-6, згідно якого АКБ „Правекс-Банк" надало йому грошові кошти в сумі 6198, 75 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „SUZUKI Lets", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26.

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_55 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_26 скутер „SUZUKI Lets", яктй реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподівши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 6198,75 грн.

На початку літа 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, запропонували жителю с. Королівка Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_49, допомогти їм у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи злочинних намірів останніх, ОСОБА_49, на початку жовтня 2006 року звернувся до своєї родички ОСОБА_57, запропонував укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання щодо погашення якого повинен був нести ОСОБА_3 та ОСОБА_4. На неодноразові переконання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укласти кредитний договір, ОСОБА_57 відмовлялась. 11 жовтня 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в черговий раз прибули в с. Королівка Борщівського району Тернопільської області, де зустрілись з потерпілою ОСОБА_57, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілу в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілої, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Цього ж дня ОСОБА_57 у супроводі останніх прибула в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_57 за їх вказівкою 11 жовтня 2006 року уклала кредитний договір №002-19003-111006, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало їй грошові кошти в сумі 7875 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „HONDA SH125", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Також, довіряючи членам організованої групи, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_57 на тих же умовах за їх вказівкою уклала кредитні договори:

11 жовтня 2006 року № DNH4KP41560392, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало їй грошові кошти в сумі 5031 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „Suzuki Adress 90", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

12 жовтня 2006 року № ТЕН0RX07901597, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало їй грошові кошти в сумі 4509,9 грн. на придбання в ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" холодильника BOSH KGP 36360, які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26000372499001 в ТФ КБ „Приватбанк", що належить вищевказаному товариству.

12 жовтня 2006 року № 14/02070000/3079/02, згідно якого ВАТ КБ „Надра" надало їй грошові кошти в сумі 4911,62 грн. на придбання в ТзОВ „Ельдорадо-Тер" цифрової відеокамери „SONY DCR-DVD305E, які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26004770635810 в ТФ УКБ „Укрсоцбанк", що належить вищевказаному товариству.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_57 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_26 скутера „HONDA SH125" та „Suzuki Adress 90", від ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" холодильник BOSH KGP 36360 та від ТзОВ „Ельдорадо-Тер" цифрову відеокамеру „SONY DCR-DVD305E, які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останній матеріальної шкоди на загальну суму 22327,52 грн.

У жовтні 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, запропонували жителю с. Королівка Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_49 допомогти у пошуку осіб, які оформлять на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи злочинних намірів останніх, ОСОБА_49 на початку жовтня 2006 року звернувся до ОСОБА_58 і запропонував укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання щодо погашення якого повинні були нести ОСОБА_3 та ОСОБА_59 Отримавши згоду ОСОБА_58, ОСОБА_49 повідомила про це ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які 13 жовтня 2006 року зустрілись з потерпілим ОСОБА_58, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду. Цього ж дня ОСОБА_58 у супроводі останніх прибули в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_58 за їх вказівкою 13 жовтня 2006 року уклала кредитний договір №DNH4KP41560398, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало йому грошові кошти в сумі 4557,80 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „Yamaha Artistik", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Також, довіряючи членам організованої групи, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_58 на тих же умовах за їх вказівкою 20 жовтня 2006 року уклав кредитний договір № 4-4920-208-6, згідно якого АКБ „Правекс-Банк" надало йому грошові кошти в сумі 4842,50 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „Yamaha Axis 90", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_58 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_26 скутера „Yamaha Artistik" та „Yamaha Axis 90", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останній матеріальної шкоди на загальну суму 9400,3 грн.

У жовтні 2006 року інша особа повторно запропонував жительці с. Пилипче Борщівського району Тернопільської області потерпілій ОСОБА_60 укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілу в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілої, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. 17 жовтня 2006 року ОСОБА_60 у супроводі останнього прибула в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи іншій особі та ОСОБА_2, та не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_60 за їх вказівкою 17 жовтня 2006 року уклала кредитний договір №DNH4KP41560402, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало їй грошові кошти в сумі 4794 грн. 40 коп. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „ YAMAHA NEOS", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26.

Після цього, інша особа, виконуючи свою роль в організованій групі запропонувала ОСОБА_60 за винагороду в 250 грн., допомогти їй у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду споживчий кредит без зобов'язань щодо його погашення.

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_60 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_26 скутер „ YAMAHA NEOS", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 4794,40 гривень.

На початку жовтня 2006 року інша особа запропонувала своїй знайомій жительці с. Пилипче Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_60 допомогти у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи злочинних намірів іншої особи, ОСОБА_60 18 жовтня 2008 року звернулась до свого односельчанина ОСОБА_61, запропонувала укласти від свого імені за винагороду кредитний договір на споживчі цілі, зобов'язання щодо погашення якого повинен була нести інша особа. Отримавши згоду ОСОБА_61, ОСОБА_60 повідомила про це іншій особі, яка зустрілася з потерпілим ОСОБА_61, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. 19 жовтня 2006 року, ОСОБА_61 у супроводі останньої прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи та не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи, будучи введеним в оману ОСОБА_61 за їх вказівкою 19 жовтня 2006 року уклав кредитний договір №003-19003-191006, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало йому грошові кошти в сумі 6350 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „Aprillia SR 50", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Також, 19 жовтня 2006 року, довіряючи останнім, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_61 на тих же умовах за їх вказівкою уклав кредитний договір № DNH4KP41560406, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало йому грошові кошти в сумі 4882,80 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „YAMAXA CHAMP 90", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_61 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_26 скутера „Aprillia SR 50" та „YAMAXA CHAMP 90", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіяли останньому матеріальної шкоди на загальну суму 11232,8 грн.

У жовтні 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, повторно запропонували жителю с. Пилипче Борщівського району Тернопільської області потерпілому ОСОБА_62 укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Цього ж дня ОСОБА_62 у супроводі останніх прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_62 за їх вказівкою 25 жовтня 2006 року уклав кредитний договір №DNH4KP41560417, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало йому грошові кошти в сумі 5148 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „Yamaha Champ90", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26.

Також, 25 жовтня 2006 року не усвідомлюючи намірів організованої групи, будучи введеним в оману ОСОБА_62 на тих же умовах за їх вказівкою уклав кредитний договір № 4-4940-375-6, згідно якого АКБ „Правекс Банк"" надало йому грошові кошти в сумі 6720 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „Yamaha Axis", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_62 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_26 скутера „Yamaha Champ90" та „Yamaha Axis", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіяви останньому матеріальної шкоди на загальну суму 11868 грн.

На початку літа 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, запропонували жителю с. Королівка Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_49 допомогти у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ОСОБА_49 на початку жовтня 2006 року звернувся до своєї родички ОСОБА_63, жительки с. Пилипче Борщівського району і запропонував укласти за винагороду кредитний договір, зобов'язання щодо погашення якого повинен були нести підсудні. На неодноразові переконання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укласти кредитний договір, який вони зобов'язувались погасити самі, ОСОБА_63 відмовлялась. 26 жовтня 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в черговий раз прибули до потерпілої ОСОБА_63, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Цього ж дня ОСОБА_63 у супроводі останніх прибула в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2 та повідомив, що укладення кредитних договорів буде відбуватися у м. Львові. У супроводі ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 прибула у м. Львів, де 26 жовтня 2006 року, довіряючи членам організованої групи, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, за їх вказівкою уклала кредитний договір №001-13074-261006, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало їй грошові кошти в сумі 6614, 72 грн. на придбання в ПП „Маркет-ПРО" холодильника „Bosch KSU 44621 NE" та цифрового програвача „Samsung DVD/SET SAMSUNG HT-UP30KP", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26001053802334 в ЗГРУ КБ „Приватбанк", що належить вищевказаному підприємству.

Також, не усвідомлюючи злочинних намірів, будучи введеним в оману злочинним угруповуванням, ОСОБА_63 за їх вказівкою 26 жовтня 2006 року уклала кредитний договір № 11/04190160/0709/02, згідно якого ВАТ КБ „Надра" надало їй грошові кошти в сумі 3150,67 грн. на придбання в ПП „Маркет-ПРО" телевізора „Panasonik TX-29E220T", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26001053802334 в ЗГРУ КБ „Приватбанк", що належить вищевказаному підприємству.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_64 кредитних договорів отримали від ПП „Маркет-ПРО" холодильник „Bosch KSU 44621 NE", цифровий програвача „Samsung DVD/SET SAMSUNG HT-UP30KP та телевізор „Panasonik TX-29E220T", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останній матеріальної шкоди на загальну суму 9765,39 грн.

У вересні 2006 року інша особа, запропонувала жительці с. Пилипче Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_60 допомогти у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_39, ОСОБА_60 в жовтні 2006 року звернувся до свого односельчанина ОСОБА_65 і запропонувала укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання погашення якого повинна нести інша особа. Отримавши згоду ОСОБА_65, ОСОБА_60 повідомила про це іншу особу, яка 27 жовтня 2006 року зустрілася з потерпілою ОСОБА_65, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілу в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілої, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. 27 жовтня 2006 року ОСОБА_65 у супроводі останнього прибула в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи членам організованої групи, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_65 за їх вказівкою 27 жовтня 2006 року уклала кредитний договір №DNH4KP41560419, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало йому грошові кошти в сумі 4358,90 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „Yamaha Nextzone", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26.

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_65 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_26 скутер „Yamaha Nextzone", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 4358,90 грн.

У середині жовтня 2006 року інша особа, запропонувала жительці с. Пилипче Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_60 допомогти у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду споживчий кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи злочинних намірів останньої, ОСОБА_60. 26 жовтня 2006 року звернулась до свого родича ОСОБА_66 і запропонувала роботу з оплатою в 250 грн. в день, не пояснюючи її суті. Отримавши згоду ОСОБА_66, ОСОБА_60 повідомила про це іншу особу, яка 27 жовтня 2006 року зустрілася з потерпілим ОСОБА_66, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Цього ж дня ОСОБА_66 у супроводі останнього прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи іншій особі та ОСОБА_2, не усвідомлюючи злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_66 за їх вказівкою 27 жовтня 2006 року уклав кредитний договір №002-19004-271006, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало йому грошові кошти в сумі 7690 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „Suzuki Adress" та „HONDA takt", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Після цього, в той же день продовжуючи свою злочинну діяльність, інша особа та ОСОБА_2 на тих же умовах запропонував ОСОБА_66 укласти ще один кредитний договір в іншій банківській установі. Будучи введеним в оману іншою особою та іншою особою організатором, маючи на меті отримати грошову винагороду за укладення кредитного договору, ОСОБА_66 знову погодився на їх пропозицію.

Також, 27 жовтня 2006 року не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_66, на тих же умовах за їх вказівкою уклала кредитний договір № DNH4KP41560418, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало йому грошові кошти в сумі 4797 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „SUZUKI Sepia New", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_66 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_26 скутера „Suzuki Adress", „HONDA takt" та „SUZUKI Sepia New", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 12487 грн..

У жовтні 2006 року інша особа, запропонував жительці с. Пилипче Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_60 допомогти шукати осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи злочинних намірів іншої особи, 30 жовтня 2006 року звернулась до свого знайомого жителя с. Бабинці Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_67 і запропонувала роботу з оплатою в 250 грн. в день, не пояснюючи її суті. Отримавши згоду ОСОБА_67, ОСОБА_60 повідомила про це іншу особу, яка зустрілась з потерпілим ОСОБА_67, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Цього ж дня ОСОБА_67 у супроводі останнього прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи та не усвідомлюючи злочинних намірів членів організованої групи, будучи введеним в оману ОСОБА_67 за їх вказівкою 31 жовтня 2006 року уклав кредитний договір № DNH4KP41560425, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало йому грошові кошти в сумі 4446 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „HONDA Fit 50", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26.

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_67 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_26 скутер „HONDA Fit 50", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 4446 грн..

У кінці серпня 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, запропонували жителю м. Борщів Тернопільської області ОСОБА_68 допомогти у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду споживчий кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи їх злочинних намірів, ОСОБА_68 в серпні 2006 року звернувся до жительки с. Іванків Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_69 і запропонував укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання погашення якого повинен нести ОСОБА_3 та ОСОБА_4. 01 листопада 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прибули в м. Кам"янець-Подільський Хмельницької області, де зустрілись з потерпілою ОСОБА_69, яка в той час навчалась в одному з навчальних закладів міста, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілу в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілої, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Цього ж дня ОСОБА_69 у супроводі останніх та ОСОБА_2 прибула в м. Тернопіль.

Не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_69 та довіряючи членам організованої групи за їх вказівкою 01 листопада 2006 року уклала кредитний договір №002-19004-011106, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало їй грошові кошти в сумі 3900 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „HONDA Lead", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_69 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_26 скутер „HONDA Lead", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподівши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 3900 грн..

У жовтні 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, запропонували жителю м. Борщів Тернопільської області ОСОБА_68 допомогти їм у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи їх злочинних намірів, ОСОБА_68 1 листопада 2006 року звернувся до свого знайомого ОСОБА_70 і запропонував укласти за винагороду кредитний договір, зобов'язання погашення якого повинні були нести ОСОБА_3 та ОСОБА_59 Отримавши згоду ОСОБА_70, ОСОБА_68 повідомила про це ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які в той же день зустрілись з потерпілим ОСОБА_70 та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Цього ж дня ОСОБА_70 у супроводі останніх прибули в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_70 за їх вказівкою 01 листопада 2006 року уклав кредитний договір №4-4940-598-6, згідно якого АКБ „Правекс-Банк" надав йому грошові кошти в сумі 5556,20 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „Yamaha Axis", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_70 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_26 скутер „Yamaha Axis", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 5556,20 грн..

На початку жовтня 2006 року інша особа, запропонував жительці с. Пилипче Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_60 допомогти у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи злочинних намірів останнього, ОСОБА_60 на початку листопада 2006 року звернулась до свого односельчанина ОСОБА_71 і запропонувала укласти за винагороду кредитний договір, зобов'язання щодо погашення якого повинна нести інша особа. Отримавши згоду ОСОБА_71, ОСОБА_60 повідомила про це іншу особу, яка 02 листопада 2006 року зустрілася з потерпілим ОСОБА_71 та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Цього ж дня ОСОБА_71 у супроводі останнього прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи іншій особі та ОСОБА_2, не усвідомлюючи злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_71 за їх вказівкою 02 листопада 2006 року уклав кредитний договір DNH4KP41560428, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало йому грошові кошти в сумі 4563 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „Honda Lead 90", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_71 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_26 скутер „Honda Lead 90", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 4563 грн.

В жовтні 2006 року інша особа запропонував жительці с. Пилипче Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_60 допомогти у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи злочинних її намірів, ОСОБА_60 в листопаді 2006 року звернулась до жителя с. Бабинці ОСОБА_72. і запропонувала укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання погашення якого повинна нести інша особа. Отримавши згоду, ОСОБА_72 06 листопада 2006 року прибула в м. Борщів Тернопільської області, де її очікувала інша особа, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Цього ж дня ОСОБА_72 у супроводі останнього прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Не усвідомлюючи злочинних намірів членів організованої групи, будучи введеним в оману ОСОБА_72 за їх вказівкою 06 листопада 2006 року уклав кредитний договір №001-19006-061106, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало йому грошові кошти в сумі 5732 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „Deplant", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Також, на тих же умовах ОСОБА_73 за їх вказівкою 06 листопада 2006 року уклав кредитний договір № DNH4KP41560438, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало йому грошові кошти в сумі 4680 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „Gellera 50CVB", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_72 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_26 скутера „Deplant" та „Gellera 50CVB", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 10412 грн.

У листопаді 2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3, повторно запропонували жителю м. Борщів Тернопільської області потерпілому ОСОБА_74 укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Цього ж дня ОСОБА_75 у супроводі останніх прибув в м. Тернопіль.

Довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_3, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_76 за їх вказівкою 06 листопада 2006 року уклав кредитний договір №DNH4KP41560437, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало йому грошові кошти в сумі 5122 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „SUZUKI ADRESS 90", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_74 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_26 скутер „SUZUKI ADRESS 90", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 5122 грн.

У жовтні 2006 року інша особа, запропонувала жительці с. Пилипче Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_60 допомогти йому у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи злочинних намірів, ОСОБА_60 в листопаді 2006 року звернулась до свого знайомого жителя с. Бабинці Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_77 і запропонувала роботу з оплатою в 250 грн. в день, не пояснюючи її суті. Отримавши згоду ОСОБА_77, ОСОБА_60 повідомила про це іншу особу, яка 09 листопада 2006 року зустрілася з потерпілим ОСОБА_77, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Цього ж дня ОСОБА_77 у супроводі останньої прибув в м. Тернопіль, де їх зустріла інша особа.

Довіряючи іншій особі та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_77 за їх вказівкою 08 листопада 2006 року уклав кредитний договір № DNH4KP41560443, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало йому грошові кошти в сумі 5489, 90 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „YAMAHA NEOS", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26.

Також, не усвідомлюючи злочинних намірів, членів організованої групи ОСОБА_77 на тих же умовах за їх вказівкою 09 листопада 2006 року уклав кредитний договір № 002-19004-091106, згідно якого ТОВ КБ «Дельта»надало йому грошові кошти в сумі 6574 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „YAMAHA AEROS", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_77 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_26 скутера „YAMAHA NEOS" та „YAMAHA AEROS", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 12063, 90 грн..

У листопаді 2006 року ОСОБА_5, повторно запропонувала жителю м. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області потерпілому ОСОБА_28 укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. 09 листопада 2006 року ОСОБА_5 приїхавши в м. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області, зустрілась з ОСОБА_28, та цього ж дня разом з ним приїхали в м. Тернопіль, де їх зустріла інша особа -організатор.

Довіряючи ОСОБА_5 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_28 за їх вказівкою 09 листопада 2006 року уклав кредитний договір №001-19003-091106, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало йому грошові кошти в сумі 5189 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „ HONDA SH", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Також, не усвідомлюючи злочинних намірів членів організованої групи, будучи введеним в оману ОСОБА_28 на тих же умовах за їх вказівкою уклав кредитні договори:

09 листопада 2006 року №DNH4KP41560444, згідно якого ЗАТ КБ „Приват банк" надало йому грошові кошти в сумі 5183,10 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „YAMAHA NEOS 50", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

10 листопада 2006 року №004760-1094-0, згідно якого АКБ „Правекс Банк" надало йому грошові кошти в сумі 6517, 75 грн. на придбання в ТОВ Тернопіль-Контракт ЛТД" відеокамери „SONY DCR-HC94E", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26005300000201 в „ТАС-Комерцбанку", що належить вищевказаному товариству.

Після цього, ОСОБА_5 виконуючи свою роль в організованій групі запропонувала ОСОБА_28 за винагороду в 250 грн., допомогти їй у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду споживчий кредит без зобов'язань щодо його погашення.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_28 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_26 скутера „ HONDA SH" та „YAMAHA NEOS 50", а від ТОВ Тернопіль-Контракт ЛТД" відеокамеру „SONY DCR-HC94E", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 16889,85 грн.

10 листопада 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, прибули в с. Королівка Борщівського району Тернопільської області, де зустріли потерпілого ОСОБА_78, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 грн. Цього ж дня ОСОБА_78 у супроводі останніх прибули в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_78 за їх вказівкою 10 листопада 2006 року уклав кредитний договір №001-19006-101106, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало йому грошові кошти в сумі 5792 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „HONDA Lead 90", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_78 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_26 скутера „HONDA Lead 90", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 5792 грн.

У листопаді 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, запропонували жительці м. Кам"янець-Подільський Хмельницької області ОСОБА_79 допомогти їм у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи їх злочинних намірів, ОСОБА_79 на початку листопада 2006 року звернулася до свого брата ОСОБА_79 і запропонувала укласти за винагороду кредитний договір, зобов'язання погашення якого повинні нести ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Отримавши згоду ОСОБА_79 повідомила про це ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які 14 листопада 2006 року прибули в м. Кам"янець-Подільський Хмельницької області, де зустрілись з потерпілим ОСОБА_79, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Цього ж дня ОСОБА_79 у супроводі останніх прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 та не усвідомлюючи злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_79 за їх вказівкою 14 листопада 2006 року уклала кредитний договір №001-19004-141106, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало їй грошові кошти в сумі 3984 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „HONDA Lead 904", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Також, не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи, будучи введеним в оману ОСОБА_79 на тих же умовах за їх вказівкою 14 листопада 2006 року уклав кредитний договір № DNH4KP41560452, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало йому грошові кошти в сумі 4423 грн. на придбання в ПП ОСОБА_26 скутера „YAMAXA NEOS 50", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_10 в ТОД АППБ „Аваль", що належить ПП ОСОБА_26

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_79 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_26 скутера „HONDA Lead 904", „YAMAXA NEOS 50", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 8407 грн.

У вересні 2006 року ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, запропонували жителю с. Королівка Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_49, допомогти їм у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи їх злочинних намірів, ОСОБА_49 на початку листопада 2006 року звернулися до своєї односельчанки ОСОБА_80 і запропонував укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання погашення якого повинні нести підсудні. Отримавши згоду ОСОБА_80, ОСОБА_49 повідомив про це ОСОБА_5 17 листопада 2006 року, ОСОБА_80 разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, прибула в м. Тернопіль, де її зустріли ОСОБА_5 та ОСОБА_2, які потерпілій ОСОБА_80В повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень.

Довіряючи членам організованої групи, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_80 за їх вказівкою 17 листопада 2006 року уклала кредитний договір №TEH0F107901647, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк"" надало їй грошові кошти в сумі 5268 грн. на придбання в ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" холодильника „GORENJE RK65365 E (HZOKS3766 EBF), які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26005300000201 в АКБ „ТАС-Комерцбанк", що належить вищевказаному товариству.

Не усвідомлюючи злочинних намірів злочинного угруповуванням, будучи введеним в оману ОСОБА_80 на тих же умовах уклала кредитний договір 19 листопада 2006 року № 023461-1094-0, згідно якого АКБ „Правекс-Банк" надало їй грошові кошти в сумі 4657,90 грн. на придбання в ТОВ „Тернопіль-Контракт" холодильника „ARDO CO26|10 BAX A+", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26005300000201 в АКБ „ТАС-Комерцбанк", вищевказаному товариству.

Оскільки ОСОБА_80 укласти ще один кредитний договір в іншій банківській установі відмовилась, ОСОБА_2, з метою реалізації спільного злочинного плану почав кричати та морально тиснути на неї, переконуючи укласти договір на купівлю товару. Будучи введеною в оману членами організованої групи та під моральним тиском, маючи на меті отримати грошову винагороду за укладення кредитного договору, ОСОБА_80 не усвідомлюючи їх злочинних намірів, 24 листопада 2006 року уклала кредитний договір № 14/03710188/2577/02, згідно якого ВАТ КБ „Надра" надало їй грошові кошти в сумі 4498, 57 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_46 цифрового фотоапарата „CANON A640 8 zoom", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_17 в ТОВ АКБ „Укрсоцбанку", вищевказаному товариству.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_80 кредитних договорів отримали від ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" холодильники „GORENJE RK65365 E (HZOKS3766 EBF) та „ARDO CO26|10 BAX A+", від ПП ОСОБА_46 цифровий фотоапарат „CANON A640 8 zoom", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподівшли останній матеріальної шкоди на загальну суму 14424,47 грн.

У листопаді 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, запропонували жителю м. Борщів Тернопільської області ОСОБА_68 допомогти їм у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи їх злочинних намірів, ОСОБА_68 знаходячись в м. Кам"янець-Подільський Хмельницької області в листопаді 2006 року звернувся до своєї знайомої жительки м. Борщів ОСОБА_81 і запропонував укласти за винагороду кредитний договір, зобов'язання погашення якого повинні нести ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Оскільки ОСОБА_81, укласти кредитний договір відмовлялась, 27 листопада 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прибули в м. Кам"янець-Подільський Хмельницької області, де зустрілись з останньою, яка в той час працювала в одному з розважальних закладів міста, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілу в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілої, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Погодившись ОСОБА_81 цього ж дня у супроводі останніх прибула в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_81 за їх вказівкою 27 листопада 2006 року уклала кредитний договір №DNH4KP48410170, згідно якого ЗАТ КБ „Приватбанк" надало їй грошові кошти в сумі 2046,20 грн. на придбання в ПП ОСОБА_46 мобільного телефону „Nokia 6233", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_17 в Шевченківському ввіділенні ТОФ АКБ „Укрсоцбанк" , що належить ПП ОСОБА_46

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_81 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_46 мобільний телефон „Nokia 6233", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останній матеріальної шкоди на загальну суму 2046,20 грн..

Восени 2006 року ОСОБА_5, запропонувала жителям с. Королівка Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_49 та ОСОБА_24 допомогти їй у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи її злочинних намірів ОСОБА_49 та ОСОБА_24 звернулися до свого односельчанина ОСОБА_82, жителя с. Королівка Борщівського району Тернопільської області і запропонували укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання погашення якого повинна була нести ОСОБА_5 Отримавши згоду ОСОБА_82, ОСОБА_49 повідомив про це ОСОБА_5, яка 27 листопада 2006 року зустрілась з потерпілим ОСОБА_82 та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_82 у супроводі останньої прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_5 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_82 за їх вказівкою 27 листопада 2006 року уклав кредитний договір №14/03710188, згідно якого ВАТ КБ „Надра" надало йому грошові кошти в сумі 4927,14 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_46 цифрового фотоапарата „Canon 8xzoom", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_17 в Шевченківському відділенні ТОФ АКБ „Укрсоцбанку", що належить ПП ОСОБА_46.

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_82 кредитного договору отримали від ПП. ОСОБА_46 цифровий фотоапарат „Canon 8x zoom", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 4927,14 грн..

В жовтні 2006 року ОСОБА_5, запропонувала жителю с. Королівка Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_49 допомогти їй у пошуку осіб, які б погодились оформити за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи її злочинних намірів, ОСОБА_49 в жовтні 2006 року звернувся до своєї односельчанки ОСОБА_83, запропонував укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання щодо погашення якого повинна була нести ОСОБА_5 На протязі жовтня-листопада 2006 року ОСОБА_5 неодноразово приїздила і зустрічалась з потерпілим ОСОБА_83, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. 28 листопада 2006 року ОСОБА_83 у супроводі останньої прибула в м. Тернопіль, де їх зустрів підсудний ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_5 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_83 за їх вказівкою 28 листопада 2006 року уклала кредитний договір №14/03710188/26-6/02, згідно якого ВАТ КБ „Надра" надало їй грошові кошти в сумі 3399 грн. на придбання в ПП ОСОБА_46 цифрового фотоапарата „NICON DSO KIT AFS", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_17 в ТОФ АКБ „Укрсоцбанк", що належить ПП ОСОБА_46.

Також, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_83 на тих же умовах за їх вказівкою 06 грудня 2006 року уклала кредитний договір №075310-1-094-0, згідно якого АКБ „Правекс-Банк"" надало їй грошові кошти в сумі 4678, 70 грн. на придбання в ТзОВ „Тернопіль-Контракт" холодильника „BOSCH KGV 36640", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26005300000201 в АКБ „ТАС-Комерцбанк"", що належить вищевказаному товариству.

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_83 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_46 цифровий фотоапарат „NICON DSO KIT AFS" та від ТзОВ „Тернопіль-Контракт" холодильника „BOSCH KGV 36640", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останній матеріальної шкоди на загальну суму 8077,7 грн.

В листопаді 2007 року підсудний ОСОБА_2 та ОСОБА_3, повторно запропонували жителю м. Борщів Тернопільської області потерпілому ОСОБА_84 укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. 30 листопада 2007 року ОСОБА_3 та підсудний ОСОБА_2 в м. Борщів Тернопільської області зустрілись з ОСОБА_84 та приїхали у м. Тернопіль для укладання кредиту.

Довіряючи підсудному ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та не усвідомлюючи їх злочинних намірів, ОСОБА_85 за їх вказівкою 30 листопада 2007 року уклав кредитний договір №2700347656, згідно якого ЗАТ „Хоум Кредит банк" надало йому грошові кошти в сумі 3980 грн. на придбання в ПП ОСОБА_86 телевізора „SAMSUNG LE32R81BG", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_25 в ВАТ КБ „Надра", що належить ПП ОСОБА_86

Також, на тих же умовах, не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи, будучи введеним в оману ОСОБА_84 за їх вказівкою 04 грудня 2007 року уклав кредитний договір № TEXRRX10970663, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало йому грошові кошти в сумі 4968 грн. на придбання в ПП ОСОБА_87 холодильника „TOCHIBA-64", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26001150107611 в ТФ ВАТ КБ „Хрещатик", що належить ПП ОСОБА_87

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_84 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_86 телевізор „SAMSUNG LE32R81BG" та від ПП ОСОБА_87 холодильник „TOCHIBA-64", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 8948 грн.

30 листопада 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, повторно запропонували жителю м. Борщів Тернопільської області потерпілому ОСОБА_88 укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Цього ж дня ОСОБА_88 у супроводі останніх прибув в м. Тернопіль .

Довіряючи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_88 за їх вказівкою 30 листопада 2006 року уклав кредитний договір №14/03710188/2620/02, згідно якого ВАТ КБ „Надра" надало йому грошові кошти в сумі 3750 грн. на придбання в ПП ОСОБА_46 цифрового фотоапарата „NICON DF-X18-55, які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_17 в Шевченківському відділенні ТОВ УКБ „Укрсоцбанку", що належить ПП ОСОБА_46

В подальшому члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_88 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_46 цифровий фотоапарат „NICON DF-X18-55, який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 3750 грн.

В листопаді 2006 року ОСОБА_5 запропонувала жителю м. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області ОСОБА_28 допомогти їй у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду споживчий кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи її злочинних намірів, ОСОБА_28 звернувся до свого знайомого, жителя с. Глібів Гусятинського району Тернопільської області ОСОБА_89 і запропонував укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання погашення якого повинна була нести ОСОБА_5 Отримавши згоду ОСОБА_89, ОСОБА_28 повідомив про це ОСОБА_5, яка 01 грудня 2006 року зустрілась з потерпілим ОСОБА_89, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. У цей же день ОСОБА_89 у супроводі останньої прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів підсудний ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_5 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_89 за їх вказівкою 01 грудня 2006 року уклав кредитний договір №006-79001-011206, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало йому грошові кошти в сумі 4400 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_90 телевізора „Monitor 17" Samsung 793 DF DynaFlatTube,02 mm (H),1280x1024 NI&60HP t5125 400MHz 32/128 Linuz Thin Client", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_18 в ТФ АКБ „Приват Банк" , що належить ПП ОСОБА_90.

Не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи, будучи введеним в оману ОСОБА_89 на тих же умовах за їх вказівкою 01 грудня 2006 року уклав кредитний договір №ТЕН 0RX07840369, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало йому грошові кошти в сумі 4240,5 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_23 в магазині „Нова Електроніка" портативного персонального комп'ютера LG F1-255CR1", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_11 в ТФ АКБ „ТАС-Комерцбанк", що належить ПП. ОСОБА_23.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_89 кредитних договорів отримали від ПП. ОСОБА_90 телевізор „Monitor 17" Samsung 793 DF DynaFlatTube,02 mm (H),1280x1024 NI&60HP t5125 400MHz 32/128 Linuz Thin Client" та від ПП. ОСОБА_23 комп'ютер LG F1-255CR1", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 8640,5 грн..

В грудні 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, повторно запропонували жителю м. Борщів Тернопільської області потерпілому ОСОБА_91 укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. 06 грудня 2006 року ОСОБА_91 у супроводі останніх прибули в м. Тернопіль, де їх зустрів підсудний ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_91 за їх вказівкою 06 грудня 2006 року уклав кредитний договір №002-79000-061206, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало йому грошові кошти в сумі 4560 грн. на придбання в ПП ОСОБА_90 телевізора „Monitor TFT19" SONY SDM-S95FRBlack HP t5520 800MHz 64/128 CE. NET Thin Client", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_18 в ТФ АКБ „Приват Банк" , що належить ПП ОСОБА_90.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_91 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_90 телевізор „Monitor TFT19" SONY SDM-S95FRBlack HP t5520 800MHz 64/128 CE. NET Thin Client", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 4560 грн.

На початку жовтня 2006 року ОСОБА_5 запропонувала жителю с. Королівка Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_24 допомогти у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду споживчий кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи її злочинних намірів, ОСОБА_24. в жовтні 2006 року звернувся до свого односельчанина ОСОБА_92, запропонував укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання погашення якого повинна нести ОСОБА_5 На протязі жовтня-грудня 2006 року ОСОБА_5 неодноразово приїздила в с. Королівка Борщівського району Тернопільської області, де зустрічалась з потерпілим ОСОБА_92, запевняла його і повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевнила в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. 08 грудня 2006 року ОСОБА_92 у супроводі останньої прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів підсудний ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_5 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_92 за їх вказівкою 08 грудня 2006 року уклав кредитний договір №001-79001-081206, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало йому грошові кошти в сумі 4350 грн. на придбання в ПП ОСОБА_90 „Monitor 19" Samsung 970P TFT HP t5525 800MHz 256/128 Kinux Thim Client", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_19 в ТФ КБ „Приватбанк", що належить ПП ОСОБА_90 .

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_92 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_90 „Monitor 19" Samsung 970P TFT HP t5525 800MHz 256/128 Kinux Thim Client", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 4350 грн.

15 грудня 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, повторно запропонували жителю с. Ланівці Борщівського району Тернопільської області потерпілому ОСОБА_93, укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Цього ж дня ОСОБА_93 у супроводі останніх прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів підсудний ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_93 за їх вказівкою 15 грудня 2006 року уклав кредитний договір №14/03710214/2708/02, згідно якого ВАТ КБ „Надра" надало йому грошові кошти в сумі 4558, 82 грн. на придбання в ПП ОСОБА_94 цифрового фотоапарата „NICON P-4 Black", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_20 в Шевченківському відділенні ТОФ АКБ Укрсоцбанку", що належить ПП ОСОБА_94

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_93 кредитного договору отримали від ПП ОСОБА_94 цифровий фотоапарата „NICON P-4 Black", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 4558 грн.

В грудні 2006 року ОСОБА_5 запропонувала своєму знайомому жителю м. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області ОСОБА_28 допомогти їй у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи її злочинних намірів ОСОБА_28 звернувся до свого знайомого, жителя м. Хоростків Гусятинського району ОСОБА_95 і запропонував укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання погашення якого повинна була нести ОСОБА_5 Отримавши згоду ОСОБА_95, ОСОБА_28 повідомив про це ОСОБА_5 , яка 08 грудня року зустрілась з потерпілим ОСОБА_95 та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. У цей же день ОСОБА_95 у супроводі останньої прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_5 та підсудному ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_95 за їх вказівкою 08 грудня 2006 року уклав кредитний договір №001-79000-081206, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало йому грошові кошти в сумі 4520 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_90 телевізора „Monitor 20" Samsung SM 204 B TFT LS20BRDBSQ HP t5520 800MHz64/128 CE.NET Thin Client", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_18 в ТФ АКБ „Приват Банк" , що належить ПП ОСОБА_90.

Не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи, ОСОБА_95 на тих же умовах за їх вказівкою 10 лютого 2007 року уклав кредитний договір №007872КР39440028, згідно якого ЗАТ „Агробанк" надало йому грошові кошти в сумі 5905,90 грн. на придбання в ЗАТ „Діавест+" комп'ютера DiaWest A-Pro 3500 (A64 3500+AM2/nF6100/2xDDR2-512MB/200GB/256MB X1600Pro/DVD-RW/SBint, монітор "Samsung 19" 920N TFT (LS19MJAKSZ, 8,250,700:1, 160/160, клавіатура DELUX DLK-7005 (PS/2, multimedia), маніпулятор „mouse" Logitech SBF-96 Optikal PS/2 (Blak,3-x кн.ОЕМ (953688-1600/0600), які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №2600501472 в Київській філії ХАК „Зембанк", що належить вищевказаному товариству .

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_95 кредитних договорів отримали від ПП. ОСОБА_90 телевізор „Monitor 20" Samsung SM 204 B TFT LS20BRDBSQ HP t5520 800MHz64/128 CE.NET Thin Client" та від ЗАТ „Діавест+" комп'ютер DiaWest A-Pro 3500 (A64 3500+AM2/nF6100/2xDDR2-512MB/200GB/256MB X1600Pro/DVD-RW/SBint, монітор "Samsung 19" 920N TFT (LS19MJAKSZ, 8,250,700:1, 160/160, клавіатуру DELUX DLK-7005 (PS/2, multimedia), маніпулятор „mouse" Logitech SBF-96 Optikal PS/2 (Blak,3-x кн.ОЕМ (953688-1600/0600), які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 10425,90 грн.

В квітні 2007 року ОСОБА_5 запропонувала жителю с. Глібів Гусятинського району Тернопільської області ОСОБА_96 допомогти їй у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи її злочинних намірів, ОСОБА_96 звернувся до свого знайомого, жителя с. Сухостав Гусятинського району Тернопільської області ОСОБА_97 і запропонував укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання погашення якого повинна була нести ОСОБА_5 Отримавши згоду ОСОБА_97, ОСОБА_96 повідомив про це ОСОБА_5, яка 24 квітня 2007 року спільно з ОСОБА_3 приїхала в с. Сухостав де зустрілись з потерпілим ОСОБА_97 та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. В цей же день ОСОБА_95 у супроводі останніх прибув в м. Тернопіль, де їх зустрів підсудний ОСОБА_2

Довіряючи ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_2, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_97 за їх вказівкою 24 квітня 2007 року уклав кредитний договір №216846-1-094-7, згідно якого АКБ „Правекс Банк" надало йому грошові кошти в сумі 4535, 70 грн. на придбання в ТОВ „Тернопіль-Контракт ЛТД" холодильника „WHIRLPOOL ARG 773IX", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26005300000201 в АКБ „ТАС-Комерцбанк", що належить вищевказаному товариству.

Члени організованої групи згідно укладеного на ім'я ОСОБА_98 кредитного договору отримали від „Тернопіль-Контракт ЛТД" холодильник „WHIRLPOOL ARG 773IX", який реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 4535, 70 грн.

У травні 2007 року підсудний ОСОБА_2 та ОСОБА_3 приїхали в с. Гермаківка Борщівського району Тернопільської області до потерпілої ОСОБА_99, якій повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. Будучи введеною в оману підсудним ОСОБА_2 та ОСОБА_3, маючи на меті отримати грошову винагороду за укладення кредитного договору, ОСОБА_99 29 травня 2007 року у супроводі останніх прибула в м. Кам"янець-Подільський Хмельницької області.

Довіряючи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеною в оману ОСОБА_99 за їх вказівкою 29 травня 2007 року уклала кредитний договір №NMXRF111390652, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало їй грошові кошти в сумі 4228 грн. на придбання в ТОВ „Фокстрот-Буковина" телевізора „LCD SAMSUNG LE32S81BX", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26003890041201 в Кам"янець-Подільському відділенні ХФ АКБ „Укрсоцбанку", що належить вищевказаному товариству.

Не усвідомлюючи злочинних намірів організованої групи, ОСОБА_99 на тих же умовах за їх вказівкою 29 травня 2007 року уклала кредитний договір №275790-1-154-7, згідно якого АКБ „Правекс Банк" " надало їй грошові кошти в сумі 5395 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_35 холодильника „LG 409 GLQA", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_14 в Кам"янець-Подільському відділенні „Приват Банку", що належить ПП. ОСОБА_35.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_99 кредитних договорів отримали від ТОВ „Фокстрот-Буковина" телевізор „LCD SAMSUNG LE32S81BX", від ПП. ОСОБА_35 холодильник „LG 409 GLQA", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 9623 грн..

У травні 2007 року підсудний ОСОБА_2 повторно запропонував жителю м. Борщів Тернопільської області потерпілому ОСОБА_100 укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. 21 травня 2007 року ОСОБА_100 у супроводі останнього прибув в м. Кам"янець-Подільський Хмельницької області.

Довіряючи ОСОБА_2, не усвідомлюючи його злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_100 за його вказівкою 21 травня 2007 року уклав кредитний договір №261432-1-154-7, згідно якого АКБ „Правекс-Банк" надало йому грошові кошти в сумі 5330 грн. на придбання в ПП ОСОБА_101 телевізора „ LCD SAMSUNG 26R71", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_27 в Кам"янець-Подільському відділенні ЗАТ КБ „Приват Банк", що належить ПП ОСОБА_101.

Також, 30 липня 2007 року , підсудний ОСОБА_2 зустрівся з ОСОБА_100, на тих же умовах, будучи введеним в оману, не усвідомлюючи його злочинних намірів уклав кредитний договір №TEXRRX09600699, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало йому грошові кошти в сумі 4980 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_102 скутера „LEADER ML50QT-3B", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_22 в ЗАТ КБ „Приват Банк", що належить ПП. ОСОБА_102.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_100 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_101 телевізор „LCD SAMSUNG 26R71" та від ПП. ОСОБА_102 скутер „LEADER ML50QT-3B", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 10310 грн.

01 вересня 2007 року підсудний ОСОБА_2 запропонував жителю м. Борщів ОСОБА_103 допомогти йому у пошуку осіб, які б погодились оформити за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи її злочинних намірів, ОСОБА_103 звернувся до жителя м. Борщів Тернопільської області ОСОБА_104, запропонував останньому укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання щодо погашення якого повинен був нести ОСОБА_2 Після цього, підсудний ОСОБА_2, зустрівшись в м. Борщів з потерпілим ОСОБА_104 та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. 21 травня 2007 року ОСОБА_104 у супроводі останнього прибув в м. Чортків Тернопільської області .

Довіряючи ОСОБА_2, не усвідомлюючи його злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_104 за його вказівкою 01 вересня 2007 року уклав кредитний договір №429433-1-545-7, згідно якого АКБ „Правекс-Банк" надало йому грошові кошти в сумі 2308,90 грн. на придбання в ТФ ТОВ „Фокус Україна" мобільного телефону „ SONY-ERICSSON K810i", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №260020001134 в ВАТ „Державно Експортно-Імпортному банку", що належить ТОВ „Фокус Україна"..

Також за його вказівкою 01 вересня 2007 року уклав кредитний договір №TEXRRX10570557, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало йому грошові кошти в сумі 1194 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_105 фотокамери „SONY-700", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_21 в ЗАТ КБ „Приват Банк", що належить ПП. ОСОБА_105 .

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_104 кредитних договорів отримали від ТФ ТОВ „Фокус Україна" мобільний телефон „SONY-ERICSSON K810i" та від ПП. ОСОБА_105 фотокамеру „SONY-700", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 3502,9 грн.

Восени 2007 року ОСОБА_3 та підсудний ОСОБА_2 запропонували жителю м. Чортків Тернопільської області ОСОБА_106 допомогти їм у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи злочинних намірів іншої особи-організатора та ОСОБА_3, ОСОБА_106 12 вересня 2007 року звернувся до жителя с. Біла Чортківського району Тернопільської області ОСОБА_107, запропонувавши останньому укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання щодо погашення якого повинний був нести ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Після цього, на виконання плану організованої групи, 03 вересня 2007 року підсудний ОСОБА_2 та ОСОБА_3 прибули в м. Чортків Тернопільської області, де зустрілись з потерпілим ОСОБА_107, та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду.

Довіряючи ОСОБА_2 та ОСОБА_3,не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_107 за їх вказівкою 03 вересня 2007 року уклав кредитний договір №TEXRRX09600725, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало йому грошові кошти в сумі 6120 грн. на придбання в ПП ОСОБА_102 скутера „Leader 125ML-50QT-3", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_22 в ЗАТ КБ „Приват Банк", що належить ПП ОСОБА_102

Також, довіряючи ОСОБА_2 та ОСОБА_3, та не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_107 за їх вказівкою 04 вересня 2007 року уклав кредитний договір № 002-19068-040907, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало йому грошові кошти в сумі 3980 грн. на придбання в ПП ОСОБА_108 телевізора „Panasonik TR 32LE7", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №2600315017212 в ВАТ КБ „Хрещатик", що належить ПП ОСОБА_108

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_107 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_102 скутер „Leader 125ML-50QT-3" та від ПП ОСОБА_108 телевізор „Panasonik TR 32LE7", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 10100 грн.

У вересні 2006 року інша особа запропонувала жительці с. Пилипче Борщівського району Тернопільської області ОСОБА_60 допомогти їй у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Не усвідомлюючи злочинних намірів іншої особи, ОСОБА_60 у вересні 2007 року звернулась до ОСОБА_109, запропонувала останній укласти від свого імені за винагороду кредитний договір, зобов'язання щодо погашення якого повинні будуть нести члени організованої групи .

ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, прибувши в с. Пилипче Борщівського району Тернопільської області, зустрівся з потерпілою ОСОБА_109 та повторно запропонували укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду.

Будучи введеною в оману ОСОБА_3 та ОСОБА_4, маючи на меті отримати грошову винагороду за укладення кредитного договору, ОСОБА_109 цього ж дня у супроводі останніх прибула в м. Чортків Тернопільської області.

Довіряючи ОСОБА_3 та ОСОБА_4, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, за їх вказівкою 28 вересня 2007 року уклала кредитний договір №476192-1545-7, згідно якого АКБ „Правекс-Банк" надало йому грошові кошти в сумі 3539,16 грн. на придбання в ТОВ „АЛЛО" мобільного телефону „NOKIA 5110 black", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок №26005101486001 в ЗАТ „Альфа-Банк", що належить вищевказаному товариству.

Також, 05 жовтня 2007 року продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 на тих же умовах запропонував ОСОБА_109 укласти ще один кредитний договір в іншій банківській установі. Будучи введеною в оману ОСОБА_3 , маючи на меті отримати грошову винагороду в розмірі 1000 грн. за укладення кредитного договору, ОСОБА_109 знову погодилась.

Будучи введеною в оману ОСОБА_3, маючи на меті отримати грошову винагороду за укладення кредитного договору, ОСОБА_109 цього ж дня у супроводі останнього прибула в м. Тернопіль.

Довіряючи ОСОБА_3 та не усвідомлюючи їх злочинних намірів, ОСОБА_109 за його вказівкою 05 жовтня 2007 року уклала кредитний договір № 66699/1, згідно якого ВАТ „Селянський комерційний банк „Дністер" надало їй готівковий комісійний кредит в сумі 15000 грн.. Отримавши готівкою кошти в сумі 15000 грн. ОСОБА_109 передала їх ОСОБА_3, оскільки згідно домовленостей, ОСОБА_3 взамін повинен був виплатити їй за укладення кредитного договору грошову винагороду в розмірі 1000 грн. та виконати зобов'язання по погашенню вказаного кредиту та відсотків по ньому.

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_109 кредитних договорів отримали від ТОВ „АЛЛО" мобільний телефон „NOKIA 5110 black", який реалізували та 15 000 грн. готівкою, які розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останній матеріальної шкоди на загальну суму 18539, 16 грн.

У листопаді 2007 року підсудний ОСОБА_2 та ОСОБА_3, прибули в смт. Скала-Подільська Тернопільської області, де повторно запропонували потерпілій ОСОБА_110 укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілу в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілої, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень. 01.11.2007 року ОСОБА_110 у супроводі останніх прибула в м. Чернівці.

Довіряючи ОСОБА_2 та ОСОБА_3, не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеною в оману ОСОБА_110 за їх вказівкою 01 листопада 2007 року уклала кредитний договір №CVXRRX38150043, згідно якого ЗАТ КБ „Приват Банк" надало їй грошові кошти в сумі 2985, 6 грн. на придбання в ПП ОСОБА_111 мобільного телефону „NOKIA N93 Blak", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_23 в ЧФ ЗАТ КБ „Приват Бнк", що належить ПП ОСОБА_111

Також, 04 грудня 2007 року продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 та ОСОБА_2, приїхали в смт Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області, де зустрілись з ОСОБА_110 та на тих же умовах запропонували їй укласти ще один кредитний договір в іншій банківській установі.

Будучи введеною в оману ОСОБА_2 та ОСОБА_3, маючи на меті отримати грошову винагороду за укладення кредитного договору, ОСОБА_110 04 грудня 2007 року у супроводі останніх прибула в м. Борщів Тернопільської області .

Довіряючи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та не усвідомлюючи їх злочинних намірів, ОСОБА_110 за їх вказівкою 04 грудня 2007 року уклала кредитний договір №72070607, згідно якого ТОВ „Банк Руський Стандарт" надало їй грошові кошти в сумі 4179, 60 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_86 холодильника „LG-GR-372 SQF та газової плити "INDESIT K3G21U", які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_24 в ВАТ КБ „Надра", що належить ПП. ОСОБА_86.

Члени організованої групи згідно укладених на ОСОБА_110 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_111 мобільний телефон „NOKIA N93 Blak" та від ПП. ОСОБА_86 холодильник „LG-GR-372 SQF та газову плиту "INDESIT K3G21U", які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останній матеріальної шкоди на загальну суму 7165,2 грн.

29 листопада 2007 року підсудний ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, повторно запропонували жителю с. Верхняківці Борщівського району Тернопільської області потерпілому ОСОБА_113 укласти за винагороду кредит, та з метою шахрайства вводили потерпілого в обман, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від імені потерпілого, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, не маючи наміру цього робити. Для отримання остаточної згоди осіб на укладення кредитного договору та прикриття злочинної діяльності організованої групи обіцяли грошову винагороду в розмірі 250 гривень споживчий кредит. Цього ж дня ОСОБА_113 у супроводі останніх прибув в м. Борщів Тернопільської області.

Довіряючи ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та не усвідомлюючи їх злочинних намірів, будучи введеним в оману ОСОБА_113 за їх вказівкою 29 листопада 2007 року уклав кредитний договір №71962287, згідно якого ТОВ „Банк руський Стандарт" " надало йому грошові кошти в сумі 4417,74 грн. на придбання в ПП. ОСОБА_86 телевізора „ LCD SONY BRAVIA 26V2000, які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_25 в ВАТ КБ „Надра", що належить ПП ОСОБА_86.

Не усвідомлюючи злочинних намірів членів організованої групи, будучи введеним в оману ОСОБА_113 на тих же умовах за їх вказівкою 29 листопада 2007 року уклав кредитний договір № 003-19072-291107, згідно якого ТОВ КБ „Дельта" надало йому грошові кошти в сумі 4430 грн. на придбання в ПП ОСОБА_114 дивана ОСОБА_83 3 розкл. (Анабель400/Тафта400) та двох крісел ОСОБА_83 (Анабель400/Тафта400), які в подальшому були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_26 в АКБ „УкрСибБанку", що належить ПП ОСОБА_114

Члени організованої групи згідно укладених на ім'я ОСОБА_113 кредитних договорів отримали від ПП ОСОБА_86 телевізор „LCD SONY BRAVIA 26V2000" та від ПП ОСОБА_114 диван „Луїза" 3 розкл. (Анабель400/Тафта400) та два крісла „Луїза" (Анабель400/Тафта400), які реалізували та розподілили між собою виручені кошти у раніше обумовлених частках, заподіявши останньому матеріальної шкоди на загальну суму 8847, 74 грн.

Таким чином, злочинними діями підсудного ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншої особи, завдано збитки потерпілим в особливо великих розмірах на загальну суму 592471,73 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Будучи допитаним у судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст. 190 КК України, визнав повністю та зазначив, що всі дані та обставини зазначені в постанові про пред'явлення обвинувачення та в обвинувальному висновку є правдивими і він їх повністю підтримує.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що не дивлячись на те, що підсудний ОСОБА_2 свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів визнав повністю, його винність доведена поясненнями потерпілих, свідків, письмовими доказами дослідженими судом.

В цьому суд переконали наступні докази.

Оголошені у судовому засіданні покази свідків ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 даних ними на досудовому слідстві та під час розгляду кримінальної справи 1-64/09 про обвинувачення ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 за ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України з яких слідує:

ОСОБА_5, що в організованій групі, учасником, якої вона була, чітко розподілялись ролі кожного. Їх розподіляв ОСОБА_2, який говорив, що саме і як робити, був головним, він придумав план по якому вони повинні були оформляти кредити на потерпілих. Про план, що придумав ОСОБА_2 знали всі члени групи і чітко дотримувались його. Якщо хтось порушував план і відхилявся від вказівок чи починав працювати по оформленню кредитів без нього був жорстоко покараний. Так, ОСОБА_39 сильно побили, так само ОСОБА_2 бив та погрожував їй розправою, коли подумав, що вона буде працювати без нього. У всіх учасників групи була спільна мета про яку всі знали. Мета полягала в обмані людей і зароблені на цьому грошей. ОСОБА_2 говорив, що коли вони всі зароблять багато грошей то зможуть відкрити спільний бізнес, а якщо з бізнесом не вийде то зможуть втекти за кордон. Організована група діяла тривалий час. З ОСОБА_2 та ОСОБА_39 вони обговорювали план оформлення кредитів на людей: думали хто відповідатиме на телефонні дзвінки з банків, де шукати людей на кредити і що їм пояснюватити. ОСОБА_24, за винагороду шукав людей для оформлення кредитів.. З дозволу ОСОБА_2 з ОСОБА_39 їздила по селах шукаючи бажаючих оформити кредит. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 також займались оформленням кредитів. ОСОБА_2 для того, щоб було простіше возити людей взяв в оренду автомобіль ВАЗ 2109, темно вишневого кольору. Через деякий час цим автомобілем їздив ОСОБА_3, а ОСОБА_2 їздив на „БМВ" червоного кольору на чеських номерах, який він привіз з Чехії. ОСОБА_4 взяв в кредит автомобіль „Шеврове" на якому їздив спільно з ОСОБА_3 Займаючись вказаною діяльністю оформила кредити на ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_82, ОСОБА_49, ОСОБА_80. Також ОСОБА_49 допоміг знайти чоловіка та жінку ОСОБА_92 на яких оформила холодильник в ТЦ „Орнава" у відділі „Фокстрот", який забрав ОСОБА_2 і відвіз в гараж на масиві „Східний" в м. Тернополі. Також вона оформила кредит на ОСОБА_28, домовлялась про оформлення кредиту з ОСОБА_29, ОСОБА_95, ОСОБА_89. Коли по селах їздила з ОСОБА_3 то оформила кредит на дружину ОСОБА_32 Всі кредитні договори забирав ОСОБА_2, який їх в подальшому рвав і викидав смітник. Коли працівники банку перевіряли особу позичальника, на телефонні дзвінки, відповідали: ОСОБА_24, ОСОБА_49, ОСОБА_29, ОСОБА_28 На дзвінок вона відповідала також, коли оформляли кредит на ОСОБА_68 за вказівкою ОСОБА_2. Також у ОСОБА_2 бачила пусті бланки довідок про доходи з печатками та штампами підприємців. Довідки були від підприємців. Злочинною діяльністю по оформленню кредитів на людей вони почали займатися десь з травня-червня 2006 року по травень 2007 року поки вона з ними працювала. ( А.с. 59-60, том 16 к/с 1-64/09);

ОСОБА_4, що ОСОБА_115 запропонував йому заробити гроші, шукаючи людей на яких можна оформляти кредити. Він пропонував укладати кредитні договори, отримував грошову винагороду, возив в м. Тернопіль потерпілих в тому числі з підсудним ОСОБА_3 Між членами групи був розроблений план заволодіння коштами громадян, який передбачав собою вводити в оману громадян, пропонуючи укладати кредитні договори на купівлю товарів з банківськими установами та переконуючи, що зобов'язання по погашенню кредиту та відсотків по ньому члени групи беруть на себе. Після укладання кредитних договорів в банківських установах, товар позичальниками передавався членам групи, які шляхом обману, повідомивши неправдиві відомості, щодо майбутнього погашення кредитів, без наміру виконання своїх зобов'язань заволодівали ним та в подальшому реалізовували, а отримані кошти розподілялись між ними та використовувались для продовження своєї діяльності та особистих цілей. На пропозицію ОСОБА_2, він, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інша особа підшуковували людей, яких вводили в оману, пропонуючи укладати кредитні договори на купівлю товару з банківськими установами та переконували їх, що зобов'язання по погашенню кредиту та відсотків по ньому вони беруть на себе. При цьому громадянам вони пропонували грошову винагороду за укладений кредитний договір. Про те що кредити не будуть погашатись знали усі члени групи. Щоб людям давали кредити їх одягали в нормальний одяг. Оформляти кредити за винагороду він переконував ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_17, ОСОБА_116, ОСОБА_22, ОСОБА_70, ОСОБА_21, ОСОБА_113, жінку на ім»я ОСОБА_64 с. Пилипче. Усіх цих людей він переконував оформляти кредити на себе з ОСОБА_3.

Перед тим, як людина, яка укладала від свого імені кредит, її детально консультували, він та ОСОБА_3. Говорили, що вони повинні повідомляти в банках, а саме де вони працюють, скільки заробляють грошей. Давали людям номера телефонів, ніби до них додому та номера телефонів, ніби до них на роботу. Насправді на цих номерах знаходились люди, яких вони просили говорити, що вони родичі цих людей, які оформляли кредити, а також представлялись бухгалтерами та директорами вигаданих фірм. На дзвінки з банків відповідали ОСОБА_68, ОСОБА_24, ОСОБА_117, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інколи він.

Схему оформлення кредитів та розподілення ролей між ними розробив ОСОБА_2, який також збував отриману техніку.

Так, ОСОБА_2 між ними розподілив ролі: ОСОБА_3, інша особа, ОСОБА_5 та він повинні були їздити по селах та містах і шукати людей для оформлення на них кредитів, переконувати людей, що кредити будуть погашені, возити людей з сіл до ОСОБА_2 в м. Тернопіль, де останній їм вже давав вказівки в який магазин чи банк вести людину і на який товар оформляти, які вигадані дані повідомляти працівникам банків, на які номера вказувати людям для того щоб працівники банку перевіряли чи дійсно вони там працюють. Також ОСОБА_2 давав підроблені довідки про доходи. В їхні обов"язки також входило проконсультувати людину, завести її в магазин чи банк. Привести людину в пристойний вигляд, помити, якщо брудна та одягнути, якщо одежа стара чи брудна. Він декілька разів давав одежу людям, яку купували на ринку „Секонд Хенд". Товар, який купувався потерпілими в кредит доставлявся до покупців бусами чи іншим найманим транспортом, який наймав ОСОБА_2. Товар невеликого розміру відвозився до ОСОБА_2 на квартиру, яку він орендував в м. Тернополі на „Східному" масиві. (т.11 а.с.213, а.с.247, 257, 423).

Особисто він запропонував укласти кредитні договори лише потерпілим ОСОБА_7, ОСОБА_17 і ОСОБА_180, за що від ОСОБА_2 отримав по 250 грн. за кожного. Більше нікого він не шукав, а лише на прохання ОСОБА_2, возив потерпілих в м. Тернопіль, за що від останнього отримував 100-250 грн. за 1 чоловіка. Кредити з потерпілими оформляв безпосередньо ОСОБА_2 Часом людей на прохання ОСОБА_2 в м. Тернопіль возив разом з ОСОБА_3 (А.с. 60-62, том 16 к/с 1-64/09);

ОСОБА_3, що відповідно до розробленого плану вони підшукували людей яких вводили в оману пропонуючи укласти кредитні договори на купівлю з банківськими установами та переконуючи, що зобов'язання по погашенню кредиту та відсотків по ньому вони беруть на себе, і за це пропонували громадянам грошову винагороду за укладений кредитний договір. Після укладання кредитного договору в банківській установі, товар отримувався ними, який реалізовувався, а отримані кошти розподілялись між членами групи та використовувались для продовження злочинної діяльності та особистих цілей. Особисто ним було оформлено кредитів на 30 чоловік та чоловік 10 ним було доставлено до ОСОБА_2, який платив 200-250 грн. за 1 особу яка оформляла кредит. (т.9 а.с.279, т.11, а.с.19, 90, 99, 108,128,246, 257, 421).

На прохання ОСОБА_2 він привозив людей в м. Тернопіль за що від нього отримував 150-250 грн. Крім цього, показав, що оформляти кредит пропонував лише ОСОБА_7, який погодився на його пропозицію. Інші потерпілі, яких він привозив, спілкувались лише з ОСОБА_2 і кредити оформляли тільки з ним. Також після оформлення кредитів товар забирав ОСОБА_2. Спільно з ОСОБА_2, три - п'ять раз ходив на ринок Секонд-Хенд де купували одяг потерпілим, які неохайно виглядали.(зокрема, ОСОБА_17, ОСОБА_92 та інші). Були випадки, що він приймав телефонні дзвінки з банків, при цьому давав свої номера телефонів та своїх знайомих, яких попереджав, що будуть телефонувати з банків і що їм необхідно повідомляти. Оформлення кредитів на потерпілих тривало з 2006 року до осені 2007 року. Йому було відомо, що ОСОБА_4 і ОСОБА_5 також шукають потерпілих (А.с.62-63 том 16, к/с 1-64/09);

Вказані покази судом проаналізовано. Тому суд приходить до переконання, що вони свідчать про те, що підсудний ОСОБА_2 весною 2006 року зорганізував стійке злочинне об'єднання - організовану групу, до якої увійшов сам як організатор та співвиконавець та залучив як співвиконавців ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншу особу, керував цією злочинною групою, проводив розподіл ролей між членами групи, забезпечував її стійкість та жорстку дисципліну в ній, а також доводять винність підсудного у вчиненні з весни 2006 року до 08 грудня 2007 року злочинів направлених на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян.

Винність підсудного у вчиненні інкримінованих злочинів також доводиться показами потерпілих по справі, які пояснили, що завжди участь під час оформлення кредитів приймало декілька чоловік, знайомих між собою.

Так, допитані в ході судового слідства потерпілі ОСОБА_92, ОСОБА_95, ОСОБА_28, ОСОБА_13, ОСОБА_104, ОСОБА_41, ОСОБА_32, ОСОБА_99, ОСОБА_47, ОСОБА_50, ОСОБА_52, ОСОБА_55, ОСОБА_67, ОСОБА_77,ОСОБА_78, ОСОБА_80, ОСОБА_82, ОСОБА_89, ОСОБА_29, ОСОБА_100, ОСОБА_104, ОСОБА_31 повністю підтримали покази дані ними на досудовому слідстві і пояснили, що події відбувалися саме так як вказано в обвинуваченні..

Також пояснили, що підсудний ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 та інша особа, пропонували їм укласти від свого імені за винагороду кредит, запевняли в тому, що виконання зобов'язань по кредитному договору, укладеного від їх імені, щодо погашення кредиту та відсотків по ньому, вони візьмуть на себе, або говорили, що через знайомих в банку зітруть їх дані з бази позичальників банку. Обіцяли грошову винагороду. Також просили потерпілих допомогти у пошуку осіб, які б погодились оформити на себе за винагороду кредит без зобов'язань щодо його погашення. Оскільки в більшості з них матеріальний стан на той час був складним вони погоджувались на ці пропозиції.

Підсудний ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 ,ОСОБА_5, інша особа відвозили їх в м. Тернопіль, де на них в різних магазинах і установах оформлялись кредити. Документи по кредиту підписувались безпосередньо ними, однак товар на який оформлявся кредит та усі документи забирали підсудний ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інша особа, які переконували, що кредити вони погасять.

Для того, щоб банківські установи та кредитні спілки надали їм кредити, організована група вигадувала відомості про місце роботи, посаду, заробітну платню, контактні номери телефонів роботодавця, які вони повинні повідомити представнику банківської установи під час укладання кредитного договору. Також давали чисту одежу, мобільний телефон, дорогі цигарки та інше, часто між собою вони спілкувались на своєму жаргоні, називаючи людей, які погодились оформити на себе кредит „Гусями".

Довіряючи підсудному ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншій особі за їх вказівкою вони укладали кредитні договори, згідно яких їм надавали грошові кошти на придбання товарів, однак жодних коштів по кредитним договорам та придбане майно не отримували, оскільки згідно домовленостей, взамін їм повинні були виплатити за укладення кредитних договорів грошову винагороду та виконати зобов'язання по погашенню вказаних кредитів та відсотків по ним.

За оформлення кредиту від підсудного ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншої особи потерпілі отримували винагороду .

Однак, коли почали приходити повідомлення з банків про заборгованість по кредитах зрозуміли, що їх ошукали.

Крім цього потерпілі суду показали:

ОСОБА_32, що влітку 2006 року на пропозицію ОСОБА_5 та ОСОБА_39. оформив кредит за винагороду. В магазині «Нова електроніка», оформив в кредит ноутбук. Через 6 місяців до нього приїхали ОСОБА_2 на автомобілі «БМВ»червоного кольору, ОСОБА_3 та ОСОБА_5. ОСОБА_2, ОСОБА_3 запропонували йому оформити кредит, а також просили, щоб він залучав людей для оформлення кредитів за винагороду 50-100 гривень. Він порадив їм ОСОБА_118, який погодився оформити кредит. В м. Тернополі, ОСОБА_2 і ОСОБА_3, запропонували йому оформити кредит в м. Кам'янець-Подільський, де в магазині побутової техніки оформив кредит на плазмовий телевізор. Плазмовий телевізор та кредитний договір забрав ОСОБА_2 Також ним було оформлено кредит на придбання ноутбука, який він також віддав ОСОБА_6 із кредитним договором. За все це отримав 100 доларів США. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з ОСОБА_5 переконали укласти кредитні договори його дружину ОСОБА_99. Вона їздила з ними і отримувала кредити, а техніку віддавала їм. В зв'язку з цим він просить визнати його законним представником інтересів його дружини ОСОБА_99.(А.С.54 том-7);

ОСОБА_47, що у вересі 2006 року, на прохання ОСОБА_3 та ОСОБА_4, оформила в м. Тернополі кредит в трьох банках, один з яких „Дельта банк" інших не пригадує. В кредит були придбанні ком"ютер, холодильник та скутер на суму 20 000 грн.(А.С.7т.6 );

ОСОБА_50, що у вересні 2007 року ,зустрілась з ОСОБА_24 та ОСОБА_49 від яких дізналась, що можна за винагороду оформити кредит, а погашати його будуть ОСОБА_39 та ОСОБА_2. Кредит вона вирішила оформити. В один з днів прийшла до магазину де вже був ОСОБА_44, ОСОБА_24 та ОСОБА_49. Через деякий час під»їхав ОСОБА_39 на автомобілі ВАЗ 2109, червоного кольору з яким поїхали в м. Тернопіль, по дорозі говорив, що кредит він оформляє на неї. Вона оформила кредит на скутер вартістю 1100-1050 доларів США. ОСОБА_44 було відмовлено в оформленні кредиту, тому ОСОБА_39 сказав їй знову оформляти кредит, що вона і зробила в іншому банку ,віддавши кредитний договір. (А.С.81 том-3);

ОСОБА_52, що в жовтні 2006 року ОСОБА_24 запропонував йому заробити 50 дол. США. В один з днів за ним приїхали ОСОБА_3 та ОСОБА_2(ОСОБА_2. В м. Тернополі оформив кредит на скутер.(а.с.166 том-4);

ОСОБА_55 дав аналогічні покази, що на початку жовтня 2006 року йому і ОСОБА_53, ОСОБА_24, запропонував роботу з оплатою 250 грн. В один з днів до них під»їхав ОСОБА_3, з яким поїхали в м. Тернопіль, де їх зустріли двоє мужчин. В «Дельта Банку»ОСОБА_53 оформив кредит на скутер, вартістю 4242 грн. На нього кредит не було оформлено. ОСОБА_3 запропонував оформити ще один кредит. На ринку, в одному з кіосків, вони оформили кредит на мобільний телефон, за що вони з ОСОБА_53 отримали по 100 грн..(а.с.3-8 том-7);

ОСОБА_67, що в жовтні 2006 року через ОСОБА_60 за винагороду в Тернополі з ОСОБА_94 і ОСОБА_44 оформив кредит у банку «Приват», на скутер, на суму 4000 грн., за винагороду 230 грн.( а.с.178 том-5);

ОСОБА_77, що в листопаді 2006 року в м. Тернополі через ОСОБА_52 та ОСОБА_2 оформив у кредит у банку «Просто кредит»на скутер вартістю 4000 грн., а в банку «Дельта»на скутер вартістю понад 5000 грн. за що отримав винагороду в сумі 100 доларів США. (а.с.334 том-5);

ОСОБА_78, що в листопаді 2006 року через ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в м. Тернопіль в Дельта-банку оформив кредит на придбання скутера. Також в банку був присутній ОСОБА_2. (а.с.201 том-3);

ОСОБА_80, що у вересні 2006 року до неї додому в с. Королівна Борщівського району приїхав ОСОБА_24 та ОСОБА_49 і розмовляли з її чоловіком ОСОБА_78. Наступного дня вона від чоловіка дізналась, що вони запропонували йому заробити гроші оформивши на себе кредит. На протязі вересня 2006 року вона чула від односельчан, що багато людей з їхнього села вже їздили оформляти кредити і говорили, що кредити погашаються, а за це їм платять по 50 доларів США за кожен кредит. Через 2 місяці до неї додому приїхали ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_49, які запропонували оформити кредит. Погодившись поїхали в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2. Там пішли в магазин „Ельдорадо", але чоловікові в наданні кредиту було відмовлено. Через 2-3 дні до них додому знову приїхав ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які забрали чоловіка в м. Тернопіль оформляти кредит. Коли чоловік повернувся, повідомив, що оформив на себе кредит на скутер у відділенні „Дельта банку", за що йому дали 250 грн. 21 листопада 2006 року їй знову запропонували взяти на себе кредит, за винагороду. Вона взяла паспорт та ідентифікаційний код і вони поїхали в м. Тернопіль. В Тернополі вони зустрілись з ОСОБА_47 та ОСОБА_2, який сказав оформляти в кредит відеокамеру, що вона і зробила, отримавши винагороду - 250 грн.. Також по телефонних розмовах вона чула, що в Тернополі також є ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які привезли інших людей з сіл для оформлення кредитів. Всіма діями ОСОБА_47, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 керував ОСОБА_2, так як до нього всі телефонували і запитували куди кого вести і на який товар оформляти кредити. Це вона зрозуміла з розмов ОСОБА_2, який по телефону спілкувався з ними. Далі з ними поїхали в ЦУМ , де в „Євро кредиті" у відділ „Фокстрот", вибрала холодильник до 6000 грн. і оформила кредит в представника „Приват банку". Через 2 тижні до ОСОБА_49 подзвонила ОСОБА_47 і сказала, щоб вона приїхала в м. Тернопіль і забрала договір з „Приват банку" і взяла паспорт з кодом. В Тернополі їх чекала ОСОБА_47 з ОСОБА_2, що перед тим, як піти забрати кредитний договір, вона повинна оформити на себе ще один кредит, так як попередній кредит може бути не погашений. Тоді вона почала говорити, що не хоче оформляти знову кредити, на що ОСОБА_2, погрожуючи став вимагати, щоб вона оформила кредит. Боячись погроз ОСОБА_2, а також маючи бажання заробити гроші, вона погодилась. Вона пішла в ТЦ „Орнава з ОСОБА_49, де сказала, йому, що не хоче оформляти кредит і запропонувала сказати ОСОБА_2, що вона не пройшла і їй відмовили. На вулиці вона ОСОБА_2 повідомила, що їй відмовлено в кредиті, на що ОСОБА_2 почав ще більше на неї кричати, говорячи, що він знає хто проходить по кредиту, а хто ні і наказав їй йти і оформляти кредит в представника „Правекс банку". Злякавшись криків ОСОБА_2 пішла оформила кредит на холодильник до 5000 грн.. Кредитний договір забрав ОСОБА_2 Після цього її відвезли додому і ніяких грошей не давали. (а.с.166 том-3);

ОСОБА_82, що восени 2006 року від ОСОБА_24 та ОСОБА_49, дізнався, що можна заробити гроші шляхом оформлення кредиту за винагороду в розмірі 250 грн. Він погодився . На наступний день приїхала дівчина на ім'я ОСОБА_47, яка завезла його в м. Тернопіль для оформлення кредиту. Там їх зустрів чоловік на ім'я ОСОБА_2, який наказав ОСОБА_47 завезти його в будь-який магазин і оформити в кредит відеокамеру, що він і зробив. Аналогічним шляхом оформив кредит на придбання мобільного телефону. (а.с.3 том-5);

ОСОБА_89, що в листопаді 2006 року познайомився з ОСОБА_28, який запропонував оформити кредит за винагороду в сумі 250 грн. 09 грудня 2006 року до нього приїхала дівчина по імені ОСОБА_47 і з нею поїхали в м. Тернопіль, там вони поїхали до магазину „Кактус", де їх зустрів ОСОБА_2. Зайшовши з ОСОБА_2 в магазин він підійшов до дівчини і сказав їй що він є його двоюрідним братом і хочу взяти в кредит комп'ютер, а він пізніше заїде поки вона буде оформляти кредит. Далі Микола підвів його до комп'ютерів і вказав який саме комп'ютер він повинен оформити не себе в кредит. Через деякий час ОСОБА_120 зателефонував в магазин і йому сказали, що з Києва прийшло підтвердження на оформлення кредиту на нього. Після того вони поїхали в інший магазин де оформили в кредит ноутбук, в представника „Дельта банку". Далі він вийшов з магазину сів до ОСОБА_120 з ОСОБА_47 в автомобіль, де віддав ноутбук ОСОБА_120. (а.с.24 том-7);

ОСОБА_29, що ОСОБА_28 запропонував йому роботу, він погодився на дану пропозицію. В один з днів за ним приїхала ОСОБА_5, яка завезла його в м. Тернопіль, де разом з ОСОБА_2 завезли його в магазин побутової техніки, в якому він через представника ТОВ КБ Дельта оформив кредит на придбання відеокамери вартістю понад 5000 грн. ОСОБА_5 передала винагороду в сумі 250 грн. ( А.С.26 том-5);

ОСОБА_32, ОСОБА_99, підтвердили, що в травні 2007 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2 переконали оформити за винагороду в сумі 250 грн. кредитний договір на споживчі цілі його дружину ОСОБА_99, яка їздила з ними в м. Кам"янець-Подільський Хмельницької області і оформила ряд кредитів на побутову техніку, погашати які повинні були ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . Точних данних про укладення його дружиною кредитів він не знає.( А.С. 54 том-7);

ОСОБА_100, що в травні 2007 року познайомився з ОСОБА_2, який запропонував заробити 100 доларів США за один день. Він перебував в нетверезому стані і відразу погодився. Наступного дня до нього прийшов ОСОБА_44, сказав охайно вдягнутися і взяти з собою паспорт та код. Після цього вони поїхали в м. Камянець-Подільський, де в магазині „Фокстрот" оформили кредит на плазмовий телевізор. Після цього, його завезли ще в один магазин, де він оформив в кредит пральну машинку, але він не знає чи надали йому кредит, оскільки машинки він не бачив і вони поїхали назад в м. Борщів. ОСОБА_2 заплатив йому 250 грн. В серпні 2007 року ОСОБА_2 знову запропонував йому оформити кредит на що він погодився. Наступного дня він завіз його в м. Чортків, де він оформив кредит на скутер, а пізніше взяв кредит на пластикову картку. (а.с.181 том-8);

ОСОБА_104, що в серпні 2007 року ОСОБА_103 запропонував їм з братом оформити на себе кредити. Наступного дня вони поїхали у м. Чортків, де ОСОБА_103 познайомив їх із ОСОБА_2(ОСОБА_2.), який запропонував їм заробити гроші шляхом оформлення кредитів, запевнивши, що ніяких проблем у них не буде.Після цього ОСОБА_2 відвів його у два магазини, де він оформив кредит на цифрову камеру та мобільний телефон, ці речі ОСОБА_2 забрав собі, а йому ОСОБА_103 заплатив 80 гривень, після чого його відвезли додому (А.с. 203 том 8);

ОСОБА_31, що він на пропозицію ОСОБА_5 в серпні 2006 року оформляв кредити в „Дельта банку" і в „Приват-банку на скутер і плазмовий телевізор на загальну суму близько 11000 грн. (А.С.307 том 5);

ОСОБА_41, що у вересні 2006 року ,погодився на пропозицію ОСОБА_24, оформити кредит. В один з днів з ОСОБА_39, поїхав у місто Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2, з якими в банку „Правекс", оформили кредит на скутер. Отримав винагороду в сумі 400 грн.(А.С.141 том-8);

Аналогічні покази дали допитані на досудовому слідстві потерпілі ОСОБА_61, ОСОБА_66, ОСОБА_53, ОСОБА_57, ОСОБА_69, ОСОБА_79, ОСОБА_63, ОСОБА_71, ОСОБА_45, ОСОБА_44, ОСОБА_83, ОСОБА_65, ОСОБА_58, ОСОБА_70, ОСОБА_36, ОСОБА_21, ОСОБА_15, ОСОБА_72, ОСОБА_123, ОСОБА_113, ОСОБА_116, ОСОБА_24,ОСОБА_107, ОСОБА_27, ОСОБА_54, ОСОБА_18, ОСОБА_62, ОСОБА_84, ОСОБА_17, ОСОБА_7, ОСОБА_75, ОСОБА_22, ОСОБА_110, ОСОБА_42, ОСОБА_109, ОСОБА_88, ОСОБА_10, ОСОБА_124, ОСОБА_12, ОСОБА_91, ОСОБА_43, ОСОБА_40, ОСОБА_51, ОСОБА_97, які з поважних причин не з»явились в судове засідання і покази яких були оголошені в судовому засіданні.

Крім того вони показали:

ОСОБА_7, що в травні 2006 року до нього прийшли ОСОБА_4, ОСОБА_3 і запропонували взяти кредит, сплачувати який він не буде, а дані в банку на його прізвище будуть знищені. З ними їздив в м. Тернопіль, де їх чекав ОСОБА_2( ОСОБА_2.). Взяв в кредит два мобільні телефони «Нокіа-3250»вартістю 2450 грн., які віддав ОСОБА_4 Один з кредитів оформив в супермаркеті «Родина»в магазині мобільного зв'язку, а де інший не пам'ятає. Отримав, як винагороду від ОСОБА_4 150 доларів США. Через деякий час до нього стали дзвонили представники з банку і повідомляли, що він повинен сплачувати заборгованість по кредиту. Він особисто сплатив заборгованість по обох кредитах. Також він розумів, що ОСОБА_2(ОСОБА_2.) є головним по оформленню кредитів. Саме він вказував куди їхати оформляти кредити, а також він збував телефони. Знає, що ОСОБА_4 і ОСОБА_3 підшукували людей і возили їх в м. Тернопіль.(а.с. 274 т.5);

ОСОБА_10, в кінці весни 2006 року до нього в місті Борщів підійшов ОСОБА_3, який запропонував оформити кредит і отримати за це винагороду. Наступного дня він з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 поїхали в м. Тернопіль де їх зустрів ОСОБА_2 Там він оформив кредити. В м. Тернополі він не орієнтується і не може вказати точне місце знаходження магазинів, де оформлялись кредити. Отримав винагороду 150 дол. США. Побутову техніку забрав ОСОБА_2 (А.С. 273 том-8);

ОСОБА_12, в червні 2006 року він зустрів ОСОБА_2(ОСОБА_2.), який запропонував йому заробити гроші. Поїхали в м. Тернопіль, щоб підписати деякі документи. З ним також поїхав ОСОБА_10. Там вони підписали документи. Жодної винагороди ОСОБА_2 йому не дав. Після цього вони повернулися в м. Борщів додому. Через 4 місяці до нього до дому почали приходити повідомлення з „Приватбанку" про те що він заборгував приблизно 10 тис. грн.. Саме тоді він зрозумів, що ОСОБА_2 його обманув і оформив на нього кредит. (А.С.309 том-8);

ОСОБА_17, у вересні 2006 року погодився на пропозицію ОСОБА_4 та ОСОБА_3 оформити кредит , поїхав з ними в м. Тернопіль. З ними також їхали оформляти кредит ОСОБА_10, ОСОБА_13. В м. Тернополі їх зустрів ОСОБА_2.(ОСОБА_2.) В супермаркеті «Родина»в магазині «Фокстрот»оформив в кредит ноутбук »вартістю близько 7700 гривень. Всі кредитні договори підписав самостійно, після чого віддав їх ОСОБА_4 Також ним було оформлено кредит на суму 5590 гривень на придбання мобільного телефону марки «Нокіа». В магазині Ельдорадо оформив - плазмовий телевізор «Самсунг»і музичний центр «Соні»загальною вартістю 6500 грн.. Після чого поїхали в м. Борщів. ОСОБА_4 дав йому винагороду 250 грн. Також ОСОБА_4 пропонував йому відповідати на телефоні дзвінки з банку. (А.С.243_том-5);

ОСОБА_18, що ОСОБА_3 і ОСОБА_4, запропонували йому оформити кредит за винагороду в сумі 150 доларів США. В м. Тернополі з ними та ОСОБА_2(ОСОБА_2.) в магазині мобільного зв'язку, у кредитного інспектора кредитної спілки «Фаворит»оформив кредит на мобільний телефон марки «Нокіа N 91»вартістю близько 6000 грн. Після оформлення кредиту він віддав кредитний договір і мобільний телефон ОСОБА_4, який все це передав ОСОБА_2. Також в магазині Фокстрот, що в супермаркеті «Родина» у кредитного інспектора«Правекс-банку», оформив кредит на ноутбук, вартістю близько 4000 грн.. Кредитний договір і ноутбук віддав ОСОБА_2. Через кілька днів після оформлення кредиту він зустрівся з ОСОБА_4, який дав йому 100 доларів США як винагороду за оформлення кредитів. Також обіцяв заплатити йому ще 50 доларів, але обіцянки так і не виконав. Всю техніку, яку оформив він в кредит, забрав ОСОБА_2 (А.С.97 том-5);

ОСОБА_22, що ОСОБА_3 з ОСОБА_4, запропонували оформити кредит на побутову техніку, сказали охайно вдягнутися і взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код. На автомобілі „Таврія" разом з ними, поїхали в м. Тернопіль де в одному з магазинів, оформив у кредит ноутбук, який передав ОСОБА_3. Після цього, таким же чином, оформив кредит на купівлю телевізора, який також віддав ОСОБА_3. За те, що він оформив кредити ОСОБА_3 заплатив йому 500 грн. і вони його відвезли додому. (А.С.7 том-8);

ОСОБА_24, що в серпні 2006 року ОСОБА_39(ОСОБА_39.) запропонував оформити кредит та заробити гроші в сумі 150 грн. З ОСОБА_39 були ОСОБА_3 і ОСОБА_4 В один з днів поїхали в м. Борщів, де ОСОБА_39 телефонував до ОСОБА_2, який дав накладну та продиктував вигадані ним дані про місце роботи, заробітну платню, номери телефонів на роботу і додому. Після цього за вказівкою ОСОБА_63 та ОСОБА_2 він оформив у магазині кредит на техніку. ОСОБА_39 забрав у нього кредитний договір і передав його ОСОБА_2, заплативши 150 грн. і відвіз в село. Також ОСОБА_39 запропонував шукати людей, які б погодились за винагороду оформити кредит, пообіцявши йому 100 грн.. Про те, що можна заробити гроші він розповів ОСОБА_55 та ОСОБА_42, яким сказав підійти до магазину до ОСОБА_39. Від ОСОБА_42 дізнався, що він їздив з ОСОБА_39 чи ОСОБА_3 в м. Тернопіль і оформив на себе кредит, а йому заплатили гроші в сумі 250 грн.. Неодноразово на автомобілі ВАЗ 2109 бачив ОСОБА_3 і ОСОБА_4, які шукали людей. Також з ОСОБА_39 їздив у Тернопіль, їх зустрічав ОСОБА_2, де оформив кредит на придбання скутера. При оформленні кредитів зрозумів, що вони працюють всі разом. Погодившись на пропозицію шукати людей, він запропонував оформити кредити наступним людям, які в подальшому погодились і оформили їх: ОСОБА_43, ОСОБА_92, ОСОБА_45, ОСОБА_80, ОСОБА_55, ОСОБА_40, ОСОБА_50, ОСОБА_44, ОСОБА_52, ОСОБА_128. Також він відповідав на один дзвінок, коли телефонували до нього додому з якогось банку, він представлявся директором фірми і говорив, що певна людина в нього дійсно працює і отримує відповідні заробітки. ОСОБА_2 серед всіх був головним, оскільки ОСОБА_39, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 постійно з ним радились. Пізніше він дізнався, що з цими хлопцями працює ОСОБА_5, яка неодноразово приїздила в село з ОСОБА_39 та шукала людей, вона також переконувала, що кредити з них ніхто погашати не буде.(А.С.228, 232 том-4);

ОСОБА_36, що у вересні 2006 року, за винагороду в сумі 100 грн. на пропозицію ОСОБА_3 і ОСОБА_4, оформив кредит в м. Тернопіль, на мобільний телефон вартістю близько 1300 грн. та в банку на суму 2000 грн. Де саме не знає. Жодної техніки після отримання кредиту не отримував. (А.С.105 том-6);

ОСОБА_45, що у вересні 2006 р., ОСОБА_24 запропонував йому оформити кредит. В один з днів з ОСОБА_39 поїхав у м. Борщів, де їх зустрів ОСОБА_2, ОСОБА_3, з якими оформив кредити на два скутери : в „Дельта банку" на суму 4500 грн., в „Приват банку" на суму 4000 грн.. В одному із магазинів мобільних телефонів оформив кредит на мобільний телефон марки „Соні-Еріксон К-800", який віддав ОСОБА_2. Отримав винагороду 100 грн. (А.С.13,24_том-4);

ОСОБА_53, що на початку жовтня 2006 року йому і ОСОБА_55 ОСОБА_24, запропонував роботу з оплатою 250 грн. В один з днів до них під»їхав ОСОБА_3, з яким поїхали в м. Тернопіль, де їх зустріли двоє мужчин. В «Дельта Банку»він оформив кредит на скутер, вартістю 4242 грн. На ОСОБА_55 кредит не було оформлено. ОСОБА_3 запропонував оформити ще один кредит. На ринку, в одному з кіосків, вони оформили кредит на мобільний телефон. Вони з ОСОБА_55 отримали по 100 грн.(а.с.98,110 том-2);

ОСОБА_57, що в жовтні 2006 року до неї в с. Королівка Борщівського району Тернопільської області, приїхав ОСОБА_49, разом з двома їй невідомими хлопцями на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які запропонували оформити кредит. З ними вона поїхала у м. Тернопіль, де їх зустрів чоловік на ім»я ОСОБА_2, на автомобілі ВАЗ 2108 червоного кольору . Вона оформила кредит в банку на 7500 грн., ОСОБА_3 забрав документи, кредитний договір і віддав ОСОБА_2. Після цього, ОСОБА_4 сказав, що необхідно взяти ще один кредит на скутер, вона знову погодилась, вони пішли в інший банк, де на неї оформили кредит на суму 3600 грн.. Переночувавши в м. Тернополі, наступного дня вона хотіла їхати додому, але ОСОБА_3 з ОСОБА_4 її не відпускали, говорили, що хочуть попробувати оформити кредит ще в двох банках. Тоді вона відмовитися від пропозиції вже не могла, так як їх боялась.

Погодившись на оформлення нових кредитів вона разом з ОСОБА_3 поїхали в ЦУМ у відділ «Фокстрот», де оформила кредит на холодильник. ОСОБА_2 сказав їй оформити ще один кредит в магазині «Ельдорадо», де оформила кредит на відеокамеру за 2700 гривень, за що отримала від ОСОБА_3 250 гривень, як винагороду. (а.с.129 том-2);

ОСОБА_58, що у вересні 2006 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, запропонували оформити кредит. В один з днів з ними поїхали в м. Тернопіль де їх зустрів ОСОБА_2(ОСОБА_2.), а також хлопець на ім'я ОСОБА_69. В магазині, «Фокстрот», що у супермаркеті «Родина», він оформив кредит на придбання скутера. Кредитний договір забрав ОСОБА_2 та дав йому винагороду в сумі 650 грн. На його думку ОСОБА_2 керував усім процесом оформлення кредиту. Це він обґрунтовує тим, що всі гроші були у нього, він вказував, що кому робити і куди йти. (а.с.112 том-3);

ОСОБА_60, що в жовтні 2006 року від ОСОБА_129 та ОСОБА_49 дізналась, що можна оформити кредит, який не потрібно буде погашати, за винагороду 250 грн.. Погодившись, пішла з ними до ОСОБА_39 з яким поїхали в м. Тернопіль. Там під»їхав автомобіль ВАЗ 2109, з якого вийшов ОСОБА_2(ОСОБА_2.) Після цього вони пішли у відділ «Фокстрот», що в ТЦ «Орнава», а звідти в «Приват банк». Після оформлення кредиту, ОСОБА_39, забрав в неї кредитний договір і заплатив їй 250 грн. Крім цього ОСОБА_39 сказав, щоб вона шукала людей, для оформлення кредитів. Також ОСОБА_2, ОСОБА_39 приїздили до неї в село разом з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими. Всі люди, які оформляли кредити через ОСОБА_39(ОСОБА_39), ОСОБА_2.(ОСОБА_2.), ОСОБА_3, ОСОБА_4 з с. Пилипче і з с. Бабинці проходили через неї. За те, що вона шукала людей, ОСОБА_39 заплатив їй 100 грн.. Крім того, ОСОБА_39 запропонував їй заробити гроші, відповідаючи на дзвінки з банків, під час оформлення кредитів. За виконання таких дій ОСОБА_39 пропонував їй 30 грн. за кожен дзвінок. (а.с.326, 334 том-7);

ОСОБА_61, що в жовтні 2006 року ОСОБА_60 запропонувала заробити гроші, оформивши кредит за винагороду і він погодився. У м. Тернопіль з двома хлопцями під'їхали до ринку, де продавали скутера. До них підійшов невідомий хлопець -ОСОБА_69 власник скутерів і повний мужчина -ОСОБА_2, який був головним, роздавав всім вказівки що робити. Тоді ж на придбання скутерів в «Приват-банку» оформив кредит на суму близько 6 тис. гривень та в банку «Дельта»на суму 6 тис. гривень. (а.с.65 том-2);

ОСОБА_62, на початку осені 2006 року з ОСОБА_3 і ОСОБА_4, поїхали в м. Тернопіль, де їх зустрів ОСОБА_2(ОСОБА_2.). Вони пішли в банк ТОВ КБ „Дельта", де було оформлено кредит на придбання скутера вартістю 4500 гривень. Кредитний договір забрав ОСОБА_3, який дав винагороду у сумі 100 гривень (а.с.130 том-5).

ОСОБА_63, що 06 жовтня 2006 року до неї в с. Пилипче приїхали ОСОБА_3 та ОСОБА_4, запропонували їй оформити на себе кредит за винагороду, а погашення кредиту та відсотків вони беруть на себе. Крім того, вони вказали, що на її матір ОСОБА_130 оформлено ними кредит у 4 -ох кредитно-фінансових установах, при цьому не виникало ніяких проблем. Вона відмовилася від оформлення кредиту. На наступний день ОСОБА_3 і ОСОБА_4 приїхали до неї додому і наполегливо вмовляли її оформити кредит. Піддавшись на вмовляння в один з днів вона з ними поїхала в м. Тернопіль, де їх чекав ОСОБА_2, який повідомив її, що оформлення кредиту буде оформлятися у м. Львові. У Львові вони під'їхали до магазину побутової техніки, де вона оформила кредит на холодильник. Після цього в іншому магазині, вона оформила кредит на телевізор та DVD. На наступний день вона з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 приїхали в м. Тернопіль. ОСОБА_3 дав їй в якості винагороди кошти в сумі 400 грн.(а.с.6, 25 т.3).

ОСОБА_65, що в жовтні 2006 року ОСОБА_60, запропонувала оформити кредит в банку за винагороду в розмірі 250 грн. Через деякий час приїхав, ОСОБА_61, який переконав його, що погашення кредиту його стосуватися не буде і він погодився. Поїхав з ними в м. Борщів, де вони в податковій інспекції виробили йому ідентифікаційний код. З ним був ОСОБА_66 Після цього вони поїхали в м. Тернопіль, де до них підійшов невідомий чоловік, який представився ОСОБА_69. З ним ходили вибирати скутера. Після цього в Приват банку оформили кредит. Після цього, пішли в «Дельта банк», щоб оформити ще один кредит, але йому було відмовлено, оскільки він не мав військового квитка. ОСОБА_66 в цьому банку дали кредит на скутер на суму десь 7000 грн. (а.с.185 том-4);

Аналогічні покази з приводу придбання в кредит двох скутерів дав потерпілий ОСОБА_66.(а.с.188 т.2);

ОСОБА_69, що у листопаді 2006 року до неї приїхав ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які переконали оформити кредит. На автомобілі „Шеврове" поїхали в м. Тернопіль де до них підійшли її знайомі ОСОБА_103, ОСОБА_2 та ОСОБА_26. В „Дельта банку" вона оформила кредит на 4000 грн., за що ОСОБА_3 заплатив їй 250 грн. (а.с.215 том-2);

ОСОБА_71, в листопаді 2006 року через ОСОБА_60 в м. Тернополі поблизу супермаркету «Родина»оформив кредит на скутер. ОСОБА_61, який його возив обіцяв дати 250 грн. винагороди, але не дав. Також ОСОБА_61 придбав костюм за 250 грн. для походу в банк, щоб той виглядав пристойно. (а.с. 59 том-3);

ОСОБА_72, в листопаді 2006 року через ОСОБА_66 познайомився з ОСОБА_39, який завіз його в м. Тернопіль де їх зустрів ОСОБА_2 В банку оформив у кредит скутер на суму 5800 грн. Кредитний договір забрав ОСОБА_39. Аналогічним чином він оформив, ще один кредит на купівлю скутера в „Приват банку". (а.с.214 том-7);

ОСОБА_79, що його рідна сестра ОСОБА_79 в листопаді 2006 року познайомила його з двома невідомими хлопцями, яких звали ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Разом з ними поїхали в м. Тернопіль де в „Дельта банку" оформив кредитний договір на купівлю скутера. Також у „Приват банку", він оформив ще один кредит на скутер на 5000 грн., Наступного дня він хотів їхати додому, але вони всі його знову затримували і переконували оформити ще третій кредит пообіцявши додаткову винагороду. Він погодився, але в наданні кредиту йому відмовили. Отримав винагороду 500 грн. Крім того його просили шукати людей для оформлення кредитів, обіцяючи за кожну знайдену ним людину винагороду 100-150 грн.. (а.с.247 том-2);

ОСОБА_81, що через ОСОБА_68 познайомилась з ОСОБА_4, який запропонував за винагороду оформити кредит. Він пояснював, що вона повинна зайти в торгову точку, де знаходиться представник банку і оформити кредит. Представнику банку вона повинна була дати зі слів ОСОБА_3 свій паспорт, ідентифікаційний код та фіктивну довідку про заробітну плату, яку мали дати їй перед оформленням кредиту. За їх інструкцією вона мала розмовляти впевнено, поводитись спокійно, переконувати, що вона платоспроможна, і що буде сплачувати кредит. В один з днів ОСОБА_3, з ОСОБА_4, поїхали в м. Тернопіль де вона пішла в відділення «Приват-банку»і оформила кредит на телефон «Нокіа», вартістю 3200 грн. Телефон передала ОСОБА_3. Після того вони всі разом зустрілись з ОСОБА_2(ОСОБА_2.) жителем м. Борщів. ОСОБА_3 заплатив їй гроші в сумі 250 грн. (а.с.343 том-8);

ОСОБА_91, що в грудні 2006 року його познайомив з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 односельчанин ОСОБА_132. З ними поїхав в м. Тернопіль, де їх чекав ОСОБА_2. Після цього ОСОБА_3 і ОСОБА_4 сіли в автомобіль і вони поїхали в сторону центральної частини м. Тернополя. Під'їхавши до невідомої будівлі ОСОБА_3 сказав щоб він ще раз дав паспорт і код і ОСОБА_3 зайшов в приміщення. Через 30 хв. він вийшовши з приміщення і дав йому підписати якісь документи. Через деякий час вони прийшли і поїхали додому. При приїзді додому ОСОБА_3 дав йому 100 грн..( а.с.234 том-7);

ОСОБА_93, дав аналогічні покази. Крім того показав, що в грудні 2006 року його познайомив з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 ОСОБА_132. Крім того показав, що перебуваючи в м. Тернополі ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_2 Вони підійшли до магазину де продавалась різноманітна техніка і на нього оформили в кредит фотокамеру вартістю 6000 грн.. Ніякої фотокамери і грошей він не отримав. По дорозі до дому в м. Борщів ОСОБА_3 дав йому 200 грн. ( а.с.260 том-7);

ОСОБА_109, що в вересні 2007 року вона зустрілась з ОСОБА_60 через яку познайомилась з ОСОБА_3 і ОСОБА_4, які за винагороду попросили оформити кредит. По приїзду у м. Чортків пішли в магазин „Ніко". Там вона оформила в кредит мобільний телефон „Нокія" вартістю 2800 грн., який в неї забрав ОСОБА_4 і передав його ОСОБА_3. Після цього вони поїхали в м. Борщів де ОСОБА_3 віддав телефон, оформлений нею в кредит ОСОБА_2(ОСОБА_2.). ОСОБА_3 дав їй 200 гривень. Через 2 тижні з ним поїхала в м. Тернопіль вони під'їхали до банку „Дністер", де вона оформила готівковий кредит на суму 15 тис. грн.. сплативши при цьому перший внесок в сумі 900 гривень. Інші гроші вона віддала ОСОБА_3, який дав їй винагороду в розмірі 1000 грн. (а.с. 80 том-8);

ОСОБА_113, що в жовтні 2007 року до нього додому в с. Верхняківці приїхав його знайомий ОСОБА_4 ще з одним чоловіком. Через декілька днів до нього додому приїхав ОСОБА_3, він одягнувся взяв паспорт і ідентифікаційний код і вони поїхали в м. Чортків до магазину побутової техніки, для того щоб він пішов у магазин і вибрав плазмовий телевізор. В магазині він отримав відмову в отриманні кредиту. Після цього, вони поїхали ще в один магазин побутової техніки, де він також отримав відмову в отриманні кредиту, і вони поїхали додому. В кінці листопада 2007 року до нього додому приїхали ОСОБА_2(ОСОБА_2.) і ОСОБА_3, з якими він поїхав у м. Борщів, де в одному з магазинів на нього оформили кредит на суму 4 тис.417 грн. Після оформив кредит на суму 6 тис. грн. на меблі та йому видали пластикову картку на рахунку якої було 1 тис. грн. Від ОСОБА_2 він отримав винагороду 300 грн. і завезли його додому. (а.с. 282 том-7);

Пояснення вказаних потерпілих повністю доводять винність підсудного в оформленні кредитів потерпілим шляхом обману.

Всі потерпілі суду пояснили, що ніхто крім них кредитів та відсотків по них не погашав та не відшкодовував збитки банкам та кредитним спілкам.

Покази вищезгаданих потерпілих суд вважає такими, що відповідають дійсності.

Ці покази були послідовними на протязі всього часу досудового та судового слідства, не протирічили один одному і підтверджуються іншими доказами по справі. Підстав та причин оговорити підсудного з боку згаданих потерпілих у судовому засіданні не встановлено.

Крім цього вина ОСОБА_2 доводиться показами допитаних у судовому засіданні свідків:

ОСОБА_133, який вказав, що він знає ОСОБА_3, та ОСОБА_4, ОСОБА_39 і те, що вони займаються оформленням кредитів. Йому пропонували оформити на себе кредит, за винагороду, в чому йому було відмовлено через молодий вік. Також вони пропонували йому шукати людей, які погодяться оформити кредит за винагороду 100 грн. стверджуючи при цьому, що кредити погашати буде не потрібно, так як у них в банку є знайомі, з якими вони діляться грошима. Зі слів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 він дізнався, що з ними займаються оформленням кредитів на людей, ще ОСОБА_2, ОСОБА_39 та дівчина з с. Мушкатівка. Головним у цій схемі був ОСОБА_134, оскільки коли ОСОБА_3 з ОСОБА_134 знаходили людей для оформлення кредитів то вони відразу телефонували до нього і доповідали про це, говорили, що ОСОБА_134 є дуже серйозною людиною, що з ним жартувати не потрібно. Також зі слів ОСОБА_3 чув, що якщо людина, що погодилась на оформлення кредитів була не постриженою, грізною чи погано одягнутою, то її стригли, мили та одягали в пристойний одяг. На пропозицію ОСОБА_3 він 3-4 рази відповідав на дзвінки з банку. ОСОБА_3 повідомляв анкетні дані людини, на яку вони хотіли оформити кредит, а також дані про підприємця в якого вона працює, яким потрібно було представитись. Ці дані він записував собі на листок, а коли телефонували то читав їх після чого листок викидав. (а.с. 51 том-9);

ОСОБА_117, яка підтвердила, що на пропозицію ОСОБА_3, ОСОБА_2, літом 2006 року відповідала на телефонні дзвінки з банків. Про те, що повинна говорити працівникам банків перед тим її детально консультували. Відповідаючи на телефонний дзвінок з банку представлялась працівницею фірми. Про те, що вона допомагала незаконним шляхом оформляти кредити на сторонніх людей вона не знала, ніякої винагороди за це вона не отримувала і їй ніхто не пропонував. Пригадує, що представлялась від імені ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_43, ОСОБА_78, ОСОБА_113, ОСОБА_15., коли оформляли кредити на ОСОБА_137(А.С.103 том-9);

Із оголошених у судовому засіданні показів свідків вбачається:

ОСОБА_26, який вказав, що він як приватний підприємець продає веломототехніку та має укладені угоди з банками: „Дельта банком", Правекс банком" та з кредитною спілкою „Просто кредит", яка працювала з „Приват банком" про співпрацю, для продажу техніки в кредит. Також він знає ОСОБА_2.(ОСОБА_2.), ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_39 та дівчину на ім'я ОСОБА_109, яка часто була з ними. В 2006 році до нього звернувся ОСОБА_2 з питанням чи можна приводити людей, які хочуть придбати в кредит скутера. Він погодився. Після цієї розмови вони часто приводили до нього покупців, які купували в кредит скутера. Вони самі вказували, який скутер покупець хоче придбати, а інколи він сам підводив покупця до скутерів і запитував, який йому подобається, після чого він виписував рахунок в банк, вказуючи всі необхідні реквізити та повідомляв покупця куди потрібно йти оформляти кредит. Після підтвердження про укладення кредитного договору і перерахування коштів на його рахунок, покупці забирали скутер. Скутера забирав і ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_39 , які говорили, що доставляють скутера покупцям додому. Інколи до нього звертався ОСОБА_2 чи хтось з інших вказаних осіб, з проханням виписати накладну на придбання скутера на прізвище покупця. Самого покупця він не бачив. Виписавши накладну він віддавав її комусь із вказаних осіб і вони самі з покупцем укладати кредитний договір, а йому приносили тільки документи про надання кредиту і перерахування коштів. Про те, що можуть оформити кредит без відома покупця він не знав.(А.С.53 том-11);

ОСОБА_49, що в травні-червні 2006 року в селі Королівка Борщівського району Тернопільської області він бачив односельчан ОСОБА_24 з ОСОБА_39, які за винагороду просили оформити кредит. Під час оформлення кредиту також спілкувався з невідомим чоловіком на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Кредити на нього не оформили, оскільки йому прийшла відмова в його оформленні. Також їздив оформляти кредит з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на скутер і ОСОБА_3 його проконсультував, що він має говорити в банку, тобто де працює, скільки заробляє грошей, а також дав номера телефонів нібито його роботодавця, але йому також було відмовлено в отриманні кредиту. Через декілька днів ОСОБА_3 з ОСОБА_4 знову приїхали до нього і вони поїхали до ОСОБА_57, яку переконували оформити кредит на себе обіцяючи, що кредит вони будуть погашати самі, а за кожен кредит оформлений на 5000 грн. вона отримає по 100 доларів США. Спочатку ОСОБА_57 не погоджувалась, але пізніше оформила 4 кредити на загальну суму біля 20000 грн.. Коли їздив оформляти кредити то бачив, як з вище перерахованими особами також була дівчина на ім'я ОСОБА_109. Також від ОСОБА_4 чув, що у них в банках є свої люди, які погасять кредити і ніхто нічого платити не буде.(а.с.31 том-9);

ОСОБА_138, що знає ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2, які займалися оформленням кредитів на людей, часто возив їх. Був присутній, як ОСОБА_2 та ОСОБА_3 хотіли оформити на незнайомого в кредит побутову техніку, говорили йому, що погашенням кредиту будуть займатися вони. Чув, як вони його консультували, з приводу поведінки в банку. Також він в багажнику возив речі, які вони давали особам, що оформляли кредити, якщо вони не мали пристойної одежі. Крім того возив чоловіка з ОСОБА_3 на якого вони оформили в кредит мобільний телефон та дівчину з села Пилипче Борщівського району для оформлення кредиту в м. Чортків.(А.С.59 том-9);

ОСОБА_139, що в 1997 році він познайомився з ОСОБА_2 в коло знайомих якого входили: ОСОБА_3 та інші, які займалися оформленням кредитів на сторонніх громадян, шляхом їх обману. Він сам жодного разу не оформляв кредити ні на себе, ні на сторонніх осіб. Лідером компанії був ОСОБА_2, що мав великий авторитет. ОСОБА_3 звертався до нього з проханням за винагороду знайти клієнта на побутову техніку, яку він оформив на сторонніх громадян шляхом їх обману та запропонував йому за кожен збутий предмет побутової техніки по 100 гривень. Пропонував музичний центр марки „Соні". Тоді він зателефонував до ОСОБА_140 і запропонував йому придбати вищевказані предмети побутової техніки, на що той погодився. Наскільки відомо, плазмовий телевізор коштував близько 6 тисяч гривень, а ОСОБА_122 придбав його за 4500 гривень, музичний центр коштував близько 2 тисяч гривень, а був проданий за 1 тисячу. Доставкою техніки до ОСОБА_140 займався ОСОБА_2, який також вирішував за скільки її продати. Також ОСОБА_141 придбав пральну машину по суттєвій знижці, це було викликано тим, що даний товар був проданий у кредит на стороннього громадянина і гроші за цей товар вже було сплачено банком.

Крім того ствердив, що у березні 2006 року чув розмову між, ОСОБА_39, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, при якій ОСОБА_2 запропонував оформляти кредити, говорив, що довідки про доходи, він підробить сам, також повідомив, що для оформлення кредиту потрібно, щоб відповідали на дзвінки з банку і підтвердив, що особа, яка буде оформляти на себе кредит, працює в даного підприємця, а також потрібно буде підтвердити особу яка буде оформляти кредит. Кредити ніхто не збирався повертати, а людям мали розказувати, що його вони погасять самі, або ж працівник в банку зітре їхні данні з списків боржників. Через деякий час, бачив, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_39 шукали людей для оформлення на них кредитів, їздили по селах, де переконували людей оформити на себе кредити і возили їх в м. Тернопіль до ОСОБА_2, який вказував їм на який товар брати кредит та в який банк вести. Пізніше з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_39, ОСОБА_4, почала працювати ОСОБА_5, з якою він в той час зустрічався. Вона шукала людей, возила їх в м. Тернопіль до ОСОБА_2 Також вони залучили для роботи ОСОБА_117, яка відповідала на дзвінки з банків, представляючись або керівником, або родичем позичальника. Були ще і інші люди, які відповідали на дзвінки, але хто саме він не знає.

Всією діяльністю по оформленню кредитів керував ОСОБА_2, всі до нього телефонували і радились, він же забирав техніку, яку реалізовував. ОСОБА_2 контролював за всією діяльністю групи, ніхто не мав права без нього оформити кредит на людину. Був випадок, коли ОСОБА_39 та ОСОБА_5 без відома ОСОБА_2 оформили кредити на людей тоді ОСОБА_39 за це побили, як його били і хто він не знає, але чув це від когось з вказаних осіб, про те, що ОСОБА_5 пригрозив ОСОБА_2 йому розповіла вона сама. Інколи він возив людей на яких повинні були оформити кредит на прохання ОСОБА_5. З нею він їздив за ОСОБА_95, ОСОБА_28, ОСОБА_142, яка в той час представилась, як ОСОБА_143, ОСОБА_29, в Гусятинський район Тернопільської області. В той час він з ними нічого не говорив і не переконував оформляти кредити, він старався з ними взагалі нічого не говорити, так як знав, що на них незаконно оформляються кредити і обманюють їх. За те, що він їх возив ОСОБА_5 йому платила 100 грн. з яких він на 50 грн. заправляв автомобіль, а інші 50 грн. забирав собі. (а.с. 67, 73 том-9);

ОСОБА_68, що ОСОБА_3, який запропонував йому оформити на себе кредит, обіцяючи, що він його погасить чи якимось чином закриє за винагороду в розмірі 250 гривень. Після цього в м. Тернопіль у працівника банку «Приват-Банк»він оформив в кредит відеокамеру, яку віддав ОСОБА_3, а той передав її ОСОБА_2.(ОСОБА_2) за винагороду в сумі 250 гривень. Про те, що ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_39 займаються оформленням кредитів він знав, оскільки до них звертались люди, які хотіли оформити на себе кредит. Також познайомив ОСОБА_3 з ОСОБА_69 та ОСОБА_70 на яких ОСОБА_3 оформив кредити. Крім цього ствердив, що ОСОБА_39 без відома ОСОБА_2 оформив на кількох громадян кредити, після чого ОСОБА_2 наказав ОСОБА_3 і ОСОБА_4 побити його, що вони і зробили. Також ОСОБА_39 розповідав про те, що оформлення кредитів на людей це обман і ніхто їх погашати навіть не збирався. Всю техніку оформлену в кредит продавали, а із цього заробляли гроші. (А.С. 91 том-9);

Дані покази свідчать про те, що організована група діяла тривалий час, ОСОБА_2 був її організатором, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, розподіляв функції між її учасниками, забезпечував стабільність групи та жорстку дисципліну всередині групи та доводять його вину у скоєнні злочинів.

ОСОБА_144, що її брат ОСОБА_75 оформив на себе кредит в ТОВ «КБ Дельта»і під час оформлення кредиту дав її номер домашнього телефону 2-37-43. Також брат їй говорив, що кредит він оформив на прохання знайомих, які пообіцяли йому, що оформлений ним кредит вони погасять самі, однак обманули і він змушений сплачувати кредит сам. (А.С.110_том-9);

ОСОБА_22, що він знає ОСОБА_2(ОСОБА_2.), ОСОБА_3, ОСОБА_39, ОСОБА_4, ОСОБА_5, оскільки вони неодноразово користувались його послугами на таксі. Всі вони багато разів замовляли його для перевезень по м. Борщів та для поїздок в м. Тернопіль. Перед тим як їхати в м. Тернопіль, вони заїжджали за невідомими йому громадянами в ближні села(с. Королівка, с. Пилипче). По приїзду в м. Тернопіль майже всі рази на перехресті вулиць Шептицького і Острозького їх чекав ОСОБА_2, завозив їх до супер-маркету «Родина». ОСОБА_39 розповідав йому, що людей вони возять в м. Тернопіль для оформлення кредитів, за що їм платять винагороду, а сам кредит анульовують через знайомих в банках та пропонував йому оформити кредит таким же чином, але він відмовився. Через деякий час ОСОБА_39, ОСОБА_117, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 вже їздили на власних автомобілях-«БМВ», ВАЗ 2108 і «Шевроле »тому він перестав з ними спілкуватись.( А.С.113_том-9);

ОСОБА_86, що вона займається реалізацією побутової техніки в орендованому приміщенні по вул. Я. Кондри, 8 в м. Борщові, магазин „Побутова техніка". В листопаді 2007 року до неї в магазин зайшов житель м. Бощова ОСОБА_2.(ОСОБА_2.), який запитав чи можна в магазині оформляти кредит на побутову техніку, на що вона відповіла, що в неї заключені договори про співпрацю з банками „Дельта", „Хрещатик", „Банк Руський Стандарт" та кредитною спілкою „Хоум кредит фінанс". Після цього ОСОБА_2 попросив, щоб вона виписала йому накладну на купівлю LCD телевізора „Соні-Бравія" та оформлення даного телевізора в кредит. ОСОБА_2 показав паспорт на прізвище ОСОБА_113 і вона виписала накладну. Ввечері до неї в магазин прийшла представник банку Русский Стандарт" ОСОБА_145, яка принесла копію документів на купівлю в кредит телевізора. Вона підписала екземпляри своїх документів і віддала їх. Кредитний договір був виписаний на ОСОБА_113, самого ОСОБА_113 вона не бачила. Телевізор забрав ОСОБА_2. Також на прохання ОСОБА_2 вона оформила в кредит LCD телевізор „Самсунг", в банку „Хоум кредит". Після сплати першого внеску вона підписала екземпляри договору і другі примірники віддала представнику банку. Оскільки телевізора не було ОСОБА_117 попросив взяти в магазині пральну машинку „Вірпул" та холодильник „Індезіт". Таким же чином оформила кредит на ОСОБА_110 на холодильник „LG" та газову плиту „Індезіт", яку забрав ОСОБА_2 (А.С.141_том-9);

ОСОБА_90, що він є власником комп'ютерного салону „Кактус" в м. Тернопіль по вул. Опільського, 10. З банком „Дельта", „123 кредит" кредитна спілка заключив договори на продажу техніки в кредит. У жовтні 2006 року до нього в салон прийшов чоловік по імені ОСОБА_2 і запропонував оформляти кредити на людей, які хочуть купувати в нього техніку в кредит. Він також запропонував віддавати йому гроші за оформлення кредитів, а техніку яку будуть оформляти в кредити забирати собі і продовжувати її продавати, а за це буде віддавати 10 % від вартості товару, але він відмовився. ОСОБА_2 приводив до нього в салон людей, товар на яких в кредит оформляла ОСОБА_146, він виписував рахунки і видавав людям товар. Були випадки, коли люди говорили, що прийде ОСОБА_2 і забере товар. Він представляв людей, яких приводив, своїми знайомими. Ці люди підписували документи по кредитному договору, в тому числі і акт прийому передачі товару. Товар віддавався ОСОБА_2 також тому, що він говорив, що сам забере товар в присутності людей, які оформляли його в кредит і тому в нього ніколи не виникало ніяких підозр. ОСОБА_2 приводив ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152. (а.с.168 том-9);

ОСОБА_140, що він є приватним підприємцем і займається роздрібною торгівлею. Даною діяльністю він займається в орендованому приміщенні магазину „АВС", що в м. Борщові, по вул.. С. Бандери, 106-А. ОСОБА_2 знає з дитинства. Побутову техніку за зниженими цінами йому пропонував придбати ОСОБА_139Я . Влітку 2006 року ОСОБА_139 під'їхав до нього на таксі і запропонував купити в нього музикальний центр „Соні" за 1500 грн., пояснюючи, що цей центр є не краденим, а конфіскований на таможні, який вирішив придбати, оскільки дізнався, що запропонований ОСОБА_139 музикальний центр на багато дешевший ніж в магазинах. Через деякий час придбав у нього даний центр за 1300 грн. Даний музикальний центр він продав за 1300 грн. своєму знайомому ОСОБА_153, жителю с. Вовківці Борщівського району. Також придбав плазмовий телевізор „Оріон" за 3900 грн., який привезли ОСОБА_139 та ОСОБА_2. Документів на вказаний телевізор вони не давали. ОСОБА_139 також пропонував купити шафу-холодильник за 9000 грн., опалювальний котел за 800 доларів США. Після цього, ОСОБА_139 перестав до нього телефонувати. (А.С.182 том-9);

ОСОБА_154, що працює приватним підприємцем і здійснює торгівлю мобільними телефонами та аксесуарами до них на ринку, що по вул.. 15 Квітня в м. Тернополі. Влітку 2006 року до нього з ОСОБА_155 приїздив його знайомий на прізвище ОСОБА_2(ОСОБА_2.), який займався кредитами. Після того, як він переїхав жити до дружини, ОСОБА_2 пропонував купити нові мобільні телефони в упаковці та з гарантією, пояснюючи, що ці телефони він сам брав в кредит, а продає їх тому, що йому потрібні гроші. В загальній кількості він продав до 10-ти телефонів. ОСОБА_2 платив за куплені телефони 60-70 % від вартості моделі телефону, що були в магазинах. Крім того, ОСОБА_2 пропонував купити в нього два плазмові телевізори „Соні Бравія" та один телевізор „Філіпс". Оскільки ОСОБА_2 віддавав їх дешевше на 70 % від реальної вартості, дані телевізори він продавав на ринку по вул. 15 Квітня в м. Тернополі, де продає мобільні телефони. Також він купував в ОСОБА_2 ноутбуки, 1чи 2 пральні машинки. Також ОСОБА_2 пропонував купувати в нього холодильники, газові плитки, але він їх не купував. З документів він давав інструкції по використанню та гарантійні талони, прізвища власників не вказувалось. Про те, що ця техніка здобута незаконним шляхом він не знав.(А.С.194 том-9);

ОСОБА_156, який підтвердив факт купівлі у ОСОБА_2 ноутбука „Фуджитсу-сіменс"(А.С.203 том-9);

ОСОБА_141, ствердив, що в жовтні 2007 року через свого товариша ОСОБА_139, познайомився з чоловіком по імені ОСОБА_2 у якого через магазин купив машинку „Вірпул" заплативши йому 1500 грн.. (А.С.211 том-9);

ОСОБА_122, що, її син ОСОБА_31. в серпні 2006 року оформляв кредити в „Дельта банку" і в „Приват-банку на скутер і плазмовий телевізор на загальну суму близько 11000 грн. В шахрайську схему його втягнула ОСОБА_5 з якою ідяли ще кілька чоловіків, які змусили її сина оформити кредити, які в подальшому вони самі погашали.(А.с. 307 том 5).

Також винність підсудного ОСОБА_2 у вчиненні злочинів в складі організованої групи доводиться:

Протоколами очних ставок:

між ОСОБА_26 та ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, в ході яких всі підтримали показання ОСОБА_26 стосовно вчинення ним та іншими учасниками групи, організованої ОСОБА_2 шахрайств. ОСОБА_26 про те, що вони обманюють людей нічого не знав.(А.С.62 том-11,А.С.65 том-11,А.С.68 том-11);

між ОСОБА_5 та ОСОБА_49, ОСОБА_83 від 28.12.2007 року, яка повністю підтримала покази останніх.(Т.11 А.С.101, Т.11А.С.104);

між ОСОБА_3 та ОСОБА_5, ОСОБА_4 під час яких ОСОБА_3 підтримав їх покази стосовно вчинення ними як учасниками групи, організованою іншою особою - організатором шахрайств. (А.С.148 том-11,А.С.157 том-11);

між ОСОБА_5 та ОСОБА_139, під час якої ОСОБА_139 повністю підтримав показання ОСОБА_5.(а.с.160 том-11);

Протоколом відтворення обставин та обстановки події злочину від 15.02.2008 року, з якого слідує, що ОСОБА_5 вказала приблизне місцезнаходження гаража кооперативу „Східний" на вул. Л.Українки у м. Тернопіль, де ОСОБА_2 зберігав товар набутий злочинним шляхом.(Т. 11_А.С. 93 );

Листами підтвердження з ЗАТ КБ „Приват банк" про надання кредиту ОСОБА_24.( А.С. 111 том 10), ОСОБА_31 (А.С.110 том-10), ОСОБА_74 (А.С. 73 том-5), ОСОБА_77 (А.С.72 том-10), ОСОБА_79 (А.С.115 том-10), ОСОБА_72 (А.С.75 том-10), ОСОБА_51 (А.С.98 том 10); ОСОБА_54 (А.С. 94 том-10), ОСОБА_60 (А.С.87 том-10), ОСОБА_62 (А.С. 77 том-10); ОСОБА_66 (А.С.81 том-10) та перерахування коштів підприємцю ОСОБА_26

Повідомленням Тернопільського регіону ТОВ КБ „Дельта" від 17.10.2007 року та від 22.10.2007 року про те, що протягом 2006 року групою невстановлених осіб шляхом вчинення шахрайських дій оформлено ряд кредитів на фізичних осіб: ОСОБА_53, ОСОБА_61, ОСОБА_57, ОСОБА_66, ОСОБА_77, ОСОБА_69, ОСОБА_79, ОСОБА_78, ОСОБА_157, ОСОБА_72 по яких заборгованість у зв'язку з непогашенням кредиту та нарахованих відсотків станом на 17.10.2007 року становить 135766,6 гривень.

Заявою ОСОБА_10 з якої слідує, що 20.03.2007 року від представників ЗАТ КБ „Приват банк" дізнався, що на нього оформлено кредит на паспорт, який у нього брав ОСОБА_4, обіцяючи оформити на роботу. Просить провести по даному факту перевірку.(А.С.253 том-8);

Заявою ОСОБА_15 в якій він просить притягнути до відповідальності жителів м. Борщів, які шахрайським шляхом оформили на нього в кредит плазмовий телевізор,який він не отримав. Сума завданих збитків становить близько 4000 грн.(а.с.186 том-7);

Заявами : ОСОБА_18, ОСОБА_21 (а.с.79 том-5,а.с.154 том-7), з яких слідує, що у червні 2006 року, ОСОБА_22, (а.с.5 том-8), що в серпні 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шахрайським шляхом переконали укласти від свого імені кредитний договір, який вони зобов'язувались сплатити самі та заволоділи майном придбаним за кредитні кошти. Просять провести перевірку і притягнути винних до відповідальності.

ОСОБА_27 від 19.04.2007 року, що 21.03.2007 року, в якій вона просить провести перевірку по факту оформлення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шахрайським шляхом на її ім'я кредитного договору в „Дельта банку"(а.с.278 том-4);

ОСОБА_36 від 03.04.2007 року з якої слідує, що ОСОБА_3, та ОСОБА_4 обманним шляхом 01.09.2006 року в м. Тернополі заставили підписати кредитні договори на придбання мобільних телефонів, які забрав ОСОБА_3, чим спричинили йому збитків на суму 5500 грн.( а.с.65_том-6);

ОСОБА_47 від 08.02.2007 року, що в вересні 2006 року жителі м. Борщів ОСОБА_3, та ОСОБА_4 обманним шляхом переконали укласти кредитний договір та забрали собі товар. (а.с.6_том-6);

ОСОБА_80 від 13.10.2007 року, що у листопаді 2006 року до неї підійшов ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2., які представились банкірами, і запропонували взяти кредит, який самі будуть сплачувати, але товар вона не отримувала і його не бачила. (а.с.143_том-3);

ОСОБА_70 від 20.02.2007 року, що ним був отриманий лист з повідомленням ,що за ним є кредит в АКБ „Правкс-Банк" на суму 5556,20 грн., однак кредитів він не брав і не визнає.(а.с.237_том-3);

ОСОБА_93Б.(а.с.258 том-7), ОСОБА_113 (а.с.280 том-7), ОСОБА_81.(а.с.334 том-8), ОСОБА_91В.(а.с.233 том-7), в яких вони просять притягнути до відповідальності жителів м. Борщів, які шахрайським шляхом оформили на них кредит та заволоділи майном;

Заявою про злочин АКБ „Правекс-Банк" від 18.06.2007 року відносно ОСОБА_70, яка 01.11.2006 року в пункті видачі споживчих кредитів АКБ „Правекс-Банк" за адресою м. Тернопіль вул.. Живова, 15-а, магазин „Фокстрот" уклала кредитний договір №4-4940-598-6 від 01.11.2006 року.(а.с.229 том-3);

Заявою про злочин від 14.03.2008 року ВАТ КБ «Надра», в якій банк просить з'ясувати причини виникнення заборгованості по кредиту, який оформила без наміру повернення ОСОБА_80 спільно з ОСОБА_4 і ОСОБА_2.(А.С. 152 том-3);

Протоколами заяв, в яких просять притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які вчинили шахрайські дії ввівши їх в обман, запропонували оформити кредит, за винагороду:

ОСОБА_45, що в вересні 2006 року., був оформлений кредит у відділенні „Приват банку" в м. Тернополі на придбання скутера, якого він не отримував.(а.с.1_том-4);

ОСОБА_53 від 19.10.2007 року, що в жовтні 2006 року був оформлений кредит у відділенні „Дельта банку" у м. Тернополі на придбання скутера, якого він не отримував.Через деякий час до нього прийшло повідомлення про заборгованість на суму понад 13000. (а.с.84 том-2);

ОСОБА_57 від 19.10.2007 року, що в квітні 2006 року був оформлений кредит у відділенні „Дельта банку" у м. Тернополі на придбання скутера та побутової техніки, яких вона не отримувала. Через деякий час до неї прийшло повідомлення про заборгованість по кредиту в сумі понад 22 000 грн.. (А.С.121 том-2);

ОСОБА_61 від 19.10.2007 року, що в жовтні 2006 року був оформлений кредит у відділенні „Дельта банку" у м. Тернополі на придбання скутера, якого він не отримував. Через деякий час до нього прийшло повідомлення про заборгованість по кредиту в сумі понад 17 000 грн.. (А.С.58 том-2);

ОСОБА_66 від 19.10.2007 року, що в серпні 2006 року був оформлений кредит у відділенні „Дельта банку" у м. Тернополі на придбання скутера, якого він не отримував. Через деякий час до нього прийшло повідомлення про заборгованість по кредиту в сумі понад 20 000 грн.. (А.С. 181 том-2);

ОСОБА_69 від 22.10.2007 року, що в листопаді 2007 року був оформлений кредит у відділенні „Дельта банку" у м. Тернополі на придбання скутера, якого вона не отримувала. Через деякий час до неї прийшло повідомлення про заборгованість по кредиту в сумі понад 13 000 грн.. (А.С. 212 том-2);

ОСОБА_79 від 22.10.2007 року, що в листопаді 2007 року був оформлений кредит у відділенні „Дельта банку" та „Приват банку" у м. Тернополі на придбання скутера, якого він не отримував. Через деякий час до нього прийшло повідомлення про заборгованість по кредиту в сумі понад 13 000 грн.. (а.с.240 том-2);

ОСОБА_92, що в жовтні 2006 року невідомі особи на ім."я ОСОБА_2 та ОСОБА_81 обманувши оформили кредит у відділенні банку у м. Тернополі на придбання скутера, якого він не отримував. Через деякий час до нього прийшло повідомлення з банку, що він винен понад 4000 грн. (а.с.52 том-4);

Протоколами усних заяв:

ОСОБА_83, що в листопаді 2006 року невідомі їй особи на ім'я ОСОБА_2 та ОСОБА_81 обманувши оформили кредит у відділенні банку у м. Тернополі на придбання цифрового фотоапарата, якого не отримувала. Через деякий час прийшло повідомлення з банку про заборгованість у 5000 грн. (а.с.105 том-4);

ОСОБА_84, що в листопаді 2006 року ОСОБА_3 та ОСОБА_2 обманувши оформили кредит у відділенні банку у м. Тернополі на придбання скутера, якого не отримував. Через деякий час до нього прийшло повідомлення з банку, що він винен понад 8000 грн. (А.С. 144 том-5);

ОСОБА_62Я, що на початку осені 2006 року ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 обманувши оформили кредит у відділенні банку у м. Тернополі на придбання скутера, якого він не отримував. Через деякий час до нього прийшло повідомлення з банку, що він винен понад 8000 грн. (А.С. 128 том5);

Рапортами працівників міліції від 05.03.2008 року, 17.10.2007 року, 29.03.2008 року, 29.10.2008 року, 01.04.2008 року з яких слідує, що група невстановлених осіб шахрайським шляхом оформляє кредити на жителів Тернопільської області, а саме:

м. Борщів: ОСОБА_7, - 4000 грн.; ОСОБА_12 - 10000 грн.; ОСОБА_13 - 4999 грн.; ОСОБА_17 - 19000 грн.; ОСОБА_13 - 5900 грн. ОСОБА_88 - 10000 грн., ОСОБА_100-11000 грн., ОСОБА_104 - 4300 грн. , ОСОБА_74 - 3000 грн.;

с. Королівка Борщівського району: ОСОБА_24 - 18 000 грн., ОСОБА_29 - 6000 грн., ОСОБА_40 - 4695 грн., ОСОБА_41 - 8000 грн., ОСОБА_42 - 5000 грн., ОСОБА_43 - 4040 грн., ОСОБА_44 - 5000 грн. , ОСОБА_50 - 9000 грн., ОСОБА_51 - 3360 грн., ОСОБА_52 - 3680 грн., ОСОБА_55 - 4275 грн., ОСОБА_78 - 4400 грн., ОСОБА_82 - 5000 грн.;

с. Бабинці Борщівського району: ОСОБА_67 - 4446 грн., ОСОБА_72 - 5800 грн., ОСОБА_77 - 6000 грн.;

с. Пилипче: ОСОБА_60 - 4098 грн., ОСОБА_63 - 4000 грн., ОСОБА_65 - 3353 грн., ОСОБА_71 - 2842 грн., ОСОБА_109 - 15000 грн.;

смт Скала-Пдільська Борщівського району: ОСОБА_54 - 9000 грн. ОСОБА_110 - 10 000 грн.;

м. Хоростків Гусятинського району: ОСОБА_28 - 6000 грн., ОСОБА_95 - 5000 грн.;

с. Мушкатівка Борщівського району: ОСОБА_31 - 11000 грн.,

с. Гермаківка Борщівського району: ОСОБА_32 - 7000 грн.;

с. Глібів Гусятинського району: ОСОБА_89 - 4440 грн.;

с. Сухостав Гусятинського району: ОСОБА_97 - 4535 грн.;

с. Біла Чортківського району: ОСОБА_107 - 10000 грн.

( том-3 а.с.1, 55, 77, 199; том-4 а.с. 137, 162,181, 203, 239; том -5 а.с.1, 24, 176, 193, 216, 241, 272, 304, 322, 332; том-6 а.с. 167, 191, 214, 254, 285; том-7 а.с. 1, 22, 52, 212, 324; том-8 а.с.82, 131, 179, 202, 222, 307).

Протоколами виїмки від:

05.11.2007 року, в приміщенні ТОД „Райфайзенбанк Аваль" документів, що становлять банківську таємницю -рух коштів по рахунку ПП ОСОБА_26В.(а.с. 11 том-1);

25.02.2008 року в приміщенні ЗАТ КБ „Приват банк" -руху коштів по рахунку ПП ОСОБА_90(А.С.143 том-1);

06.03.2008 -кредитних справ: ОСОБА_12, ОСОБА_80, ОСОБА_107, ОСОБА_57.(А.С.189 том-1);

20.03.2008 року -кредитних справ: ОСОБА_81, ОСОБА_65, ОСОБА_61,ОСОБА_57, ОСОБА_67, ОСОБА_58, ОСОБА_45, ОСОБА_47, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_32, ОСОБА_7, ОСОБА_22, ОСОБА_13, ОСОБА_21, ОСОБА_97, ОСОБА_50, ОСОБА_12, ОСОБА_80, ОСОБА_107, ОСОБА_57.(а.с.200 том-1); ОСОБА_158, ОСОБА_99 (а.с.215 том-1); ОСОБА_104, ОСОБА_100, ОСОБА_84, ОСОБА_29, ОСОБА_17, ОСОБА_12, ОСОБА_80, ОСОБА_107, ОСОБА_57.(а.с.218 том-1); ОСОБА_110.(а.с. 218 том-1);

05.03.2008 року, в приміщенні АКБ „Правекс банк" -кредитних справ ОСОБА_55, ОСОБА_43, ОСОБА_40, ОСОБА_50, ОСОБА_45, ОСОБА_51, ОСОБА_44, ОСОБА_97, ОСОБА_80, ОСОБА_28, ОСОБА_58, ОСОБА_41, ОСОБА_70, ОСОБА_42;(а.с.156 том-1);

11.04.2008 року -кредитних справ: ОСОБА_100, ОСОБА_104, ОСОБА_109,ОСОБА_158, ОСОБА_83, ОСОБА_32, ОСОБА_99, ОСОБА_54, ОСОБА_62, ОСОБА_47, ОСОБА_22, ОСОБА_10, ОСОБА_18(а.с.178 том-1);

23.01.2008 року, в приміщенні ТОВ КБ „Дельта " -кредитних справ: ОСОБА_53, ОСОБА_57, ОСОБА_66, ОСОБА_77, ОСОБА_69, ОСОБА_79, ОСОБА_78, ОСОБА_157, ОСОБА_72 (а.с. 228 том-1);

06.02.2008 року -кредитних справ: ОСОБА_74, ОСОБА_47, ОСОБА_45, ОСОБА_28, ОСОБА_89, ОСОБА_92, ОСОБА_63.(а.с. 234 том-1);

19.03.2008 року -кредитних справ: ОСОБА_81, ОСОБА_29, ОСОБА_107, ОСОБА_91, ОСОБА_95, ОСОБА_113, ОСОБА_31, ОСОБА_24 (а.с. 247 том-1);

26.03.2008 року -кредитних справ: ОСОБА_36, ОСОБА_18 ,ОСОБА_13, ОСОБА_17, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_21, ОСОБА_97.(а.с. 248 том-1);

09.04.2008 року ОСОБА_27 (а.с.318 том-4 );

04.02.2008 року, в приміщенні ТОВ „Банк Руский Стандарт" -кредитних справ: ОСОБА_113, ОСОБА_110,ОСОБА_53, ОСОБА_57, ОСОБА_66, ОСОБА_77, ОСОБА_69, ОСОБА_79, ОСОБА_78, ОСОБА_157, ОСОБА_72.(а.с. 257 том-1);

10.04.2008 року, в приміщенні ТОВ „ПростоФінанс" -кредитної справи: ОСОБА_32.(а.с. 241 том-1);

19.03.2008 року, в приміщенні ЗАТ „Хоум Кредит Банк" -кредитної справи: ОСОБА_99.(а.с. 249 том-1);

10.04.2008 року, в приміщенні ЗАТ „ОСОБА_116 Україна" -кредитних справ: ОСОБА_63, ОСОБА_88, ОСОБА_82, ОСОБА_10, ОСОБА_93, ОСОБА_32, ОСОБА_57, ОСОБА_36, ОСОБА_80, ОСОБА_41, ОСОБА_83.(а.с._257 том-1);

18.02.2008 року, в приміщенні ВАТ СКБ „Дністер" -кредитної справи: ОСОБА_109С.(а.с. 261 том-1);

07.12.2007 року, в ОСОБА_160 вилучено два паспорта громадян України на прізвище ОСОБА_113, ОСОБА_161 та картки фізичних осіб-платників податків на вказані прізвища;

в ОСОБА_162 цифровий носій -(серійний №0102110710 В1357) із записом даних місця розташування базових антен та сотих, які обслуговували вхідні та вихідні дзвінки абонентів.(а.с.197_том-11);

протоколом добровільної видачі ОСОБА_86, кредитних договорів та документів на ОСОБА_84, ОСОБА_113 та ОСОБА_110, які були оформлені за проханням ОСОБА_2.(а.с.145_том-9);

Протоколом обшуку від 13.12.2007 року в якому вказано, що в присутності понятих було прведено обшук за місцем проживання ОСОБА_163 за адресою м. Борщів вул.. С. Бандери, 85/6 під час якого було виявлено та вилучено конверт з записами „Банк національного масштабу Апавекс-Банк" АКБ Правекс банк Кловський узвіз. 912 м. Київ. 2. Лист з АКБ „Правекс-Банк" до ОСОБА_100 АДРЕСА_2 Лист щодо неналежного виконання умов кредитного договору №261432-1-15407 від 21.05.2007 року.(А.С. 3 том-10); Вказані речі оглянуті , протоколом огляду речових доказів .( А.С. 4 том-10);

Протоколом обшуку від 09.12.2007 року з якого слідує, що за місцем проживання ОСОБА_26, АДРЕСА_3, виявлено та вилучено:

прошиті та пронумеровані листи підтвердження з „Приват банку", листи гарантії з „Дельта банку", повідомлення з „Правекс банку" прошиті, пронумеровані на 158 аркушах підприємця ОСОБА_26.(а.с. 39_том-10); Вказані речі оглянуті, протоколом огляду речових доказів .( а.с. 49 том-10);

Дані факти доводять надання кредитною установою грошової позики на придбання в ПП. ОСОБА_26 скутерів та перерахунку коштів кредитною установою на рахунок останнього.

Протоколом особистого обшуку від 08.12.2007 року затриманого ОСОБА_2 з якого слідує, що у нього виявлено та вилучено:

Квитанцію №00705940 від 23.11.2007 року на тильній стороні якої є виконані рукописні записи барвником чорного кольору, яка долучена до справи.

Дані факти свідчать про ведення ОСОБА_2 чорнових записів витрат злочинної діяльності організованої групи під час укладення кредитних договорів потерпілими на жаргоні членів групи.

Так, „П"ятниця 720 -1 взнос, 250- Гусь - означає особа яка укладала від свого імені кредитний договір на придбання товарів; 100-Руский стандарт; 40-бензин, 40 кофе; 50-доця - де „доця" це ОСОБА_117, яка відповідала на телефонні дзвінки з банків при перевірці особи позичальника, і яка є дівчиною обвинуваченого ОСОБА_3; 100- ОСОБА_3-Шас -де „ОСОБА_3 Шас" це ОСОБА_3; 50-ОСОБА_181 жителька с. Пилипче Борщівського району ОСОБА_60, яка за винагороду в 50 грн. підшуковувала осіб, які погодяться укласти від свого імені кредитний договір; 10-кофе".

Винність підсудних у вчиненні в складі організованої злочинної групи доводиться також наданими інформаціями операторів мобільного зв'язку, щодо вхідних та вихідних дзвінків:

Мобільний телефон „Nokia 1112" червоного кольору імеі НОМЕР_28 із сім-карткою „Київ-Стар" номер НОМЕР_29, на якому виявлено записи в телефонній книжці: Віник НОМЕР_30, Вінык НОМЕР_31, ОСОБА_165 НОМЕР_32, ОСОБА_132 НОМЕР_33, ОСОБА_57 95пт Ст. НОМЕР_34, Гус НОМЕР_35, ОСОБА_164 НОМЕР_36, Діряв НОМЕР_37, ОСОБА_86 НОМЕР_38(власниця магазину побутової техніки в м. Борщів, Ляб Б НОМЕР_39, ОСОБА_117 НОМЕР_40, Мельник НОМЕР_41, Мент НОМЕР_42, Менс М НОМЕР_43, Москаль НОМЕР_44, П Ст. ПрКоц35 НОМЕР_45, ОСОБА_83 НОМЕР_46, Тетя НОМЕР_47 (ОСОБА_154 приватний підприємець на ринку по вул.. !5 квітня в м. Тернополі, який скуповував в ОСОБА_2 побутову техніку.), Тол НОМЕР_48, Чемир Пасп НОМЕР_49, ОСОБА_105 НОМЕР_50, Салон Авто НОМЕР_51, ОСОБА_166 НОМЕР_52, ОСОБА_55 НОМЕР_53, НОМЕР_54, 112сте Пет НОМЕР_55.

При перегляді набраних номерів встановлено НОМЕР_56, ОСОБА_164 НОМЕР_36, НОМЕР_57, НОМЕР_58, НОМЕР_59, Віник НОМЕР_31, НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, 8 НОМЕР_1, Віник НОМЕР_30, НОМЕР_64, НОМЕР_42. Дата дзвінків невідома.

Мобільний телефон Nokia 8850" імеі НОМЕР_65 із сім - карткою „Київ-Стар" з номером НОМЕР_29, при перегляді телефонного довідника сім-карти з номером №НОМЕР_66 та телефону встановлено наступні номери телефонів:

моб дов 11.12.2007 НОМЕР_67 НОМЕР_68 НОМЕР_69 ОСОБА_3 (номер ОСОБА_3.);

моб дов 11.12.2007 НОМЕР_67 НОМЕР_63 НОМЕР_69 ОСОБА_3 2 (номер ОСОБА_3.);

моб дов 11.12.2007 НОМЕР_67 НОМЕР_56 НОМЕР_69 Пес (номер ОСОБА_139Я.);

При перегляді відправлених повідомлень встановлено наступні записи: Відправник НОМЕР_67, адресат НОМЕР_63 (ОСОБА_3.) з наступним змістом повідомлення «покинути місто», дата відправки 07.12.2007 року 03.20 год. (Даним повідомленням ОСОБА_2 повідомляв ОСОБА_3 про те, що його намагаються затримати працівники міліції і щоб останній втік).(а.с.155 том-10);

Дані факти доводять про те, що члени організованої групи спілкувались між собою за допомогою мобільного зв'язку і доводить винність підсудних та інших осіб у вчиненні злочинів.

Протоколом огляду автомобіля від 15.12.2007 року під час, якого з автомобіля „БМВ-5" д.н.з. НОМЕР_69, вилучено Кредитний договір №002-19068-040907 від 04.09.2007 року на ім"я ОСОБА_107, Кредитний договір №003-19068-040907 від 04.09.2007 року на ім"я ОСОБА_107, лист з „Приват банку" без реквізитів.(А.С.236том-10); Вказані речі оглянуті протоколом огляду від 15.12.2007 року . (а.с.236 том-10);

Як слідує з матеріалів кримінальної справи, вказані кредитні договори відповідають тим, що були укладені від імені потерпілого ОСОБА_107 і підтверджують показання потерпілих, про те, що членами організованої групи забирались в потерпілих кредитні договори після їх підписання.

Протоколом огляду автомобіля від 07.12.2007 року „Део Сенс", д.н.з. НОМЕР_2, в ході якого було виявлено та вилучено паперову папку з написом „Мегател завжди попереду!" В середині якої знаходяться аркуші паперу формату А-4:

Чистий бланк довідки для одержання кредиту в ВАТ КБ „Надра" з круглим відтиском печатки „Станція Борщів". Чистий бланк довідки для одержання кредиту в ВАТ КБ „Надра" з круглим відтиском печатки „Станція Борщів"; Довідка про доходи на ім'я ОСОБА_110, видана фізичною особою-підприємець ОСОБА_167;довідка про доходи на ОСОБА_110 видана підприємцем ОСОБА_167.- ОСОБА_110 визнана в даній справі потерпілою. Однак місце знаходження останньої невідоме. Вилучення даних довідок підтверджує факт обману членами даної організованої групи ОСОБА_110; довідками про доходи: ОСОБА_168 та ОСОБА_2 видана підприємцем ОСОБА_167; Чистий бланк „Анкета позичальника"; Копії паспортів: НОМЕР_70 на ОСОБА_169, копія картки Фізичної особи на ОСОБА_169; НОМЕР_71 на ОСОБА_170; копія картки Фізичної особи на ОСОБА_170; НОМЕР_72 на ОСОБА_171, копія картки Фізичної особи на ОСОБА_171; НОМЕР_73 на ОСОБА_110, ідентифікаційний код на ОСОБА_110.(а.с.350 том-10);

Судом прослухано записи розмов між підсудним ОСОБА_2 та членами організованої групи. З даних оперативних матеріалів чітко вбачається про планування групи, готування до злочинів, мету групи на отримання наживи від обману потерпілих при оформленні кредитів. Про стабільність групи також свідчить кількість потерпілих на яких було оформлено кредити.

Документами кредитних справ вилучених в банківських установах та кредитних спілках на ім'я:

ОСОБА_62 в АКБ „Правекс-банк" (а.с. 136 том-5); ОСОБА_7 в ЗАТ КБ „Приват банк" та в Кредитній спілці „Фаворит"(а.с.279 том-5); ОСОБА_10 в ВАТ КБ „Надра", Кредитній спілці „Фаворит" та АКБ „Правекс-Банк".(а.с.279 том-8); ОСОБА_12 в ТФ ЗАТ КБ „ПриватБанк" (а.с. 328 том-8); ОСОБА_13 в кредитній спілці „Фаворит".(а.с. 230 том-5); ОСОБА_15 в ТзОВ „ПростоФінанс".(а.с. 196 том-7): ОСОБА_17 в ЗАТ КБ „Приват банк" та в ТОВ КБ „Дельта".(а.с. 256 том-5); ОСОБА_18 в кредитній спілці „Фаворит" та АКБ „Правекс банк"(а.с.104 том-5); ОСОБА_21 в ЗАТ КБ „Приват банк" та ТОВ КБ „Дельта"(а.с. 166 том-7); в ЗАТ КБ „Приват банк": ОСОБА_13 в ЗАТ КБ „Приват банк" (а.с. 208_том-5); ОСОБА_71 в ЗАТ КБ „Приват банк" ( а.с.67 том-10); ОСОБА_22 в АКБ „Правекс Банк" та в ЗАТ КБ „Приватбанк"(а.с.25 том-8); ОСОБА_24 в ТОВ КБ „Дельта".(а.с. 231 том-4); ОСОБА_27 в ТОВ КБ „Дельта"(а.с.313 том-4);ОСОБА_29 в ТОВ КБ „Дельта" та ЗАТ КБ „Приват банк"(а.с. 36 том-5); ОСОБА_89 в ЗАТ КБ „Приват банк" та ТОВ КБ „Дельта"(а.с. 39 том-7); ОСОБА_32 в ЗАТ КБ „Приват банк", АКБ „Правекс банк", ТОВ „ОСОБА_116 Україна" та ТОВ „ПростоФінанс"(а.с. 67 том-7); ОСОБА_36 в ВАТ КБ „Надра" та кредитній спілці „Фаворит".(а.с. 111 том-6); ОСОБА_40 в АКБ „Правекс банк" (а.с. 183 том-6), ОСОБА_44 в АКБ „Правекс банк" (а.с 154_том-4), ОСОБА_51 в АКБ „Правекс банк" (а.с. 207 том-6), ОСОБА_54 в АКБ „Правекс банк" (а.с. 59 том-5), ОСОБА_41 в АКБ „Правекс банк" та ТОВ „ОСОБА_116 Україна". (а.с.150 том-8), ОСОБА_43 в АКБ „Правекс-Банк", Зат КБ „Приват банк" та ТОВ КБ „Дельта",(а.с.151 том-6); ОСОБА_45 в ЗАТ КБ „Приват банк" та АКБ „Правекс-Банк" та ТОВ „КБ „Дельта".( а.с. 28_том-4); ОСОБА_47Л, в ЗАТ КБ „Приват банк" та АКБ „Правекс-Банк" та ТОВ „КБ „Дельта"(а.с.33 том-6); ОСОБА_50М в ЗАТ КБ „Приват банк" та АКБ „Правекс-Банк", (а.с. 94 том-3): ОСОБА_53. в ТОВ КБ „Дельта". (а.с.114 том-2); ОСОБА_57 в ВАТ „КБ „Надра", ЗАТ КБ „Приват банк", ТОВ КБ „Дельта" (а.с.146_том 2); ОСОБА_58 в ЗАТ КБ „Приват банк", АКБ „Правекс-Банк"( а.с 123_том-3); ОСОБА_61 в ЗАТ КБ „Приват банк" та ТОВ КБ „Дельта"(а.с. 71 том-2); ОСОБА_64 в ТОВ КБ „Дельта" та ТОВ „ОСОБА_116 Україна"(а.с.31 том-3), ОСОБА_66 в ТОВ КБ „Дельта"( а.с. 201 т-2), ОСОБА_69 в ТОВ КБ „Дельта"(а.с. 232 том-2), ОСОБА_72 в ТОВ КБ „Дельта" (а.с. 226 том-7); ОСОБА_92 в ТОВ КБ «Дельта»(а.с. 84 том-4), ОСОБА_71 в ЗАТ КБ «Приват банк»(а.с.76 том-10); ОСОБА_70.(а.с. 261_том-3), ОСОБА_28 в ТОВ КБ „Дельта", ЗАТ КБ „Приват банк" та АКБ „Правекс банк"(а.с. 265 том-6); вилучені в ТОВ КБ „Дельта": ОСОБА_78.(а.с. 217_том-3),ОСОБА_79.(а.с.258 том-2), ОСОБА_80 в ЗАТ КБ „Приват банк", АКБ „Правекс-Банк" та ТОВ „ОСОБА_116 Україна"(а.с..175 том-3), вилучені в ТОВ „ОСОБА_116 Україна": ОСОБА_83 ( а.с. 118 том-4), ОСОБА_88.( а.с.235 том-8), ОСОБА_93 (а.с.269 том-7), ОСОБА_83 в АКБ „Правекс банк" (а.с. 118 том-4), ОСОБА_84 в ЗАТ КБ „Приват банк", та ЗАТ „Хоум Кредит Банк"(а.с. 158 том-5), ОСОБА_89 в ЗАТ КБ „Приват банк", та ТОВ КБ „Дельта"(а.с.39 том-7), ОСОБА_91 вилучені в ТОВ КБ „Дельта"(а.с.249 том-7), ОСОБА_92 в ТОВ КБ „Дельта"(а.с.84 том-4), ОСОБА_95 в ТОВ КБ „Дельта" та ЗАТ КБ „Агро банк"(а.с.225 том-6); ОСОБА_97 в АКБ „Правекс банк"(а.с.318 том-6); ОСОБА_99 в АКБ „Правекс банк", ЗАТ КБ „Приват банк" та „Хоум Кредит Банк"(а.с.116 том-7), ОСОБА_100 в АКБ „Правекс банк" та ЗАТ КБ „Приват банк" (а.с.190 том-8), ОСОБА_104 в АКБ „Правекс банк" та ЗАТ КБ „Приват банк"(а.с.209 том-8), ОСОБА_109 в АКБ „Правекс банк" та СКБ „Дністер"(а.с.69 том-8), ОСОБА_113 в ТОВ „Банк Руский Стандарт" та ТОВ КБ „Дельта" (а.с.299 том-7);

Протоколами огляду від 02.05.2008 року в якому вказано, що в присутності понятих було проведено огляд всіх кредитних справ, що були вилучені з банківських установ та кредитних спілок.(а.с .287 том-1);

Протоколами пред'явлення для впізнання фотокарток потерпілим, з яких слідує, що в присутності понятих серед пред»явлених для впізнання сорока фотокарток осіб чоловічої статі були впізнані особи під № 4 ОСОБА_2, № 27 ОСОБА_3, № 23 ОСОБА_4., № 6 інша особа.

ОСОБА_49 - ОСОБА_2, який керував ОСОБА_3, ОСОБА_4, іншою особою та ОСОБА_5, давав їм вказівки по оформленню кредитів. Наказував шукати людей, які погодяться оформити кредит. Давав вищевказаним особам гроші за вже оформленні кредити. Він переконував оформити кредит, запевняв, що кредит погасить сам з товаришами. Розповідав, що потрібно говорити в банках. Давав номера телефонів куди повинен був телефонувати представник з банку перевіряючи особу позичальника. Возив людей з сіл в м. Тернопіль для оформлення кредитів. ОСОБА_4 та ОСОБА_3, переконували людей оформити на себе кредити, обіцяючи, що погасять їх, їздили по селах і шукали людей, які погодяться укласти кредити. Давали вигадані дані про місце роботи та номера телефонів за якими працівники банку перевіряли особу позичальника.. (А.С. 38 том-9);

ОСОБА_32 -ОСОБА_2, який приїздив до нього і переконував оформити на нього кредит, запевняв, що кредит він погасить сам. Возив по магазинах побутової техніки, де говорив, на яку техніку оформляти кредит і в якого кредитного інспектора, іншу особу, який переконував оформити кредитний договір, запевняв, що кредит він з ОСОБА_5 погасить. Дав вигадані дані про його роботу, номера телефонів додому і на роботу. ОСОБА_3, який переконував оформити кредит. Запевняли, що кредит погасять з ОСОБА_2 та ОСОБА_5. (А.С.60 том-7);

ОСОБА_40 від 05.12.2007 року -ОСОБА_2, який завозив йогоу в м. Тернопіль для оформлення кредиту . Керував усіма діями в м. Тернополі. Наказував в якому банку і як оформляти кредити. Іншу особу, який забирав його із села і також пропонував оформляти кредит. (А.С_179 том-6);

ОСОБА_43 від 07.12.2007 року -ОСОБА_2, який забирав кредитні договори, пропонував оформити кредит і запевняв, що кредит буде погашено протягом 2 тижнів. Іншу особу , який пропонував оформити кредит і запевняв, що кредит буде погашено протягом 2 тижнів. (А.С. 145 том-6);

ОСОБА_44 від 05.12.2007 року - іншу особу; (А.С. 148 том-4);

ОСОБА_45 від 05.12.2007 року - ОСОБА_2, іншу особу, який представився йому не під своїм прізвищем. Також переконував його оформити кредит, зобов'язання по погашенню якого брав на себе. (А.С. 20 том-4);

ОСОБА_50 від 06.12.2006 року - іншу особу, який возив її в м. Тернопіль для оформлення кредитів, а також обіцяв погасити оформлені нею кредити, обіцяв винагороду, говорив, що гроші йому потрібні для ведення бізнесу, а також давав їй вигадані дані місця роботи і номера телефонів. (А.С.86 том-3);

ОСОБА_51 від 07.12.2007 року - іншу особу, який представився йому не своїм прізвищем, а також переконував його оформити на себе кредит, який він мав погасити сам. (А.С.203 том-6);

ОСОБА_52 від 05.12.2007 року -ОСОБА_2, який переконував його оформити на себе кредит, обіцяв, що спільно з ОСОБА_3 погасить його. Пропонував винагороду в розмірі 50 доларів США за оформлення кредиту. (а.с.175 том-4);

ОСОБА_53 -ОСОБА_2, який разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_69 переконував його, що відсотки по кредиту він буде виплачувати сам, а також заплатив йому 100 гривень.( а.с.106 том-2);

ОСОБА_55 -ОСОБА_2, який переконував його оформити кредит , запевняючи, що кредит він погасить з ОСОБА_3. ( а.с.9 том-7);

ОСОБА_57 -ОСОБА_2, який був присутній, коли її переконували оформити кредит. Наказав оформити кредит на відеокамеру в магазині «Ельдорадо»і забрав дану камеру. ОСОБА_4, який переконував її оформити кредит, говорив, що самі з ОСОБА_3 погасять кредит. ОСОБА_3, який переконував оформити кредит на себе, надиктував вигадані дані про роботу та номера телефонів, за якими працівники банків зможуть перевірити дані про особу. (а.с.133 том-2);

ОСОБА_58. від 27.02.2008 року -ОСОБА_2, який зі ОСОБА_4, ОСОБА_3 забирав в нього кредитні договори. Давав винагороду за оформлені кредити. ОСОБА_4, ОСОБА_3 які вмовляли його оформити на себе кредит, возили в м. Тернопіль для оформлення кредитів. ( А.С. 117 том-3);

ОСОБА_60 -ОСОБА_2, який керував іншими хлопцями, зустрів її в м. Тернополі і запитував іншу особу, чи достатньо її проконсультували перед оформленням кредиту. Розмовляв зі всіма погрозливим тоном. Іншу особу, який переконував її оформити на себе кредит, обіцяв, що кредит він погасить з друзями. Возив в м. Тернопіль і консультував перед оформленням кредиту. ОСОБА_4, ОСОБА_3, які брали участь в оформленні кредитів. (А.С. 330 том-7);

ОСОБА_63 від 06.12.2006 року- ОСОБА_2., який в день укладення кредитних договорів запитував в ОСОБА_172 та ОСОБА_59 чи останні роз»яснили їй, як вона себе повинна вести, що робити та говорити під час укладення кредитних договорів. Він переконував, що укладення кредитних договорів цілком законно, а обов'язки по погашенню кредитного договору він повністю візьме не себе з ОСОБА_3 та ОСОБА_4. Інша особа - організатор настояв, щоб кредитні договори укладались в м. Львові, ОСОБА_4, спільно з ОСОБА_3 возили її в м. Львів для оформлення кредиту, а також брали обов'язки сплати кредиту на себе. Доповідали іншій особі - організаторау, що вона готова оформити кредит. Сплачували їй винагороду в розмірі 400 гривень за оформлені кредити. (А.С. 20 том-3);

ОСОБА_65 від 05.12.2007 року - іншу особу, який, возив в м. Тернопіль для оформлення кредиту і запевняв, що кредит погасить сам. Дав йому листки з вигаданими даними для представлення їх кредитному інспектору. Водив його в банк і забирав кредитні договори. Заплатив винагороду в розмірі 50 гривень. (А.С.189 том-4);

ОСОБА_69 -ОСОБА_2, який їздив з нею в м. Хмельницький, вигадував дані для працівників банку, переконував, що кредит погасить або зітруть з бази даних банку. ОСОБА_4 та ОСОБА_3, які неодноразово приїздили і переконували її оформити кредит , який вони погасять. Возили в м. Тернопіль. Вигадували дані про її місце роботи та проживання для повідомлення нею працівнику банку.(А.С.225 том-2);

ОСОБА_71 від 05.12.2006 року - іншу особу, який представився іншим прізвищем.(А.С. 68 том-3);

ОСОБА_72 -ОСОБА_2 та іншу особу, які переконували його оформити кредит, запевняли, що кредит погасять разом з товаришами. Дали вигадані дані про місце його роботи та номери телефонів. Інша особа возив його в м. Тернопіль для оформлення кредитів. ОСОБА_4., ОСОБА_3, які були в м. Тернополі з іншими хлопцями. (а.с.. 217 т.7);

ОСОБА_28 від 04.02.2008 року -ОСОБА_2, який переконував оформити на нього кредит, який погасить сам. Направляв його в банки і магазини, говорив яку техніку оформляти в кредит.(А.С. 260 том-6);

ОСОБА_78 від 06.12.2006 року -ОСОБА_2, який розмовляв по телефону з працівниками банку після оформлення кредиту. В банку сперечався з кредитним інспектором. Обіцяв, що все буде нормально зі сплатою кредиту. (а.с. 207 том-3);

ОСОБА_79 від 06.12.2006 року -ОСОБА_2, який говорив в який магазин, до якого кредитного інспектора чи в який банк потрібно іти щоб оформити кредит. Був присутній при консультаціях на рахунок поведінки в банку, чекав його біля банку. Переконував його оформити на себе кредит за винагороду, обіцяючи, що кредит вони погасять. ОСОБА_4, який переконував її оформити на себе кредит за винагороду, а також брав обов'язки сплати кредиту на себе. Возив в м. Тернопіль. Просив за винагороду шукати людей для оформлення нових кредитів. ОСОБА_3, який переконували її оформити кредит, а також брав обов'язки сплати кредиту на себе. Говорив на яку суму оформляти кредит. Просив за винагороду шукати людей для оформлення нових кредитів.(а.с. 251 том-2);

ОСОБА_83 від 05.12.2007 року- ОСОБА_2., який переконував її оформити на себе кредит, обіцяв, що спільно з ОСОБА_5 погасить цей кредит, так як у них є спільний бізнес. Наказав їй іти в магазин «Фокстрот»і оформити в кредит в представника банку «Надра»холодильник, який він забрав і завіз в невідомий гараж. (А.С. 112 том-4);

ОСОБА_84 від 05.03.2008 року -ОСОБА_2, який пропонував йому оформити кредит за винагороду, вказував куди іти і що робити. ОСОБА_3, який пропонував разом із іншою особою-організатором оформити кредит, водив його по магазинах, давав номер телефону для дзвінків з банку.(А.С. 150 том-5);

ОСОБА_89 від 20.01.2008 року -ОСОБА_2, який переконував його оформити кредит, запевняв, що він буде погашений.(А.С. 29 том-7);

ОСОБА_92 від 05.12.2007 року -ОСОБА_2, який наказав йому іти в банк оформляти кредит. Після відмови в банку забрав паспорт і ідентифікаційний код і оформив кредит без ОСОБА_92. (а.с.76 том-4);

ОСОБА_95 від 14.12.2007 року -ОСОБА_2, який ходив оформляти кредит без нього, хоча документи він підписував.(а.с.218 том-6);

ОСОБА_97 від 05.12.2007 року -ОСОБА_2, який під'їжджав до нього з ОСОБА_5, давав йому одяг. Наказав водієві буса, який забирав холодильник, слідувати за ним. Забирав кредитні договори. Давав винагороду 250 гривень.(а.с. 303 том-6);

ОСОБА_107 від 01.04.2008 року -ОСОБА_2, ОСОБА_173 та ОСОБА_3.(а.с. 246 том-4);

ОСОБА_109- ОСОБА_174,який переконував її оформити кредит, обіцяючи його погасити та возив її в м. Чортків, де вона оформила кредит на придбання мобільного телефону та у м. Тернопіль, де вона оформила готівковий кредит в банку «Дністер» та ОСОБА_4, (а.с. 75 том-8);

Протоколами пред'явлення особи для впізнання від:

28.12.2007 року, з якого слідує, що ОСОБА_175 впізнає ОСОБА_5, яка приїхала до нього додому з ОСОБА_3, іншою особою і ОСОБА_4 де переконувала оформити на себе кредит, обов'язки по сплаті якого брала на себе.(т. 11 а.с. 95);

28.12.2007 року, в якому ОСОБА_32, ОСОБА_83 впізнають ОСОБА_5 і вказують, що вона переконувала оформити на себе кредит, обов'язки по сплаті якого брала на себе.(т. 11 а.с. 97,99);

28.12.2007 року, ОСОБА_92, яка впізнала ОСОБА_5, яка пропонувала оформити на себе кредит за винагороду, обіцяючи погашення кредиту взяти на себе. Возила його в м. Тернопіль, де познайомила з ОСОБА_2. (а.с.80том-4);

21.04.2008 року, ОСОБА_176 впізнає ОСОБА_5, яка переконувала його оформити на себе кредит, який вона обіцяла погасити разом із товаришами. Давала вказівки що розповідати працівникам банку, вигадані дані про місце роботи і номера телефонів.

Дані факти доводять винність підсудних у вчиненні злочинів у складі організованої групи і свідчать про те, що всі члени групи приймали активну участь у підготовці злочинів з метою заволодіння коштами та майном громадян шляхом обману. Переконували потерпілих укласти кредитні договори на придбання товарів в кредит запевняючи, що обов'язки по погашенню кредиту беруть на себе. Консультували, що говорити в банку чи кредитній установі. Давали номера телефонів за якими працівник банку мав перевірити їх данні. Пропонували винагороду за оформлення кредиту та ін.

Свідок ОСОБА_26 також по фотокартках впізнав ОСОБА_2, іншу особу, ОСОБА_3, які приводили до нього людей, для укладання кредитних договорів на придбання скутерів.( а.с.57 том-11);

Дані факти повністю доводить вину підсудного ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованих злочинів.

Сукупність вказаних доказів, встановлених і досліджених судом переконливо свідчать про те, що висновок слідства про винність підсудних у вчиненні злочинів відповідає фактичним обставинам справи, підтверджується розглянутими в судовому засіданні доказами і є обґрунтованим.

У відповідності до ч.3 ст. 28 КК України, злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо у його готуванні, або вчиненні брали участь декілька осіб(три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Під час досудового та судового слідства встановлено, що у готуванні злочинів брали участь підсудний ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та інша особа, яка оголошена в розшук і стосовно якої виділено кримінальну справу. Зазначені особи були попередньо зорганізовані підсудним ОСОБА_2 у стійке об'єднання з метою вчинення злочинів, пов'язаних з вчиненням шахрайств, яке діяло на протязі тривалого часу, з весни 2006 року до 8 грудня 2007 року в тісному зв'язку між всіма учасниками групи, заздалегідь розробленим та відомим всім учасниками єдиним планом готування та вчинення злочинів, з чітким розподіленням функцій між його учасниками, спрямованими на реалізацію злочинного плану.

В цьому суд переконала і сама обстановка, яка передувала скоєнню злочинів, під час них та після.

Для функціонування і керування злочинною групою ОСОБА_2, як організатор та виконавець розробив злочинний план, розподіляв між членами групи їх ролі під час вчинення злочину, безпосередньо здійснював керівництво ними, забезпечував засобами вчинення злочину, залучав для вчинення злочинів нових членів: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншу особу, які шукали людей та переконували їх укласти кредити, запевняючи, що погашення беруть на себе. ОСОБА_3 і ОСОБА_4, виконували роль водіїв, супроводжували потерпілих до магазинів та представників банківських установ. Спілкувались з іншою особою - організатором, який вказував на який товар укладати кредити і в якого представника банку. Консультували потерпілих під час кредитування, надавали вигадані дані про місце роботи, розмір заробітної плати, місце проживання та номера телефонів. Шукали осіб, для підтвердження вигаданих даних позичальника по телефону. Приводили потерпілих в респектабельний вигляд. Займались реалізацією товарів та легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. З отриманих коштів оплачували роботу таксистів, осіб, що підтверджували осіб позичальників по телефону та осіб, що шукали потерпілих для оформлення на них кредитів.

Наведені ознаки, а саме, кількісний склад, тривалість існування та причини припинення злочинної діяльності, її мета - вчинення особливо тяжкого злочину, наявність плану злочинної діяльності групи, стабільний склад, жорстка дисципліна, залучення нових членів, розподіл функцій та тісні зв'язки між ними, злагодженість дій учасників групи дають підстави зробити висновок, що злочин інкримінований підсудному ОСОБА_2 щодо вчинених шахрайств, вчинений саме в такій формі співучасті як організована група.

Згідно акту стаціонарної судово-психіатричної експертизи № 62 від 07.03.2012 року підсудний ОСОБА_2 в період інкримінованих йому дій хронічним психічним захворюванням, недоумством, тимчасовим чи іншим хворобливим розладом психічної діяльності не страждав, міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Застосування примусових заходів медичного характеру не потребує.

Разом з тим виявляє ознаки органічного розладу особистої поведінки внаслідок перенесених черепно-мозкових травм з нерізко вираженим психоорганічним синдромом та рідкими судомними припадками.

Таким чином, оцінивши в сукупності всі фактичні обставини справи, суд приходить до переконання про доведеність вини підсудного ОСОБА_2 та кваліфікує його дії:

за ч. 4 ст. 190 КК України, як шахрайство тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Призначаючи покарання підсудному ОСОБА_2 суд у відповідності ст. 50, 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного і вважає за необхідне призначити йому покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією всього особисто належного йому майна.

Крім того суд враховує обставини які пом'якшують покарання, те, що він повністю визнав свою вину, щире каяття, допомога суду та слідству у встановленні істини по справі, позитивно характеризується, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, непрацездатна дружина, його здоров'я, (перенесення черепно - мозкових травм,тричі застосовувались заходи медичного характеру) та те, що на протязі біля 5-ти років не вчиняв злочинів.

Стягнути із підсудного ОСОБА_2 солідарно із засудженими ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, в користь потерпілих: ОСОБА_61 -11232 грн.08 коп; ОСОБА_53 -4454 грн.10 коп.; ОСОБА_57 - 22327 грн. 52 коп.; ОСОБА_66 - 12487 грн.; ОСОБА_69 -3900 грн.; ОСОБА_79 - 8407 грн.; ОСОБА_63- 9765 грн.39 коп.; ОСОБА_71 - 4563 грн.; ОСОБА_50- 9914 грн.25 коп.; ОСОБА_58- 9400 грн.03 коп.; ОСОБА_80- 14424 грн.47 коп.; ОСОБА_78 - 5792 грн.; ОСОБА_70- 5556 грн.20 коп.; ОСОБА_36 - 3616,99 грн.; ОСОБА_43 -11559 грн.05 коп.; ОСОБА_40 -6807 грн.75 коп.; ОСОБА_51 10668 грн.; ОСОБА_95 - 1042590 грн.;ОСОБА_97 -4535 грн.70 коп.; -ОСОБА_29 -6913 грн.10 коп.; ОСОБА_54- 10467 грн. 65 коп.; ОСОБА_18- 11147 грн. 07 коп.; ОСОБА_62 - 11868 грн.; ОСОБА_84 - 8948 грн.; ОСОБА_67 - 4446 грн.; ОСОБА_13- 2936 грн.70 коп.; ОСОБА_13 - 4999 грн.; ОСОБА_17- 13024 грн.90 коп.; ОСОБА_7 -5409 грн.07 коп.; ОСОБА_31- 11392 грн.55 коп.; ОСОБА_74 -5122 грн.; ОСОБА_77- 12063 грн.90 коп.; ОСОБА_45- 14768 грн.85 коп.; ОСОБА_92 - 4350 грн.; ОСОБА_83 в сумі 8077 грн.07 коп.; ОСОБА_44- 6517 грн.75 коп.; ОСОБА_52-3680 грн.; ОСОБА_65 -4358 грн.90 коп.; ОСОБА_24 -18448 грн.05 коп.; ОСОБА_107 -10100 грн.; ОСОБА_27 -3150 грн.; ОСОБА_55 -6198 грн. 75 коп.; ОСОБА_89 -8640 грн. 05 коп.; ОСОБА_32- 19582 грн.; ОСОБА_99 - 9623 грн.; ОСОБА_21 -5835 грн.07 коп.; ОСОБА_15 - 4270 грн.; ОСОБА_177 -5800 грн.; ОСОБА_178- 4560 грн.; ОСОБА_93 - 4558 грн.; ОСОБА_113- 8847 грн. 74 коп.; ОСОБА_60- 4794 грн.40 коп.; ОСОБА_109 -18539 грн. 16 коп; ОСОБА_41 - 9874 грн.; ОСОБА_100 - 10310 грн.; ОСОБА_104- 3502грн. 09 коп.; ОСОБА_179- 3750 грн.; ОСОБА_10 -9922 грн.86 коп.; ОСОБА_12-10000 грн.; ОСОБА_81 -2046 грн. 20 коп. -завданої матеріальної шкоди.

Стягнути із засудженого ОСОБА_2 в користь НДЕКЦ при УМВС України в Тернопільській області, код 24524727, банк одержувача: УДК в Тернопільській області МФО -838012, розрахунковий рахунок 35221003000215 судові витрати: за проведення балістичних експертиз: №1-210/08 від 18.02.2008 року - 97 грн. 35 коп.; №1-211/08 від 20.02.2008 року - 97 грн. 35 коп., а всього на суму - 194 грн. 70 коп; за проведення експертиз технічного дослідження документів №1-210/08 від 18.02.2008 року-219 грн. 05 коп.; №1-410/08 від 09.04.2008 року - 219 грн. 05 коп.; №1-466/08 від 12.05.2008 року - 178 грн.30 коп.; №1-421/08 від 23.04.2008 року - 219 грн. 05 коп., а всього на суму -835 грн. 45 коп.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

Визнати винним ОСОБА_2 у скоєнні злочинів передбачених ч.4 ст.190 КК України і призначити йому покарання -5 років позбавлення волі з конфіскацією всього особисто належного йому майна.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_2 залишити попередню - тримання під вартою.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_2 рахувати з моменту затримання з 28 лютого 2011 року. Зарахувати засудженому ОСОБА_2 в строк відбуття покарання строк перебування під вартою на території Федеративної Республіки Німеччина і екстрадиції його на територію України з 30 вересня 2010 року по 27 лютого 2011 року включно та перебування під вартою з 08.12.2007 року по 18.12.2007 року.

Стягнути із засудженого ОСОБА_2 солідарно із засудженими ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в користь потерпілих: ОСОБА_61 -11232 грн.08 коп; ОСОБА_53 -4454 грн.10 коп.; ОСОБА_57 - 22327 грн. 52 коп.; ОСОБА_66 - 12487 грн.; ОСОБА_69 -3900 грн.; ОСОБА_79 - 8407 грн.; ОСОБА_63- 9765 грн.39 коп.; ОСОБА_71 - 4563 грн.; ОСОБА_50- 9914 грн.25 коп.; ОСОБА_58- 9400 грн.03 коп.; ОСОБА_80- 14424 грн.47 коп.; ОСОБА_78 - 5792 грн.; ОСОБА_70- 5556 грн.20 коп.; ОСОБА_36 - 3616,99 грн.; ОСОБА_43 -11559 грн.05 коп.; ОСОБА_40 -6807 грн.75 коп.; ОСОБА_51 10668 грн.; ОСОБА_95 - 1042590 грн.;ОСОБА_97 -4535 грн.70 коп.; -ОСОБА_29 -6913 грн.10 коп.; ОСОБА_54- 10467 грн. 65 коп.; ОСОБА_18- 11147 грн. 07 коп.; ОСОБА_62 - 11868 грн.; ОСОБА_84 - 8948 грн.; ОСОБА_67 - 4446 грн.; ОСОБА_13- 2936 грн.70 коп.; ОСОБА_13 - 4999 грн.; ОСОБА_17- 13024 грн.90 коп.; ОСОБА_7 -5409 грн.07 коп.; ОСОБА_31- 11392 грн.55 коп.; ОСОБА_74 -5122 грн.; ОСОБА_77- 12063 грн.90 коп.; ОСОБА_45- 14768 грн.85 коп.; ОСОБА_92 - 4350 грн.; ОСОБА_83 в сумі 8077 грн.07 коп.; ОСОБА_44- 6517 грн.75 коп.; ОСОБА_52-3680 грн.; ОСОБА_65 -4358 грн.90 коп.; ОСОБА_24 -18448 грн.05 коп.; ОСОБА_107 -10100 грн.; ОСОБА_27 -3150 грн.; ОСОБА_55 -6198 грн. 75 коп.; ОСОБА_89 -8640 грн. 05 коп.; ОСОБА_32- 19582 грн.; ОСОБА_99 - 9623 грн.; ОСОБА_21 -5835 грн.07 коп.; ОСОБА_15 - 4270 грн.; ОСОБА_177 -5800 грн.; ОСОБА_178- 4560 грн.; ОСОБА_93 - 4558 грн.; ОСОБА_113- 8847 грн. 74 коп.; ОСОБА_60- 4794 грн.40 коп.; ОСОБА_109 -18539 грн. 16 коп; ОСОБА_41 - 9874 грн.; ОСОБА_100 - 10310 грн.; ОСОБА_104- 3502грн. 09 коп.; ОСОБА_179- 3750 грн.; ОСОБА_10 -9922 грн.86 коп.; ОСОБА_12-10000 грн.; ОСОБА_81 -2046 грн. 20 коп. -завданої матеріальної шкоди.

Стягнути із засудженого ОСОБА_2 в користь НДЕКЦ при УМВС України в Тернопільській області, код 24524727, банк одержувача: УДК в Тернопільській області МФО -838012, розрахунковий рахунок 35221003000215 судові витрати: за проведення балістичних експертиз: №1-210/08 від 18.02.2008 року - 97 грн. 35 коп.; №1-211/08 від 20.02.2008 року - 97 грн. 35 коп., а всього на суму - 194 грн. 70 коп; за проведення експертиз технічного дослідження документів №1-210/08 від 18.02.2008 року-219 грн. 05 коп.; №1-410/08 від 09.04.2008 року - 219 грн. 05 коп.; №1-466/08 від 12.05.2008 року - 178 грн.30 коп.; №1-421/08 від 23.04.2008 року - 219 грн. 05 коп., а всього на суму -835 грн. 45 коп.

На вирок може бути подана апеляція в апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення, а засудженим, які перебувають під вартою, -в той же строк з моменту вручення їм копії вироку.

Головуючий: Є.В.Очеретяний.

Головуючий суддяЄ. В. Очеретяний