Постанова № 2395375, 17.09.2008, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 4-2118/08

                                                              ПОСТАНОВА

17 вересня 2008 року                                                                                                              м. Київ

Суддя Печерського районного суду м. Києва Мосьондз І. А., при секретарі Табала Я.В., за участю прокурора Кузьміча Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання заступника начальника другого слідчого відділу Генеральної прокуратури України Шкурпела Р.В. про надання дозволу на проведення ревізії по кримінальній справі № 02-11206, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого слідчого відділу Генеральної прокуратури України Шкурпело Р.В. за згодою заступника Генерального прокурора України Пшонки В.П. звернувся до суду з поданням про призначення позапланової виїзної документальної ревізії ТОВ «Світ-Інвест» з окремих питань фінансово-господарської діяльності, виконання якої просить доручити ревізорам Контрольно-ревізійного управління в м.Києві.

Внесене до суду подання про проведення ревізії по кримінальній справі № 02-11206 слідчий обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа № 02-11206 за фактами привласнення, розтрати, зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ТОВ «Київвисотбуд» та ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» при будівництві будинків у місті Києві та Київській області за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства по справі встановлено, що протягом 2003-2007 років ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» (ЄДРПОУ 20574157) та ТОВ «Київвисотбуд» (ЄДРПОУ 32205010) укладено інвестиційні договори на будівництво житлових будинків за адресами: м. Київ, вул. Старонаводницька, 2/20, ділянка 14; вул. Сім’ї Сосніних, 4-А; 4-й мікрорайон житлового масиву Позняки; м. Бориспіль вул. Київський шлях, 97 та Київська область, Бориспілький район, с. Чубинське вул. Погрібняка, 14 з ТОВ «Систем - інвест» (ЄДРПОУ 32597848).

На виконання інвестиційних угод ТОВ «Світ-Інвест» отримано кредити в АКБ «Київ», які перераховано ТОВ «Київвисотбуд» та ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» на будівництво вказаних вище об’єктів. Також, ТОВ «Світ-Інвест» шляхом укладення інвестиційних угод залучено грошові кошти від фізичних осіб.

З урахуванням отриманих в ході досудового слідства даних, вбачається необхідність проведення ревізії ТОВ «Світ-Інвест», в ході якої необхідно з’ясувати викладенні в поданні питання, весь рух інвестиційних коштів направлених на будівництво будинків по кожному інвестору та їх використання вказаним товариством.

Вивчивши внесене подання та матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих в ході слідства даних вбачається наявність достатніх підстав у необхідності з’ясування обставин, які можливо встановити лише шляхом проведення ревізії. 

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 11,14 Закону України „Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, ст.ст. 22, 66 та 114 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

            Подання заступника начальника другого слідчого відділу Генеральної прокуратури України Шкурпела Р.В. від 15.09.08 про призначення ревізії ТОВ «Світ-Інвест» (ЄДРПОУ 32961593) – задовольнити.

Призначити у кримінальній справі № 02-11206 позапланову виїзну документальну ревізію ТОВ «Світ-Інвест» (ЄДРПОУ 32961593) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, юридична адреса м. Київ, вул. Б. Хмельницького,/Івана Франка, 31/27, на вирішення якої поставити наступні питання:  

§ які конкретно кошти залучено протягом 2003-2007 років від конкретних фізичних та юридичних осіб (в.ч. кредитів від АКБ «Київ») ТОВ «Світ-Інвест» в якості інвестування будівництва за адресами: м. Київ, вул. Старонаводницька, 2/20, вул. Сім’ї Сосніних, 4-А, 4-й мікрорайон житлового масиву Позняки, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 97 та Київська обл., с. Чубинське, вул. Погрібняка, 14, із зазначенням конкретних фізичних (прізвище, ім’я та батькові, ідентифікаційний код) та юридичних (назва підприємства, ідентифікаційний код) осіб від яких надійшли конкретні кошти, об’єкта будівництва (будинок, квартира), сум коштів внесених конкретною особою, підстав (конкретний договір), дати та джерела надходження коштів (суб’єкт господарювання, фізична особа, номер рахунку) ?

§ яким чином ТОВ «Світ-Інвест» використано залучені від конкретних фізичних та юридичних осіб інвестиційні кошти, із зазначенням конкретної особи від якої надійшла конкретна сума, об’єкта будівництва (адреса), часу отримання коштів та часу їх використання, суб’єкта господарювання (контрагента), номеру рахунку банку на який перераховано залучені від фізичних та юридичних осіб конкретні кошти, підстав перерахування ?

§ які конкретно кошти, отримані від фізичних та юридичних осіб ТОВ «Світ-Інвест» направило на будівництво зазначених вище об’єктів; які кошти направило на погашення отриманих кредитів та процентів по них; які кошти використано для конкретних потреб підприємства ?

§ чи дотримано ТОВ «Світ-Інвест» при використанні коштів, які надійшли від конкретних осіб умов укладених з ними договорів та чинного законодавства України ?

§ сформувати реєстри (списки) інвесторів – юридичних та фізичних осіб, які на підставі укладених з ТОВ «Світ-Інвест» договорів вносили грошові кошти та джерела послідуючого їх використання ТОВ «Світ-Інвест» в розрізі конкретних грошових коштів конкретного інвестора ?

§ для забезпечення вирішення ревізорами вказаних вище питань провести ревізію взаєморозрахунків та зустрічні перевірки між ТОВ «Світ-Інвест» та ТОВ «Київвисотбуд» (ЄДРПОУ 32305010), ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» (ЄДРПОУ 20574157), а також з «Центрінвествклад» (ЄДРПОУ 30929156), ТОВ «Укрзембуд» (ЄДРПОУ 33349017), ТОВ «Престижінвест» (ЄДРПОУ 33501639), ТОВ «Систем - інвест» (ЄДРПОУ 32597848), ТОВ «Капіталоінвест» (ЄДРПОУ 32961605), ТОВ «Інвестінтер» (ЄДРПОУ 32162630), ТОВ «Регіон-інвест» (ЄДРПОУ 31951574), ТОВ «Інвестлайн» (ЄДРПОУ 33240447), ТОВ «Роммакс» (ЄДРПОУ 32961610), ТОВ «Експоінвест» (ЄДРПОУ 33240473), ТОВ «Центробуд-трейд» (ЄДРПОУ 33446835), ТОВ «Інвестгарант» (ЄДРПОУ 33446809), ТОВ «Девелопмент-Інвест» (ЄДРПОУ 31724988), ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 30971428),  ТОВ «Інвестиційні системи» (ЄДРПОУ 32162646), ТОВ «Центрінвестбуд-2000» (ЄДРПОУ 30778312), які розташовані у місті Києві по вул. Богдана Хмельницького, 16-22 та з акціонерним комерційним банком «Київ», який розташований у місті Києві по вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Проведення ревізії доручити ревізорам Контрольно-ревізійного управління в м. Києві. Строк проведення ревізії встановити з 29.09.2008 р. по 10.10.2008 р.

            Суддя