Постанова № 23950316, 11.05.2012, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.05.2012

Дело № 815/8022/12

2012г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 мая 2012 года г. Мелитополь

Судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Максимчук З.Н.,рассмотрев представление следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ старшего лейтенанта налоговой милиции Павленко А.И. от 11.05.2012 года о наложении ареста на банковские счета, суд

У С Т А Н О В И Л:

11 мая 2012 года в Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области поступило представление следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ старшего лейтенанта налоговой милиции Павленко А.И. от 11.05.2012 года о наложении ареста на денежные средства ЧП «Энхол» (код ЕДРПОУ 04860128), которые находятся и могут поступить на счет НОМЕР_1, открытый в ЗОД ПАО «Райффайзенбанкаваль»в г. Запорожье (МФО 313827, адрес: г. Запорожье, ул. Тургеньева, 29) в сумме, которая не превышает 1 240 058 гривен 25 копеек, приостановлении операций по указанному счету, обязательстве банковского учреждения предоставить письменную информацию об остатке денежных средств на указанном счете.

Представление о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну обосновано тем, что в производстве СО НМ Мелитопольской ОГНИ находится уголовное дело № 321206, возбужденное в отношении директора ЧП «Энхол»ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что директор ЧП «Энхол»ОСОБА_2, действуя умышленно, в период времени с 01.08.2007 года по 31.09.2008 года, путем безосновательного отображения в налоговых декларациях по НДС и налогу на прибыль ЧП «Энхол»якобы полученные работы от ООО «Элитстрой», которые фактически указанное предприятие не производило, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму 1 240 058 гривен 25 копеек, в результате чего в государственный бюджет Украины не поступили денежные средства в указанном размере, чем соответственно причинил ущерб государству в указанном размере, который в 5 000 и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

Также установлено, что ЧП «Энхол»(код ЕДРПОУ 04860128) открыт банковский счет НОМЕР_1 в ЗОД ПАО «Райффайзенбанкаваль»в г. Запорожье (МФО 313827, адрес: г. Запорожье, ул. Тургеньева, 29).

Денежные средства, находящиеся на указанном банковском счете, являются предметом преступной деятельности директора ЧП «Энхол»ОСОБА_2

Изучив представление и приложенные к нему материалы, суд полагает, что в удовлетворении данного представления следует отказать, по следующим основаниям.

Согласно статьи 125 УПК Украины обязанность обеспечения гражданского иска и предусмотренной законом конфискации имущества. Следователь по ходатайству гражданского истца или по своей инициативе обязан принять меры к обеспечению заявленного в уголовном деле гражданского иска, а также возможного в будущем гражданского иска, составив об этом постановление. По делам о преступлениях, за которые уголовным законом предусмотрена конфискация имущества, следователь обязан принять необходимые меры к обеспечению исполнения приговора в части возможной конфискации имущества, составив об этом постановление.

Таким образом, согласно норм действующего законодательства усматривается, что следователь обязан принять меры к обеспечению заявленного в уголовном деле гражданского иска.

В соответствии с ч. 1 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»арест на имущество или средства банка, находящиеся на его счетах, арест на средства и другие ценности юридических или физических лиц, находящиеся в банке, осуществляется исключительно по постановлению государственного исполнителя или решению суда о взыскании средств или о наложении ареста в порядке, установленном законом. Снятие ареста с имущества и средств осуществляется по постановлению государственного исполнителя или решению суда.

В соответствии с ч. 1 ст. 126 УПК Украины обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество не находилось, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады указанных лиц производится исключительно по решению суда.

Однако, органом дознания не предоставлено никаких доказательств того, что на данный момент составлен или предъявленный гражданский иск о взыскании с ОСОБА_2, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины, ущерба в пользу государства, нет сведений о сумме конкретных исковых требований, а соответственно ссылки в представлении на ст.ст. 125, 126 УПК Украины являются безосновательными, а основания для применения ст. 126 УПК Украины -не доказаны.

Кроме того, в постановлении следователя не содержится подтверждений тому, что на банковском счете НОМЕР_1, открытым ЧП «Энхол»в ЗОД ПАО «Райффайзенбанкаваль»в г. Запорожье (МФО 313827, адрес: г. Запорожье, ул. Тургеньева, 29) могут находится или находятся денежные средства, которые были внесены ОСОБА_2 на условиях банковского вклада.

Следователь просит суд наложить арест на денежные средства, которые находятся или могут поступить на банковский счет ЧП «Энхол», однако при этом не предоставляет никаких доказательств того, что находящиеся на указанном счете денежные средства принадлежат именно ОСОБА_2, а тем более о том, что денежные средства, которые могут поступить на указанный счет в будущем -станут объектом права собственности ОСОБА_2

Таким образом, полагаю, что представление следователя является необоснованным, и с учетом того, что орган дознания не лишен правовой возможности самостоятельно принять решение о наложении ареста на денежные средства какого-либо физического или юридического лица, находящиеся на банковском счете, прихожу к выводу о том, что в удовлетворении вышеуказанного представления следует отказать.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 125,126 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении представления следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ старшего лейтенанта налоговой милиции Павленко А.И. от 11.05.2012 года о наложении ареста на денежные средства ЧП «Энхол» (код ЕДРПОУ 04860128), которые находятся и могут поступить на счет НОМЕР_1, открытый в ЗОД ПАО «Райффайзенбанкаваль»в г. Запорожье (МФО 313827, адрес: г. Запорожье, ул. Тургеньева, 29) в сумме, которая не превышает 1 240 058 гривен 25 копеек, приостановлении операций по указанному счету, обязательстве банковского учреждения предоставить письменную информацию об остатке денежных средств на указанном счете - отказать.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Мелитопольского горрайонного

суда Запорожской области ____ Максимчук З.Н.