Вирок № 23887597, 08.05.2012, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-478/12

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2012 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Мягкохода Ю. В.

при секретарях - Пригоцькій Я.В. Паламарчук І.О.

з участю прокурорів - Курило О.М. , Набруско Я.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, освіта середня, не одруженої,маючу на утриманні двох неповнолітніх дітей ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 року народження, не працюючу, зареєстровану за адресою АДРЕСА_1, проживаючу за адресою АДРЕСА_2, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 205 ч. 1 ст. 358 КК України

в с т а н о в и в:

ОСОБА_1 вступила у попередню змову з невстановленою слідством особою на ім'я «ОСОБА_10»спрямовану на придбання TOB «Компанія «Мегаполіс-Груп»з метою прикриття незаконної діяльності останнього та без наміру здійснення господарської діяльності, вчинивши дії по перереєстрації суб'єкта підприємництва ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп».

21.04.2011 року ОСОБА_1 підписала Протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп», яким призначила себе на посаду директора вказаного товариства і нібито внесла до статутного капіталу 46 000 грн., що складає 100% всього статутного капіталу. 22.04.2011 року відповідно до наказу №22/04-2011 ОСОБА_1 призначила себе директором даного підприємства та надала довіреність, якою уповноважила громадянина ОСОБА_2 представляти її інтереси при перереєстрації товариства в органах державної влади, чим вчинила дії, направлені на придбання фіктивного суб'єкта підприємництва-ТОВ «Компанія «Мегаполіс-Груп». Поряд з цим в офісному приміщенні нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 21.04.2011 року ОСОБА_1 підписала договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Компанія «Мегаполіс-Груп», а також Статут ТОВ «Компанія «Мегаполіс-Груп»без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом підприємства.

Підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп»дало змогу невстановленій слідством особі на ім'я «ОСОБА_10»здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом реєстрації вказаного товариства.

Також, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім'я «ОСОБА_10»01.06.2011 року прибула в офісне приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп»придбана для прикриття незаконної діяльності невстановленої слідством особи на ім'я «ОСОБА_10» достовірно знаючи, що придбала товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «Компанія «Мегаполіс-Груп», та що Товариство не буде знаходитись за адресою: м. Київ, провулок Коломиївський, 8, підписала нову редакцію Статуту ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп»у якому адресу підприємства було змінено на м. Київ, провулок Коломиївський, 8, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, а також довіреність, якою уповноважила громадян ОСОБА_5, ОСОБА_6 представляти її інтереси при внесенні змін до реєстраційних документів товариства в органах державної влади та протокол №3 Загальних зборів учасників TOB «Компанія «Мегаполіс-Груп», яким затвердила нову редакцію статуту підприємства у зв'язку із зміною місця знаходження підприємства.

В подальшому, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім'я «ОСОБА_10»23.09.2011 року прибула в офісне приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп»придбана для прикриття незаконної діяльності невстановленої слідством особи на ім'я «ОСОБА_10», достовірно знаючи, що придбала товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом TOB «Компанія «Мегаполіс-Груп», та те що Товариство не буде знаходитись за адресою: м. Київ, вул. Курська, 10, підписала нову редакцію Статуту ТОВ «Компанія «Мегаполіс-Груп»у якому адресу підприємства було змінено на м. Київ. вул. Курська, 10, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, а також доручення, яким уповноважила громадянина ОСОБА_8 представляти її інтереси при внесенні змін до реєстраційних документів товариства в органах державної влади та протокол №5 Загальних зборів учасників ТОВ «Компанія «Мегаполіс-Груп», яким затвердила нову редакцію статуту підприємства у зв'язку із зміною місця знаходження підприємства.

Дії ОСОБА_1, що придбала (набула права власності) ТОВ «Компанія «Мегаполіс-Груп»здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва.

Таким чином дії ОСОБА_1, призвели до несплати в червні та липні 2011 року податку на додану вартість на загальну суму 3 225 524,00 гри., та заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в квітні 2011 року знаходячись у АДРЕСА_3,ОСОБА_1 вступила у попередню змову з невстановленою слідством особою на ім'я «ОСОБА_10»спрямовану на придбання ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп». з метою прикриття незаконної діяльності останнього та без наміру здійснення господарської діяльності, вчинила дії по реєстрації суб'єкта підприємництва ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп». При цьому, ОСОБА_1 знаходячись в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3. підписала 21.04.2011 року Статут ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп»без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом підприємства, та договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп», чим вчинила дії, направлені на придбання фіктивного суб'єкта підприємництва - ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп». Реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на підробку офіційних документів, які надають право на придбання юридичної особи, підписала наступні документи ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп».

Так, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім'я «ОСОБА_10»21.04.2011 року прибула в офісне приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3., заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп»придбається для прикриття незаконної діяльності невстановленої слідством особи на ім'я «ОСОБА_10»та вона в цілому, набуває право власності на товариство, достовірно знаючи, що придбає товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «Компанія «Мегаполіс-Груп», що Товариство не буде знаходитись за адресою: м. Київ, вул. Бурмістенка, 11, кім. 1, а також те, що вона, як одноособовий учасник товариства ніякого майна та коштів до Статутного фонду TOB «Компанія «Мегаполіс - Груп»не вносила та вносити не буде, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на підробку офіційних документів, які надають право на реєстрацію (придбання) юридичної особи, підписала в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3., Статут ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп», який містив завідомо неправдиві відомості, а саме те, що ОСОБА_1, сформувала статутний капітал, у розмірі 46 000, 00 гри. за рахунок грошових (майнових) внесків та 21.04.2011 року ОСОБА_1 підписала договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі TOB «Компанія «Мегаполіс - Груп», які були посвідченні приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3.

Поряд з цим ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім'я «ОСОБА_10» 01.06.2011 року прибула в офісне приміщення приватного нотаріуса Київського міською нотаріального округу ОСОБА_4, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп»придбана для прикриття незаконної діяльності невстановленої слідством особи на ім'я «ОСОБА_10»та вона в цілому, набула право власності на товариство, достовірно знаючи, що придбала товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп», що Товариство не буде знаходитись за адресою: м. Київ, провулок Коломиївський, 8, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на підробку офіційних документів, які надають право на внесення змін до реєстраційних документів юридичної особи, підписала в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, Статут ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп», який містив завідомо неправдиві відомості, а саме те, що ОСОБА_1, сформувала статутний капітал, у розмірі 46 000, 00 грн. за рахунок майнових внесків та те, що підприємство буде знаходитись за адресою: м. Київ, провулок. Коломиївський, 8, які були посвідченні приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою на ім'я «ОСОБА_10»23.09.2011року прибула в офісне приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп»придбана для прикриття незаконної діяльності невстановленої слідством особи на ім'я «ОСОБА_10»та вона в цілому, набула право власності на товариство, достовірно знаючи, що придбала товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом TOB «Компанія «Мегаполіс - Груп», що Товариство не буде знаходитись за адресою: м. Київ, вул. Курська, 10, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на підробку офіційних документів, які надають право на внесення змін до реєстраційних документів юридичної особи, підписала в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, Статут ТОВ «Компанія «Мегаполіс - Груп», який містив завідомо неправдиві відомості, а саме те, що ОСОБА_1, сформувала статутний капітал, у розмірі 46 000, 00 гри. за рахунок майнових внесків та те, що підприємство не буде знаходитись за адресою: м. Київ, вул. Курська, 10, які були посвідченні приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №56 від 22.02.2012 року встановлено, що підписи в документах ТОВ «Компанія «Мегаполіс-Груп»виконані громадянкою ОСОБА_1, а саме:статуті ТОВ «Компанія «Мегаполіс-груп»нова редакція 2011 рік згідно протоколу №5; статуті ТОВ «Компанія «Мегаполіс-груп»нова редакція 2011 рік згідно протоколу №3; копії договору купівлі продажу частки у Статутному капіталі TOB «Компанія «Мегаполіс-груп»від 21.04.201 1; статуті ТОВ «Компанія «Мегаполіс-груп»нова редакція 2011 рік згідно протоколу №2.

Підроблення ОСОБА_1 офіційних документів ТОВ «Компанія«Мегаполіс-груп», які посвідчувалися приватними нотаріусами, дало змогу невстановленій слідством особі на ім'я «ОСОБА_10»здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом реєстрації вказаного товариства.

Підсудна ОСОБА_1 судовому засідання свою вину в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 ч.1 ст. 358 КК України визнала повністю, щиро розкаявся, просить слухати справу згідно ч. 3 ст. 299 КПК України, наслідки якої її роз'яснені та зрозумілі, без участі свідків та пояснила, що в квітні 2011 року на дитячому майданчику під своїм будинком по вул. Щербакова, 51, вона познайомилась з чоловіком на ім'я «ОСОБА_10», який запропонував їй роботу. Запитавши, що саме робитиму на що ОСОБА_10»повідомив, що потрібно зареєструвати на себе підприємство. Враховуючи, що на той час вона мала скрутне матеріальне становище та той факт, що у неї на виховані двоє малолітніх дітей та те, що влаштуватись на роботу вона не зможе погодилась на дану пропозицію. Через два дні під тим же будинком вона передала йому копію паспорту та ідентифікаційного коду на, що «ОСОБА_10»повідомив, що він її зателефонує.

Через тиждень-два, ввечері їй зателефонував «ОСОБА_10»та сказав, що потрібно поїхати до нотаріуса та підписати статут TOB «Компанія «Мегаполіс-Груп»та ще якісь документи.

В ранці наступного дня вони з «ОСОБА_10»зустрілися і поїхали до нотаріуса, який знаходився у АДРЕСА_3, на першому поверсі. Прізвище та ім'я нотаріуса не пам'ятає. Нотаріус надала їй в присутності «ОСОБА_10»для підпису документи, а саме: статут TOB «Компанія «Мегаполіс-Груп», журнал реєстрацій свій внутрішній, та інші зміст яких не пам'ятає і вона в усіх цих документах розписалася. Також, для підпису «ОСОБА_10» були надані чисті аркуші паперу, на яких вона залишила свій підпис в кінці сторінок. Ввечері «ОСОБА_10»попросив її вийти на дитячий майданчик, щоб дати обіцяні гроші за виконану роботу. Від «ОСОБА_10» вона отримала 500 грн. та повернулась додому. Через днів десять її знову зателефонував «ОСОБА_10»і сказав, що завтра потрібно буде заїхати в банк, щоб підписати документи по TOB компанія «Мегаполіс-Груп». Так, наступного дня зустрівшись з «ОСОБА_10» на зупинці, вони та поїхали до банку. В приміщенні банку «ОСОБА_10» її познайомив із жінкою яка за столом друкувала якісь документи. Жінка в присутності «ОСОБА_10»надала ОСОБА_1 на підпис банківські карточки, на яких вона поставила відбиток печатки, яку надав «ОСОБА_10», коли зайшли в приміщення банку. Після того, як ОСОБА_1 поставила на вимогу жінки у необхідному місці печатку, «ОСОБА_10»зразу у неї її забрав і вони роз'їхалися по домівках. Ні майна, ні грошових коштів до статутного фонду Т0В «Компанія «Мегаполіс-Груп»вона не вносила та вносити не збиралася.

Покази підсудної ОСОБА_1 відповідають фактичним обставинам справи і ніким з учасників судового розгляду не оспорюються.

Крім повного визнання підсудною ОСОБА_1 своєї вини, у вчиненні злочинів її винуватість підтверджується показами даними на досудовому слідстві.

Суд, врахувавши думку сторін, визнав недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, роз'яснивши, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи у апеляційному порядку.

Таким чином, дії підсудної, ОСОБА_1 необхідно кваліфікувати за ч.2 ст. 205 КК України, які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб'єкту підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, які заподіяли велику матеріальну шкоду державі, та за ч.1 ст. 358 КК України, які виразилися в підробленні документа, який посвідчується приватним нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи, і який надає права з метою використання його, як підроблювачем, так і іншою особою.

Згідно ст. 66 КК України, обставиною, що пом'якшують покарання підсудної ОСОБА_1 є щире каяття.

Згідно ст. 67 КК України, обставинами, що обтяжують покарання підсудної ОСОБА_1 судом не встановлено.

Обираючи вид та міру покарання, враховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів, які згідно ст.12 КК України, являються злочинами невеликої тяжкості, особу підсудної, яка раніше не судима, яка не перебуває на обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога, яка позитивно характеризується за місцем проживання, яка має на вихованні двох неповнолітніх дітей ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 років народження, повністю визнала свою вину у скоєному щиро розкаялася, вимоги закону ст. 65 КК України, що покарання має бути необхідне і достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів, суд вважає за необхідне призначити покарання підсудній ОСОБА_1 не пов'язане з позбавлення волі, оскільки вважає, що призначення їй покарання у вигляді штрафу буде достатнє для її виправлення.

Крім цього, у справі підлягає розгляду цивільний позов Прокурора Солом'янського району м.Києва заявлений в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції в Голосіївському районі м.Києва, відповідно до якого, останній просить стягнути з ОСОБА_1 на користь держави в особі Державної податкової інспекції в Голосіївському районі м.Києва, завдану останньою матеріальну шкоду внаслідок вчинення злочину в розмірі 3 225 524,00 грн.

Підсудна ОСОБА_1 визнала позов в повному обсязі, а саме, в розмірі стягнення з неї на користь держави в особі Державної податкової інспекції в Голосіївському районі м.Києва,суми в розмірі 3 225 524,00 грн. грн. та проти його задоволення не заперечує.

На підставі наведеного та положень ст. ст. 1166, 1190 ЦК України, суд вважає, що цивільний позов у цій справі підлягає задоволенню в повному обсязі за рахунок підсудної ОСОБА_1

Поряд з цим суд, вважає необхідним стягнути з підсудної ОСОБА_1- судові витрати - вартість проведеної почеркознавчої експертизи у сумі 586 (п'ятсот вісімдесят шість) грн.00 коп. - отримувач платежу НДЕКЦ при УМВС України на ПЗЗ, банк ГУДКУ в Київській обл., розрахунковий рахунок № 312527272210703, код ЗПО 25576445, МФО 821018/ - послуги експерта.

Керуючись ст.ст.323,324 КПК України,суд

З а с у д и в:

ОСОБА_1 визнати винною у вчинені злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 5 (п'яти) тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 85 000 (вісімдесяти п'яти тисяч) гривень.

ОСОБА_1 визнати винною у вчинені злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 100 (сто) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.

На підстав ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточну міру покарання ОСОБА_1 призначити у виді штрафу в розмірі 5 (п'яти) тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто у сумі 85 000 (вісімдесяти п'яти тисяч) гривень, який необхідно сплатити на р/р31119149700010, одержувач УДК СУ Солом'янського району м. Києва, МФО 820019, ідентифікаційний код 38050812, код платежу 21081100 на користь держави.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави в особі Державної податкової інспекції в Голосіївському районі м.Києва, р/р 31119102700002, отримувач платежу:УДКСУ у Голосіївському районі ГУ ДКСУ в м.Києві, код ЄДРПОУ 38039757 Банк одержувача: ГУ ДКСУ у м.Києві, код банку 820019, код бюджетної установи 21080600 матеріальну шкоду у розмірі 3 225 524 (три мільйона двісті двадцять п'ять тисяч п'ятсот двадцять чотири) гривні 00 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 -вартість проведення почеркознавчої експертизи у сумі 586 (п'ятсот вісімдесят шість) грн.00 коп. - отримувач платежу НДЕКЦ при УМВС України на ПЗЗ, банк ГУДКУ в Київській обл., розрахунковий рахунок № 312527272210703, код ЗПО 25576445, МФО 821018/ - послуги експерта.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу залишити без змін -підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Солом"янський районний суд м. Києва на протязі 15 (п"ятнадцяти) діб з моменту його проголошення.

Суддя: Ю.В. Мягкоход