Постанова № 23862805, 23.04.2012, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

508/915/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

23 апреля 2012 года судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Переверзева Л.И., с участием прокурора Скока В.С., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Арифулина Р.Ф. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Арифулина Р.Ф., о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, согласно которого СУ ГУМВД Украины в Донецкой области с расследуется уголовное дело № 81-12-03-988, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.205 ч.2 УК Украины, по факту создания неустановленными лицами ООО «Укрстарпром», ЧП «Реширвудс»и ООО «Виллис», с целью прикрытия незаконной деятельности.

В ходе досудебного следствия установлено, что ООО «Укрстарпром», ЧП «Реширвудс»и ООО «Виллис»создано неустановленными лицами с целью документального прикрытия незаконной деятельности, выражающейся в оформлении фиктивными /подложными/ документами несуществующих /вымышленных/ операций по приобретению и реализации товарно-материальных ценностей.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий получена информация о проведении рядом предприятий финансово-хозяйственных сделок с использованием реквизитов СПД с явными признаками фиктивности.

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Арифулин Р.Ф., обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, а именно распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетным счетам №№26005962482476, 26007962487792, открытым ООО "ДІССАНС" (код ЕГРПОУ 34604150), которое имело финансово-хозяйственные отношения с рядом предприятий, имеющих явные признаки фиктивности, с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, в ПАО "ПУМБ" (МФО 334851) за период с 01.01.2008 года по 15.03.2012 года, включительно. Данные документы, согласно статьи 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Прокурор в суде поддержал данное представление.

Изучив указанное представление и материалы уголовного дела, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 178 УПК Украины выемка производится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, имеющие значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте. Выемка документов, содержащих банковскую тайну, производится по мотивированному постановлению судьи.

Материалы данного уголовного дела дают основания полагать о необходимости проведения указанного следственного действия.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статьей 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемку у должностных лиц в ПАО "ПУМБ" (МФО 334851) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечаток движения денежных средств на бумажном носителе по расчетным счетам №№26005962482476, 26007962487792, открытым ООО "ДІССАНС" (код ЕГРПОУ 34604150), с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, назначений платежей, указанием контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО банков, за период с 01.01.2008 года по 15.03.2012 года, включительно.

Судья: Л.И.Переверзева