Постанова № 23857366, 23.04.2012, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Дело № 2035/3921/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

г. Харьков 23.04.2012 года

Судья Червонозаводского районного суда г.Харькова -Сорока Е.П., с участием прокурора -Белашова А.Н., секретаря -Веремеевой Ю.Л., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры Харьковской области советник юстиции Горгуль Д.В. о проведении обыска,

У С Т А Н О В И Л :

Отделом по расследованию преступлений в сфере коррупции прокуратуры Харьковской области проводится досудебное следствие по уголовному делу №18120027 в отношении оперуполномоченного ОНМ ГНИ Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 УК Украины.

Установлено, что директор ЧП «Харькоэнергосервис»(код 33818098) ОСОБА_3 передал ОСОБА_2 взятку в сумме 6000 гривен за выполнение в интересах последнего действий по составлению материалов, подтверждающих нахождение ЧП «Харькоэнергосервис» по месту регистрации, после чего его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе следствия по настоящему уголовному делу следственным путем проверена хозяйственная деятельность предприятия ЧП«Харькоэнергосервис»(код 33818098) на предмет соблюдения требований налогового законодательства.

Установлены данные подтверждающие совершение бестоварных операций с ООО «Энергоремонт 2000»на сумму около 5 млн. грн.

Для минимизации объекта налогообложения и уклонения от уплаты налогов путем незаконного формирования валовых затрат и налогового кредита по НДС должностные лица ЧП «Харьковэнергосервис»получили от неустановленного в ходе досудебного следствия лица документы с реквизитами ООО «Дом пива», (код 31750777) и ЧП Ол Ленд»(код 35781166), которые имеют признаки фиктивности и зарегистрированы в г. Киеве.

Исходя из изложенного, у следствия имеются достаточные основания полагать, что бухгалтерская документация ООО «Дом пива», (код 31750777) и ЧП Ол Ленд»(код 35781166) на бумажных и электронных носителях информации; черновые записи; оргтехника; денежные средства и ценности, добытые преступным путём и иные предметы, имеющие доказательственное значение по настоящему уголовному делу могут находиться в автомобиле НОМЕР_1 зарегистрированном за ОСОБА_5 и находящемся в пользовании ОСОБА_6, который распространяет среди субъектов хозяйствования документы с реквизитами подконтрольные ему предприятия ООО «Дом пива», (код 31750777) и ЧП Ол Ленд»(код 35781166) и иных предприятий для их использования в целях уклонения от уплаты налогов.

Принимая во внимание изложенное, суд считает представление о проведении обыска в автомобиле НОМЕР_1, находящегося в пользовании ОСОБА_6 с целью отыскания и изъятия документов и предметов, имеющих значение для установления истины по делу, а так же денежных средств и ценностей добытых преступным путем для обеспечения возможных исковых требований обоснованным.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведении обыска в автомобиле НОМЕР_1 находящегося в пользовании ОСОБА_6, с целью обнаружения и изъятия:

- бухгалтерской документации ООО «Дом пива», (код 31750777) и ЧП Ол Ленд»(код 35781166) и иных предприятий на бумажных и электронных носителях информации;

- черновых записей;

- оргтехники, использование которой имеет отношение к описанным событиям;

- денежных средств, ценностей, добытых преступным путём;

- иных предметов, имеющих значение по настоящему уголовному делу.

Судья Сорока Е.П.