Постанова № 23840389, 04.05.2012, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 436/3203/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2012 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Маштак К.С., рассмотрев представление ст. следователя СО Самарского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Козарь С.Н. по уголовному делу № 68111076 о проведении обыска, -

УСТАНОВИЛ:

В адрес суда поступило представление ст. следователя СО Самарского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по уголовному делу № 68111076, возбуждённому по факту подделки и использования заведомо поддельных документов ЧП «Мост», по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины.

Старший следователь СО Самарского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по согласованию с прокурором Самарского района г.Днепропетровска обратился в суд с представлением, в котором просит вынести постановление о проведении обыска в помещении по адресу: АДРЕСА_1.

В обосновании своего представления следователь указывает на следующее.

В ходе следствия установлено, что согласно договора дарения части в уставном капитале частного предприятия «Мост»код ЕГРПОУ 32175964 от 14.09.2010 года, удостоверенного частным нотариусом Днепропетровского городского нотариального округа ОСОБА_2, ОСОБА_3 бесплатно подарил, а ОСОБА_4 принял часть в размере 100 % в уставном капитале предприятия.

Но, как установлено проверкой, ОСОБА_4 договор дарения, устав предприятия в новой редакции, доверенность и другие документы не подписывал, никакого отношения к регистрации на его имя ЧП «Мост»не имеет.

Досудебным следствием установлено, что в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что основным организатором данной незаконной деятельности является гр. ОСОБА_3, который непосредственно организовал и на протяжении 2009-2012 г.г. занимается оказанием услуг по незаконному обналичиванию денежных средств через текущие счета подконтрольных фиктивнообразованных предприятий, основной целью которых является минимизации налоговых платежем, легализация товарно-материальных ценностей, полученных преступным путем.

Клиентами данного конвертационного центра являются предприятия –оптовые продавцы металопроката. У данных предприятий в результате реализации продукции имеется выручка (наличная гривна) от реализации продукции, часть которой необходимо оприходовать по бухгалтерскому и налоговому учетах. Для этого, с предприятиями фигурантов заключают формальные договора на поставку продукции, согласно которых фиктивные фирмы фигурантов якобы приобретают у таких предприятий товар.

Установлено, что «теневым»бухгалтером подконтрольных предприятий является гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, фактически проживает в квартире по адресу: АДРЕСА_1, которая принадлежит ей и мужу ОСОБА_6 на правах частной собственности.

По мнению следователя, указанные обстоятельства дают основания полагать, что в помещении по данному адресу могут находиться предметы, документы, печати, оргтехника, черновые записи, имеющие значение для установления истины по делу.

Изучив предоставленные материалы представления, ознакомившись с материалами уголовного дела № 68111076, выслушав следователя, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно имеются достаточные основания полагать, что в указанной квартире по адресу: АДРЕСА_1, находятся предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ч.3 ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск в квартире по адресу: АДРЕСА_1.

Копию постановления направить прокурору Самарского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья К.С. Маштак