Постанова № 23838677, 04.05.2012, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 2610/10726/2012

П О С Т А Н О В А

іменем України

04 травня 2012 рокусуддя Шевченківського районного суду м. Києва Фролова І.В., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управляння СБ України старшого лейтенанта юстиції Івашко І. про проведення виїмки оригіналів фінансово-господарських документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старшим слідчим в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управляння СБ України Івашко І. за згодою заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 1 класу Блажівського Є. вніс до суду подання про про проведення виїмки оригіналів фінансово-господарських документів.

Подання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням СБ України розслідується кримінальна справа № 744, порушена за фактом заволодіння невстановленими службовими особами ДП «Нафком-Агро»(м. Київ) чужим майном в особливо великих розмірах -коштами Аграрного фонду на суму 3.573.720 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що 25.03.2009 і 26.03.2009 між Дочірнім підприємством «Нафком-Агро»(код ЄДРПОУ 32249454, м. Київ, далі -ДП «Нафком-Агро») і Аграрним фондом (м. Київ) в м. Києві на Аграрній біржі укладено біржові контракти № 898 АБ і № 905 АБ, відповідно до яких до державного інтервенційного фонду закладено зерно пшениці 4 класу, врожаю 2008 року, у кількості 125 тис. тонн., загальною вартістю 150.085.550 грн.

На виконання умов зазначених контрактів, а саме п. 4.1., Аграрний фонд 27.03.2009 із рахунку № 26008010434301, відкритого у ЗАТ «Альфабанк»перерахував на рахунок № 260040130269 ДП «Нафком-Агро», відкритий у ЗАТ «Сбербанк Росії», державні кошти у сумі 150.085.550 грн. за поставлений до державного інтервенційного фонду товар.

25.03.2009 між Аграрним фондом і ДП «Нафком-Агро»укладений договір № 194 про складське зберігання 125 тис. тонн зерна пшениці 4 класу, врожаю 2008 року, що повинно було зберігатись на сертифікованих складах ДП «Нафком-Агро»за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Дружби народів, 46.

Згідно з актами приймання-передачі зерна та складськими свідоцтвами ДП «Нафком-Агро» серії АС 379273 від 25.03.2009 і АС 379278 від 26.03.2009, виписаними на 65 і 60 тис. тон., відповідно, означене підприємство прийняло на відповідальне зберігання від Аграрного фонду 125 тис. тонн зерна пшениці 4 класу, врожаю 2008 року.

Як встановлено із даних основного реєстру складських документів ДП «Держреєстри України»(м. Київ) станом на 26.03.2009 на ДП «Нафком-Агро»рахувалось 272,051 тис. тонн зернових, що на 24,451 тис. тонн перевищує заявлену місткість сертифікованого складу.

Крім того, згідно даних цього ж реєстру, станом на 24.03.2009 на ДП «Нафком-Агро»зберігалося лише 28,539 тис. тонн пшениці 4 класу урожаю 2008 року, а вже 25.03.2009 -143,54 тис. тонн та 26.03.2009 272,05 тис. тонн зернових, а виробничі потужності цього підприємства становлять 7 тис. тонн зернових на добу.

01.04.2009 Чернігівською обласною державною хлібною інспекцією (ОДХІ) проведено перевірку наявності зерна на зернових складах ДП «Нафком-Агро»за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Дружби народів, 46, якою встановлено, що по обліку (звіт матеріально-відповідальних осіб) рахується пшениці в кількості 49,644 тис. тонн, що не відповідає зареєстрованим даним.

Службові особи ДП «Нафком-Агро», після отримання державних коштів за поставлений товар, листом від 17.04.2009 № 26 повідомили Чернігівську ОДХІ про довезення на свої зернові склади 22,5 тис. тонн пшениці 4 класу, урожаю 2008 року, а також про те, що складську квитанцію серії АС №379278 від 26.03.2009 на 60 тис. тонн пшениці погашено.

Листом від 21.02.2012 № 41-07/365 службові особи Аграрного фонду повідомили, що дозволу в квітні 2009 року на погашення складської квитанції АС № 379278 від 26.03.2009 ДП «Нафком-Агро»не надавали.

Відповідно до п. 4.4. договору № 194 про складське зберігання 125 тис. тонн зерна пшениці 4 класу, Аграрний фонд (Поклажодавець) повинен сплачувати кошти Зберігачу (ДП «Нафком-Агро») за зберігання матеріальних цінностей державного інтервенційного фонду, згідно з пред'явленими актами виконаних робіт та розрахунку коштів, зберігання зерна, як об'єкту державного цінового регулювання.

Згідно з довідкою спеціаліста Державної фінансової інспекції України від 21.02.2012 встановлено нанесення збитків на суму 3.573.720 грн., оскільки Аграрним фондом сплачено кошти за зберігання зерна -пшениці 4 класу, урожаю 2008 року у кількості 60 тис. тонн, яке відсутнє на сертифікованих складах ДП «Нафком-Агро», що підтверджено проведеними перевірками Чернігівської ОДХІ.

Отже, службові особи ДП «Нафком-Агро»з метою приховування не закладення 60 тис. тонн пшениці по складській довідці АС № 379278 станом 26.03.2009 та подальшим заволодінням державними коштами Аграрного фонду у сумі 3.573.720 грн., якими розпорядились на власний розсуд, склали та подали офіційні документи -щомісячні акти виконаних робіт до договору № 194 від 25.03.2009, що містили завідомо неправдиві відомості щодо наявності зернових і завдали державі матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 3.573.720 грн.

У ході досудового слідства отримані точні дані про те, що в Державній спеціалізованій бюджетній установі Аграрний фонд (м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1) знаходяться документи щодо укладання та виконання ДП «Нафком-Агро» (м. Київ) біржових контрактів № 898 АБ від 25.03.2009 і № 905 АБ від 26.03.2009 по закладці до державного інтервенційного фонду товарно-матеріальних цінностей (біржові контракти № 898 АБ від 25.03.2009 та № 905 АБ від 26.03.2009, довіреність № 12 від 09.02.2009, акти передавання-приймання згідно біржових контрактів № 905 АБ та 898 АБ), а також документи щодо укладення та виконання ДП «Нафком-Агро»договору складського зберігання зерна № 194 від 25.03.2009 (договір складського зберігання зерна № 194 від 25.03.2009, додаткові договори до нього, акти виконаних робіт до договору надання послуг із складського зберігання зерна від 25.03.2009 № 194, складські квитанції на зерно за договором складського зберігання зерна від 25.03.2009 № 194, складські квитанції на зерно серії АС № 379273 та АС № 379278, платіжні доручення за договором № 194, лист-дозвіл Агарного фонду вих. № 41-10/3666 від 23.07.2009 та довіреності до нього, лист-дозвіл Агарного фонду вих. № 41-10/4847 від 25.09.2009 та довіреності до нього, інші документи щодо закладення вказаних товарно-матеріальних цінностей до державного інтервенційного фонду).

Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність в дослідженні оригіналів первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів, які відображають господарські відносини між Аграрним фондом та ДП «Нафком-Агро», а також проведенні по цих документах відповідних судових експертиз.

Враховуючи викладене, а також те, що оригінали первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів мають істотне значення для встановлення істини в справі.

Керуючись ст.ст. 130, 178 та 179 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управляння СБ України старшого лейтенанта юстиції Івашко І. про проведення виїмки оригіналів фінансово-господарських документів - задовольнити.

Надати дозвіл працівникам Головного слідчого управління СБ України на проведення виїмки в Державній спеціалізованій бюджетній установі Аграрний фонд (м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1), оригіналів первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів щодо укладання та виконання ДП «Нафком-Агро» біржових контрактів № 898 АБ від 25.03.2009 і № 905 АБ від 26.03.2009 по закладці до державного інтервенційного фонду товарно-матеріальних цінностей (біржові контракти № 898 АБ від 25.03.2009 та № 905 АБ від 26.03.2009, довіреність № 12 від 09.02.2009, акти передавання-приймання згідно біржових контрактів № 905 АБ та 898 АБ), а також документи щодо укладення та виконання ДП «Нафком-Агро»договору складського зберігання зерна № 194 від 25.03.2009 (договір складського зберігання зерна № 194 від 25.03.2009, додаткові договори до нього, акти виконаних робіт до договору надання послуг із складського зберігання зерна від 25.03.2009 № 194, складські квитанції на зерно за договором складського зберігання зерна від 25.03.2009 № 194, складські квитанції на зерно серії АС № 379273 та АС № 379278, платіжні доручення за договором № 194, лист-дозвіл Агарного фонду вих. № 41-10/3666 від 23.07.2009 та довіреності до нього, лист-дозвіл Агарного фонду вих. № 41-10/4847 від 25.09.2009 та довіреності до нього, інші документи щодо закладення вказаних товарно-матеріальних цінностей до державного інтервенційного фонду).

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: