Вирок № 23809717, 25.04.2012, Доброславський районний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд Одеської області)

Справа № 1515/556/12

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" квітня 2012 р. смт. Комінтернівське

Коминтерновский районный суд Одесской области в составе:

судьи - Иванчука В.И.,

при секретаре - Антиповой Л.В.,

с участим прокурора - Заперченко В.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в пгт. Коминтерновское дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Ватутино, Черкасской области, украинца, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей возрастом 8 и 10 лет, зарегистрированного и фактически проживающего АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 382 ч. 2 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 являясь должностным лицом - генеральным директором сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Коминтерновская птицефабрика» (код 00852832), совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Приказом № 241 а от 01.12.2008 года на основании решения общего собрания участников Сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Коминтерновская птицефабрика» ОСОБА_1 вступил в должность генерального директора указанного предприятия.

Согласно п. 16.5 устава СООО «Коминтерновская птицефабрика» зарегистрированного в Коминтерновской районной государственной администрацией 17.06.2010 под № 15381050017015326, генеральный директор наделен правом без доверенности действовать от имени и в интересах общества, подписывать от имени общества документы, в том числе договора, доверенности на получение материальных ценностей, доверенностей на представительство интересов общества перед третьими лицами, финансово-хозяйственные документы, открывать и распоряжаться денежными средствами на счетах и учреждениях банков и имуществом общества.

Таким образом, ОСОБА_1, исполняя возложенные на него организационно - распорядительные и административно-хозяйственные функции, являлся служебным (должностным) лицом.

Хозяйственным судом Одесской области от 30.11.2009 года по делу № 15/159-09-5430 принято решение о взыскании с СООО «Коминтерновская птицефабрика» в пользу ООО «Химикл Агро» 3 911 717, 06 грн. основного долга, пени в размере 130658, 69 грн., 3% годовых в размере 18790,42 грн.; инфляционных затрат - 16926,55 грн.; 25500,00 грн. - затрат по оплате государственной пошлины; 236,00 грн. затрат по оплате услуг на информационно-техническое обеспечение судебного процесса.

В дальнейшем постановлением Одесского апелляционного хозяйственного суда от 16.02.2010 года решение Хозяйственного суда Одесской области от 30.11.2009 года было изменено, и с СООО «Коминтерновская птицефабрика» в пользу ООО «Химикл Арго» взыскано 3911717,06 грн. основного долга; 124001,59 грн. - пени; 18503,52 грн. - 3% годовых; 16296,55 грн. инфляционных затрат; 25500,00 грн. - затрат по госпошлине; 236,00 грн. затрат по оплате услуг на информационно-техническое обеспечение судебного процесса.

Постановлением Высшего хозяйственного суда Украины 11.05.2010 постановление апелляционного суда по делу № 15\159-09-5430 оставлено без изменений.

Хозяйственным судом Одесской области 04.03.2010 выдан приказ № 15\159-09-5430 о принудительном исполнении постановления Одесского апелляционного хозяйственного суда от 16.02.2010 года и взыскании с СООО «Коминтерновская птицефабрика» в пользу ООО «Химикл Арго» 3 911 717, 06 грн. основного долга; 124 001, 59 грн. - пени; 185 03, 52 грн. - 3% годовых; 16 296, 55 грн. инфляционных затрат; 25 500,00 грн. - затрат по госпошлине; 236,00 грн. затрат по оплате услуг на информационно-техническое обеспечение судебного процесса.

На основании приказа Хозяйственного суда отделом государственной исполнительной службы Коминтерновского районного управления юстиции 09.03.2010 открыто исполнительное производство по взысканию с СООО «Коминтерновская птицефабрика» денежных средств в размере 4 096 254, 72 грн. в адрес ООО «Химикл Агро». Согласно п. 4 указанного постановления на все имущество должника наложен арест.

07.06.2010 года и 15.06.2010 года в ходе проведения исполнительных действий по выполнению приказа № 15\159-09-5430 главным государственным исполнителем подразделения принудительного исполнения решений ГИС ГУЮ Савенко Л.И. вынесены постановления об аресте денежных средств СООО «Коминтерновская птицефабрика» имеющихся в банковских учреждениях. Копии постановлений для их исполнения были направлены в банковские учреждения и о принятом решении сообщено должнику.

14.09.2010, более точное время досудебным следствием не установлено, генеральный директор СООО «Коминтерновская птицефабрика» ОСОБА_1, достоверно зная о наличии судебных решений о взыскании с предприятия денежных средств и о наложении ареста на банковские счета, имея умысел уклонения от выполнения решения суда, с целью осуществления дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности, в нарушение положений ст. 124 Конституции Украины, согласно которым судебные решения принимаются судами именем Украины и являются обязательными к исполнению на всей территории Украины, ст. 115 Хозяйственного процессуального Кодекса Украины, которой предусмотрено, что решения, определения, постановления хозяйственного суда, вступившие в законную силу, обязательны на всей территории Украины, предоставил заявления об открытии текущих счетов в отделение банка «КБ «Акордбанк» № 4, находящиеся по адресу: г. Одесса, ул. Ланжероновская, 21, на основании которого, в этот же день заключил с «КБ «Акордбанк» договор о внесении изменений в договор банковского счета НОМЕР_3 от 30.07.2009, согласно которого банк «КБ «Акордбанк» открыл клиенту СООО «Коминтерновская птицефабрика» текущее счета: НОМЕР_1 (гривна), НОМЕР_2 (гривна), НОМЕР_1 (доллар США).

02.11.2010, более точное время следствием не установлено, ОСОБА_1 продолжая свои умышленные действия, имея единый прямой умысел, предоставил подписанное им заявление об открытии текущего счета в отделение банка «КБ «Акордбанк» № 4, на основании которого в этот же день заключил договор с «КБ «Акордбанк» о внесении изменений в договор банковского счета НОМЕР_3 от 30.07.2009, согласно которого банк открыл клиенту СООО «Коминтерновская птицефабрика» текущий счет: НОМЕР_4 (гривна).

ОСОБА_1 продолжая свой преступный умысел, направленный на уклонение от выполнения решения суда о взыскании с СООО «Коминтерновская птицефабрика» в пользу ООО «Химикл Агро» денежных средств, скрывая информацию об открытых счетах от государственной исполнительной службы, предоставлял реквизиты открытых текущих счетов в «КБ «Акордбанк» другим субъектам предпринимательской деятельности с целью осуществления финансово-платежных операций.

Так, в период времени с 14.09.2010 по 03.02.2011 на счет НОМЕР_2 и с 02.11.2010 по 03.02.2011 на счет НОМЕР_4 перечислены денежные средства на общую сумму 37 592 151, 75 грн. из которых было потрачено 37 517 657, 27 грн. на цели не связанные с выполнением долговых обязательств перед «Химикл Агро» согласно решения суда. В том числе, 29.09.2010 СООО «Коминтерновская птицефабрика» перечислило ООО «Европа Агро» денежные средства в сумме 3 100 000, 00 грн. на сельскохозяйственную технику, 28.01.2011 ООО «Мир кормов» перечислило СООО «Коминтерновская птицефабрика» за покупку яиц 1 400 000.00 грн., 14.10.2010 СООО «Коминтерновская птицефабрика» использовало 3 378 800, 00 грн. на покупку иностранной валюты.

Таким образом, ОСОБА_1 являясь должностным лицом - генеральным директором СООО «Коминтерновская птицефабрика», достоверно зная о необходимости выполнения решения суда, открыв расчетные счета в «КБ «Акордбанк» посредством которых продолжал осуществлять финансово-хозяйственную деятельность предприятия, умышлено уклонился от выполнения решения суда.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, подтвердил, что совершил преступление при обстоятельствах и способом изложенных выше.

В содеянном чистосердечно раскаивается.

Кроме полного признания своей вины, вина подсудимого ОСОБА_1 в инкриминируемом ему преступлении полностью доказана собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами, достоверность которых признана и не оспаривается подсудимым.

- заявлением директора ООО «Химикл Агро» ОСОБА_3 о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя СООО «Коминтерновская птицефабрика» в связи с умышленным невыполнением решения суда. /т.1 л.д. 6-12/

- решением хозяйственного суда Одесской области от 30.11.2009 по делу № 15/159-09-5430, из которого следует, что с СООО «Коминтерновская птицефабрика» в пользу ООО «Химикл Агро» необходимо взыскать 3 911 717, 06 грн.- основной долг, 130 658, 69 грн. - пени, 18 790, 42 грн. - 3 % годовых, 16 296, 55 - инфляционных расходов, 25 500 грн. - государственная пошлина, 236 грн. - расходы на ИТО судебного процесса. /т.1 л.д. 43-48/

- решением апелляционного хозяйственного суда от 16.02.2010 по делу № 15/159-09-5430 из которого следует, что решение хозяйственного суда Одесской области от 30.11.2009 изменено в части взыскания с СООО «Коминтерновская птицефабрика» в пользу ООО «Химикл Агро» 3 911 717, 06 грн.- основной долг, 124 001, 59 грн. - пени, 18 503, 52 грн. - 3 % годовых, 16 296, 55 - инфляционных расходов, 25 500 грн. - государственная пошлина, 236 грн. - расходы на ИТО судебного процесса. /т.1 л.д. 49-54/

- приказом хозяйственного суда Одесской области от 04.03.2010 по делу № 15/159-09-5430 о выполнении решение апелляционного хозяйственного суда от 16.02.2010 по взысканию с СООО «Коминтерновская птицефабрика» в пользу ООО «Химикл Агро» 3 911 717, 06 грн.- основной долг, 124 001, 59 грн. - пени, 18 503, 52 грн. - 3 % годовых, 16 296, 55 - инфляционных расходов, 25 500 грн. - государственная пошлина, 236 грн. - расходы на ИТО судебного процесса. /т.1 л.д. 89/

- решением Высшего хозяйственного суда от 11.05.2010 по делу № 15/159-09-5430, из которого следует, что решение апелляционного хозяйственного суда от 16.02.2010 оставлено без изменений. /т.1 л.д. 55-59/

- постановлением о наложении ареста на имущество должника и оглашении запрета на его отчуждение от 14.07.2010, из которого следует, что с целью исполнения приказа Хозяйственного суда Одесской области от 04.03.2010 на все имущество СООО «Коминтерновская птицефабрика» наложен арест. /т.1 л.д. 98/

- письмом начальника подразделения принудительного исполнения решений № 09.1-7948322/В-3 от 14.07.2010, из которого следует, что постановление о наложении ареста на имущество должника и оглашении запрета на его отчуждение от 14.07.2010 направлено для исполнения СООО «Коминтерновская птицефабрика», а также обязательства предприятия при получении денежных средств осуществлять их перечисление на счет Главного управления юстиции в Одесской области. /т.1 л.д. 99/

- постановлениями об аресте денежных средств должника вынесенных государственным исполнителем подразделения принудительного исполнения решений отдела государственной службы Главного управления юстиции в Одесской области от 07.06.2010 и 15.06.2010, из которых следует, что на банковские счета СООО «Коминтерновская птицефабрика» наложен арест с целью возмещения долга ООО «Химикл Агро» согласно решения ссуда. /т.1 л.д. 183-195/

- постановлением об открытии исполнительного производства от 09.03.2010, из которого следует, что на основании приказа Хозяйственного суда Одесской области № 15/159-09-5430 от 04.03.2010 с целью возмещения долга ООО «Химикл Агро» на имущество СООО «Коминтерновская птицефабрика» наложен арест. /т.1 л.д. 61/

- приказом № 241 - а от 01.12.2008, из которого следует, что с 01.12.2008 ОСОБА_1 вступил на должность генерального директора СООО «Коминтерновская птицефабрика». /т. 1 л.д. 46/

- уставом СООО «Коминтерновкая птицефабрика», из которого следует, что генеральный директор имеет право распоряжаться денежными средствами на счетах в учреждениях банков и имуществом общества, открывать и использовать счета общества в учреждениях банков. /т. 5 л.д. 24-42/

- денежными чеками ЛД 2051226, ЛД 2051227, ЛД 2051228, ЛД 2051229, ЛД 2051230, ЛД 2051232, ЛД 2051233, ЛД 2051234, ЛД 2051236, ЛД 2051237, ЛД 2051238, ЛД 2051239, ЛД 2051240, ЛД 2051241, ЛД 2051243, ЛД 2051244, ЛД 2051245, ЛД 2051246, ЛД 2051247, ЛД 2051248, ЛД 2051249, из которых следует, что в период с 17.11.2010 по 20.01.2011 с банковского счета СООО «Коминтерновкая птицефабрика» НОМЕР_4 в «КБ «Акордбанк» происходило снятие наличных денежных средств, которые были использованы на покупку пшеницы и выплату заработной платы.

- денежными чеками ЛД 2715426, ЛД 2715427, ЛД 2715428, ЛД 2715429, ЛД 2715430, ЛД 2715431, ЛД 2715432, ЛД 2715433, ЛД 2715434, ЛД 2715435, из которых следует, что в период с 17.09.2010 по 07.10.2010 с банковского счета СООО «Коминтерновкая птицефабрика» НОМЕР_2 происходило снятие наличных денежных средств, которые были использованы на покупку пшеницы и выплату заработной платы.

- договором от 14.09.2010 о внесении изменений по банковскому счету НОМЕР_3 от 30.07.2009, из которого следует, что СООО «Коминтерновкая птицефабрика» в лице его генерального директора ОСОБА_1 заключило договор «КБ «Акордбанк», на основании чего СООО «Коминтерновкая птицефабрика» указанным банковским учреждением открыты лицевые счета НОМЕР_1 (гривна), НОМЕР_2 (гривна), НОМЕР_1 (доллар США). /т. 5 л.д. 11/

- справкой ПАО «КБ «Акордбанк» № 69-09/10 от 14.09.2010, из которой следует, что СООО «Коминтерновская птицефабрика» открыто лицевой счет НОМЕР_1 (доллар США) /т. 5 л.д. 12/

- заявлением об открытии текущего счета от 14.09.2010, из которого следует, что СООО «Коминтерновская птицефабрика» в лице его генерального директора ОСОБА_1 просит ПАО «КБ «Акордбанк» открыть лицевой счет НОМЕР_1 (доллар США). /т. 5 л.д. 14/

- справкой ПАО «КБ «Акордбанк» № 68-09/10 от 14.09.2010, из которой следует, что СООО «Коминтерновская птицефабрика» открыто лицевой счет № 26002001508001 (гривна). /т. 1 л.д. 15/

- заявлением об открытии текущего счета от 14.09.2010, из которого следует, что СООО «Коминтерновская птицефабрика» в лице его генерального директора ОСОБА_1 просит ПАО «КБ «Акордбанк» открыть лицевой счет НОМЕР_2 (гривна) /т. 5 л.д. 17/

- заявлением об открытии текущего счета от 02.09.2010, из которого следует, что СООО «Коминтерновская птицефабрика» в лице его генерального директора ОСОБА_1 просит ПАО «КБ «Акордбанк» открыть лицевой счет НОМЕР_4 (гривна)./т. 5 л.д. 22/

- справкой ПАО «КБ «Акордбанк» № 83-11/10 от 02.11.2010, из которой следует, что СООО «Коминтерновская птицефабрика» открыто лицевой счет НОМЕР_4 (гривна)./т. 5 л.д. 23/

- договором от 02.11.2010 о внесении изменений по банковскому счету НОМЕР_3 от 30.07.2009, из которого следует, что СООО «Коминтерновкая птицефабрика» в лице его генерального директора ОСОБА_1 заключило договор «КБ «Акордбанк», на основании чего СООО «Коминтерновкая птицефабрика» указанным банковским учреждением открыты лицевые счета НОМЕР_1 (гривна), НОМЕР_2 (гривна), НОМЕР_4 (гривна), НОМЕР_1 (доллар США). /т. 6 л.д. 43/

- карточками с образцами подписей и оттиском печати от 14.09.2010 и 02.11.2010, из которых следует, что право первой подписи на документах принадлежит ОСОБА_1 обязательное использование которой при осуществлении операций по лицевым счетам НОМЕР_2, НОМЕР_1, НОМЕР_4. /т. 6 л.д. 10, 20/

- выпиской по лицевому счету СООО «Коминтерновская птицефабрика» НОМЕР_4 за период с 02.11.2010 по 03.02.2011, из которой следует, что за указанный выше период СООО «Коминтерновская птицефабрика» получило прибыль 16 299 299, 58 грн. из которой 16 220 805, 10 грн. было растрачено на цели не связанные с возмещением ущерба ООО «Химикл Агро» согласно решения суда. /т. 5 л.д. 87-195/

- выпиской по лицевому счету СООО «Коминтерновская птицефабрика» НОМЕР_2 за период с 02.11.2010 по 03.02.2011 из которой следует, что за указанный выше период СООО «Коминтерновская птицефабрика» получило прибыль 21 296 852, 17 грн. из которой 21 296 852, 17 грн. было растрачено на цели не связанные с возмещением ущерба ООО «Химикл Агро» согласно решения суда. /т. 5 л.д. 196-248/

- документами, изъятыми у СООО «Коминтерновская птицефабрика» в ходе осмотра места происшествия 19.01.2011, из которых следует, что СООО «Коминтерновская птицефабрика» использовало счета НОМЕР_2 и НОМЕР_4 в своей финансово-хозяйственной деятельности, после решения Хозяйственного апелляционного суда о взыскании долга СООО «Коминтерновская птицефабрика» в пользу ООО «Химикл Агро». /т. 2, т. 3, т. 4/

- актом ГНИ в Коминтерновском районе о результатах плановой выездной проверки СООО «Коминтерновская птицефабрика» по вопросам соблюдения требований налогового законодательства за период с 01.04.2008 по 30.09.2009, валютного законодательства за период 01.04.2008 по 30.09.2009 от (30.01.2010 № 207/23/00852832), из которого следует, что СООО «Коминтерновская птицефабрика» осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в указный период. /т. 6 л.д. 183-210/

- документами, изъятыми в ходе проведения обыска 25.01.2011 в помещении СООО «Коминтерновская птицефабрика», из которых следует, что СООО «Коминтерновская птицефабрика» осуществляло финансово-расчетные операции в октябре 2010 года. /т. 1 л.д. 18/

- протоколом осмотра и постановлении о приобщеннии к материалам уголовного дела документов изъятых при осмотре места происшествия 19.01.2011 в помещениях СООО "Коминтерновская птицефабрика», при проведении выемки 04.03.2011 в государственного регистратора Коминтерновской РГА, при проведении обыска 25.01.2011 в помещениях СООО "Коминтерновская птицефабрика", при проведении 30.08.2011 выемки в банке КБ "Акордбанк", 06.09.2011 при проведении выемки в ПАО "Банк Форум", из которых следует, что генеральный директор ОСОБА_1 после вступления в законную силу решения суда о взыскании с СООО "Коминтерновская птицефабрика» долга в адрес ООО «Химикл Агро» открыл расчетные счета в «КБ «Акордбанк» и использовал их в проведении финансово-расчетных операциях "Коминтерновская птицефабрика». /т. 6 л.д. 314-351/

Таким образом, действия ОСОБА_1 правильно квалифицированны по ст. 382 ч. 2 УК Украины, как умышленное невыполнение должностным лицом решения суда, которое вступило в законную силу.

Процесс проведен в порядке ст.299 УПК Украины, при этом участникам судебного разбирательства разъяснено, что они будут лишены права оспаривать фактические обстоятельства дела, признанные ими достоверными, в апелляционном порядке.

При назначении наказания суд учитывает содеянное и личность подсудимого.

Подсудимый ОСОБА_1 ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей 2002 и 2004 годов рождения.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_1 является чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств отягчающих вину подсудимого ОСОБА_1, суд не усматривает.

С учетом изложенного, личности подсудимого, тяжести содеянного, суд считает, что исправление подсудимого ОСОБА_1 возможно без изоляции его от общества, с назначением наказания с испытанием.

При наличии обстоятельств по делу смягчающих наказание подсудимого, которые существенно снижают степень тяжести совершенного преступления - чистосердечное раскаяние в содеянном, а также с учетом личности подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства, ранее не судим, причиненный ущерб возместил частично, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей 2002 и 2004 годов рождения - суд считает возможным на основании ст. 69 УК Украины, не применять к нему дополнительный вид наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства: - документы изьятые при осмотре места происшествия 19.01.2011 в помещениях СООО "Коминтерновская птицефабрика, при проведении выемки 04.03.2011 в государственного регистратора Коминтерновской РГА, при проведении обыска 25.01.2011 в помещениях СООО "Коминтерновская птицефабрика", при проведении 30.08.2011 выемки в банке КБ "Акордбанк", 06.09.2011 при проведении выемки в ПАО "Банк Форум" приобщены к материалам уголовного дела.

Судебных издержек по делу нет.

Руководствуясь ст.ст. 321-324 УПК Украины, суд -

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным ОСОБА_1 в совершении преступления предусмотренного ст. 382 ч. 2 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в сумме 13 000 (тринадцати тысяч) гривен с применением ст. 69 УК Украины без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о не выезде с места жительства.

Вещественные доказательства: - документы изьятые при осмотре места происшествия 19.01.2011 в помещениях СООО "Коминтерновская птицефабрика, при проведении выемки 04.03.2011 в государственного регистратора Коминтерновской РГА, при проведении обыска 25.01.2011 в помещениях СООО "Коминтерновская птицефабрика", при проведении 30.08.2011 выемки в банке КБ "Акордбанк", 06.09.2011 при проведении выемки в ПАО "Банк Форум" - хранить в материалах дела.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Одесской области в 15 дневный срок со дня его провозглашения.

Приговор не вступил в законную силу.

Судья:/подпись/

ВЕРНО:

Судья: В.И. Иванчук.

Суддя: В. І. Іванчук