Постанова № 23756061, 20.04.2012, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 20.04.2012 Дело № 1-608/11

Номер производства 1/0814/42/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2012 года г. Запорожье

Ленинский районный суд г. Запорожья в составе:

-председательствующего судьи Дюженко Л.А.,

-при секретаре Чусовой Е.В.,

с участием прокурора Шпоньки Н.В. и адвоката ОСОБА_1, рассматривая в судебном заседании уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца Харьковской области, Первомайского района, с. Красивое, гражданина Украины, украинца, образование неоконченное высшее, невоеннообязанного, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка - 2009 г.рождения, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее судимого 21 февраля 2008 года Харьковским районным судом Харьковской области по ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.3, 70 УК Украины к 5 годам лишения свободы с прим. ст. 75 УК Украины, от дальнейшего отбывания наказания освобожден с испытательным сроком на 2 года(по обстоятельствам, имевшим место после 2002 года), - в преступлении предусмотренном ст. ст. 364 ч.2 , 366 ч.2 УК Украины,

установил:

ОСОБА_2 обвиняется в том, что он, работая в период со 2 июля 2001 года по 13 мая 2003 года начальником отдела по особому сбору платежей ОАО «Запорожьеоблэнерго», которое находилось по адресу: г. Запорожье, ул. Кияшко, 7 и одновременно работавший в период с 1 октября 2000 года по 12 февраля 2002 года директором ЧП «Укрэнергопоставка»(ОКПО 31061215), которое находилось по адресу: АДРЕСА_2, являясь должностным лицом, выполняющим организационно - распорядительные обязанности по руководству трудовыми коллективами отдела ОСП ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ЧП «Укрэнергопоставка» и административно-хозяйственные обязанности по управлению и распоряжению частным имуществом ЧП «Укрэнергопоставка», в период с 1 декабря 2001 года по 1 марта 2002 года, умышленно, руководствуясь корыстными мотивами и иными личными интересами, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО «Запорожьеоблэнерго», с целью сокрытия наличия по результатам финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Укрэнергопоставка» кредиторской задолженности перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» и СПК «Новомихайловский» (Черниговский район), использовали свое служебное положение вопреки интересам службы, чем причинили тяжкие последствия для охраняемых законом интересов государства в лице ГП «Энергорынок» и интересам юридических лиц: ОАО «Запорожьеоблэнерго» и СПК «Новомихайловский».

Использование должностным лицом начальником ООСП ОАО «Запорожьеоблэнерго» и директором ЧП «Укрэнергопоставка» ОСОБА_2, своего служебного положения вопреки интересам службы совершено при следующих обстоятельствах:

Предприятие с государственной корпоративной формой собственности ОАО «Запорожьеоблэнерго»(ГАЭК «Запорожьеоблэнерго»)(ОКПО 00130926) является лицензиатом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу, которая определяется «Условиями и Правилами осуществления предпринимательской деятельности по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу», утвержденными постановлением Национальной комиссии по вопросам регулирования электроэнергетики Украины(далее - НКРЭ) № 15/1 от 13 июня 1996 года. В соответствии с п.п.2.7 и 3.4.1 Условий лицензиат обязан закупать электрическую энергию на Оптовом рынке электрической энергии Украины(далее - ОРЭ) в соответствии с условиями его деятельности, руководствуясь действующим законодательством Украины и другими нормативными документами.

Постановлением НКРЭ № 28 от 31 июля 1996 года «Об утверждении Правил пользования электрической энергией»(с последующими изменениями) были определены взаимоотношения потребителей электрической энергии, поставщиков электроэнергии и электропередающих организаций, которые являются обязательными для всех потребителей, заказчиков, предприятий, учреждений и организаций независимо от их форм собственности, которые осуществляют производство, передачу и снабжение электрической энергией.

В п.п.7.3 Раздела 7 «Расчеты за пользование электрической энергией» Правил установлено, что оплата стоимости электрической энергии поставщику электрической энергии по регулируемому тарифу, осуществляется исключительно средствами в уполномоченном банке на текущий счет со специальным режимом использования поставщика электрической энергии по регулируемому тарифу.

В соответствии с требованиями п.п.9.1 Правил поставщик электроэнергии по регулируемому тарифу имеет право на получение от потребителя своевременной оплаты за электроэнергию и других платежей по условиям договора и в соответствии с законодательством Украины. Потребители электрической энергии в соответствии п.п.11.1.5 и 11.2.2 Правил обязаны оплачивать объемы потребленной активной электроэнергии, и имеют право на возмещение в соответствии с законодательством Украины убытков, причиненных вследствие нарушения их прав.

Для улучшения состояния расчетов с предприятиями электроэнергетики и обеспечения постоянного и беспрерывного сбалансированного производства и потребления электроэнергии на ОРЭ Украины п.п.2, 3 Постановления Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины № 811 от 5 июня 1998 года «Порядок расчетов за реализованную потребителям электрическую энергию» предусмотрено, что средства от потребителей за потребленную активную электрическую энергию, должны поступать исключительно на распределительный счет лицензиата и в соответствии алгоритму, утвержденному НКРЭ Украины, распределяться на соответствующие счета ГПЭ и лицензиата.

Впоследствии эти обязательные условия были также положены в основу ст.15 и ст.151 Раздела 4 Закона Украины от 16 октября 1997 года «Об электроэнергетике», вступивших в законную силу 7 июля 2000 года, в которых изложены экономические и организационные основы функционирования ОРЭ.

В частности ст.151 Закона установлено, что расчеты за поставленную и потребленную электроэнергию должны проводиться путем перечисления денежных средств потребителями на текущие счета со специальным режимом использования оптового рынка электрической энергии(до 10 января 2002 года - распределительные счета)(далее - текущие счета со специальным режимом использования) субъектов предпринимательской деятельности, которые осуществляют снабжение электрической энергией на закрепленной территории и оптовое снабжение электрической энергии, открытые в уполномоченном банке и предназначенные исключительно для накопления средств, полученных за электроэнергию от потребителей и расчетов с участниками ОРЭ, согласно установленному алгоритму ОРЭ(порядка распределения уполномоченным банком средства с текущих счетов со специальным режимом использования без платежных поручений, которое устанавливается НКРЭ). Средства за электрическую энергию, закупленную на ОРЭ, всеми энергопоставщиками перечисляются исключительно на текущий счет со специальным режимом использования оптового поставщика электроэнергии.

Аналогичные требования изложены в Разделе 2 Постановления НКРЭ «Об утверждении Условий и Правил осуществления предпринимательской деятельности по снабжению электрической энергией по регулируемому тарифу» № 15/1 от 13 июня 2000 года(с последующими изменениями), которые предусматривают что осуществление лицензированной предпринимательской деятельности по снабжению электрической энергией по регулируемому тарифу возможно исключительно при выполнении вышеуказанных условий внесения оплаты за электроэнергию, закупленную на ОРЭ и дальнейшего получения оплаты за ее использование и перечисления в соответствии с алгоритмом оптового рынка электроэнергии.

Также п.6 Постановления Кабинета Министров Украины «Об урегулировании отношений на оптовом рынке электрической энергии Украины» от 19 июля 2000 года № 1136(с следующими изменениями) дополнительно к исключительному зачислению на текущие счета со специальным режимом использования отнесены средства, поступающие за потребленную электроэнергию на основании признанной претензии или по решению хозяйственного суда.

Статьей 26 Закона Украины от 16 октября 1997 года установлено, что потребитель электроэнергии, обязан оплачивать ее стоимость исключительно денежными средствами, путем их перечисления на текущий счет со специальным режимом использования энергопоставщика. Поскольку в случае проведения потребителем расчетов в других формах и/или уплаты средств на другие счета такие средства не учитываются как оплата потребленной электрической энергии.

В период 2000-2003 годов постановлениями НКРЭ «Об алгоритме перечисления средств на распределительные счета» от № 530 от 19 мая 2000 года, № 718 от 27 июня 2000 года, № 790 от 27 июля 2000 года(с последующими изменениями) и др. для ГАЭК «Запорожьеоблэнерго»(ОАО «Запорожьеоблэнерго») устанавливались алгоритмы перечисления средств на распределительные счета лицензиатов по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу и алгоритм перечисления средств на распределительный счет Распорядителя средства ОРЭ в примерной пропорции 1:8/9.

С целью внедрения эффективных механизмов организации оптового рынка электрической энергии и значительного улучшения состояния дел с расчетами за энергоресурсы постановлением Кабинета Министров Украины от 5 мая 2000 года № 755(с последующими изменениями) на базе обособленного подразделения «Энергорынок»(далее - ОП «Энергорынок») ГП НЭК «Укрэнерго» создано ГП «Энергорынок», предметом деятельности которого п.п. «а» п.3 Постановления установлены:

1) покупка электрической энергии у производителей...;

3) оптовое снабжение электрической энергией;

5) организационное и материально-техническое обеспечения функционирования оптового рынка электрической энергии.

В соответствии с требованиями Закона Украины от 16 октября 1997 года пунктом 6 Постановления также установлено, что расчеты за электрическую энергию, приобретенную на оптовом рынке и за потребленную электрическую энергию, должны проводиться исключительно в денежной форме.

Постановлением НКРЭ от 10 июля 1997 года № 493(с последующими изменениями - зарегистрировано в Министерстве юстиции 4 августа 1997 года № 287/2091) была введена в действие Инструкция о порядке применения тарифов на электрическую энергию, которая отпускается энергопоставляющими организациями на производственные потребности сельскохозяйственным потребителям, к которым относятся все коллективные, акционерные и арендные сельскохозяйственные предприятия, крестьянские союзы, агропромышленные комбинаты, агрофирмы, крестьянские(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы, а также совхозы (госхозы), совхозы-комбинаты, совхозы-заводы, совхозы-техникумы, государственные животноводческие комбинаты и прочие предприятия по производству сельскохозяйственной продукции.

По состоянию на 1 июня 2000 года согласно Отчету о хозяйственных операциях за май 2000 года по счету 60/8 «Расчеты за приобретенную электроэнергию» по состоянию на 1 июня 2000 года задолженность ОАО «Запорожьеоблэнерго» перед ГП НЭК «Укрэнерго» составляла на общую сумму 494 735 180,91 грн., в том числе:

- по электроэнергии, приобретенной до 1 января 2000 года на сумму 252 969 681,76 грн.;

- по электроэнергии, приобретенной после 1 января 2000 года на сумму 241 765 499,15 грн.

По состоянию на 1 июля 2000 года согласно Отчету о хозяйственных операциях за июнь 2000 года по счету 60/8 «Расчеты за приобретенную электроэнергию» по состоянию на 1 июля 2000 года дебиторская задолженность ОАО «Запорожьеоблэнерго» перед ГП НЭК «Укрэнерго» увеличилась и составляла на общую сумму 559 534 931,72 грн., в том числе:

- по электроэнергии, приобретенной до 1 января 2000 года на сумму 252 947 876,62 грн.;

- по электроэнергии, приобретенной после 1 января 2000 года на сумму 306 587 055,10 грн.

В связи с тем, что погашение текущих задолженностей всеми потребителями за активную электроэнергию проводилось неритмично либо вообще не проводилось, правлением ОАО «Запорожьеоблэнерго» было принято решение о возможности принятия от сельскохозяйственных предприятий сельхозпродукции(как правило, зерновых либо семян подсолнечника), с последующей их продажей трейдерам, которые проводили бы расчеты путем перечисления денежных средств на распределительные счета лицензиата, после чего должен был проводиться взаимозачет по погашению задолженности сельхозпредприятий за ранее потребленную ими активную электроэнергию.

В дальнейшем, 14 июня 2000 года п.6 приказа № 54 председателя правления ОАО «Запорожьеоблэнерго» для работы с должниками по вопросам расчетов за потребленную электроэнергию сельхозпродукцией с последующей ее реализацией за денежные средства был создан отдел по особому сбору платежей(ООСП). Директора сетей(СЕ) и начальники РЭС были обязаны обеспечить безусловное выполнение всех распоряжений работников отдела относительно отключения должников в соответствии с положениями законодательства. В штатный состав отдела были включены 4 сотрудника(начальник, 2 экономиста и бухгалтер).

Положением об ООСП(ПО-47-106-2000), разработанным на основании приказа № 54 от 14 июня 2000 года основной задачей отдела устанавливалось принятие мер по погашению дебиторской задолженности потребителей электроэнергии(в том числе - сельскохозяйственных) на территории Запорожской области.

Основными функциями ООСП являлись:

2.1. Ведение переговоров от имени ОАО «Запорожьеоблэнерго» с потребителями электроэнергии о способах и путях погашения задолженности за использованную ими электроэнергию.

2.2. Подготовка проектов договоров, других документов, направленных на погашение дебиторской задолженности потребителей за использованную ими электроэнергию.

2.3. Выполнение предусмотренных законодательством действий, направленных на реализацию условий заключенных договоров и погашение выписанных векселей.

2.4. Исследование рынка сельскохозяйственной продукции, изучение перспективного и текущего спроса на сельскохозяйственную продукцию.

2.5. Поиск покупателей сельскохозяйственной продукции(полученной от потребителей электроэнергии), подготовка проектов договоров по реализации указанной продукции.

2.6. Выполнение предусмотренных законодательством действий, направленных на реализацию условий заключенных договоров по реализации указанной продукции.

2.7. Предъявление претензий и применение санкций к потребителям за нарушение условий заключенных договоров, принятие мер по своевременному и полному взысканию дебиторской задолженности с потребителей электроэнергии.

2.8. Внедрение наиболее целесообразных форм расчетов, способствующих своевременности платежей и соблюдения правил ведения этих расчетов.

2.9. Подготовка юридическому отделу материалов для подачи исковых заявлений в арбитражный суд.

2.10. Участие в разработке и осуществлению мероприятий по укреплению хозяйственного расчета, договорной, финансовой дисциплины.

2.11. Выполнение иных юридических действий, направленных на погашение дебиторской задолженности потребителей за использованную электроэнергию.

Раздел 3. Положения предоставлял сотрудникам ООСП следующие права:

3.1. Требовать от подразделений ОАО «Запорожьеоблэнерго» материалов(данных анализа хозяйственной деятельности, данных о существующих дебиторах и о суммах дебиторской задолженности), необходимых для осуществления работы.

3.2.-3.3. Готовить проекты документов и представлять интересы предприятия в других предприятиях, организациях и учреждениях.

3.4.-3.6. Требовать от подразделений ОАО «Запорожьеоблэнерго» выполнения указаний и принятых решений ООСП, в границах, определенных функциональными обязанностями отдела.

Согласно п.п. 4.1. Раздела 4 «Организация управления» начальник ООСП подчинялся непосредственно коммерческому директору ОАО «Запорожьеоблэнерго».

Кроме того, Положением регулировались взаимоотношения ООСП с другими подразделениями ОАО «Запорожьеоблэнерго» - отделом экономических расчетов и анализа и бухгалтерией, юридической службой, службой автоматизации и средств управления, административно-хозяйственным отделом.

В дальнейшем, после изменения структуры ОАО «Запорожьеоблэнерго» согласно п.п.12.3.3. приказа № 90 от 3 августа 2000 года председателя правления предприятия была сохранена подчиненность начальника ООСП непосредственно коммерческому директору ОАО «Запорожьеоблэнерго».

После чего, приказом № 19 от 10 января 2001 года председателя правления ОАО «Запорожьеоблэнерго» подчинение ООСП было изменено с коммерческого директора на заместителя коммерческого директора по сбыту, которая на момент издания приказа была вакантной.

В период работы ООСП согласно штатному расписанию ОАО «Запорожьеоблэнерго», кроме начальника отдела работали еще два сотрудника - экономист по договорной и претензионной работе первой категории и экономист по сбыту второй категории.

Также для выполнения поставленных перед ООСП задач в период 2000-2003 годов по трудовым соглашениям работал ОСОБА_2(до июля 2001 года) и в разное время и в различных составах еще 5 сотрудников - жителей г.г. Харькова, Керчи и Полтавы в период с 1 июля 2000 года по 1 января 2003 года.

ОСОБА_2 в период 2001-2003 годов работал в должности начальника отдела по особому сбору платежей(ООСП) ОАО «Запорожьеоблэнерго»:

- назначен приказом № 103-к от 2 июля 2001 года;

- уволен приказом № 140-к от 13 мая 2003 года.

В соответствии с занимаемой должностью начальника отдела ОСП ОАО «Запорожьеоблэнерго» ОСОБА_2 выполнял организационно-распорядительные обязанности по осуществлению руководства трудовым коллективом отдела:

- по руководству трудовым коллективом, направленному на выполнение поставленных заданий в производственной и финансовой деятельности предприятия;

- по подбору и расстановке кадров, соблюдению трудовой дисциплины;

- по организации установленной государственной отчетности;

- по обеспечению должного порядка хранения документов отдела, обеспечивающего их полную сохранность;

- по организации работы по оценке и подбору покупателей сельхозпродукции, планированию и контролю за сроками и качеством поставок им сельхозпродукции, оформлением документов по ним и контролю за контрагентами по договорам закупок и поручительства.

Согласно заключенным вышеуказанными лицами с администрацией ОАО «Запорожьеоблэнерго» трудовыми соглашениями сотрудники ООСП:

1) в период 2000-2001 годов выполняли обязанности водителей служебных автомобилей ОАО «Запорожьеоблэнерго» и должны были выполнять порученную им работу в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями данного вида работы(без детального указания перечня работ), хотя в дальнейшем все сотрудники выполняли задания и указания неустановленных в ходе досудебного следствия должностных лиц ОАО «Запорожьеоблэнерго», направленные на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности контролируемого им ЧП «Укрэнергопоставка», через которое продавалась сельхозпродукция, получаемая ими от сельхозпредприятий области;

2) в период 2002 года должны были либо формально выполнять обязанности водителей ОАО «Запорожьеоблэнерго» либо выполнять задачи, предусмотренные Положением об ООСП:

п.п. 2.1. Вести переговоры от имени ОАО «Запорожьеоблэнерго» с потребителями электроэнергии о способах и путях погашения задолженности за использованную ими электроэнергию.

п.п. 2.2. Готовить проекты договоров, других документов, направленных на погашение дебиторской задолженности потребителей за использованную ими электроэнергию.

п.п. 2.4. Систематически исследовать рынок сельскохозяйственной продукции, изучение перспективного и текущего спроса на сельскохозяйственную продукцию.

п.п. 2.7. Готовить и предъявлять претензии по оплате задолженности, а также применять меры, не противоречащие действовавшему законодательству, по своевременному и полному взысканию дебиторской задолженности с потребителей электроэнергии.

п.п. 2.8.-2.11. Разрабатывать и готовить иные документы и механизмы расчетов, направленные на погашение дебиторской задолженности потребителей.

п.п. 2.9. Готовить и передавать юридическому отделу материалы для подачи исковых заявлений в хозяйственный суд.

Кроме того, на сотрудников ООСП в период 2002 года по трудовым соглашениям были возложены обязанности:

- контроля за своевременностью взыскания неустойки(пени) с потребителей, нарушающих сроки оплаты за электроэнергию, предусмотренную договором;

- контроля над соблюдением потребителем договорных величин, доведенных ОАО «Запорожьеоблэнерго».

На первоначальном этапе работы ООСП должностными лицами ОАО «Запорожьеоблэнерго» проводились селекторные совещания с руководителями РЭС, на которых давал указания предоставить сведения о наличии неплательщиков из числа сельхозпредприятий, для последующего решения вопросов о погашении задолженности путем сдачи в счет погашения задолженности сельхозпродукции, которая должна была реализоваться покупателям, а денежные средства перечисляться ими на распределительный счет ОАО «Запорожьеоблэнерго», откуда в дальнейшем перечисляться по установленному постановлениями НКРЭ алгоритму их распределения в размере около 88-92% на счет ГП «Энергорынок», а оставшаяся сумма должны была оставаться ОАО «Запорожьеоблэнерго» и использоваться на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

При этом, чтобы иметь возможность влияния на руководителей сельхозпредприятий, было включено в указанную схему ЧП «Укрэнергопоставка», на которое должно было передаваться право собственности на сельхозпродукцию, сдаваемую в счет погашения задолженности за потребленную электроэнергию, чтобы непосредственно него проводить ее реализация с последующим перечислением, полученных от покупателей денежных средств на распределительный счет ОАО «Запорожьеоблэнерго», под предлогом того, что вся финансово-хозяйственная деятельность ЧП «Укрэнергопоставка» будет контролироваться коммерческой дирекцией ОАО «Запорожьеоблэнерго».

Таким образом, должностные лица ОАО «Запорожьеоблэнерго» занимаясь деятельностью по погашению задолженности сельхозпредприятий по потребленной ими активной электроэнергии и взысканию в счет ее погашения сельхозпродукции, одновременно получали возможность, используя подставных лиц заниматься предпринимательской деятельностью и были заинтересованы в наибольшем изъятии в счет погашения задолженности сельхозпродукции, реализовав которую через ЧП «Укрэнергопоставка» был бы получен больший размер прибыли, который они могли использовать на свои нужды.

После чего, должностными лицами «Запорожьеоблэнерго» был разработан план работы отдела, согласно которому было необходимо:

1) получить в РЭС и подразделениях ОАО «Запорожьеоблэнерго» материалы о наличии у сельхозпредприятий дебиторской задолженности за потребленную ими активную электроэнергию;

2) в период уборки и переработки урожая путем разъяснения положений законодательства о наступлении негативных последствий в случае не поставки сельхозпродукции в счет погашения задолженности за активную электроэнергию либо угроз немедленного отключения от источника получения электроэнергии добиться поставки требуемого количества сельхозпродукции по указанным им заниженным ценам;

3) оформить передачу отгруженной на элеваторы и КХП области сельхозпредприятиями продукции на РЭС или прямо на ЧП «Укрэнергопоставка», чтобы получить ее в свое ведение и распоряжение для оформления договоров купли-продажи с предприятиями-покупателями сельхозпродукции по рыночным ценам;

4) после получения оплаты за отгруженную сельхозпродукцию перечислить денежные средства на распределительный счет ОАО «Запорожьеоблэнерго», а полученной после этого прибылью подконтрольного ему предприятия распорядиться по своему усмотрению и использовать на личные нужды.

В дальнейшем, используя данную схему сотрудники ООСП имели возможность требовать от руководителей сельхозпредприятий передачи им сельхозпродукции по заниженным ценам, либо даже в случае согласия их погасить имевшуюся задолженность путем перечисления денежных средств на распределительный счет ОАО «Запорожьеоблэнерго», все равно требовать передачи в счет задолженности именно сельхозпродукции, для ее дальнейшей реализации через ЧП «Укрэнергопоставка» при вышеуказанных обстоятельствах.

С этой целью, 20 июля 2000 года, неустановленные в ходе досудебного следствия лица, зарегистрировали на подставное лицо ОСОБА_3 Устав частного предприятия(далее - ЧП) «Укрэнергопоставка»(ОКПО 31061215) в исполкоме Харьковского городского Совета за №04059243ю0019006 по юридическому адресу фактического места жительства формального директора этого предприятия ОСОБА_3 в АДРЕСА_2 с разрешенными видами деятельности - оптовая и розничная торговля, сбыт и посреднические услуги при купле-продаже продукции и прочей коммерческой деятельности.

Кроме того, для ведения финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Укрэнергопоставка» от имени ОСОБА_3 ими были открыты расчетные счета предприятия:

- № 2600325878000 в АКИБ «УкрСиббанк» г. Харькова(МФО 351641);

- № 26002302700354 в Червонозаводском отделении Проминвестбанка г. Харькова (МФО 351384).

Весь указанный период формальный директор ЧП «Укрэнергопоставка» ОСОБА_3 фактически не имел никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности этого предприятия, контролируемого неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, которые самостоятельно организовали ведение бухгалтерского учета этого предприятия. При этом он только подписывал предоставленные ими бухгалтерские и финансовые документы, которые затем передавались им неустановленному в ходе досудебного следствия лицу, занимавшимся ведением бухгалтерского учета предприятия.

Поэтому в связи с тем, что формальный собственник и директор ЧП «Укрэнергопоставка» ОСОБА_3 фактически постоянно проживал в г. Харькове и при ведении финансово-хозяйственной деятельности предприятия не мог находиться в г. Запорожье, неустановленными в ходе досудебного следствия лицами был составлен приказ о назначении на должность директора предприятия ОСОБА_2, работавшего по трудовому соглашению сотрудником ООСП ОАО «Запорожьеоблэнерго», который ОСОБА_3 подписал.

Таким образом, ОСОБА_2 с указанного периода времени стал выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по руководству финансово-хозяйственной деятельностью ЧП «Укрэнергопоставка»:

- по руководству предприятием, направленному на выполнение поставленных заданий в производственной и финансовой деятельности предприятия;

- по подбору и расстановке кадров, соблюдению трудовой дисциплины;

- по организации на предприятии бухгалтерского учета и установленной государственной отчетности, обеспечению должного порядка хранения документов предприятия, обеспечивающего их полную сохранность;

- по контролю за расходованием финансовых средств предприятия(в т.ч. по организации работы по подбору покупателей сельхозпродукции, оформлению документов по ним и контролю за проведении ем расчетов контрагентами по договорам);

- по организации, в соответствии с законодательством работы по обеспечению предприятия финансовыми ресурсами;

- по своевременному осуществлению платежей в бюджет, проведению расчетов с поставщиками и покупателями, учреждениями кредитно-банковской системы;

- по обеспечению расхода финансовых средств на основании финансовых обязательств предприятия.

После чего, неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО «Запорожьеоблэнерго», имея прямое влияние на ОСОБА_2, работавшего сотрудником ООСП по трудовому соглашению, а затем со 2 июля 2001 года в должности начальника ООСП, руководили всей финансово-хозяйственной деятельностью ЧП «Укрэнергопоставка», связанной с приобретением либо получением у сельхозпредприятий-должников сельхозпродукции, а также ее продажей и последующим перечислением полученных денежных средств на распределительный счет ОАО «Запорожьеоблэнерго».

Так, 23 июля 2000 года между ОАО «Запорожьеоблэнерго» и СПК «Новомихайловский»(Черниговский район) был заключен договор № 9 на поставку зерновых и семян подсолнечника на общую сумму 75 000,00 грн.

После чего, 7 сентября 2000 года был заключен договор поручительства № 163/00 между ОАО «Запорожьеоблэнерго»(Кредитор), СПК «Новомихайловский»(Должник) и ЧП «Укрэнергопоставка»(Поручитель) на сумму 40 000,00 грн., по которому Поручитель должен погасить задолженность Должника путем перечисления денежных средств в период пяти дней с момента получения требования Кредитора.

В период июля-августа 2000 года СПК «Новомихайловский» передано ЧП «Укрэнергопоставка» в счет взаиморасчетов за потребленную электроэнергию товароматериальные ценности на общую сумму 8 750,00 грн., в том числе:

- 18 июля 2000 года 500 кг сливочного масла по цене 6,50 грн. за 1 кг на сумму 3 250,00 грн.;

- 22 августа 2000 года 11 тн ячменя по цене 500,00 грн. за 1 тн на сумму 5 500,00 грн., который по доверенности ЧП «Укрэнергопоставка» серии ЯВШ № 324159 от 18 августа 2000 года был передан на хранение на ОАО «Верхнетокмацкое ХПП».

В период ведения 2000-2001 годов финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Укрэнергопоставка», при наличии достаточных финансовых средств для проведения вышеуказанных расчетов, директором ЧП «Укрэнергопоставка» ОСОБА_2, умышленно, задолженность перед СПК «Новомихайловский» на общую сумму 8 750,00 грн. погашена не была, чем были причинены тяжкие последствия для охраняемых законом интересов этого юридического лица в виде материального ущерба, который более чем 250 раз превышает необлагаемый доходами минимальный размер доходов, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления.

Кроме того, в ходе финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Укрэнергопоставка» в период октября 2000 года-марта 2001 года были заключены договора купли-продажи между ОАО «Запорожьеоблэнерго»(Продавец) и ЧП «Укрэнергопоставка»(Покупатель), в том числе:

1) № 204/00 от 5 октября 2000 года на 251,538 тн ячменя по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 138 345,90 грн., хранившегося на ОАО «Розовский элеватор»;

2) № 205/00 от 5 октября 2000 года на 126 тн пшеницы 6 класса по цене 550,00 грн. за 1 тн и 227 тн ячменя по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 194 150,00 грн., хранившейся на ОАО «Магедовский КХП»;

3) № 206/00 от 5 октября 2000 года на 3 тн пшеницы 6 класса по цене 550,00 грн. за 1 тн и 184,70 тн ячменя по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 103 235,00 грн., хранившихся на ОАО «Гайчурский элеватор»;

4) № 210/00 от 6 октября 2000 года на 313 тн пшеницы 6 класса по цене 550,00 грн. за 1тн и 304 тн ячменя по цене 550,00 грн. за 1тн на сумму 339 350,00 грн., хранившихся на ОАО «Пришибский элеватор» и дополнительное соглашение к нему от 25 июня 2001 года на проведение расчетов путем передачи простого векселя № 6931338500341 на сумму 116 000,00 грн. и перечисления денежных средств на сумму 233 350,00 грн.;

5) № 229/00 от 20 октября 2000 года на 35,134 тн пшеницы 2 класса по цене 850,00 грн. за 1тн, 55,570 тн пшеницы 3 класса по цене 850,00 грн. за 1тн и 19,789 тн пшеницы 4 класса по цене 750,00 грн. за 1тн на сумму 91 450,15 грн., хранившихся на ОАО «Вольнянский элеватор»;

6) № 234/00 от 20 октября 2000 года на 63 тн пшеницы 6 класса по цене 550,00 грн. за 1 тн с ОАО «Розовский элеватор», 82,38 тн пшеницы 6 класса по цене 550,00 грн. за 1тн и 46,69 тн ячменя по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 105 638,50 грн., хранившихся на ОАО «Камыш-Зарянский элеватор»;

7) № 235/00 от 20 октября 2000 года на 28,37 тн пшеницы 6 класса по цене 550,00 грн. за 1 тн, 19,76 тн пшеницы 4 класса по цене 800,00 грн. за 1 тн, 5,18 тн пшеницы 3 класса по цене 850,00 грн. за 1 тн, 55,3 тн ячменя по цене 550,00 грн. за 1 тн, 4,89 тн овса по цене 440,00 грн. за 1 тн, 5,31 тн ржи по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 70 201,60 грн., хранившихся на ОАО «Приморский элеватор»;

8) № 236/00 от 20 октября 2000 года на 100,248 тн пшеницы 6 класса по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 55 136,40 грн., хранившейся на ОАО «Фисаковский КХП»;

9) № 247/00 от 7 ноября 2000 года на 340 тн семян подсолнечника по цене 690,00 грн. за 1 тн на сумму 234 600,00 грн.;

10) договор № 248/00 от 7 ноября 2000 года на 550 тн семян подсолнечника по цене 690,00 грн. за 1 тн на сумму 379 500,00 грн.;

11) договор № 268/00 от 20 декабря 2000 года на 435 тн семян подсолнечника по цене 690,00 грн. за 1 тн на сумму 300 150,00 грн.;

12) № 577/47 от 3 декабря 2001 года на 317 тн пшеницы по цене 315,00 грн. за 1тн, хранившейся ОАО «Приморский элеватор» и 193 тн пшеницы по цене 315,00 грн. за 1 тн, хранившейся на ОАО «Вольнянский элеватор» на сумму 160 650,00 грн., и дополнительное соглашение на изменение условий поставки: 314,763 тн пшеницы по цене 315,00 грн. за 1 тн, хранившейся на ОАО «Приморский элеватор» и 191,322 тн пшеницы по цене 320,00 грн., хранившейся на ОАО «Вольнянский элеватор» на сумму 160 373,99 грн.;

13) № 1104/01 от 5 марта 2001 года на 268,76 тн пшеницы 6 класса по цене 640,01 грн. за 1 тн на сумму 172 008,55 грн., хранившейся на ОАО «Васильевский элеватор».

Все указанные договора были подписаны неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, якобы от имени директора предприятия ОСОБА_3, который не принимал никакого участия в их заключении и исполнении, не поставив последнего в известность об указанных действиях либо новым директором ЧП «Укрэнергопоставка» ОСОБА_2 от имени ОСОБА_3, который на момент подписания договора руководителем предприятия уже не являлся. При этом они, в ходе составления указанных договоров не имел первоначального преступного плана на их использование для завладения чужим имуществом предприятий-сельхозпроизводителей, либо для причинения материального ущерба ОАО «Запорожьеоблэнерго», сельхозпредприятиям области и государству в лице ГП «Энергорынок», а намеревался после реализации полученной сельхозпродукции через ЧП «Укрэнергопоставка» иметь прибыль, которую использовать по своему усмотрению.

В конце 2001 года, директором ЧП «Укрэнергопоставка» ОСОБА_2 было установлено, что по результатам финансово-хозяйственной деятельности его предприятия после отгрузки полученной сельхозпродукции и получения денежных средств за нее от покупателей, образовалась общая задолженность на сумму около 340 000,00 грн.

Поэтому, неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО «Запорожьеоблэнерго», умышленно, действуя вопреки интересам службы, по корыстным мотивам и в иных личных интересах, с целью сокрытия кредиторской задолженности ЧП «Укрэнергопоставка» перед ОАО «Запорожьеоблэнерго», которая образовалась по результатам финансово-хозяйственной деятельности этого предприятия, после проведения сделок купли-продажи сельскохозяйственной продукции, полученной в счет погашения задолженности за потребленную сельхозпредприятиями Запорожской области активную электроэнергию, в период декабря 2001 года, не посвящая в свой преступный план по незаконному погашению задолженности ЧП «Укрэнергопоставка» перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ГП «Энергорынок» на общую сумму 330 000,00 грн., дали указание неустановленным сотрудникам юридического отдела ОАО «Запорожьеоблэнерго», составить подложный договор № 1 на оказание маркетинговых услуг, датировав его впоследствии от 20 февраля 2001 года между директором ЧП «Укрэнергопоставка» ОСОБА_2 и ОАО «Запорожьеоблэнерго», в который внести заведомо неправдивые сведения о том, что ЧП «Укрэнергопоставка», якобы должно было оказать ОАО «Запорожьеоблэнерго» услуги и выполнить следующие работы:

1) по сбору информационной базы о заказчиках, о поставщиках и перечень продукции интересующей Заказчика, схему;

2) информацию об эффективной возможности погашения задолженности за потребленную электроэнергию сельскохозяйственными потребителями;

3) информацию о наиболее эффективном и целесообразном способе погашения задолженности, купле-продаже товара, а также услуг;

4) провести переговоры с клиентами;

5) обеспечить условия для заключения договоров с покупателем, продавцом, а также их дальнейшем сотрудничестве с Заказчиком;

6) провести маркетинговые исследования на сельхозпотребительском рынке.

Оплата работ и услуг должна производиться ОАО «Запорожьеоблэнерго» в сумме 30 000,00 грн. ежемесячно.

Таким образом, в условия подложного договора № 1, датированного 20 февраля 2001 года были включены условия, выполнять которые якобы обязалось ЧП «Укрэнергопоставка», однако они полностью дублировали обязанности сотрудников отдела ООСП, предусмотренные в Положении и заключенных с ними ОАО «Запорожьеоблэнерго» трудовых соглашениях, а именно п.п. 2.5, 2.8, 2.1, 2.3-2.6, 2.4 Положения и п.п. 1.2 трудовых соглашений, которые в ходе выполнения указанных работ и оказания услуг, получали денежные средства от ОАО «Запорожьеоблэнерго», использовали автотранспорт, ГСМ этого предприятия, не имея никаких официально оформленных отношений с ЧП «Укрэнергопоставка».

Поэтому, давая такие указания, неустановленные в ходе досудебного следствия лица, достоверно знали, что все вышеуказанные действия ранее фактически уже были выполнены не ЧП «Укрэнергопоставка», а подчиненными им сотрудниками ООСП ОАО «Запорожьеоблэнерго», которые были оформлены на работу по трудовым соглашениям на этом предприятии, однако по его указанию, в ходе выполнения своих основных трудовых обязанностей получали сельхозпродукцию продукцию у предприятий области, имевших задолженности за потребленную электроэнергию.

Таким образом, они давали указание на составление договора, в который были внесены заведомо неправдивые сведения по видам, объемам и качеству якобы выполненных работ и оказанных услуг, а также расходах, якобы ранее понесенных ЧП «Укрэнергопоставка», чтобы создать резерв для проведения дальнейшего взаимозачета с ОАО «Запорожьеоблэнерго» в счет стоимости затрат: фактически не понесенных ЧП «Укрэнергопоставка» и реальной стоимости потребленной сельхозпроизводителями активной электроэнергии.

При этом, являясь должностными лицами, осуществляющим организационно-распорядительные обязанности по руководству трудовым коллективом предприятия, в том числе и ООСП, преследуя вышеперечисленные преступные цели, вместо обеспечения правильной организации работ по выполнению поставленных задач по проведению в рамках действующего законодательства работы по погашению задолженности сельхозпредприятий предприятий за потребленную активную электроэнергию, умышленно, не требовали и не обеспечили безусловного выполнения подчиненными ему подразделениями требований Устава ОАО «Запорожьеоблэнерго» и Положения об ООСП.

Директор ЧП «Укрэнергопоставка» ОСОБА_2, работающий одновременно начальником ООСП ОАО «Запорожьеоблэнерго», выполняя преступные указания, в нарушение требований, предусмотренных Положением об ООСП, Уставом ОАО «Запорожьеоблэнерго» и Уставом ЧП «Укрэнергопоставка», предусматривающих его должностные и производственные обязанности, действуя, умышленно, по корыстным мотивам, в иных личных интересах, совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия сотрудниками юридического отдела ОАО «Запорожьеоблэнерго», которые не были посвящены полностью в их преступный план, составлял и выдавал подложные документы, в которые вносились заведомо неправдивые сведения по видам, количеству и стоимости оказанных услуг и расходах, якобы понесенных ЧП «Укрэнергопоставка» при оказании маркетинговых услуг ОАО «Запорожьеоблэнерго».

Таким образом, неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО «Запорожьеоблэнерго», используя свои служебные полномочия по влиянию на подчиненных им сотрудников ОАО «Запорожьеоблэнерго», выполняя свой преступный план, совместно с ОСОБА_2 составляли подложные документы, указывая в них заведомо неправдивые сведения и организовали составление подложного договора, акта приемки выполненных работ и протокола зачета встречных требований, без обязательной проверки их объемов и качества выполненных работ, которые возлагались на другие подразделения ОАО «Запорожьеоблэнерго».

При этом, являясь должностным лицом подразделения коллективной формы собственности, действовали по корыстным мотивам и в интересах третьего лица ЧП «Укрэнергопоставка», деятельностью которого фактически руководили, и в узковедомственных интересах ОАО «Запорожьеоблэнерго» во вред, как общегосударственным интересам в лице ГП «Энергорынок», так и интересам ОАО «Запорожьеоблэнерго», которое также в результате этого не получало часть денежных средств, предусмотренного алгоритмом, устанавливаемым постановлениями НКРЕ Украины.

При этом, действуя вопреки интересам службы, игнорируя свои служебные обязанности по обеспечению правильности ведения бухгалтерского учета на ОАО «Запорожьеоблэнерго», они не считались с тем, что данные ими указания, одновременно влекут и нарушения бухгалтерского учета предприятия, т.к. в результате незаконного принятия объемов и стоимости якобы оказанных ЧП «Укрэнергопоставка» маркетинговых услуг, необоснованно завышалась кредиторская задолженность ОАО «Запорожьеоблэнерго», которую они намеревались погасить путем незаконного проведения взаимозачета за счет стоимости реально полученной ЧП «Укрэнергопоставка» сельхозпродукции на погашение задолженности сельхозпредприятий за потребленную ими активную электроэнергию.

Таким образом, неустановленные в ходе досудебного следствия должностные лица ОАО «Запорожьеоблэнерго», понимали, что в результате исполнения ОСОБА_2 и другими лицами, их незаконных указаний, наступят отрицательные последствия материального характера в виде необоснованного возникновения кредиторской задолженности ОАО «Запорожьеоблэнерго» перед ЧП «Укрэнергопоставка».

После чего, реализуя совместный преступный план, директором ЧП «Укрэнергопоставка» 15 января 2002 года ОСОБА_2, был составлен акт 15 января 2002 года приемки-сдачи выполненных работ по договору № 1 от 20 февраля 2001 года и о том, что по договору № 1 от 20 февраля 2001 года ЧП «Укрэнергопоставка» якобы были оказаны ОАО «Запорожьеоблэнерго» услуги и выполнены работы на общую сумму 330 000,00 грн., которые удовлетворяют условиям договора, выполнены в надлежащем порядке, оформлены и переданы Заказчику:

1) сбор информационной базы о заказчиках, о поставщиках и перечень продукции, интересующей Заказчика»

2) схема и информации об эффективной возможности погашения задолженности за потребленную электроэнергию сельскохозяйственными потребителями;

3) информация о наиболее эффективном и целесообразном способе, купля-продажа товара, а также услуг;

4) проведение переговоров с клиентами и обеспечение условий, для заключения договоров с покупателем, продавцом, а также дальнейшее сотрудничество с Заказчиком;

5) проведение маркетинговых исследований на сельхозпотребительском рынке.

Затем на основании подложного договора и акта был составлен протокол от 4 февраля 2002 года о зачете взаимных встречных требований между ЧП «Укрэнергопоставка и ОАО «Запорожьеоблэнерго», согласно которому был проведен зачет следующих взаимных встречных требований:

- действительной задолженности ЧП «Укрэнергопоставка» перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» за полученную сельхозпродукцию по договорам купли-продажи №204/00 от 5 октября 2000 года, №205/00 от 5 октября 2000 года, № 206/00 от 5 октября 2000 года, № 210/00 от 6 октября 2000 года, № 229/00 от 20 октября 2000 года, № 234/00 от 20 октября 2000 года, № 235/00 от 20 октября 2000 года, № 247/00 от 7 ноября 2000 года, №577/47 от 3 декабря 2001 года и №1104/01 от 5 марта 2001 года на общую сумму 330 000,00 грн.;

- подложной задолженности ОАО «Запорожьеоблэнерго» перед ЧП «Укрэнергопоставка» по договору № 1 от 20 февраля 2001 года, согласно акту выполненных работ от 15 января 2002 года на сумму 330 000,00 грн.

В дальнейшем согласно протоколу от 4 февраля 2002 года были незаконно зачтены требования ОАО «Запорожьеоблэнерго» к ЧП «Укрэнергопоставка» на сумму 330 000,00 грн. по вышеуказанным договорам купли-продажи:

I) по акту сверки № 2 с Запорожскими восточными электрическими сетями, согласно которому по состоянию на 19 февраля 2002 года ЧП «Укрэнергопоставка» имело дебиторскую задолженность за полученную сельхозпродукцию на общую сумму 66 501,03 грн., в том числе:

1) по Розовскому РЭС на общую сумму 11 470,55 грн.(434 364,40-422 893,55), в счет сельхозпродукции:

- 245,77 тн ячменя по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 135 173,50 грн. по накладной №67 от 30 октября 2000 года, полученного ОСОБА_2 по доверенности ЧП «Укрэнергопоставка» серии ЯГИ № 040741 от 31 октября 2000 года по договору № 204/00 от 5 октября 2000 года;

- 433,610 тн семян подсолнечника по цене 690,00 грн. за 1 тн на сумму 299 199,90 грн. по накладной № 72 от 6 декабря 2000 года, полученных ОСОБА_2 по доверенности ЧП «Укрэнергопоставка» серии ЯГС № 160699 от 6 декабря 2000 года по договору № 268/00 от 20 декабря 2000 года;

2) по Ореховскому РЭС на общую сумму 18 529,54 грн.(249 742,20 - 231 212,66), в счет сельхозпродукции:

- 80,65 тн пшеницы по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 44 357,50 грн. по накладной №68 от 30 ноября 2000 года, полученной ОСОБА_2 по доверенности ЧП «Укрэнергопоставка» серии ЯГИ № 040740 от 31 октября 2000 года по договору № 236/00 от 20 октября 2000 года;

- 258,880 тн семян подсолнечника по цене 690,00 грн. за 1 тн на сумму 178 627,20 грн. по накладной № 52 от 22 декабря 2000 года, полученных ОСОБА_2 по доверенности ЧП «Укрэнергопоставка» серии ЯГС № 160697 от 22 декабря 2000 года по договору № 247/00 от 7 ноября 2000 года;

- 10,745 тн овса по цене 440,00 грн. за 1 тн на сумму 7 727,80 грн. по накладной № 30 от 20 февраля 2001 года, полученного ОСОБА_2 по доверенности ЧП «Укрэнергопоставка» серии ЯГО № 628819 от 17 января 2001 года по договору № 247/00 от 7 ноября 2000 года;

- 23,980 тн семян подсолнечника по цене 690,00 грн. за 1 тн на сумму 16 546,20 грн., 9,970 тн пшеницы по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 5 483,60 грн. по накладной № 44а от 17 января 2001 года, полученных ОСОБА_2 по доверенности ЧП «Укрэнергопоставка» серии ЯГО № 628822 от 20 февраля 2001 года по договору № 247/00 от 7 ноября 2000 года;

3) по Черниговскому РЭС на общую сумму 10 733,50грн.(146 315,50 - 136 582,00), в счет сельхозпродукции:

- 28,37 тн пшеницы 6 класса по цене 550,00 грн. за 1 тн, 19,76 тн пшеницы 4 класса по цене 800,00 грн. за 1 тн, 5,18 тн пшеницы 3 класса по цене 850,00 грн. за 1 тн, 55,3 тн ячменя по цене 550,00 грн. за 1 тн, 4,89 тн овса по цене 440,00 грн. за 1 тн, 5,31 тн ржи по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 70 201,60 грн. по накладной № 403 от 1 ноября 2000 года, полученных по доверенности ЧП «Укрэнергопоставка» серии ЯГД № 379972 от 21 октября 2000 года по договору № 235/00 от 20 октября 2000 года;

- 110,31 тн семян подсолнечника по цене 690,00 грн. за 1 тн на сумму 76 113,90 грн. по накладной № 243 от 7 декабря 2000 года, полученных ОСОБА_2 по доверенности ЧП «Укрэнергопоставка» серии ЯГС № 160694 от 7 декабря 2000 года по договору № 235/00 от 20 октября 2000 года;

4) по Куйбышевскому РЭС на общую сумму 2 093,11 грн.(491 444,40 - 489 351,29), в счет сельхозпродукции:

- 122,684 тн пшеницы по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 70 776,20 грн. по накладной № 151 от 31 октября 2000 года по договору № 234/00 от 20 октября 2000 года;

- 45,560 тн ячменя по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 25 608,00 грн. по накладной №150 от 31 октября 2000 года, полученных ОСОБА_2 по доверенности ЧП «Укрэнергопоставка» серии ЯГИ № 040717 от 31 октября 2000 года по договору № 234/00 от 20 октября 2000 года;

- 16,9 тн пшеницы 6 класса по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 9 295,00 грн. по накладной № 141 от 5 декабря 2000 года, по договору № 248/00 от 7 ноября 2000 года;

- 554,840 тн семян подсолнечника по цене 690,00 грн. за 1 тн на сумму 382 839,60 грн. по накладной № 143 от 7 декабря 2000 года по договору № 248/00 от 7 ноября 2000 года;

- 4,24 тн семян подсолнечника по цене 690,00 грн. за 1 тн на сумму 2 925,60 грн. по накладной № 145 от 12 декабря 2000 года, полученных ОСОБА_2 по доверенности ЧП «Укрэнергопоставка» серии ЯГС № 160698 от 5 декабря 2000 года по договору № 248/00 от 7 ноября 2000 года;

5) по Новониколаевскому РЭС на общую сумму 13 304,63 грн.(102 000,00 - 88 695,37), в счет сельхозпродукции:

- 182,52 тн ячменя по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 100 386,00 грн., 2,88 тн пшеницы 6 класса по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 1 584 грн. всего на сумму 101 970,00 грн. по накладной № 24 от 30 октября 2000 года, полученных по доверенности ЧП «Укрэнергопоставка» серии ЯГД № 3799973 от 21 ноября 2000 года по договору № 206/00 от 5 октября 2000 года;

- по авизо(сторно) - 30,00 грн.

6) по Пологовскому РЭС на общую сумму 11 369,70 грн.(171 443,43 - 160 074,73), в счет сельхозпродукции:

- 122,684 тн пшеницы по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 70 776,20 грн. по накладной № 151 от 31 октября 2000 года по договору № 205/00 от 5 октября 2000 года;

- 45,560 тн ячменя по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 25 608,00 грн. по накладной №150 от 31 октября 2000 года, полученных ОСОБА_2 по доверенности ЧП «Укрэнергопоставка» серии ЯГИ № 040717 от 31 октября 2000 года по договору № 205/00 от 5 октября 2000 года;

II) по акту сверки с Запорожскими центральними электрическими сетями, согласно которому по состоянию на 1 февраля 2002 года ЧП «Укрэнергопоставка» имеет дебиторскую задолженность за полученную с/х продукцию на общую сумму 164 348,62 грн., в том числе:

1) по Васильевскому РЭС на общую сумму 75 940,86 грн.(172 008,55 - 96 067,69) в счет сельхозпродукции:

- 268,76 тн пшеницы по цене 533,34 грн. за 1 тн на сумму 172 000,08 грн. по счету № 381 от 5 апреля 2001 года и накладной № 23 от 5 апреля 2001 года, полученных ОСОБА_2 по доверенности ЧП «Укрэнергопоставка» серии ЯГО № 628846 от 5 апреля 2001 года по договору № 1104/01 от 5 марта 2001 года;

2) по Вольнянскому РЭС на общую сумму 83 520,04 грн.(106 851,04 - 23 331,00) в счет сельхозпродукции:

- 36,74 тн пшеницы 6 класса по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 20 207 грн. и 46,22 тн ячменя по цене 550,00 грн. за 1 тн на сумму 25 421,00 грн. на общую сумму 45 268 грн. по счету № 005 от 18 января 2001 года, накладной № 14 от 18 января 2001 года, полученных по доверенности ЧП «Укрэнергопоставка» серии ЯГО № 628820 от 17 января 2001 года по договору № 229 от 20 октября 2000 года;

- 191,322 тн пшеницы 6 класса по цене 320,00 грн. за 1 тн на сумму 61 223,04 грн. по счету № б/н от декабря 2001 года и накладной № 709 от 28 декабря 2001 года, полученных ОСОБА_2 по доверенности ЧП «Укрэнергопоставка» серии ЯГШ № 194782 от 28 декабря 2001 года по договору № 577/47 от 3 декабря 2000 года;

3) по Михайловскому РЭС на общую сумму 4 887,72 грн.(325 182,94 - 320 295,22), в счет сельхозпродукции:

- 303,851 тн пшеницы по цене 550,00 грн. за 1 тн и 287,395 тн ячменя по цене 550,00 грн. за 1 тн на общую сумму 325 182,94 грн. по счету № 14 от 17 ноября 2001 года и накладной № 14 от 7 ноября 2001 года, полученных по доверенности ЧП «Укрэнергопоставка» серии ЯГИ № 040719 от 7 ноября 2001 года по договору № 210/00 от 6 октября 2000 года;

Эта сумма была зачтена по авизо ОАО «Запорожьеоблэнерго» № 168 от 28 февраля 2002 года на сумму 164 348,62 грн.

Кроме того, по авизо ОАО «Запорожьеоблэнерго» № 169 от 28 февраля 2002 года ЧП «Укрэнергопоставка» зачтена задолженность перед МЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго» на сумму 99 150,35 грн.

Таким образом, по протоколам зачета однородных встречных требований ЧП «Укрэнергопоставка» была незаконно уменьшена дебиторская задолженность ОАО «Запорожьеоблэнерго» на общую сумму 330 000,00 грн.

Всего в период 2000-2001 годов, по всем договорам, заключенным для погашения задолженности сельхозпредприятий за потребленную ими активную электроэнергию, ЧП «Укрэнергопоставка» от ОАО «Запорожьеоблэнерго», РЭС и непосредственно от сельхозпредприятий была получена различная сельхозпродукция на общую сумму 5 817 978,36 грн.

Всего за период 2000-2002 годов, по результатам финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Укрэнергопоставка» была погашена кредиторская задолженность перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» на общую сумму 5 809 228,36 грн., в том числе:

- через ОАО «Запорожьеоблэнерго» на общую сумму 4 966 162,52 грн.(2 460 892,45 грн.(ООО «Фирма «Лилит»-2 304 504,52 грн, ЧП «Укрэнергопоставка»-130 801,94 грн. и ЧП «Запорожсельэнергопроект»-22 055,16 грн. - зачтены по факсограммам) + 897 365,00 грн. (ЧП «Агробизнесс»-88 416,00 грн., ЧП «Фирма «Лилит»-744 000,00 грн. и другие ЧП-64 949,00 грн. - зачтены по авизо) + 1 045 735,90 грн.(перечислено прямо на счет ОАО «Запорожьеоблэнерго» и проведены взаимозачеты по погашению задолженности по авизо) + 119 700,00 грн.(перечислено на расчетный счет ЗАО «СК «Бонус» за ОАО «Запорожьеоблэнерго») + 116 000,00 грн.(вексель) + 330 000,00 грн.(подложный взаимозачет за маркетинговые услуги);

- через РЭС на общую сумму 843 065,84 грн.

За счет полученных денежных средств, была погашена дебиторская задолженность сельхозпредприятий, которые ранее передавали ЧП «Укрэнергопоставка» сельхозпродукцию в счет погашения своей задолженности за потребленную активную электроэнергию на общую сумму 5 809 228,36 грн., в том числе:

- через ОАО «Запорожьеоблэнерго» на общую сумму 4 966 162,52 грн.(2 460 892,45 грн. + 2 505 270,07 грн.), в том числе безденежные расчеты на сумму 446 000,00 грн. (116 000,00 грн. + 330 000,00 грн.);

- через РЭС на общую сумму 843 065,84 грн.

В результате использования начальником ООСП ОАО «Запорожьеоблэнерго» и одновременно директором ЧП «Укрэнергопоставка» ОСОБА_2 и неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО «Запорожьеоблэнерго», своего служебного положения вопреки интересам службы, был причинен материальный ущерб на общую сумму 338 750,00 грн., которая в 250 и более раз, превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления, в том числе:

1) СПК «Новомихайловский»(Черниговский район) на сумму 8 750,00 грн.;

2) ГП «Энергорынок» и ОАО «Запорожьеоблэнерго» на общую сумму 330 000,00 грн., в том числе по алгоритму отчисления денежных средств, поступающих на текущий счет со специальным режимом использования ОАО «Запорожьеоблэнерго», установленному Постановлением № 93 от 28 января 2002 года Национальной комиссии по регулированию энергетики алгоритму на февраль 2002 года:

- для ГП «Энергорынок» на сумму 291 654,00 грн.(88,38%);

- для ОАО «Запорожьеоблэнерго» на сумму 38 346,00 грн.(12,62%).

чем были причинены тяжкие последствия охраняемым законом интересам государства в лице ГП «Энергорынок» и юридических лиц ОАО «Запорожьеоблэнерго» и КСП «Новомихайловский»(Черниговский район), в виде не поступления денежных средств за полученную сельхозпродукцию в счет погашения задолженности за потребленную электроэнергию.

Кроме того, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, работавший в период со 2 июля 2001 года по 13 мая 2003 года начальником отдела по особому сбору платежей ОАО «Запорожьеоблэнерго», которое находилось по адресу: г. Запорожье, ул. Кияшко, 7 и одновременно работавший в период с 1 октября 2000 года по 12 февраля 2002 года директором ЧП «Укрэнергопоставка»(ОКПО 31061215), которое находилось по адресу: АДРЕСА_2, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные обязанности по руководству трудовыми коллективами отдела ОСП ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ЧП «Укрэнергопоставка» и административно-хозяйственные обязанности по управлению и распоряжению частным имуществом ЧП «Укрэнергопоставка», в период с 1 декабря 2001 года по 1 марта 2002 года, умышленно, руководствуясь корыстными мотивами и иными личными интересами, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО «Запорожьеоблэнерго», составляли и выдавали заведомо подложные документы: договор на оказание маркетинговых услуг, акт приема-сдачи выполненных работ и оказанных услуг и протокол зачета встречных требований, в которые вносили заведомо неправдивых сведения: о намерениях выполнить хозяйственные сделки, о якобы выполненных работах и оказанных услугах, на основании которых был проведен фиктивный взаимозачет по погашению действительной кредиторской задолженности ЧП «Укрэнергопоставка» перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» и фиктивной дебиторской задолженности, возникшей на основании составленных ими подложных документов, чем причинили тяжкие последствия для государства в лице ГП «Энергорынок» и юридического лица ОАО «Запорожьеоблэнерго».

Составление и выдача заведомо подложных документов начальником ООСП ОАО «Запорожьеоблэнерго» и директором ЧП «Укрэнергопоставка» ОСОБА_2, было совершено при следующих обстоятельствах:

В период 2000-2001 годов для погашения задолженности сельхозпредприятий за потребленную ими активную электроэнергию ЧП «Укрэнергопоставка» по всем договорам от ОАО «Запорожьеоблэнерго», РЭС и непосредственно от сельхозпредприятий была получена сельхозпродукция на общую сумму 5 817 978,36 грн.

Всего за период финансово-хозяйственной деятельности за период 2000-2002 годов ЧП «Укрэнергопоставка» была погашена задолженность перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» на общую сумму 5 479 228,36 грн., в том числе:

- через ОАО «Запорожьеоблэнерго» на общую сумму 4 966 162,52 грн.(2 460 892,45 грн.(ООО «Фирма «Лилит»-2 304 504,52 грн, ЧП «Укрэнергопоставка»-130 801,94 грн. и ЧП «Запорожсельэнергопроект»-22 055,16 грн. - зачтены по факсограммам) + 897 365,00 грн.(ЧП «Агробизнесс»-88 416,00 грн., ЧП «Фирма «Лилит»-744 000,00 грн. и другие ЧП-64 949,00 грн. - зачтены по авизо) + 1 045 735,90 грн.(перечислено прямо на счет ОАО «Запорожьеоблэнерго» и проведены взаимозачеты по погашению задолженности по авизо ОАО «Запорожьеоблэнерго») + 119 700,00 грн.(перечислено на расчетный счет ЗАО «СК «Бонус» за ОАО «Запорожьеоблэнерго») + 116 000,00 грн.(вексель);

- через РЭС на общую сумму 843 065,84 грн.

Таким образом, по результатам финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Укрэнергопоставка» после отгрузки полученной сельхозпродукции и получения денежных средств за нее от покупателей имелась общая задолженность на сумму около 340 000,00 грн.

Поэтому, директор ЧП «Укрэнергопоставка» ОСОБА_2, работающий одновременно начальником ООСП ОАО «Запорожьеоблэнерго», совместно неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО «Запорожьеоблэнерго», умышленно, действуя вопреки интересам службы, по корыстным мотивам и в иных личных интересах, с целью сокрытия кредиторской задолженности ЧП «Укрэнергопоставка» перед ОАО «Запорожьеоблэнерго», в период декабря 2001-февраля 2002 года для незаконного погашения задолженности ЧП «Укрэнергопоставка» перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ГП «Энергорынок» на общую сумму 330 000,00 грн. составили ряд подложных документов:

1) подложный договор № 1 на оказание маркетинговых услуг между ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ЧП «Укрэнергопоставка», датированный от 20 февраля 2001 года, в который внести заведомо неправдивые сведения о том, что ЧП «Укрэнергопоставка», якобы должно было оказать ОАО «Запорожьеоблэнерго» услуги и выполнить следующие работы на сумму 330 000,00 грн.:

- по сбору информационной базы о заказчиках, о поставщиках и перечень продукции интересующей Заказчика, схему;

- информацию об эффективной возможности погашения задолженности за потребленную электроэнергию сельскохозяйственными потребителями;

- информацию о наиболее эффективном и целесообразном способе погашения задолженности, купле-продаже товара, а также услуг;

- провести переговоры с клиентами;

- обеспечить условия для заключения договоров с покупателем, продавцом, а также их дальнейшем сотрудничестве с Заказчиком;

- провести маркетинговые исследования на сельхозпотребительском рынке,

в который были включены неправдивые сведения о том, что ЧП «Укрэнергопоставка» якобы обязалось выполнить, которые полностью дублировали обязанности сотрудников отдела ООСП, предусмотренные в п.п. 2.5, 2.8, 2.1, 2.3-2.6, 2.4 Положения и п.п. 1.2. заключенных с ними ОАО «Запорожьеоблэнерго» трудовых соглашениях, которые в ходе выполнения указанных работ и оказания услуг получали денежные средства от ОАО «Запорожьеоблэнерго», использовали автотранспорт, ГСМ этого предприятия, не имея никаких официально оформленных отношений с ЧП «Укрэнергопоставка»;

2) подложный акт 15 января 2002 года приемки-сдачи выполненных работ по договору № 1 от 20 февраля 2001 года ЧП «Укрэнергопоставка» и ОАО «Запорожьеоблэнерго», в который были внесены заведомо неправдивые сведения о том, что о том, что по договору №1 от 20 февраля 2001 года якобы были оказаны услуги выполнены работы на общую сумму 330 000,00 грн.:

- сбор информационной базы о заказчиках, о поставщиках и перечень продукции, интересующей Заказчика»

- схема и информации об эффективной возможности погашения задолженности за потребленную электроэнергию сельскохозяйственными потребителями;

- информация о наиболее эффективном и целесообразном способе, купля-продажа товара, а также услуг;

- проведение переговоров с клиентами и обеспечение условий, для заключения договоров с покупателем, продавцом, а также дальнейшее сотрудничество с Заказчиком;

- проведение маркетинговых исследований на сельхозпотребительском рынке,

которые фактически не выполнялись вообще либо были выполнены сотрудниками ООСП ОАО «Запорожьеоблэнерго».

3) подложный протокол от 4 февраля 2002 года о зачете взаимных встречных требований между ЧП «Укрэнергопоставка и ОАО «Запорожьеоблэнерго», согласно которому был проведен зачет следующих взаимных встречных требований:

- действительной задолженности ЧП «Укрэнергопоставка» перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» за полученную сельхозпродукцию по договорам купли-продажи №1104/01 от 5 марта 2001 года, № 229/00 от 20 октября 2000 года, № 210/00 от 6 октября 2000 года, № 577/47 от 3 декабря 2001 года, № 234/00 от 20 октября 2000 года, № 206/00 от 5 октября 2000 года, № 247/00 от 7 ноября 2000 года, № 205/00 от 5 октября 2000 года, №204/00 от 5 октября 2000 года, № 235/00 от 20 октября 2000 года на сумму 330 000,00 грн;

- подложной задолженности ОАО «Запорожьеоблэнерго» перед ЧП «Укрэнергопоставка» по договору № 1 от 20 февраля 2001 года, согласно акту выполненных работ от 15 января 2002 года на сумму 330 000,00 грн.

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 193 от 26 марта 2008 года, выполненной экспертом НИЭКЦ при УМВД Украины в Запорожской области:

- в договоре № 1 на оказание маркетинговых услуг от 20 февраля 2001 года между ЧП «Укрэнергопоставка» и ОАО «Запорожьеоблэнерго» - подпись, расположенная в графе «Исполнитель - ЧП «Укрэнергопоставка», совмещенная с оттиском печати ЧП «Укрэнергопоставка» с правой стороны;

- в акте от 15 января 2002 года приемки-сдачи выполненных работ по договору №1 от 20 февраля 2001 года ЧП «Укрэнергопоставка» и ОАО «Запорожьеоблэнерго» - подпись, расположенная с правой стороны в графе «От Исполнителя - директор ЧП «Укрэнергопоставка» ОСОБА_2», совмещенная с оттиском печати ЧП «Укрэнергопоставка»;

- в протоколе 4 февраля 2002 года о зачете взаимных встречных требований ЧП «Укрэнергопоставка и ОАО «Запорожьеоблэнерго» - подпись, расположенная с правой стороны в графе «Руководитель ЧП «Укрэнергопоставка», совмещенная с оттиском печати ЧП «Укрэнергопоставка», -

выполнены ОСОБА_2.

Составление и выдача ОСОБА_2 совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия должностными лицами ОАО «Запорожьеоблэнерго» заведомо подложных документов, позволило им в период февраля 2002 года, произвести незаконное погашение кредиторской задолженности ЧП «Укрэнергопоставка» перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» на общую сумму 330 000,00 грн., которая в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления, что причинило тяжкие последствия для государства в лице ГП «Энергорынок» и юридического лица ОАО «Запорожьеоблэнерго».

Таким образом, ОСОБА_2, своими действиями, выразившимися в умышленном, из корыстных мотивов и в иных личных интересах, использовании должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам и интересам юридического лица, совершил злоупотребление служебным положением, т.е. преступление, предусмотренное ст. 364 ч.2 УК Украины, а также ОСОБА_2, своими умышленными действиями, выразившимися во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо неправдивых ведомостей, иной подделке документов, а также в составлении и выдаче заведомо ложных документов, если оно повлекло тяжкие последствия, совершил служебный подлог, т.е. преступление, предусмотренное ч.2 ст. 366 УК Украины.

Адвокат ОСОБА_1 заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ОСОБА_2 в связи с истечением сроков давности, поскольку преступление было совершено с октября 2000 года по март 2002 года. и преступление относится к преступлениям средней тяжести и тяжкого преступления.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою виновность в содеянном признал полностью в пределах предъявленного обвинения, и заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности, поскольку преступление было совершено с октября 2000 года по март 2002 года.

Прокурор ходатайство подсудимого ОСОБА_2 и адвоката ОСОБА_1 о прекращении дела поддержал, считает, что действительно в марте 2012 года истек срок для привлечения ОСОБА_2 к уголовной ответственности в силу ст. 49 УК Украины.

Учитывая изложенное, суд считает действительно в силу ст. 49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в силу истекли следующие сроки; 3) пять лет - при совершении средней тяжести; 4) 10 лет -при совершении тяжкого преступления.

Подсудимый ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступления тяжкого преступления - ст. 364 ч.2 УК Украины и за преступление средней тяжести - ст. 366 ч.2 УК Украины.

Поскольку подсудимый свою виновность в совершенном преступлении признал полностью, со дня совершения последнего преступления в марте 2002 года и до дня вынесения данного постановления прошло более десяти лет, суд считает, что истек срок давности, следовательно дело по обвинению ОСОБА_2 по ст. ст. 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины должно быть производством прекращено.

Руководствуясь ст. 49 УК Украины, ч.1 п.5 ст. 7-1 УПК Украины. суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 по ст. ст. 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины, производством прекратить в связи истечением сроков давности для привлечения к уголовной ответственности.

На постановление может быть принесена апелляция в Запорожский апелляционный суд в течение 7 суток через Ленинский районный суд г. Запорожья.

Судья: Дюженко