Постанова № 23750694, 04.04.2012, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 04.04.2012

Справа № 0818/4290/2012

Номер провадження 4/0818/1181/2012

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2012 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі: головуючого судді Крамаренко І.А., при секретарі: Корягіній Ю.С., за участю прокурора: Бреславського О.В., за участю адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Подорожка В.В. про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та матеріали кримінальної справи № 781101, порушеної за ч. 3 ст. 212 КК України відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 року народження, уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, українця, освіта: середня, офіційно не працює, що проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа-підприємець ОСОБА_3, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податку на доходи з фізичної особи-підприємця, достовірно знаючи про обсяги грошових коштів, що надійшли на його поточні рахунки, відкриті в ПАТ «Банк «Національний Кредит»та ПАТ «Креді Агріколь Банк»в порушення положень п.1.7, п.7.1, п.9.12 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 року №889-ІV за період з 01.07.2008 року по 30.06.2009 року, шляхом неподання до ДПІ у Заводському районі м. Запоріжжя декларацій про отримані доходи, необгрунтовано приховав валові доходи фізичної особи-підприємця на загальну суму 57 670 156,74 грн., чим ухилився від сплати податку з доходу фізичної особи-підприємця в сумі 7 109 892,20 грн., що є особливо великим розміром.

Сума збитків, спричинених неправомірними діяннями ОСОБА_3 встановлена висновком судово-економічної експертизи №61/585 від 28.11.11.

На думку органу досудового слідства щодо ОСОБА_3 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді застави, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним поданням.

В судовому засіданні прокурор і слідчий, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, підтримали подання, просять суд задовольнити його.

Обвинувачений ОСОБА_3 та його адвокат заперечують проти задоволення зазначеного у поданні розміру застави.

Заслухавши думку прокурора і слідчого, які підтримали подання, пояснення обвинуваченого, адвоката, які пояснили, що ОСОБА_3, не має грошових коштів у розмірі зазначеному у поданні, вивчивши надані органом досудового слідства матеріали, суд приходить до висновку про те, що подання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 148 КПК України, запобіжний захід застосовується за наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність.

Згідно ст. 154-1 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у національній грошовій одиниці на спеціальний рахунок, з метою забезпечення належної поведінки особи, щодо якої застосовано запобіжний захід, його явки за викликом до органу дізнання, слідчого, прокурора або суду, а також виконання інших покладених на нього обов'язків, передбачених статтею 149-1 цього Кодексу, з умовою звернення внесених коштів в дохід держави в разі невиконання цих обов'язків.

Відповідно до ч.3, 4 ст. 154-1 КПК України, розмір застави визначається суддею, судом з урахуванням обставин справи, майнового стану та інших даних про підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Розмір застави визначається щодо особи, підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні тяжкого злочину визначається у розмірі від тисячі до чотирьох тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з вимогами ст. 150 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім обставин зазначених в ст. 148 КПК України, враховується тяжкість злочину, у вчиненні якого особа обвинувачується, його вік, стан здоров'я, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання та інші характеризуючи його обставини.

Статтею 165 КПК України встановлено, що запобіжного заходу у вигляді застави, взяття під варту застосовуються тільки за вмотивованою постановою судді чи ухвалою суду.

Відповідно до ст.149-1 КПК України, при обранні запобіжного заходу, не пов'язаної з утриманням під вартою, суд має право покласти на обвинуваченого обов'язки, передбачені цією статтею.

ОСОБА_3 звинувачується в скоєні злочину, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, проте раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, з 19.10.2011 року знаходився у розшуку, при затриманні намагався втекти.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про те, що з метою забезпечення належної поведінки обвинуваченого ОСОБА_3, його явки за викликом слідчого, прокурора і суду, щодо нього необхідно обрати запобіжний захід у вигляді застави. З урахуванням даних про особу обвинуваченого і тяжкості злочину, суд вважає за необхідне обрати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі, передбаченому ч. 4 ст. 154-1 КПК України, у сумі 34 000 грн., з покладанням на обвинуваченого обов'язків, передбачених ст. 149-1 КПК України.

Керуючись ст.ст. 148-150, 154-1, 165 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції Подорожка В.В., про обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, - задовольнити частково.

Обрати запобіжний захід щодо ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, у вигляді застави у розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 34 000,00 (тридцять чотири тисячі гривень 00 коп.) грн.

Грошові кошти внести на депозитний рахунок головного управління департаменту казначейської служби України в Запорізькій області (№ 37311050000607, Відкритий в ГУДКСУ у Запорізькій області МФО 813015, отримувач платежу - ТУ ДСАУ в Запорізькій області, ЄДРПОУ 26316700).

Покласти на обвинуваченого ОСОБА_3 обов'язки:

- з'являтися на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини -завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу посадової особи або органу, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа;

- повідомляти службову особу або орган, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з визначеними слідчим особами або спілкуватися з ними без обговорення визначених слідчим питань;

- не відвідувати визначені, службовою особу органу у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, місця;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, які повертаються негайно після скасування відповідного запобіжного заходу або покладеного обов'язку.

Постанова може бути оскаржена протягом трьох діб з моменту проголошення до апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: І.А. Крамаренко