Постанова № 2362040, 14.06.2007, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 9- 143/07р.             ПОСТАНОВА

про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам

14.06.2007 року Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області В.М.Саган, з участю прокурора Битько Н.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Борисполя подання слідчого СВ ПМ Бориспільської ОДШ в Київській області про проведення обшуку ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ Бориспільської ОДПІ старший лейтенант податкової міліції Лисенко В.В. по кримінальній справі № 05-5649, порушеній за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за згодою Бориспільського міжрайонного прокурора, вніс до суду подання про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку №260070010816 ТОВ „Бетвіс-2004" (код ЄДРПОУ 33133951) в AT «Банк Белее» (МФ0322799) та надходять на вказаний рахунок, у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, скоєного службовими особами ТОВ „Бетвіс-2004".

В поданні слідчий СВ ПМ Бориспільської ОДПІ посилається на те, що досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що особи, які створили та діють від імені ТОВ „Бетвіс-2004", (код ЄДРПОУЗЗ133951, юридична адреса: Київська обл., Бориспільський район, с В. Олександрівка, вул. Ватутіна, 36) державна реєстрація якого, згідно рішення 20.04.2007р. скасована з моменту створення, та яке має таким чином ознаки фіктивності, протягом 2006 року створили документальну видимість проведення господарських операцій з приводу перерахування грошових коштів за нібито придбані товари (роботи, послуги), які зазначеному підприємству фактично не постачались, при цьому, в порушення п.п.7.2.3 та п.п.7.2.4 п.7.2, п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України „Про податок на додану вартість", безпідставно завищили податковий кредит з податку на додану вартість, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 966 094 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ „Бетвіс-2004" знаходиться та активно використовується в злочинних схемах, спрямованих на отримання неконтрольованого доходу від надання діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг з переведення безготівкових коштів в готівку, що призводить до незаконного збільшення у останніх валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Беручи до уваги, що ТОВ „Бетвіс-2004" має банківський рахунок №260070010816 в AT «Банк Велес» (МФ0322799), та зважаючи на те, що у досудового слідства є достатні данні вважати, що грошові кошти, які акумулюються на вказаному банківському рахунку мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, з метою припинення незаконної діяльності та відшкодування заподіяних злочином збитків і забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, виникла необхідність у зупиненні видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на вказаному банківському рахунку ТОВ „Бетвіс-2004" та надходять на нього.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши доводи слідчого Лисенка В.В. та думку прокурора, які підтримали подання, знаходжу необхідним задовольнити подання про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на вказаному банківському рахунку ТОВ „Бетвіс-2004" та надходять на нього.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 59, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ Бориспільської ОДПІ про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ „Бетвіс-2004" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33133951) №260070010816 відкритому даному підприємству в AT «Банк Велес» (МФ0322799) -задовольнити.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку № 260070010816 та надходять на вказаний рахунок, які належать ТОВ „Бетвіс-2004" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 33133951) № 260070010816 відкритому даному підприємству в AT «Банк Велес» (МФ0322799) та надати інформацію про залишки.

Постанова оскарженню не підлягає.