Постанова № 23563605, 05.04.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 1522/8242/12

4/1522/2072/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2012 года г.Одесса.

Судья Приморского районного суда г.Одессы Терзи И.Г., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Одесской области Макарова М.М., согласованное с заместителем прокурора Одесской области Кавун Д.Ю, о проведении обыска по уголовному делу №01201100022,

УСТНОВИЛ:

Как следует из представления и материалов уголовного дела, СУ ГУМВД Украины в Одесской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 01201100022, возбужденному 23.12.2011 в отношении директора ЧПФ «Гранит»(код 24541574) ОСОБА_1, по ст.ст.191 ч.3, ч.4, и ст.366 ч.2 УК Украины, начальника отдела образования Тарутинской РГА ОСОБА_2., по ст.ст.191 ч.2, 366 ч.1 УК Украины и замести теля начальника образования Тарутинской РГА ОСОБА_3 по ст.ст. 191 ч.3,ч.4, 366 ч.2 УК Украины.

Как установлено досудебным следствием, в период с июня по декабрь 2010 года начальником отдела образования Тарутинской РГА Одесской области ОСОБА_2., заместителем начальника отдела образования Тарутинской РГА ОСОБА_3(заказчик), в обязанности которых, согласно действующего законодательства Украины, как должностных лиц, входило: приём выполненных робот согласно актам приемки выполненных подрядных работ, контроль и проверка смет заказчиков по выполненным работам, контроль норм списания материалов, действуя по предварительному сговору с директором ЧПФ «Гранит»ОСОБА_1.(подрядчик), с целью завладения бюджетными денежными средствами, путем злоупотребления своим служебным положением, а также путем внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершили умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

Так, между отделом образования Тарутинской РГА Одесской области в лице начальника отдела ОСОБА_2., с одной стороны и директором ЧПФ «Гранит»ОСОБА_1, с другой стороны, заключены контракты на проведение ремонтно-строительных работ на объектах отдела образования Тарутинского района Одесской области в с. Червоное, с.Надречное, с.Виноградовка, с.Высочанка, пгт.Тарутино, а именно: контракт № 1 от 21.06.2010г., № 2 от 27.06.2010г., № 3 от 01.07.2010г., № 9 от 17.08.2010г., № 10 от 17.08.2010г., № 4 от 01.06.2010г., № 5 от 01.06.2010г., № 6 от 01.06.2010г., № 7 от 12.08.2010г., № 8 от 17.08.2010г., № 11 от 17.08.2010г., № 13 от 03.10.2010г., № 12 от 05.10.2010г., № 18 от 10.12.2010г., № 20 от 11.12.2010г., № 14 от 01.12.2010г., № 16 от 01.12.2010г., № 17 от 01.12.2010г., № 19 от 01.12.2010г., всего на общую сумму 1000 650 грн.

Согласно данных договоров ОСОБА_1 обязался провести ремонтно-восстановительные работы на объектах отдела образования Тарутинской РГА Одесской области, а на ОСОБА_3 возложена обязанность осуществить контроль и провести замеры выполненных строительно-ремонтных работ, сравнить предоставленные ОСОБА_1 акты и справки Формы КБ-2 и КБ-3 выполненных подрядных работ с фактически выполненным их объемом.

После чего, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору и согласно распределенным ролям, достоверно зная о том, что ремонтно-восстановительные работы на объектах отдела образования Тарутинской РГА Одесской области, выполнены не в полном объеме, в нарушение приказа № 237/5 от 21.06.2002 «Об утверждении типовых форм первичных документов учета в строительстве», согласно которых акты приема выполненных подрядных работ составляются для определения стоимости выполненных объемов подрядных работ и проведения расчетов за выполненные подрядных работ в строительстве и подаются генподрядчиком заказчику, изготовил сметную документацию, составил акты и справки формы КБ-2в и КБ-3 выполненных подрядных работ, под вышеуказанные договора, в которые с целью завладения бюджетными денежными средствами, путем злоупотребления своим служебным положением, а также путем искажения данных в версии программного сметного комплекса «АВК-3»внес заведомо ложные сведения по единичным расценкам и фактическим объемам выполненных работ, стоимости стройматериалов и расценок на сумму 282102 грн., которые передал для подписи ОСОБА_2. и ОСОБА_3, которые действуя умышленно, достоверно зная, о существенных завышениях стоимости актов формы КБ-2в и КБ-3 выполненных подрядных работ за июнь-декабрь 2010 года, являющихся официальными документами, злоупотребляя своим служебным положением, подписали их.

В последующем, ОСОБА_1 предоставил акты формы КБ-2в и КБ-3 в управление госказначейства Одесской области для перечисления бюджетных денежных средств отдела образования Тарутинской РГА на расчетный счет ЧПФ «Гранит»№26001010030068, открытом в АКБ «Черноморском банке развития и реконструкции»(МФО 328715).

На основании данных поддельных документов, директору ЧПФ «Гранит»ОСОБА_1 незаконно были перечислены бюджетные денежные средства в сумме 282 102 грн., которыми он завладел.

Согласно заключению почерковедческой экспертизы № 711 от 30.05.2011 акты и справки формы КБ-2в и КБ-3 к контрактам № 1 от 21.06.2010г., № 2 от 27.06.2010г., № 3 от 01.07.2010г., № 9 от 17.08.2010г., № 10 от 17.08.2010г., № 4 от 01.06.2010г., № 5 от 01.06.2010г., № 6 от 01.06.2010г., №7 от 12.08.2010г., №8 от 17.08.2010г., № 11 от 17.08.2010г. на проведение ремонтно-строительных работ на объектах образования Тарутинской РГА в Одесской области подписаны ОСОБА_3 и ОСОБА_1, а акты и справки формы КБ-2в и КБ-3 к контрактам № 3 от 01.07.2010г., № 9 от 17.08.2010г., № 13 от 03.10.2010г., № 12 от 05.10.2010г., № 18 от 10.12.2010г., № 20 от 11.12.2010г., № 14 от 01.12.2010г., № 16 от 01.12.2010г., № 17 от 01.12.2010г., № 19 от 01.12.2010г. на проведение ремонтно-строительных работ на объектах образования Тарутинской РГА в Одесской области подписаны ОСОБА_2. и ОСОБА_1

Согласно заключения судебной строительно-технической экспертизы № 26-09\11 от 26.09.2011 установлено завышение объемов фактически выполненных подрядных работ, завышение текущей цены относительно фактически существующих расценок, а также завышение стоимости расхода материала по ремонтно-строительным работам, проведенным на объектах отдела образования Тарутинского района Одесской области составляет 282 102 грн.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы № 36 от 25.10.2011, сумма завышения стоимости расходов по проведенным строительно-ремонтным работам ЧПФ «Гранит»на объектах отдела образования Тарутинского района Одесской области, составляет 282 102 грн., из оплаченных бюджетных денежных средств Тарутинской РГА в сумме 1 000 650 грн., которые были использованы ЧПФ «Гранит»на осуществление хозяйственной деятельности.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что бюджетные денежные средства отдела образования Тарутинской РГА перечислялись на расчетный счет ЧПФ «Гранит»№ 26001010030068, открытый в АКБ «Черноморском банке развития и реконструкции»(МФО 328715).

С целью полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела, а также в целях обеспечения заявленного гражданского иска Тарутинской РГА Одесской области и предотвращения каких-либо операций по расчетному счету ЧПФ «Гранит»№26001010030068, открытому в АКБ «Черноморском банке развития и реконструкции»(МФО 328715), расположенном по адресу: Одесская область, пгт.Тарутино, проспект Мира, 36, следователь с согласия прокурора просит наложить арест на вышеуказанный расчетный счет.

Рассмотрев материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, прихожу к выводу о том, что данное представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч.1 ст. 126 УПК Украины, обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества производится путем наложение ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого либо лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и иное имущество не находились, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады производится исключительно по решению суда.

Изучением данного уголовного дела установлено, что ОСОБА_1 является единственным учредителем и собственником ЧПФ «Гранит»(МФО 328715).

Принимая во внимание вышеизложенное, а также с целью обеспечения заявленного гражданского иска Тарутинской РГА Одесской области по данному уголовному делу руководствуясь ст. 59 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", ст. ст. 125, 126 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СУ ГУМВД Украины в Одесской области Макарова М.М. о наложении ареста на расчетные счета -удовлетворить.

Наложить арест на банковский счет ЧПФ «Гранит» № 26001010030068, в расходной части, кроме платежей связанных с начислением в доходную часть государственного бюджета, выплат заработной платы и других видов социального обеспечения, открытом в АКБ «Черноморском банке развития и реконструкции» (МФО 328715), расположенном по адресу: Одесская область, пгт.Тарутино, проспект Мира, 36.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:

05.04.2012