Постанова № 2317101, 21.05.2007, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа №4-312/07

ПОСТАНОВА

21 травня 2007 року м. Житомир

Суддя Корольовського районного суду м. Житомира Поліщук М. Г. з участю прокурора Кулика В.П., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС в Житомирській області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку документів, -

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Житомирській області розслідується кримінальна справа № 07/010048 за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 186 ч.3 КК України.

7 травня 2007 року в ході проведення обшуку, на ЗАТ «Фактор», одним із співзасновником якого є ОСОБА_1, була вилучена тіньова бухгалтерська документація ТОВ «Цукрове виробниче об»єднання», ТОВ «ВКФ»3 Ком», ТОВ «Нафто-кредит інвест». В зазначеній бухгалтерській документації, була відображена фінансово-господарська діяльність проведена поза межами податкового та бухгалтерського обліку, з метою ухилення від загальнообов»язкових платежів. За отриманими в ході розслідування кримінальної справи даними, до тіньової діяльності ТОВ «Цукрове виробниче об»єднання», ТОВ «ВКФ»3 Ком», ТОВ «Нафто-кредит інвест» був причетний обвинувачений ОСОБА_1

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Нафто-кредит інвест» (код ЄДРПОУ 33227075), має гривневий та валютний (долар) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та валютний рахунок НОМЕР_2 відкриті 06.03.2007 року в АКБ «Укрсиббанк» (МФО 351005) у м. Харків.

В поданні органу досудового слідства з метою встановлення фактичних обставин справи ставиться питання про надання судом дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в АКБ «Укрсиббанк» (МФО

351005) у м. Харків.

Вивчивши подання та представлені матеріали кримінальної справи, вважаю подання таким, що підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення істини по цій справі є всі підстави для розкриття банківської

таємниці та проведення виїмки в приміщенні в АКБ «Укрсиббанк» (МФО 351005) у м. Харкові зазначених в поданні документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл органу досудового слідства на розкриття банківської таємниці та на виїмку в АКБ «Укрсиббанк», який розташований у м. Харкові, на виїмку роздруківок руху коштів в період з 6 березня 2007 року по 21 травня 2007 року по рахунках ТОВ «Нафто-кредит інвест» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (повної - із зазначенням дат, сум перерахування коштів, повного нйдоенувашя та номеру розрахункового рахунку кореспондентів та інш.)