Постанова № 2301947, 21.05.2007, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 4-304/07' ПОСТАНОВА

21 травня 2007 року м.Житомир

Суддя Корольовського районного суду м.Житомира Поліщук М.Г. з участю прокурора Кулика В.П., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС в Житомирській області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку документів,-

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Житомирській області розслідується кримінальна справа № 07/010048 за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ст.186 ч.3 КК України.

7 травня 2007 року в ході проведення обшуку, на ЗАТ «Фактор», одним із співзасновником якого є ОСОБА_1, була вилучена тіньова бухгалтерська документація ТОВ «Цукрове виробниче об»єднання», ТОВ «ВКФ»3 Ком», ТОВ «Нафто-кредит інвест». В зазначеній бухгалтерській документації, була відображена фінансово-господарська діяльність проведена поза межами податкового та бухгалтерського обліку, з метою ухилення від загальнообов»язкових платежів. За отриманими в ході розслідування кримінальної справи даними, до тіньової діяльності ТОВ «Цукрове виробниче об»єднання», ТОВ «ВКФ»3 Ком», ТОВ «Нафто-кредит інвест» був причетний обвинувачений ОСОБА_1

В ході досудового слідства було встановлено, ТОВ «Нафто-кредит інвест» (код ЄДРПОУ 33227075), має гривневий та валютні (евро, долар) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий 05.12.2006 року в Луцькій філії АКБ «Форум» (МФО 303644) у м.Луцьк.

В поданні органу досудового слідства з метою встановлення фактичних обставин справи ставиться питання про надання судом дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в Луцькій філії АКБ «Форум» (МФО 303644) у м.Луцьк.

Вивчивши подання та представлені матеріали кримінальної справи, вважаю подання таким, що підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення істини по цій справі є всі підстави для розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Луцькій філії АКБ «Форум» (МФО 303644) у м.Луцьк зазначених в поданні документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл органу досудового слідства на розкриття банківської таємниці та на виїмку в Луцькій філії АКБ «Форум», який розташований у м.Луцьку, на виїмку роздруківок руху коштів в період з 5 грудня 2006 року по 21 травня 2007 року по рахунку ТОВ «Нафто-кредит інвест» НОМЕР_1 (повної - із зазначенням дат, сум перерахування коштів, повного найменування та номеру розрахункового рахунку кореспондентів та

ІНШ.)

Постанова оскарженню не підлягає.