Постанова № 2301942, 21.05.2007, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 4-324/07

ПОСТАНОВА

21 травня 2007 року М.Житомир

Суддя Королівського районного суду м.Житомира Поліщук М.Г. з участю прокурора Кулика В.П., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС в Житомирській області про надання дозволу на розкриття ; банківської таємниці та виїмку документів,-

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Житомирській області розслідується кримінальна справа № 07/010048 за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ст.186 ч.3 КК України.

7 травня 2007 року в ході проведення обшуку, на ЗАТ «Фактор», одним із співзасновником якого є ОСОБА_1, була вилучена тіньова бухгалтерська документація ТОВ «Цукрове виробниче об»єднання», ТОВ «ВКФ»3 Ком», ТОВ «Нафто-кредит інвест». В зазначеній бухгалтерській документації, була відображена фінансово-господарська діяльність проведена поза межами податкового та бухгалтерського обліку, з метою ухилення від загальнообов»язкових платежів. За отриманими в ході розслідування кримінальної справи даними, до тіньової діяльності ТОВ «Цукрове виробниче об»єднання», ТОВ «ВКФ»3 Ком», ТОВ «Нафто-кредит інвест» був причетний з обвинувачений ОСОБА_1

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «ВКФ»3 КОМ» (код ЄДРПОУ 14353305), має гривневий та валютний розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий 28.12.2005 року та гривневий рахунок НОМЕР_2 відкритий 28.12.2005 року в АКБ «Форум» (МФО 322948) у м.Києві.

В поданні органу досудового слідства з метою встановлення фактичних обставин справи ставиться питання про надання судом дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2 в АКБ «Форум»(МФО 322948)

у м.Києві.

Вивчивши подання та представлені матеріали кримінальної справи, вважаю подання таким, що підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення істини по цій справі є всі підстави для розкриття банківської

таємниці та проведення виїмки в приміщенні АКБ «Форум»(МФО 322948) у м.Києві зазначених в поданні документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл органу досудового слідства на розкриття банківської

таємниці та на виїмку в АКБ «Форум», який розташований у м.Києві, на

виїмку роздруківок руху коштів в період з 28 грудня 2005 року по 21 травня

2007 року по рахунках ТОВ «ВКФ»3 КОМ» НОМЕР_1,

НОМЕР_2 (повної - із зазначенням дат, сум перерахування коштів,

повного найменування та номеру розрахункового рахунку кореспондентів та

інш.)