Постанова № 2301940, 21.05.2007, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 4-315/07 ПОСТАНОВА

21 травня 2007 року м.Житомир

Суддя Корольовського районного суду м.Житомира Поліщук М.Г. з участю прокурора Кулика В.П., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС в Житомирській області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку документів,-

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Житомирській області розслідується кримінальна справа № 07/010048 за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 186 ч.3 КК України.

7 травня 2007 року в ході проведення обшуку, на ЗАТ «Фактор», одним із співзасновником якого є ОСОБА_1, була вилучена тіньова бухгалтерська документація ТОВ «Цукрове виробниче об»єднання», ТОВ «ВКФ»3 Ком», ТОВ «Нафто-кредит інвест». В зазначеній бухгалтерській документації, була відображена фінансово-господарська діяльність проведена поза межами податкового та бухгалтерського обліку, з метою ухилення від загальнообов»язкових платежів. За отриманими в ході розслідування кримінальної справи даними, до тіньової діяльності ТОВ «Цукрове виробниче об»єднання», ТОВ «ВКФ»3 Ком», ТОВ «Нафто-кредит інвест» був причетний обвинувачений ОСОБА_1

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «ВКФ»3 КОМ» (код ЄДРПОУ 14353305) має гривневі розрахункові рахунки №26156013540001 відкритий 07.07.2006 року, №26004013540001 відкритий 07.07.2006 року, №26155013540002 відкритий 13.12.2006 року, №26154013540003 відкритий 13.12.2006 року та валютний рахунок №26009013540501 відкритий 07.07.2006 року в Регіональному управлінні ВАТ КБ «Надра» (МФО 320564) у м.Києві.

В поданні органу досудового слідства з метою встановлення фактичних обставин справи ставиться питання про надання судом дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках №26156013540001, №26004013540001, №26155013540002, №26154013540003, №26009013540501 в Регіональному управлінні ВАТ КБ «Надра» (МФО 320564) у м.Києві.

Вивчивши подання та представлені матеріали кримінальної справи, вважаю подання таким, що підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення істини по цій справі є всі підстави для розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Регіонального управління ВАТ КБ «Надра» (МФО 320564) у м.Києві зазначених в поданні документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл органу досудового слідства на розкриття банківської таємниці та на виїмку в Регіональному управлінні ВАТ КБ «Надра», яке розташоване у м.Києві, на виїмку роздруківок руху коштів в період з дня їхнього відкриття по 21 травня 2007 року по рахунках ТОВ «ВКФ»3 КОМ» №26156013540001, №26004013540001, №26155013540002, №26154013540003, №26009013540501 (повної - із зазначенням дат, сум перерахування коштів, повного найменування та номеру розрахункового рахунку кореспондентів та інш.)