Постанова № 2297550, 21.05.2007, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа №4-305/07 ПОСТАНОВА

21 травня 2007 року м.Житомир

Суддя Корольовського районного суду м.Житомира Поліщук М.Г. з участю прокурора Кулика В.П., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС в Житомирській області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку документів,-

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Житомирській області розслідується кримінальна справа № 07/010048 за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ст.186 ч.3 КК України.

7 травня 2007 року в ході проведення обшуку, на ЗАТ «Фактор», одним із співзасновником якого є ОСОБА_1, була вилучена тіньова бухгалтерська документація ТОВ «Цукрове виробниче об»єднання», ТОВ «ВКФ»3 Ком», ТОВ «Нафто-кредит інвест». В зазначеній бухгалтерській документації, була відображена фінансово-господарська діяльність проведена поза межами податкрвого та бухгалтерського обліку, з метою ухилення від загальнообов»язкових платежів. За отриманими в ході розслідування кримінальної справи даними, до тіньової діяльності ТОВ «Цукрове виробниче об»єднання», ТОВ «ВКФ»3 Ком», ТОВ «Нафто-кредит інвест» був причетний обвинувачений ОСОБА_1

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Нафто-кредит інвест» (код ЄДРПОУ 33227075), має гривневий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий 11.02.2005 року та валютний рахунок НОМЕР_2 відкритий 31.10.2005 року в ТЗОВ КБ «Західінкомбанк» (МФО 303484) у м.Луцьк.

В поданні органу досудового слідства з метою встановлення фактичних обставин справи ставиться питання про надання судом дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в ТЗОВ КБ «Західінкомбанк» (МФО 303484) у м.Луцьк.

Вивчивши подання та представлені матеріали кримінальної справи, вважаю подання таким, що підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення істини по цій справі є всі підстави для розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні ТЗОВ КБ «Західінкомбанк» (МФО 303484) у м.Луцьк зазначених в поданні документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл органу досудового слідства на розкриття банківської

таємниці та на виїмку в ТЗОВ КБ «Західінкомбанк», який розташований у

м.Луцьку, на виїмку роздруківок руху коштів в період з дня їхнього

відкриття по 21 травня 2007 року по рахунках ТОВ «Нафто-кредит інвест»

НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (повної - із зазначенням дат, сум

перерахування коштів, повного найменування та номеру розрахункового

рахунку кореспондентів та інш.)

Постанова оскарженню не підлягає.