Вирок № 22637918, 22.03.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 1/1522/797/12

1522/917/12

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

22 марта 2012 года Приморский районный суд г. Одессы

в составе:

председательствующего судьи Гончарова Р.В.

при секретаре Волошиной М.Н.

с участием прокурора - Приймаченко Е.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца Одесской области, г. Килия, гражданина Украины, украинца, с высшим образованием, холостого, работающего матросом в ООО «Червона Рута», Белгород-Днестровский РЭС, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1 ранее не судимого,

в совершении преступления предусмотренного ст. 28 ч.2, ст. 205 ч. 1 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

Судом установлено, в сентябре 2009 года (более точное время в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным) ОСОБА_1 вступил в преступный сговор с ОСОБА_2 и неустановленными следствием лицами, которые предложили ему за денежное вознаграждение с целью прикрытия незаконной деятельности, зарегистрировать на своё ООО «СМД Консалт»и занять должность директора вышеуказанного предприятия.

Для реализации совместного преступного умысла они распределили между собой преступные роли, согласно которым ОСОБА_1 должен был:

1.Предоставить ОСОБА_2 и неустановленным следствием лицам сво- документы - гражданский паспорт и справку о присвоении идентификационною кода на имя ОСОБА_1, необходимые для подготовки документов для регистрации ООО «СМД Консалт»на его имя;

2.Занять должность директора и выполнять номинальную его роль, не систематически подписывая договора, накладные, налоговую отчетность без ознакомления с содержанием вышеуказанных документов

При этом ОСОБА_1 понимал противоправность своих действий, а менно, что:

1.фактически виды деятельности, предусмотренные уставом ООО «СМД Консалт», ОСОБА_1 не намеревался осуществлять (ив дальнейшем не осуществлял);

2.Никаких собственных активов (фактического офиса, имущества, оборудования), позволяющих ООО «СМД Консалт»осуществлять свою уставную деятельность, ОСОБА_1 не имел;

3.ООО «СМД Консалт»регистрируется с целью прикрытия незаконной деятельности других юридических и физических лиц, и допускал, что в результате деятельности этого фиктивного предприятия может быть нанесен ущерб государственным и другим интересам, а также то, что его действия могут повлечь за собой ответственность;

В соответствии с распределенными ролями ОСОБА_2 и неустановленные следствием лица должны были:

1. Осуществить действия, направленные на подготовку регистрационных документов ООО «СМД Консалт», а также дальнейшую их регистрацию в исполнительном комитете Одесского городского совета;

2. Передавать ОСОБА_1 денежное вознаграждение в размере 1000-1200 гривен ежемесячно за выполнение номинальной роли директора ООО «СМД Консалт»;

3. Руководить и координировать действия ОСОБА_1;

4. Совместно с ОСОБА_1 использовать ООО «СМД Консалт»с целью прикрытия незаконной деятельности других юридических и физических лиц;

Приступив к реализации совместного преступного умысла, действуя в соответствии с распределенными ролями, ОСОБА_1 в один из дней сентября 2009 года предоставил ОСОБА_2 свои документы - гражданский паспорт и справку о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_1, необходимые для предварительной подготовки регистрационных документов.

После этого 24.09.2009 г., находясь в помещении частного нотариуса Одесского городского нотариального округа ОСОБА_3 по адресу: АДРЕСА_2 ОСОБА_1 осуществил действия, направленные на регистрацию ООО «СМД Консалт», а именно подписал заранее подготовленные документы для регистрации ООО «СМД Консалт».

В последствии 28.09.2009 года осуществлена государственная регистрация ООО «СМД Консалт»в исполнительном комитете Одесского городского совета с присвоением идентификационного кода юридического лица - 36674408.

Своими умышленными действиями ОСОБА_1, совершил фиктивное предпринимательство, т.е. создание субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, подтвердив существо предъявленного обвинения.

Кроме того, в судебном заседании ОСОБА_1 заявил о том, что он с доказательствами, собранными в подтверждение его вины согласен, их не оспаривает и просит суд в судебном заседании их не исследовать.

Кроме полного признания своей вины, вина ОСОБА_1 в инкриминируемом ему преступлении доказана и подтверждается собранными по делу доказательствами, исследование которых в соответствии с требованиями ст. ст. 299, 301-1 УПК Украины с согласия участников судебного разбирательства, судом признано нецелесообразным относительно фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются, и ограничено допросом подсудимого и исследованием данных о его личности. При этом судом принято во внимание, что участники судебного разбирательства правильно понимают содержание этих обстоятельств, что отсутствуют сомнения в добровольности и истинности их позиций, а также что им разъяснено, что они будут лишены права оспаривать эти фактические обстоятельства дела в апелляционном порядке.

С учётом изложенного, суд квалифицирует действия ОСОБА_1 по ст. 28 ч.2, ст. 205 ч.1 УК Украины по признакам фиктивное предпринимательство, т.е. создание субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, признание подсудимым своей вины, а также обстоятельства, смягчающие наказание.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ОСОБА_1, суд относит чистосердечное раскаяние, положительные характеристики с места жительства и работы, также то, что он ранее не судим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ОСОБА_1, суд не усматривает.

Анализ изложенного свидетельствует о том, что исправление ОСОБА_1 возможно без его изоляции от общества.

Вещественные доказательства по делу судом разрешаются в соответствии с требованиями ст. 81 УПК Украины.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 321-324 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 28 ч.2, ст. 205 ч.1 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 8500 (восемь тысяча пятьсот) гривен.

Меру пресечения ОСОБА_1, до вступления приговора в законную силу, оставить прежней подписка о невыезде, а после - отменить.

Вещественные доказательства:

- свидетельство № 100258356 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ООО «СМД Консалт». В нижней части документа имеется подпись от имени ОСОБА_2. Дата выдачи свидетельства - 08.12.2009 года на 1 л

- квитанция № 094386212 от 03.11.2009 года на 1 л.;

- регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость от 06.10.2009 года на 1 л;

- доверенность от 26.11.2009 года на 1 л;

- приложение № 5 плательщика налогов ООО «СМД Консалт»на 1 л;

- справка о взятии на учет плательщика налогов № 87494 от 29.09.2009 года на 1 л;

- решение об аннулировании регистрации плательщика налога на добавленную стоимость № 110 от 25.01.2011 года ООО «СМД Консалт»на 1 л;

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО «СМД Консалт» за 1-й квартал 2010 года на 1 л;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за апрель 2010 года ООО «СМД Консалт»на 2 л. / т.1, л.д. 88/ - хранить при материалах уголовного дела;

- свидетельство № 100258356 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ООО «СМД Консалт». В нижней части документа имеется подпись от имени ОСОБА_2. Дата выдачи свидетельства - 08.12.2009 года на 1 л;

- квитанция № 094386212 от 03.11.2009 года на 1 л.;

- регистрационное заявление плательщика налога на добавленную стоимость от 06.10.2009 года на 1 л;

- доверенность от 26.11.2009 года на 1 л;

- приложение № 5 плательщика налогов ООО «СМД Консалт»на 1 л;

- справка о взятии на учет плательщика налогов № 87494 от 29.09.2009 года на 1 л;

- решение об аннулировании регистрации плательщика налога на добавленную стоимость № 110 от 25.01.2011 года ООО «СМД Консалт»на 1 л;

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО «СМД Консалт» за 1-й квартал 2010 года на 1 л;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за апрель 2010 года ООО «СМД Консалт»на 2 л. /т.1, л.д. 129/ - хранить при материалах уголовного дела;

- выписка по лицевому счету № 26001041566001 за период с 28.09.2009 по 01.07.2011 на 14 л.;

- светокопия постановления судьи Приморского районного суда г. Одессы Иванова В.В. о наложение ареста на лицевой счет №26001041566001 на 1 л.;

- светокопия уведомления в Приморский районный суд г. Одессы по делу № 9-1929/10 на 1 л.;

- светокопия постановления судьи Приморского районного суда г. Одессы Иванова В.В. о раскрытии банковской тайны и проведении выемки по лицевому счету № 26001041566001 на 3 л.;

- заявление № 2 от 17.05.2010 года ОАО «АБ «Бизнес Стандарт». По центру документа имеется мокрый оттиск печати ООО «СМД Консалт», а также подпись от имени ОСОБА_1 на 1 л.;

- карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «СМД Консалт»от 11.12.2009 года на 1 л.;

- карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «СМД Консалт»от 11.12.2009 года на 1 л.;

- карточка открытого ключа клиента системы Е1р1ау на 1 л.;

- опись документов, которые находятся в юридическом деле ООО «СМД Консалт»текущий счет 26001041566001 на 1 л.;

- светокопия заявления об открытии текущего счета ООО «СМД Консалт»на 1 л.;

- светокопия заявления об открытии текущего счета ООО «СМД Консалт»в ОАО «АБ Бизнес Стандарт»от 11.12.2009 года на 1 л.;

- светокопия договора банковского счета № 41566 от 11.12.2009 года на 6 л.;

- договор № 41566 о расчетном обслуживании путем осуществления электронных платежей от 11.12.2009 года на 10 л.;

- перечень тарифов ОАО «Бизнес стандарт»на 3 л.;

- заявление ОСОБА_1 об открытии текущего счета в гривнах № 26001041566001 в национальной валюте в ОАО АБ «Бизнес Стандарт»на 1 л.;

- заявление ОСОБА_1 об открытии текущего счета в долларах № 26001041566001 в национальной валюте в ОАО АБ «Бизнес Стандарт»на 1 л.;

- копия электронного файла-ответа о взятии на учет счета Плательщика налогов в органе государственной налоговой службы от 11.12.2009 года на 1 л.;

- копия электронного файла-ответа о взятии на учет счета Плательщика налогов в органе государственной налоговой службы от 11.12.2009 года на 1 л.;

- анкета-опросник клиента - юридического лица резидента ООО «СМД Консалт»на 5 л.;

- светокопия устава ООО «СМД Консалт», утвержденного протоколом № 1 общего собрания участников ООО «СМД Консалт»от 23.09.2009 года на 24 л.;

- светокопия паспорта на имя ОСОБА_1 на 2 л.;

- светокопия приказа № 1-К от 29.09.2009 года на 1 л.;

- светокопия протокола № 1 общего собрания участников ООО «СМД Консалт»от 23.09.2009 года н а1 л.;

- светокопия уведомления о взятии на учет в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины № 62245 ООО «СМД Консалт»на 1 л.;

- светокопия страхового свидетельства № 1529018481 ООО «СМД Консалт»на 1 л.;

- светокопия свидетельства № 100258356 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ООО «СМД Консалт»на 1л.;

- светокопия уведомления № 3072 от 30.09.2009 года о взятии на учет юридического лица ООО «СМД Консалт»от 29.09.2009 года на 1 л.;

- справка о взятии на учет плательщика налогов № 87494 от 29.09.2009 года на 1 л.;

- светокопия справки АА № 302194 с ЕГРПОУ ООО «СМД Консалт»на 1 л.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «СМД Консалт»серия А01 № 510638 на 1 л.;

- светокопия договора банковского счета № 41566 от 28.09.2009 года на 9 л.;

- светокопия заявления об открытии текущего счета ООО «СМД Консалт»на 1 л.;

- анкета юридического лица - контрагента Банка. Анкета заполнена от имени ОСОБА_1 на 2 л.;

- анкета-опросник клиента-юридического лица резидента ООО «СМД Консалт»на 3 л.;

- светокопия устава ООО «СМД Консалт», утвержденного протоколом № 1 общего собрания участников ООО «СМД Консалт»от 23.09.2009 года на 23 л.;

- светокопия паспорта на имя ОСОБА_1 на 2 л.;

- светокопия протокола № 1 общего собрания участников ООО «СМД Консалт»от 23.09.2009 года на 1 л. /т.1, л.д. 284-285/ - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Одесской области в течение 15 дней с момента его провозглашения.

Судья:

22.03.2012