увійти
УКР
Дело № 1/523/300/12
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
13 марта 2012 года Киевский районный суд города Донецка в составе:
председательствующего судьи Попревича В.М.,
при секретаре Цыкаловой Е.С.,
с участием прокурора Веселовский Е.В.,
защитников ОСОБА_1, ОСОБА_2
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Донецке уголовное дело по обвинению
ОСОБА_3, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1 в гор. Запорожье, гражданина Украины, имеющего высшее образование, не женатого, на иждивении имеет двух несовершеннолетних детей, работающего директором ЧП «Полюс Гарант», не судимого, проживающего по адресу АДРЕСА_1,
ОСОБА_4, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Сладкое, Марьинского района, Донецкой области, гражданина Украины, имеющего среднее образование, не женатого, работающего директором ЧП «Топ Агро», не судимого, проживающего по адресу АДРЕСА_2,
ОСОБА_5, родившейся ІНФОРМАЦІЯ_3 в с. Сладкое, Марьинского района, Донецкой области, гражданка Украины, имеющего высшее образование, не замужней, работающего заместителем директора ЧП «Топ Агро», не судимого, проживающего по адресу АДРЕСА_2,
в совершении преступления, предусмотренного по ст.ст. 28 ч. 3, 201 ч. 2 УК Украины, -
У С Т А Н О В И Л:
ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 обвиняются в совершении контрабанды товаров при следующих обстоятельствах.
Так, 16.10.2001 г. Беляевской районной государственной администрацией Одесской области зарегистрировано Крестьянское (фермерское) хозяйство «Кедр»(далее КФХ «Кедр»), ЕГРПОУ 31609711, о чём произведена запись в журнале учёта регистрационных дел № 04057095Ф0010404. Финансово-хозяйственная деятельность КФХ «Кедр»осуществляется на основании Устава, утверждённого 15.10.2001 г. решением учредителя ОСОБА_3 и зарегистрированного Беляевской районной государственной администрацией Одесской области.
Согласно разделу № 5 указанного устава учредитель осуществляет свои права по управлению Хозяйством непосредственно, являясь одновременно председателем Хозяйства. Председатель решает самостоятельно все вопросы деятельности Хозяйства, распоряжается имуществом, заключает договора, в том числе трудовые, выдаёт доверенности, открывает в учреждениях банков расчётные и иные счета, в связи с чем с этого момента ОСОБА_3 стал выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являться должностным лицом.
В соответствии с изменениями и дополнениями к Уставу КФХ «Кедр», утверждённым решением № 2 от 25.02.2010 г. учредителя ОСОБА_3 и зарегистрированным 03.03.2010 г. Беляевской районной государственной администрации Одесской области, а именно п. 5.2 ст. 5 Устава, управление Хозяйством осуществляет Учредитель непосредственно, выступая его Председателем, или реализует свои права через Председателя, которого назначает (принимает).
19.10.2001 г. согласно приказу № 2 учредителя КФХ «Кедр»ОСОБА_3 на последнего возложено исполнение обязанностей главного бухгалтера хозяйства.
Согласно Государственному акту на право постоянного пользования землёй ІІ-ОД № 021904 от 13.09.1999 г., гражданину Украины ОСОБА_3 на основании решения 4-й сессии ХХІІІ созыва Выгодянского сельского совета народных депутатов Биляевского района Одесской области от 18.02.1999 г. предоставляется в постоянное пользование земельный участок площадью 26,61 га, в виде кормовых угодий.
23.09.2010 г. ОСОБА_3 зарегистрировано Частное предприятие «Топ Агро»(далее ЧП «Топ Агро»), ЕГРПОУ 37296635, в исполнительном комитете Донецкого городского совета, о чём произведена запись в Едином государственном реестре юридических и физических лиц предпринимателей № 1 266 102 0000 037088. Финансово-хозяйственную деятельность ЧП «Топ Агро»осуществляет на основании Устава, утверждённого 22.09.2010 г. решением учредителя предприятия ОСОБА_3 и зарегистрированного 23.09.2010 г. Государственным регистратором исполнительного комитета Донецкого городского совета.
Согласно разделу № 2 указанного устава органом управления Предприятием является учредители, или учредитель, который назначает исполнительный орган директора. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью осуществляют учредители. Учредители и директор уполномочены принимать решения по вопросам деятельности Предприятия.
В соответствии с решением учредителя ОСОБА_3 № 1 от 22.09.2010 г. и приказом № 1/1-к от 22.09.2010 г. на должность директора ЧП «Топ Агро»принят ОСОБА_4, который с этого времени стал выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являться должностным лицом.
Согласно приказу директора ЧП «Топ Агро»ОСОБА_4 № 2-к от 01.10.2010 г. заместителем директора предприятия назначена ОСОБА_6
После регистрации ЧП «Топ Агро»и в последующем права по полному руководству и управлением деятельностью предприятия были присвоены ОСОБА_3
Примерно в начале января 2011 г. Сагайдак К.А., достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не имеет возможности выращивать сельскохозяйственную продукцию на принадлежащих ему в соответствии с Государственным актом на право постоянного пользования землёй ІІ-ОД № 021904 от 13.09.1999 г. кормовых угодьях, с учётом их целевого назначения и состояния, разработал преступный план, согласно которому намеревался перемещать через таможенную границу Украины на территорию Российской Федерации сельскохозяйственную продукцию с использованием поддельных документов, содержащих заведомо ложные сведения об источнике происхождения товара, то есть с сокрытием от таможенного контроля.
Понимая невозможность осуществления преступной деятельности единолично, ОСОБА_3 организовал преступную группу, в состав которой вовлек своих знакомых ОСОБА_4 и ОСОБА_6, ознакомив их с разработанным им планом преступных действий.
Согласно разработанному ОСОБА_3 преступному плану, с которым он ознакомил всех членов, входивших в состав организованной им группы, последний, как организатор, должен был осуществлять руководство деятельностью преступной группы, разрабатывать планы совершения преступлений и участвовать в их совершении совместно с ОСОБА_4 и ОСОБА_6, а именно: осуществлять фактическое руководство деятельностью КФХ «Кедр»и ЧП «Топ Агро»; подыскивать лиц, которые нуждались в оформлении документов в Восточной таможне при экспорте сельскохозяйственной продукции на территорию Российской Федерации; подыскивать лиц для оказания транспортных услуг по перевозке продукции; определять банковские учреждения для открытия текущих счетов предприятий и физических лиц и сумму денежного вознаграждения членам группы из денежных средств, добытых преступным путём.
ОСОБА_4, как член организованной ОСОБА_3 преступной группы, согласно разработанному плану преступных действий, должен был: давать указание работникам ЧП «Топ Агро»составлять документы, необходимые для таможенного оформления экспортируемой продукции, с заведомо недостоверными сведениями о производителе сельхозпродукции КФХ «Кедр», подписывать их от имени директора ЧП «Топ Агро»и передавать через таможенного декларанта ОСОБА_7 с пакетом необходимых документов в Восточную таможню; давать указания оформлять документы по осуществлению бестоварных сделок между КФХ «Кедр»и ЧП «Топ Агро»и подписывать их отмени директора предприятия.
ОСОБА_6, как член организованной ОСОБА_3 преступной группы, согласно разработанному плану преступных действий, должна была: руководить в отсутствие ОСОБА_3 финансово-хозяйственной деятельностью ЧП «Топ Агро»; давать указание работникам ЧП «Топ Агро»составлять документы, необходимые для таможенного оформления экспортируемой продукции, с заведомо недостоверными сведениями о производителе сельхозпродукции КФХ «Кедр»; давать указания оформлять документы по осуществлению бестоварных сделок между КФХ «Кедр»и ЧП «Топ Агро»; консультировать в телефонном режиме водителей грузовиков, о том, что они должны пояснять, что сельхозпродукцией загружались в пос. Беляевка, Одесской области.
ОСОБА_4 и ОСОБА_6 дали свое согласие на участие в деятельности организованной группы, одобрили план совершения преступлений, разработанный ОСОБА_3, и преступили к его реализации.
10.01.2011 г., в соответствии с разработанным ОСОБА_3 преступным планом, между КФХ «Кедр»(Поставщик) и ЧП «Топ-Агро»(Покупатель) заключён в г. Одесса договор поставки № 01-11, согласно которому Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю продукцию, а Покупатель обязуется принять продукцию и выплатить её стоимость. Согласно разделу № 2 указанного договора условия поставки самовывоз со склада Поставщика. Право собственности на проданную продукцию переходит к Покупателю с момента получения продукции на складе Поставщика согласно накладной на передачу товара.
11.01.2011 г. между ЧП «Топ-Агро»(Украина, «Продавец»), в лице ОСОБА_4, и индивидуальным предпринимателем ОСОБА_8 (Российская Федерация, «Покупатель») оформлен контракт № 7, согласно которому Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего контракта сельскохозяйственную продукцию (овощи, фрукты), выращенную на территории Украины. В цену товара включена стоимость упаковочной тары, расходы по погрузке, транспортные расходы до места назначения, таможенные расходы в стране экспорта, расходы, связанные с получением сертификата происхождения Товара и иных разрешительных документов, необходимых в пути следования Товара. В соответствии с разделом № 5 «Обязанности сторон»Продавец обязан: оформить и предоставить Покупателю не позднее дня отправки Товара, следующие товарно-сопроводительные документы: - товаротранспортную накладную (CMR); - счёт-фактуру (Инвойс); - сертификат происхождения товара формы СТ-1. Продавец несёт ответственность за качественное оформление всех документов на территории Украины.
Согласно достигнутой договорённости, 12.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по адресу: Киевский район г. Донецка, ул. Экономическая, 13, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 01 и таможенную декларацию № 700000010/1/000316, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000316, на основании которой товар картофель свежий поздний второго сорта весом 19980 кг, стоимостью 50164,88 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 12.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 02 и таможенную декларацию № 700000010/1/000361, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000361, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20000 кг, стоимостью 50743,68 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 03 и таможенную декларацию № 700000010/1/000400, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 17.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000400, на основании которой товар картофель свежий поздний второго сорта весом 21000 кг, стоимостью 52951,29 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 04 и таможенную декларацию № 700000010/1/000427, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000427, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 21000 кг, стоимостью 53292,96 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 19.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 05 и таможенную декларацию № 700000010/1/000549, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 20.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000549, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20520 кг, стоимостью 52472,76 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 19.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 06 и таможенную декларацию № 700000010/1/000548, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 20.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000548, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20640 кг, стоимостью 52779,62 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 20.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 07 и таможенную декларацию № 700000010/1/000603, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000603, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 20080 кг, стоимостью 51187,61 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 21.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 09 и таможенную декларацию № 700000010/1/000658, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 24.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000658, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19180 кг, стоимостью 48729,48 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 2101.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 08 и таможенную декларацию № 700000010/1/000657, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 24.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000657, на основании которой товар картофель свежий поздний второго сорта весом 19920 кг, стоимостью 50082,37 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено его перемещение через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 21.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 10 и таможенную декларацию № 700000010/1/000853, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 27.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000853, на основании которой товар картофель свежий поздний второго сорта весом 19900 кг, стоимостью 50387,50 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 27.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 16 и таможенную декларацию № 700000010/1/000993, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000993, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 10200 кг, стоимостью 26168,14 грн., и свекла столовая свежая массой 10200 кг, стоимостью 26168,14 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 21.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 11 и таможенную декларацию № 700000010/1/000806, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 26.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000806, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 20170 кг, стоимостью 51593,25 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 14 и таможенную декларацию № 700000010/1/000815, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 26.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000815, на основании которой товар морковь свежий второго сорта весом 20041 кг, стоимостью 51263,27 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 13 и таможенную декларацию № 700000010/1/000809, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 26.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000853, на основании которой товар картофель свежий поздний второго сорта весом 19900 кг, стоимостью 50387,50 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 26.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 12 и таможенную декларацию № 700000010/1/000819, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/000819, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19906 кг, стоимостью 50917,96 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 27.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 15 и таможенную декларацию № 700000010/1/001030, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 31.01.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001030, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19500 кг, стоимостью 50098,46 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 31.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 17 и таможенную декларацию № 700000010/1/001107, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 01.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001107, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20030 кг, стоимостью 51240,91 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 01.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 18 и таможенную декларацию № 700000010/1/001155, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001155, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20450 кг, стоимостью 52574,50 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 01.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 19 и таможенную декларацию № 700000010/1/001156, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001156, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19980 кг, стоимостью 51366,18 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 01.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 21 и таможенную декларацию № 700000010/1/001154, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001154, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19900 кг, стоимостью 51160,51 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 01.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 20 и таможенную декларацию № 700000010/1/001153, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001153, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19936 кг, стоимостью 51253,06 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 19.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 22 и таможенную декларацию № 700000010/1/001215, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 03.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001215, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20000 кг, стоимостью 51824,64 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 04.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 23 и таможенную декларацию № 700000010/1/001271, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 04.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001271, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 10020 кг, стоимостью 26035,33 грн., и морковь свежая второго сорта весом 9980 кг, стоимостью 25931,39 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 07.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 28 и таможенную декларацию № 700000010/1/001400, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 08.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001400, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19993 кг, стоимостью 51921,66 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 07.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 25 и таможенную декларацию № 700000010/1/001406, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 08.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001406, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19800 кг, стоимостью 51420,44 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 07.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 29 и таможенную декларацию № 700000010/1/001402, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 08.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001402, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19986 кг, стоимостью 51903,48 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 07.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 24 и таможенную декларацию № 700000010/1/001405, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 08.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001405, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 14800 кг, стоимостью 38435,48 грн., и свекла столовая свежая весом 4680 кг, стоимостью 12153,92 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 07.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 27 и таможенную декларацию № 700000010/1/001399, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 08.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001399, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20000 кг, стоимостью 51939,84 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 10.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 26 и таможенную декларацию № 700000010/1/001526, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001526, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 14800 кг, стоимостью 38515,05 грн., и свекла столовая свежая весом 5400 кг, стоимостью 14052,78 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 08.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 31 и таможенную декларацию № 700000010/1/001525, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001525, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19990 кг, стоимостью 52021,34 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 08.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 30 и таможенную декларацию № 700000010/1/001533, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001533, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19215 кг, стоимостью 50004,50 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 09.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 36 и таможенную декларацию № 700000010/1/001527, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001527, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20400 кг, стоимостью 53088,31 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 09.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 33 и таможенную декларацию № 700000010/1/001529, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001529, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19935 кг, стоимостью 51878,21 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 09.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 35 и таможенную декларацию № 700000010/1/001531, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001531, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20200 кг, стоимостью 52567,83 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 09.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 32 и таможенную декларацию № 700000010/1/001534, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001534, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19930 кг, стоимостью 51865,19 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 10.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 39 и таможенную декларацию № 700000010/1/001617, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 11.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001617, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19947 кг, стоимостью 51825,18 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 10.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 38 и таможенную декларацию № 700000010/1/001619, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 11.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001619, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19970 кг, стоимостью 51884,94 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 10.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 37 и таможенную декларацию № 700000010/1/001620, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 11.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001620, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 20362 кг, стоимостью 52903,41 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 09.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 34 и таможенную декларацию № 700000010/1/001616, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 11.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001616, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19950 кг, стоимостью 51832,97 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 45 и таможенную декларацию № 700000010/1/001684, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001684, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 18520 кг, стоимостью 48167,41 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 42 и таможенную декларацию № 700000010/1/001686, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001686, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19822 кг, стоимостью 51553,69 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 40 и таможенную декларацию № 700000010/1/001690, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001690, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19446 кг, стоимостью 50575,78 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 43 и таможенную декларацию № 700000010/1/001685, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001685, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19796 кг, стоимостью 51486,07 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 41 и таможенную декларацию № 700000010/1/001689, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001689, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19843 кг, стоимостью 51608,31 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 14.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 46 и таможенную декларацию № 700000010/1/001732, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 15.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001732, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19714 кг, стоимостью 51382,57 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 44 и таможенную декларацию № 700000010/1/001729, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 15.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001729, на основании которой товар картофель свежий поздняя второго сорта весом 19900 кг, стоимостью 51327,08 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 14.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 48 и таможенную декларацию № 700000010/1/001762, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 16.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001762, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20443 кг, стоимостью 53233,57 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 14.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 47 и таможенную декларацию № 700000010/1/001763, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 16.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001763, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20070 кг, стоимостью 52262,28 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 15.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 49 и таможенную декларацию № 700000010/1/001846, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 17.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001846, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19930 кг, стоимостью 51905,37 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 16.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 51 и таможенную декларацию № 700000010/1/001843, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 17.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001843, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19950 кг, стоимостью 51957,46 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 16.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 53 и таможенную декларацию № 700000010/1/001874, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 17.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001874, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19815 кг, стоимостью 51605,87 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 54 и таможенную декларацию № 700000010/1/001915, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001915, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 695 кг, стоимостью 1811,85 грн., и свекла столовая свежая весом 18650 кг, стоимостью 48620,10 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 59 и таможенную декларацию № 700000010/1/001942, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001942, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19930 кг, стоимостью 51957,03 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 55 и таможенную декларацию № 700000010/1/001941, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001941, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 10180 кг, стоимостью 26539,02 грн., и свекла столовая свежая весом 10140 кг, стоимостью 26434,73 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 57 и таможенную декларацию № 700000010/1/001920, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001920, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19440 кг, стоимостью 50679,61 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 56 и таможенную декларацию № 700000010/1/001939, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001939, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19960 кг, стоимостью 52035,24 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 16.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 52 и таможенную декларацию № 700000010/1/001919, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001919, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19970 кг, стоимостью 52061,31 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 16.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 50 и таможенную декларацию № 700000010/1/001910, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001910, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19930 кг, стоимостью 51957,03 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 58 и таможенную декларацию № 700000010/1/001996, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001996, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19800 кг, стоимостью 51593,41 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 64 и таможенную декларацию № 700000010/1/001997, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001997, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19935 кг, стоимостью 51945,19 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 60 и таможенную декларацию № 700000010/1/001992, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001992, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19940 кг, стоимостью 51958,22 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 61 и таможенную декларацию № 700000010/1/001995, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001995, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19930 кг, стоимостью 51932,16 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 62 и таможенную декларацию № 700000010/1/001999, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001999, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20350 кг, стоимостью 53026,56 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 63 и таможенную декларацию № 700000010/1/001994, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/001994, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20330 кг, стоимостью 52974,45 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 65 и таможенную декларацию № 700000010/1/002068, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 22.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002068, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20610 кг, стоимостью 53884,10 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 22.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 66 и таможенную декларацию № 700000010/1/002137, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 23.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002137, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19940 кг, стоимостью 51885,48 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 22.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 69 и таможенную декларацию № 700000010/1/002130, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 23.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002130, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20150 кг, стоимостью 52431,91 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено его перемещение через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 22.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 67 и таможенную декларацию № 700000010/1/002136, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 23.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002136, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19925 кг, стоимостью 51846,44 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 22.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 70 и таможенную декларацию № 700000010/1/002133, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 23.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002133, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19515 кг, стоимостью 50779,59 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 22.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 68 и таможенную декларацию № 700000010/1/002127, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 23.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002127, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19900 кг, стоимостью 51781,39 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 23.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 73 и таможенную декларацию № 700000010/1/002194, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 24.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002194, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20250 кг, стоимостью 52657,13 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 23.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 74 и таможенную декларацию № 700000010/1/002196, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 24.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002196, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20060 кг, стоимостью 52163,06 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 23.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 72 и таможенную декларацию № 700000010/1/002198, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 24.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002198, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19950 кг, стоимостью 51877,02 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 23.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 71 и таможенную декларацию № 700000010/1/002199, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 24.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002199, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19960 кг, стоимостью 51903,03 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 24.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 76 и таможенную декларацию № 700000010/1/002270, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 25.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002270, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20420 кг, стоимостью 53320,70 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 24.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 77 и таможенную декларацию № 700000010/1/002271, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 25.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002271, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20280 кг, стоимостью 52955,14 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 24.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 81 и таможенную декларацию № 700000010/1/002288, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 25.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002288, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19970 кг, стоимостью 52145,66 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 24.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 78 и таможенную декларацию № 700000010/1/002265, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 25.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002265, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20120 кг, стоимостью 52537,34 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 24.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 80 и таможенную декларацию № 700000010/1/002269, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 25.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002269, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19945 кг, стоимостью 52080,38 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 24.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 75 и таможенную декларацию № 700000010/1/002287, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 25.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002287, на основании которой товар картофель свежий поздний второго сорта весом 20020 кг, стоимостью 51731,68 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 85 и таможенную декларацию № 700000010/1/002348, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002348, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19940 кг, стоимостью 52455,92 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 87 и таможенную декларацию № 700000010/1/002353, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002353, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19895 кг, стоимостью 52337,54 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 84 и таможенную декларацию № 700000010/1/002371, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002371, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20440 кг, стоимостью 53771,26 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 83 и таможенную декларацию № 700000010/1/002369, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002369, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20450 кг, стоимостью 53797,57 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 90 и таможенную декларацию № 700000010/1/002360, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002360, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19919 кг, стоимостью 52400,67 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 24.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 79 и таможенную декларацию № 700000010/1/002344, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002344, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19785 кг, стоимостью 52048,16 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 86 и таможенную декларацию № 700000010/1/002345, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002345, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19800 кг, стоимостью 52087,62 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 89 и таможенную декларацию № 700000010/1/002356, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002356, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19933 кг, стоимостью 52437,50 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 88 и таможенную декларацию № 700000010/1/002355, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.02.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002355, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19980 кг, стоимостью 52561,15 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 28.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 93 и таможенную декларацию № 700000010/1/002411, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 01.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002411, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19785 кг, стоимостью 52143,13 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 28.01.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 94 и таможенную декларацию № 700000010/1/002412, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 01.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002412, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20230 кг, стоимостью 53315,92 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 28.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 92 и таможенную декларацию № 700000010/1/002410, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 01.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002410, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19240 кг, стоимостью 50706,79 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 01.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 99 и таможенную декларацию № 700000010/1/002503, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002503, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19975 кг, стоимостью 52927,68 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 01.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 98 и таможенную декларацию № 700000010/1/002504, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002504, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 18950 кг, стоимостью 50211,74 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 01.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 97 и таможенную декларацию № 700000010/1/002505, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002505, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19950 кг, стоимостью 52861,44 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 28.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 91 и таможенную декларацию № 700000010/1/002507, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002507, на основании которой товар картофель свежий поздний второго сорта весом 19955 кг, стоимостью 52323,91 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 82 и таможенную декларацию № 700000010/1/002510, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002510, на основании которой товар картофель свежий поздний второго сорта весом 19960 кг, стоимостью 52337,02 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 28.02.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 95 и таможенную декларацию № 700000010/1/002509, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 02.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002509, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19923 кг, стоимостью 52789,89 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 02.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 103 и таможенную декларацию № 700000010/1/002563, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 03.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002563, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19730 кг, стоимостью 52513,37 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 02.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 106 и таможенную декларацию № 700000010/1/002567, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 03.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002567, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19975 кг, стоимостью 53165,46 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 02.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 101 и таможенную декларацию № 700000010/1/002547, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 03.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002547, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19250 кг, стоимостью 51235,80 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 02.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 104 и таможенную декларацию № 700000010/1/002561, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 03.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002561, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19950 кг, стоимостью 53098,92 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 02.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 105 и таможенную декларацию № 700000010/1/002565, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 03.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002565, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19810 кг, стоимостью 52726,30 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 02.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 100 и таможенную декларацию № 700000010/1/002544, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 03.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002544, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20700 кг, стоимостью 55095,12 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 02.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 102 и таможенную декларацию № 700000010/1/002584, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 03.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002584, на основании которой товар картофель свежий поздний второго сорта весом 20200 кг, стоимостью 53204,28 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 01.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 96 и таможенную декларацию № 700000010/1/002549, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 03.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002549, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19935 кг, стоимостью 53059,00 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 03.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 108 и таможенную декларацию № 700000010/1/002651, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 04.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002651, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19910 кг, стоимостью 53562,04 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 03.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 107 и таможенную декларацию № 700000010/1/002655, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 04.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002655, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19915 кг, стоимостью 53575,49 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 03.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 110 и таможенную декларацию № 700000010/1/002649, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 04.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002649, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19780 кг, стоимостью 53212,00 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 03.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 109 и таможенную декларацию № 700000010/1/002653, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 04.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002653, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19890 кг, стоимостью 53508,24 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 07.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 113 и таможенную декларацию № 700000010/1/002727, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 09.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002727, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19950 кг, стоимостью 53914,80 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 07.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 114 и таможенную декларацию № 700000010/1/002724, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 09.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002724, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19570 кг, стоимостью 52887,85 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 07.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 111 и таможенную декларацию № 700000010/1/002776, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002776, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19910 кг, стоимостью 53604,09 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 09.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 115 и таможенную декларацию № 700000010/1/002779, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002779, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 20470 кг, стоимостью 55111,79 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено продукции перемещение через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 07.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 112 и таможенную декларацию № 700000010/1/002777, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 10.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002777, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19920 кг, стоимостью 53631,01 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 10.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 116 и таможенную декларацию № 700000010/1/002819, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 11.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002819, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20480 кг, стоимостью 54865,43 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 117 и таможенную декларацию № 700000010/1/002951, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002951, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19410 кг, стоимостью 51641,16 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 120 и таможенную декларацию № 700000010/1/002948, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002948, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20080 кг, стоимостью 53423,72 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 118 и таможенную декларацию № 700000010/1/002954, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002954, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19930 кг, стоимостью 53024,64 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 11.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 119 и таможенную декларацию № 700000010/1/002947, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 14.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/002947, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19750 кг, стоимостью 52545,74 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 15.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 122 и таможенную декларацию № 700000010/1/003073, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 16.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003073, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19815 кг, стоимостью 52583,62 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 14.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 121 и таможенную декларацию № 700000010/1/003025, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 15.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003025, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19735 кг, стоимостью 52447,10 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 16.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 124 и таможенную декларацию № 700000010/1/003143, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 17.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003143, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19900 кг, стоимостью 52954,38 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 16.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 123 и таможенную декларацию № 700000010/1/003140, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 17.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003140, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19910 кг, стоимостью 52980,99 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 16.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 125 и таможенную декларацию № 700000010/1/003141, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 17.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003141, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20480 кг, стоимостью 54497,77 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 127 и таможенную декларацию № 700000010/1/003205, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003205, на основании которой товар картофель свежий поздний второго сорта весом 19670 кг, стоимостью 51645,75 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 126 и таможенную декларацию № 700000010/1/003204, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003204, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19540 кг, стоимостью 51844,47 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 17.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 128 и таможенную декларацию № 700000010/1/003261, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 18.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003261, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 20100 кг, стоимостью 53330,28 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 129 и таможенную декларацию № 700000010/1/003288, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003288, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 17100 кг, стоимостью 45817,06 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 131 и таможенную декларацию № 700000010/1/003290, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003290, на основании которой товар картофель свежий поздний второго сорта весом 19650 кг, стоимостью 52100,99 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 132 и таможенную декларацию № 700000010/1/003286, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.03.2011 г. в Восточной таможне проведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003286, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20930 кг, стоимостью 56079,00 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 18.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 130 и таможенную декларацию № 700000010/1/003287, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 21.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003287, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 20330 кг, стоимостью 54471,39 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 22.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 135 и таможенную декларацию № 700000010/1/003430, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 23.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003430, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19750 кг, стоимостью 53518,39 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 22.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 136 и таможенную декларацию № 700000010/1/003431, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 23.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003431, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20450 кг, стоимостью 55415,25 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 22.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 134 и таможенную декларацию № 700000010/1/003559, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 25.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003559, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19950 кг, стоимостью 53661,99 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 22.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 133 и таможенную декларацию № 700000010/1/003558, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 25.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003558, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 20480 кг, стоимостью 55087,60 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 139 и таможенную декларацию № 700000010/1/003624, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003624, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 20215 кг, стоимостью 54731,87 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 138 и таможенную декларацию № 700000010/1/003623, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 28.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003623, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19965 кг, стоимостью 54055,00 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 25.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 137 и таможенную декларацию № 700000010/1/003721, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 29.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003721, на основании которой товар морковь свежая второго сорта весом 19960 кг, стоимостью 53685,05 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Кроме того, 30.03.2011 г., в неустановленное досудебным следствием время, ОСОБА_6, действуя умышленно и согласованно с членами организованной группы ОСОБА_3 и ОСОБА_4, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, достоверно зная о том, что КФХ «Кедр»не является производителем сельскохозяйственной продукции, используя свое влияние на подчиненного работника ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3 преступной группы, дала указание последней составить счёт фактуру (Invoice) № 140 и таможенную декларацию № 700000010/1/003906, являющиеся официальными документами в соответствии с п. 4 «Перечня документов, необходимых для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу Украины», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 80 от 01.02.2006 г., и внести в них недостоверные сведения о производителе товара КФХ «Кедр».
В этот же день, ОСОБА_4, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, согласно отведённой ему роли, находясь в офисе ЧП «Топ Агро», расположенном по указанному выше адресу, с целью укрытия от таможенного контроля, подписал от имени директора ЧП «Топ Агро»указанные выше заведомо поддельные документы, заверил печатью предприятия и выдал ОСОБА_7, которая не была посвящена в преступные намерения членов организованной ОСОБА_3, для предоставления с пакетом необходимых документов в Восточную таможню, расположенную по адресу: г. Донецк, пер. Николенко, 9.
На основании указанных выше поддельных документов 31.03.2011 г. в Восточной таможне произведено оформление грузовой таможенной декларации № 700000010/1/003906, на основании которой товар свекла столовая свежая весом 19930 кг, стоимостью 53571,84 грн., прошёл таможенный контроль и таможенное оформление, то есть совершено перемещение продукции через таможенную границу Украины по поддельным документам, а равно с укрытием от таможенного контроля.
Всего в период времени с 14.01.2011 г. по 31.03.2011 г., ОСОБА_3, действуя умышленно, в составе организованной группы с ОСОБА_4 и ОСОБА_6, посягая на установленный законодательством Украины порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу государства, с использованием официальных документов, содержащих заведомо ложные сведения о производителе товара, то есть с укрытием от таможенного контроля, произвёл незаконные действия по перемещению через таможенную границу Украины сельскохозяйственной продукции (картофель, морковь, свекла) на общую сумму 7 320 721,19 грн., что более чем в 1000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть в крупных размерах, чем причинил вред экономике государства и способствовал расширению теневого сектора экономики Украины.
Таким образом, своими умышленными действиями, выразившимися в перемещении товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершённым в крупных размерах, в составе организованной группы, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 совершили преступление, предусмотренное ст.ст. 28 ч. 3, 201 ч. 2 УК Украины.
17.01.2012 года вступил в законную силу Закон Украины № 4025-VІ от 15.11.2011 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины «О гуманизации ответственности за нарушения в сфере хозяйственной деятельности». Этим законом отменена уголовная ответственнсоть за совершение деяний, связанных с совершением контрабанды товаров.
В соответствии с ч.1 ст.282 УПК Украины если в ходе судебного разбирательства дела будут установлены основания для прекращения дела, предусмотренные пунктами 5,6,7,8.9,10,11 ст.6, и статьями 7,7-2,8,9,10,11 настоящего Кодекса, суд выслешав мнение участников судебного разбирательства и заключение прокурора, своим мотивированным опеределением, а судья постановлением, прекращает дело.
Суд, заслушав мнение участников судебного разбирательства не возражавших протиив прекращения уголовного дела, прокурора, не возражавшего против преращения уголовного дела, исследовав материалы уголовного дела, приходит к выводу о необходимости прекратить уголовное дело в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 по ст. 28. ч 3, 201 ч. 2 УК Украины в связи с дикриминализацией ответственности за совершение контробанды товаров.
На основании Закона Украины № 4025-VІ от 15.11.2011 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины «О гуманизации ответственности за нарушения в сфере хозяйственной деятельности», руководствуясь ч.1 ст.282 УПК Украины, суд -
П О С Т А Н О В И Л:
Производство по уголовному делу в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 по ст. 28 ч. 3, ст. 201 ч. 2 УК Украины, прекратить в связи с дикреминализацией.
Апелляция может быть подана в апелляционный суд Донецкой области через Киевский районный суд гор.Донецка в течении пятнадцати суток.
Судья /подпись/В.М. Попревич
Копия верна
"V,
Судове рішення № 22619655, Київський районний суд м. Донецька було прийнято 17.04.2012. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Постанова. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні дані.
Це рішення відноситься до справи № 1-895/11. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome