Вирок № 22531760, 03.04.2012, Богуславський районний суд Київської області

Справа № 1-48/11

Провадження № 1/1004/1/2012 В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2012 року м. Богуслав

Богуславський районний суд Київської області в складі:

головуючого – судді                                        Кіхтенка С.О.,

за участі:

секретаря судових засідань                     ОСОБА_1,

прокурора                                                            Піголя Р.В.,

підсудного                                                            ОСОБА_2,

адвоката                                                            ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Богуслав кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, працюючого директором товариства з обмеженою відповідальністю «Теплосервіс Лтд», одруженого, прож. в ІНФОРМАЦІЯ_3, судимого 29.04.2010 року Миронівським районним судом Київської області за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України до штрафу у розмірі 2000 грн.,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України,

суд -

В С Т А Н О В И В:

Підсудний ОСОБА_4, являючись директором та засновником ТОВ «Теплосервіс Лтд», що розташоване у м. Миронівка Київської області, по вул. 40-річчя Перемоги,43, згідно рішення зборів засновників від 21.03.1995 р., будучи службовою особою, що виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відповідно до п. 6.2. Статуту товариства, зареєстрованого Миронівською РДА 21.03.1995 року, діючи від імені підприємства та маючи повну відповідальність за його діяльність, з липня 2008 р. по 16 лютого 2011 р. вчинив ряд злочинів, а саме: незаконно заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах; склав, підписав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки; вчинив фінансові операції з коштами одержавними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного, протиправного діяння, що передувало легалізації; підробив документ з метою його послідуючого використання та використання завідомо підробленого документа, чим заподіяв істотну шкоду і спричинив тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальних збитків державним інтересам на суму 133016,80 грн., яка у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, при наступних обставинах.

Так постановою Кабінету Міністрів України № 395 від 09.04.08. р. було затверджено «Порядок використання у 2008р. субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів». Згідно вказаної постанови на території Миронівського району у 2008 р. було передбачено проведення робіт по ремонту тепломереж котелень на вулицях Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, у м. Миронівка, та тепломережі котельні у с. Росава Миронівського району Київської області.

Відповідно до вказаного Порядку протягом липня–вересня 2008 р. КПТМ «Миронівкатепломережа» власними коштами та силами провело роботи по ремонту котелень по вул. Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка, які перебували на балансі КПТМ, та тепломережі котельні у с.Росава Миронівського району, про що був складений акт технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об’єкта до експелуатації, без номера та дати підписання. За виконання вказаних ремонтних робіт КПТМ «Миронівкатепломережа» бюджетні кошти не були перераховані.

В середині жовтня 2008 року, точна дата досудовим слідством не встановлена, підсудний ОСОБА_4, являючись директором та засновником ТОВ «Теплосервіс Лтд»та будучи службовою особою, достовірно знаючи, що ТОВ «Теплосервіс Лтд» не виконувало робіт по ремонту тепломереж котелень по вулиці Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка, а також тепломережі котельні у с. Росава Миронівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного обернення чужого майна- бюджетних коштів у великих розмірах, на користь третьої особи – ТОВ «Теплосервіс Лтд», в приміщенні ТОВ «Теплосервіс Лтд», що розташоване у м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 43, в денний час, склав завідомо неправдиві договора: № 1 від 23.10.2008 р., укладений між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс ЛТД» на ремонт тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка на загальну суму 103417,20 грн.; та № 2 від 23.10.2008 р., на ремонт тепломережі котельні у с. Росава Миронівського району, на загальну суму 29599,60 грн..

Після складання вказаних договорів, підсудний підписав їх, скріпив гербовою печаткою ТОВ «Теплосервіс Лтд» та в жовтні 2008 року, точна дата досудовим слідством не встановлена, в денний час, подав їх для підписання службовими особами Миронівської РДА.

Крім цього, після підписання вказаних документів головою Миронівської РДА, якому не було відомо, що вказані роботи по ремонту тепломереж котелень по вулиці Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка, а також тепломережі котельні у с.Росава Миронівського району виконані в липні-вересні 2018р. КПТМ «Миронівкатепломережа», підсудний, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в кінці жовтня 2008 року, точна дата досудовим слідством не встановлена, в денний час, в приміщенні ТОВ «Теплосервіс Лтд» склав завідомо неправдиві документи про виконання ТОВ «Теплосервіс Лтд» робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка та в с. Росава, а саме: акт приймання виконаних підрядних робіт, складений між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котелень по вулиці Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка на загальну суму 103417,20 грн., без номеру та дати його підписання; довідку про вартість виконаних вказаних підрядних робіт, складену між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка на загальну суму 103417,20 грн., без номеру та дати її підписання; рахунок-фактуру № 62 від 03.11.08р. про виконання ТОВ «Теплосервіс Лтд» робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка на суму 103417,20 грн.; акт приймання виконаних підрядних робіт, складений між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс ЛТД» по ремонту тепломереж котельні с. Росава Миронівського району на загальну суму 29599,60 грн., без номеру та дати його підписання; довідку про вартість виконаних підрядних робіт, складену між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котельні у с. Росава Миронівського району, на суму 29599,60 грн., без номеру та дати її підписання; рахунок-фактуру № 61 від 03.11.08р.про виконання ТОВ «Теплосервіс Лтд» робіт по ремонту тепломережі котельні у с. Росава Миронівського району, на суму 28599,60 грн..

Після погодження вказаних документів першим заступником голови Миронівської РДА ОСОБА_5, відносно якого справа закрита по амністії 2011 р.? вказані документи були передані для підпису голові Миронівської РДА, якому не було відомо, що роботи по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка та котельні у с. Росава ТОВ «Теплосервіс Лтд» не виконувалися,та які були підписані.

На підставі вказаних документів 07.11.2008 р.Миронівською РДА на рахунок ТОВ «Теплосервіс Лтд» платіжними дорученнями за № 372 та № 373 було перераховано бюджетні кошти в розмірі 103417,20 грн. за виконання робіт по ремонту котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка, та 29599,60 грн. за виконання робіт по ремонту тепломережі котельні у с. Росава Миронівського району, які фактично виконувалися КПТМ «Миронівкатепломережа».

Внаслідок умисних, протиправних дій підсудного, державним інтересам спричинено збитки в розмірі 133016,80 грн., що більш як в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, підсудний, діючи умисно, з метою легалізації доходів, знаючи, що ТОВ «Лекс Майстер» не виконувало жодних робіт по ремонту вказаних теплотрас, в листопаді 2008 р., точна дата досудовим слідством не встановлена, у денний час, підписав, складений невстановленим досудовим слідством службовими особами ТОВ «Лекс Майстер» акт від 28.11.2008 р. приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 р., без номеру, на суму 93323,20 грн. нібито про виконання ТОВ «Лекс Майстер» робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка Київської області. На підставі вказаного документа 12.11.2008 р. ТОВ «Теплосервіс Лтд» перерахувало ТОВ «Лєкс-майстер» кошти в розмірі 93323,20 грн. за нібито виконані роботи по ремонту тепломереж вказаних котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка Київської області.

Крім того, підсудний, діючи умисно, з отриманих на ремонтні роботи коштів у сумі 108701,20 грн. 12.11.2008 р.використав для проведення розрахунків за виконані роботи, отримані товари та надані послуги, на сплату загальнообов’язкових платежів ТОВ «Теплосервіс Лтд», тобто використав у господарській діяльності очолюваного ним підприємства. Зокрема, 12.11.2008 р. платіжним дорученням № 107-93 323,20 грн. було перераховано ТОВ «Лєкс Майстер» за нібито виконані вказаним підприємством роботи по ремонту тепломереж; 3510 грн. було використано на сплату податку на прибуток ТОВ «Теплосервіс Лтд»; 41 грн. було використано на сплату комунального податку; 12 700 грн. було використано підсудним на оплату послуг фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 за ремонт автомобіля; 127 грн. використано на сплату послуг АТ «Райфайзенбанк Аваль» за видачу готівки.

Крім того, підсудний, будучи відстороненим від посади директора ТОВ «Теплосервіс Лтд», в лютому 2011 р., точна дата досудовим слідством не встановлена, діючи умисно, знаючи, що в 2008р. між КПТМ «Миронівкатепломережа» та ТОВ «Теплосервіс Лтд» не укладався договір субпідряду на виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, у м. Миронівка та котельні у с. Росава Миронівського району, з метою подальшого використання підробленого документа шляхом подачі його до прокуратури Миронівського району, у невстановленому досудовим слідством місці та час,підробив документ – договір субпідряду без номеру,від 01.08.08р., укладений між ТОВ «ТеплосервісЛтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на виконання робіт по ремонту тепломереж по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка та котельні у с. Росава Миронівського району, який підписав та поставив на ньому печатку ТОВ «Теплосервіс Лтд».

Крім того, підсудний, 16.01.2011 р., діючи умисно, використав завідомо підроблений ним документ - договір субпідряду без номеру від 01.08.08 р., укладений між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка та котельні у с. Росава Миронівського району, шляхом подання вказаного документа до прокуратури Миронівського району, який цього ж дня, в приміщенні прокуратури району під час виїмки був у нього вилучений.

Допитаний під час досудового слідства підсудний свою вину у пред’явленому йому обвинуваченні у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191,ч.2 ст.366,ч.1 ст.366,ч.1 ст.209,ч.1 ст. 358 ч.1 та ч. 3 ст.358 КК України не визнав і відмовився давати будь-які показання.

Допитаний у судовому засіданні підсудний свою вину в пред’явленому йому обвинуваченні також не визнав, пояснивши що його дії відповідають чинному законодавству та його не порушують, і дав суду наступні показання.

Що він з 1995 р. працював директором ТОВ «Теплосервіс Лтд» та виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, знаючи свої права та обов’язки. Мав право підпису всіх необхідних для діяльності підприємства документів.

ТОВ «Теплосервіс Лтд» займалося будівництвом газопроводів, тепломереж, котелень, проектуванням цих робіт.

У липні 2008 р. директор КПТМ «Миронівкатепломережа» ОСОБА_7 повідомив йому,що на 2008р. заплановано проведення ремонту теплотрас котелень по вул. Гагаріна, 2, Пироженка, 1, в м. Миронівка та теплотраси котельні у с. Росава Миронівського району, за бюджетні кошти, і фінансувати буде їх Миронівська РДА. КПТМ «Миронівкатепломережа» на той час не мало ліцензії на проведення ремонту такого виду, а тому була домовленість про те, що ці роботи будуть виконані КПТМ «Миронівкатепломережа», а в послідуючому документи на даний ремонт буде оформлено на ТОВ «Теплосервіс Лтд». Тобто була домовленість, що очолювана підсудним організація по документах виконає вказані роботи, після чого між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та Миронівською РДА будуть укладені договори підряду на виконання цих робіт,в т.ч. акти приймання-передачі виконаних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, і Миронівська РДА перерахує ТОВ «Теплосервіс Лтд» грошові кошти за виконані ТОВ «Теплосервіс Лтд» роботи по ремонту теплотраси котелень по вул. Гагаріна, 2, Пироженка, 1, у м. Миронівка та теплотраси котельні у с. Росава Миронівського району, а в подальшому ці кошти буде перераховано до КПТМ «Миронівкатепломережа», дана домовленість була в усній формі, будь яких відповідних документів не укладалось.

Протягом липня-вересня 2008 р. власними силами КПТМ «Миронівкатепломережа» було виконано всі роботи по ремонту вказаних теплотрас. Час від часу підсудний особисто приїздив на місця роботи та цікавився ходом ремонтних робіт.Працівники з ТОВ «Теплосервіс Лтд» участі в проведенні ремонтних робіт не виконували.

В жовтні 2008 р, в денний час, точної дати не пам’ятає, у приміщенні ТОВ «Теплосервіс Лтд», що у м.Миронівці, по вул.40-річчя Перемоги,43, підсудний виготовив примірник договору № 1 від 24.10.08 р., між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та Миронівською РДА на виконання робіт з ремонту теплотрас котелень по вул. Гагаріна, 2, Пироженка, 1, в м. Миронівка, на загальну суму 103417 грн. 20 коп., та договір № 2 від 24.10.08р. між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та Миронівською РДА на виконання ТОВ «Теплосервіс Лтд» робіт по ремонту котельні у с. Росава Миронівського району,на загальну суму 29599 грн.60 коп. Дані договори підсудний підписав, скріпив печаткою ТОВ «Теплосервіс Лтд»та передав для підпису першому заступнику голови Миронівської РДА ОСОБА_5, які були підписані і повернуті йому через приймальну.

Після цього, наприкінці жовтня 2008 р., в денний час, дати не пам’ятає, в тому ж приміщенні, підсудний виготовив акт приймання виконаних підрядних робіт між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка,1, Гагаріна,2, в м. Миронівка, на загальну суму 103417 грн.20 коп., та тепломережі котельні у с. Росава Миронівського району,на суму 29599. 60 грн., а також довідку про вартість виконаних підрядних робіт на вказану суму, без номера та дати. Після підписання документів головою Миронівської РДА останньою товариству «Теплосервіс Лтд», по 2 платіжних дорученнях у листопаді 2008 р. було перераховано бюджетні кошти в розмірі 103417, 20 грн. та 29 599,60 грн..

          Вина підсудного ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів доводиться наступними доказами.

          По епізоду заволодіння чужим майном шляхом зловживання підсудним, як службовою особою, своїм службовим становищем, вчинений у великих розмірах, та складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки :

-протоколом зборів засновників ТОВ «Теплосервіс Лтд» від 21.03.1995року, про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ «Теплосервіс Лтд»,що свідчить про те, що підсудний був посадовою особою «Теплосервіс Лтд» (т. 2 а.с. 4);

-статутом ТОВ «Теплосервіс Лтд», зареєстрованим у Миронівській РДА 21.03.1995 року, з п. 6.2 якого вбачається, що підсудний є службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно–господарські функції, а саме: діє від імені підприємства та несе повну відповідальність за його діяльність, в т.ч. шляхом видачі наказів, приймання і звільнення працівників, представляти підприємство у відносинах з іншими юридичними особами, підписання всіх документів,що стосується діяльності підприємства та його інтересів. (т. 2 а.с. 5-19);

-розпорядженням голови Миронівської РДА № 251 від 22.06.06 р. про призначення ОСОБА_5 на посаду першого заступника голови Миронівської РДА , розподілом обов’язків між головою, першим заступником та заступниками голови та керівником апарату Миронівської РДА, затверджених 14.10.08 р. головою Миронівської РДА, згідно яких ОСОБА_5 був відповідальний за вирішення питань містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу на території Миронівського району, та за діяльність відділів містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Миронівської РДА,тобто це свідчить про те,що ОСОБА_5 мав право на підписання вказаних у вироку документів (т. 3 а.с.4, 6-16);

-показаннями свідка ОСОБА_7 про те, що на посаді директора КПТМ «Миронівкатепломережа» він працював з 2001 по 2010 р.р. У 2008 р.виникла необхідність провести ремонт теплотрас котелень по вул. Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка та котельні у с. Росава Миронівського району. Вказані ремонтні роботи були виконані влітку 2008 р. силами, засобами та коштами КПТМ «Миронівкатепломережа». По закінченню робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка спеціальною комісією було перевірено якість виконання робіт, про що складено відповідний акт, але оформити документи для оплати цих робіт Миронівською РДА свідок не зміг, бо у КПТМ «Миронівкатепломережа» не було ліцензії на право проведення таких робіт,а тому за погодженням із першим заступником голови РДА ОСОБА_5 було вирішено скласти документи про те, що роботи по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка, а також котельні у с. Росава виконувалися ТОВ «Теплосервіс Лтд».

Між свідком та підсудним була досягнута домовленість, що після отримання ТОВ «Теплосервіс Лтд» грошових коштів від Миронівської РДА підсудний поверне їх до КПТМ «Миронівкатепломережа». Чи укладалися про це якісь документи свідок не пам’ятає. Як в подальшому розвивалися події та які документи укладалися між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та Миронівською РДА, він не знає. Після отримання ТОВ «Теплосервіс Лтд» грошових коштів за нібито виконані роботи по ремонту тепломереж котелень підсудний від ТОВ «Теплосервіс Лтд» через певний проміжок часу перерахував до КПТМ «Миронівкатепломережа» незначну частину коштів, скільки саме, свідок вже не пам’ятає;

-показаннями свідка ОСОБА_8 про те, що на посаді головного інженера КПТМ «Миронівкатепломережа» він працює з 1997 року. Дійсно у 2008 р.КПТМ «Миронівкатепломережа» здійснювався ремонт теплотрас котелень по вул. Гагаріна, 2, у липні 2008 р.,та Пироженка,1, у серпні - вересні 2008 р., що в м. Миронівка, та теплотраси котельні в с. Росава у серпні–вересні 2008 р. Вказані роботи проводились КПТМ «Миронівкатепломережа». Жодних актів на виконання вказаних робіт, договорів, довідок про вартість виконаних підрядних робіт не складалося і не підписувалося, оскільки вказані тепломережі знаходяться на обслуговуванні КПТМ «Миронівкатепломережа», і ремонт тепломереж є поточною роботою підприємства;

-свідки ОСОБА_9,ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, про те, що вони є працівниками КПТМ «Миронівкатепломережа» досить тривалий час.

За час роботи працівниками КПТМ «Миронівкатепломережа» проводилися ремонти тепломереж котелень на різних об’єктах Миронівського району.

В 2008 році КПТМ «Миронівкатепломережа» здійснювався ремонт теплотраси котелень по вул. Гагаріна, 2, та Пироженка, 1, в м. Миронівка та теплотраси котельні в с. Росава.

На вказаних об’єктах працювали виключно працівники КПТМ «Миронівкатепломережа». Представників ТОВ «Теплосервіс Лтд» на місці виконання цих робіт не було.

Під час проведення ремонту на місце виконанні робіт періодично приїздив директор КПТМ «Миронівкатепломережа» ОСОБА_7 та перший заступник голови Миронівської РДА ОСОБА_5.

-актом, складеним технічною комісією у складі: голови технічної комісії ОСОБА_5, членів технічної комісії ОСОБА_16, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 від 2008 року (число місяць не зазначено), про готовність закінченого будівництвом об’єкта до експлуатації,в якому зазначено що роботи по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка,1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка, та котельні у с. Росава виконувалися КПТМ «Миронівкатепломережа» (т.1 а.с.230-231);

          -актом ревізії фінансово-господарської діяльності КПТМ «Миронівкатепломережа»за період з 01.01.07 по 31.12.09 р.р., проведеної контрольно-ревізійним відділом в Миронівському районі, в якому відображено проведення КПТМ «Миронівкатепломережа» вказаних робіт по ремонту всіх 3-х котелень(т. 1 а.с.110-228);

-первинними бухгалтерськими документами КПКТ «Миронівкатепломережа» про виконання працівниками вказаного підприємства робіт по ремонту тепломереж по вул. Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка, та котельні у с. Росава Миронівського району (т. 2 а.с.65-175);

-показаннями свідка ОСОБА_22 про те, що на посаді голови Миронівської РДА він працював з 25.06.2006 по 19.04.2010 р.р.Здійснення контролю за будівництвом житлово-комунального господарством на території Миронівського району здійснював перший заступник голови адміністрації ОСОБА_5.

На початку 2008 року при прийнятті бюджету на 2008 рік, до бюджету було внесено статті на проведення робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка, а також тепломережі котельні у с. Росава. Директор КПТМ «Миронівкатепломережа» ОСОБА_7 про необхідність проведення вказаних робіт доповідав йому та ОСОБА_5. Питання, про те, яка саме організація буде виконувати ці роботи, не обговорювалося.Свідку не було відомо, що роботи по ремонту тепломереж вказаних 3-х котелень було виконано силами та засобами КПТМ «Миронівкатепломережа» влітку 2008 року. Акти приймання виконаних підрядних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт, перед підписанням свідком, було завізовано першим заступником голови РДА ОСОБА_5 та начальником відділу капітального будівництва ОСОБА_23. На підставі вказаних документів Миронівською РДА ТОВ «Теплосервіс Лтд» було перераховано бюджетні кошти.

Свідок пояснив,що йому нічого не було відомо про домовленість керівників КПТМ «Миронівкатепломережа» та ТОВ «Теплосервіс Лтд» про те, що у зв’язку з відсутністю у КПТМ «Миронівкатепломережа» ліцензії на виконання будівельних робіт, документи про виконання ремонту котелень буде оформлено на ТОВ «Теплосервіс Лтд», у той час, як ці роботи буде виконано КПТМ «Миронівкатепломережа», а після отримання бюджетних коштів ТОВ «Теплосервіс Лтд» перерахує їх до КПТМ «Миронівкатепломережа»;

-показаннями свідка ОСОБА_24 про те, що на посаді начальника відділу капітального будівництва він працював з 1988 по 01.01.2010 р.р.. В середині жовтня 2008 року, до нього звернувся перший заступник голови РДА ОСОБА_5, який запропонував йому перевірити акти виконаних підрядних робіт по ремонту теплотрас котелень по вул. Пироженка,1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка, та котельні у с. Росава.. При цьому, ОСОБА_5 надав йому проекти двох актів виконаних підрядних робіт,складених між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд», про виконання ТОВ «Теплосервіс Лтд» робіт по ремонту вказаних теплотрас. В процесі перевірки вказаних актів він спілкувався безпосередньо з підсудним.

Свідок суду пояснив, що йому не було відомо про те, що роботи по ремонту тепломереж котелень по вул. Гагаріна, 2, Пироженка, 1, та теплотраси котельні с. Росава було виконано силами та засобами КПТМ «Миронівкатепломережа», ще влітку 2008 року;

-копією ліцензії, виданої КПТМ «Миронівкатепломережа» серії АВ № 347880 від 21.08.2007 р. та додатку до неї, з якої вбачається,що КПТМ «Миронівкатепломережа» мала право проводити роботи по капітальному ремонту тепломереж котелень (т. 3 а.с. 70-71);

-договором № 1 від 23.10.2008 р., укладеним між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» на ремонт тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка, на загальну суму 103417,20 грн. (т. 1 а.с. 103);

-договором № 2 від 23.10.2008 р., укладеним між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» на ремонт тепломережі котельні у с. Росава Миронівського району, на загальну суму 29599,грн.. (т. 1 а.с. 64);

-актом приймання виконаних підрядних робіт, складеним між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка, на загальну суму 103417,20 грн., без номера та дати підписання (т. 1 а.с. 106-109);

-довідкою про вартість виконаних підрядних робіт, складеною між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка на загальну суму 103417,20 грн., без номера та дати її підписання (т. 1 а.с.105);

-рахунок-фактурою № 62 від 03.11.08 р. про виконання ТОВ Теплосервіс Лтд» робіт по ремонту котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка на суму 103417, 20 грн.. (т. 1 а.с. 148);

-актом приймання виконаних підрядних робіт, складеним між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс ЛТД» по ремонту тепломереж котельні у с. Росава на загальну суму 29599,60 грн.(т. 1 а.с.80);

-довідкою про вартість виконаних підрядних робіт, складеною між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котельні у с. Росава на суму 29599,60 грн.(т. 1 а.с. 66);

-рахунок-фактурою № 61 від 03.11.08 р. про виконання ТОВ Теплосервіс Лтд» робіт по ремонту тепломереж котельні в с. Росава, на суму 28599,60 грн. (т. 1 а.с. 100);

-дорученнями Миронівської РДА про перерахування грошових коштів ТОВ «Теплосервіс Лтд» за № 372 від 07.11.08 р. на суму 103417,20 грн. та № 373 на суму 29599,60 грн.(т. 1 а.с. 99, 147);

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 90 від 29.11.10 р., про те, що підписи від імені підсудного у договорі №1 від 24.10.08р., укладеному між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» на ремонт тепломереж котелень по вул. Пироженка,1, та Гагаріна, 2,в м.Миронівка, акти приймання виконаних підрядних робіт, складеному між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка, довідці про вартість виконаних підрядних робіт, складеною між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка ймовірно виконаний підсудним.

Підпис під рукописним текстом «погоджую» в акті приймання виконаних підрядних робіт, та довідці про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2008 року, складених між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1,та Гагаріна,2, в м. Миронівка на суму 103417,20 грн. виконано ОСОБА_5 (т. 4 а.с. 47-54 );

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 92 від 01.12.10р., що підписи від імені підсудного у договорі № 2 від 24.10.08 р., укладеному між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» на ремонт тепломережі котельні у с. Росава, акти приймання виконаних підрядних робіт, складеному між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котельні у с. Росава Миронівського району, довідці про вартість виконаних підрядних робіт, складеною між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котельні с. Росава ймовірно виконаний підсудним.

Підписи під рукописним текстом «погоджую» в акті приймання виконаних підрядних робіт, довідці про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2008 року, складених між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс Лтд» по ремонту тепломереж котельні у с. Росава на суму 29 599,60 грн. виконано ОСОБА_5.

По епізоду складання підсудним, шляхом підписання, завідомо–неправдивого офіційного документа про виконання ТОВ «Лєкс Майстер» робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка:

-показаннями свідка ОСОБА_25 про те, що директором ТОВ «Лєкс Майстер» він працював з листопада 2008 до літа 2009 р.р. У 2009 р. він продав ТОВ «Лєкс Майстер».

Основним видом діяльності ТОВ «Лєкс Майстер» було посередництво в торгівлі будівельними матеріалами, надання будівельних послуг. Коли він був директором підприємства, ТОВ «Лєкс Майстер» безпосередньо будівельні роботи не проводило, а було посередником між замовником та субпідрядником, виконуючи функцію генпідрядника. Роботи по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, ТОВ «Лєкс Майстер» не виконувало;

-актом від 28.11.2008 р. приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, без номеру, на суму 93323,20 грн. про виконання ТОВ «Лекс Майстер» робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, у м. Миронівка, складеним невстановленою досудовим слідством особою та підписаним підсудним (т. 3 а.с. 172-175);

-висновком судово - почеркознавчої експертизи № 91 від 02.12.10 р. про те, що підпис в графі «Прийняв замовник», у акті приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, складений між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та ТОВ «Лєкс Майстер» про виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка ймовірно виконаний підсудним (т. 3 а.с.214-219).

По епізоду вчинення підсудним фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного, протиправного діяння, що передувало легалізації:

-висновком, зробленим інспектором відділу організації роботи та моніторингу фінансових операцій Управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПА в Київській області,після проведеного фінансового розслідування фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Теплосервіс Лтд» з питання отримання та використання державних коштів, отриманих від Миронівської РДА, згідно з яким, фінансові операції із грошовими коштами в розмірі 133016,80 грн., які були отримані ТОВ «Теплосервіс Лтд» від Миронівської РДА відповідають критерію сумнівності регламентованому п. 3 наказу ДПА України № 233 від 21.05.03 «Положення про банк сумнівних фінансових операцій».

Грошові кошти в сумі 132016, 80 грн., отримані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння від Миронівської РДА на банківський рахунок ТОВ «Теплосервіс Лтд», легалізовані службовими особами ТОВ «Теплосервіс Лтд» в сумі 108701,20 грн., шляхом проведення розрахунків за товари, роботи, послуги, та відрахування по обов’язковим платежам.

Так в ході перевірки встановлено, що вказані кошти після переархування їх Миронівською РДА були використані на сплату податків та відсотків банку, у сумі 3678 грн.; конвертовано у готівку та використано на поточні господарські потреби 12700 грн.; перераховано ТОВ «Лєкс Майстер» за нібито виконані вказаним підприємством роботи по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка 93323, 20(т. 3 а.с. 254-261);

-інформацією про рух коштів на рахунках ТОВ «Теплосервіс Лтд», з якої вбачається, що 12.11.2008 р. ТОВ «Теплосервіс Лтд» перерахувало 93323,20 грн. товариству «Лєкс Майстер» за нібито виконані вказаним підприємством роботи по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка (т. 3 а.с.150-155);

-актом від 28.11.2008 р. приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, без номеру, на суму 93323,20 грн. про виконання ТОВ «Лекс Майстер» робіт по ремонту тепломереж, підписаним підсудним (т. 3 а.с. 172-175);

-платіжним дорученням №107 від 12.11.08 р. про перерахування товариством «Теплосервіс Лтд» товариству «Лєкс Майстер» грошових коштів у розмірі 92333, 20 грн. (т. 3 а.с.158);

-видатковим касовим ордером ТОВ «Теплосервіс Лтд» № 38 від 12.11.08 р.про видачу грошових коштів підприємства, в розмірі 12700 грн. , підсудному під звіт (т. 3 а.с.265);

-авансовим звітом ТОВ «Теплосервіс Лтд» від 12.11.08 р. та квитанцією до прибуткового касового ордеру ПП ОСОБА_6, з яких вбачається, що грошові кошти в розмірі 12700 грн. підсудним використані на ремонт автомобіля (т. 3 а.с. 266-267);

-випискою з банку за особовим рахунком ТОВ «Теплосервіс Лтд» № 26008675127590 за 12.11.08 р., з якої вбачається, що 3510 грн. було використано на сплату податку на прибуток ТОВ «Теплосервіс Лтд», 41 грив. було використано на сплату комунального податку,127 гривень використано на сплату послуг АТ «Райфайзенбанк Аваль» за видачу готівки (т. 3 а.с. 268).

По епізоду підроблення підсудним документа з метою його послідуючого використання та використання завідомо підробленого документа:

-договором субпідряду від 01.08.08 р.,без номера, укладеним між ТОВ «ТеплосервісЛтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на ремонт котелень по вул. Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка, та котельні в с. Росава Миронівського району (т. 4 а.с. 60-62);

-протоколом виїмки 16.02.2011 р. у підсудного договору субпідряду від 01.08.08р., укладеного між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на ремонт котелень по вулиці Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка, та котельні в с. Росава Миронівського району, у прокуратурі иронівського району (т. 4 а.с.58);

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 22 від 24.02.11р., згідно з яким підпис у графі «Директор ОСОБА_4П.», у договорі субпідряду без номеру від 01.08.08 р., укладеному між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка та котельні с. Росава, ймовірно виконаний ОСОБА_4 (т. 4 а.с.101-105);

-висновком криміналістичної експертизи №97 від 17.02.11р., згідно з яким відтиск печатки в графі «Генпідрядник ТОВ «Теплосервіс Лтд» у договорі субпідряду без номеру від 01.08.08 р., укладеному між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, Гагаріна, 2, в м. Миронівка , та котельні у с. Росава проставлений печаткою ТОВ «Теплосервіс Лтд». Вказаний відтиск печатки у договорі проставлено після 22.01.09 р. з високою ступінню вірогідності в період близький до 16.02.11 р. Відтиск печатки КПТМ «Миронівкатепломережа»у вказаному договорі проставлений печаткою КПТМ «Миронівкатепломережа». Вказаний відтиск печатки у договорі проставлено після 28.01.09 р., з високою ступінню вірогідності в період близький до 16.02.11 р.(т. 4 а.с. 87-94);

          -показаннями свідка ОСОБА_7, про те,що з вересня 2010 р. він працює директором КПТМ «Миронівкатепломережа». З цього ж часу печатка КПТМ «Миронівкатепломережа» зберігається у головного бухгалтера підприємства. У нього вказана печатка ніколи не зберігалася. На всіх документах КПТМ «Миронівкатепломережа» печатку ставить головний бухгалтер підприємства, після того як вказаний документ підпише він. За час перебування на посаді директора КПТМ «Миронівкатепломережа» до нього ніхто не звертався з проханням поставити печатку КПТМ «Миронівкатепломережа» на договорі субпідряду, укладеному 01.08.08 р. між КПТМ «Миронівкатепломережа» та ТОВ «Теплосервіс Лтд» на виконання робіт по ремонту тепломереж;

-показаннями свідка ОСОБА_26 про те, що на посаді головного бухгалтера КПТМ «Миронівкатепломережа» вона працює з 2007 року. Печатка КПТМ «Миронівкатепломережа» постійно зберігається у неї в сейфі. Печатку на всі документи, які підписує керівник підприємства ставить вона. Протягом лютого 2011 року вона печатку підприємства стороннім особам не передавала. До неї ніхто не звертався з питанням поставити печатку КПТМ «Миронівкатепломережа» на договорі субпідряду, укладеному 01.08.08 р. між КПТМ «Миронівкатепломережа» та ТОВ «Теплосервіс Лтд» на виконання робіт по ремонту тепломереж котельні по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка та котельні у с. Росава, Миронівського району.

Таким чином, оцінюючи зібрані по справі докази, в їх сукупності на підставі повного, об’єктивного, і всебічного їх дослідження в судовому засіданні, розглянувши справу в межах пред’явленого обвинувачення, суд вважає, що вина підсудному у інкримінованих йому злочинах повністю доведена.

На підставі добутих доказів дії підсудного суд кваліфікує:

          -за ч.1ст.366 КК України, як складання підсудним, як службовою особою, шляхом підписання, завідомо неправдивого документа від 28.11.2008 р. - акта приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 р., без номера, на суму 93323,20 грн. ТОВом « Лекс Майстер» по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка,1, та Гагаріна, 2, у м.Миронівка, складеного невстановленою досудовим слідством особою;

          -за ч.4 ст.191 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом зловживання підсудним, як службовою особою, своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, шляхом обернення бюджетних коштів у користь 3-ї особи: ТОВ «Тепосервіс Лтд», у сумі 133016,80 грн., що більше як в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на час вчинення злочину, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів про проведення ремонту тепломереж котелень по вул.Пироженка,1, Гагаріна,2, у м. Миронівка, та тепломережі у с. Росава Миронівського району, у виді: 2 актів приймання виконаних підрядних робіт на загальну суму відповідно 103417,20 грн., без номера і дати підписання, та 29599.60 грн. без номера і дати підписання ; 2 довідок про вартість виконаних підрядних робіт по всіх трьох об’єктах, без номера і дати підписання; 2 рахунків-фактур про виконання підрядних робіт по ремонту вказаних у вироку тепломереж трьох котелень, за № № 61 і 62 від 03.11.2008 р.;

          -за ч.1 ст. 358 КК України, як умисне підроблення підсудним документа, з метою його послідуючого використання, а саме: договору субпідряду від 01.08.2008 р.,без номера, укладеного між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ « Миронівкатепломережа» на виконання робіт по ремонту тепломереж всіх 3-х вказаних у вироку котелень;

          -за ч. 3 ст. 358 КК України, в редакції від 05.04.2001 року, на момент вчинення злочину, як використання особою завідомо підробленого документу, а саме: надання підсудним договору субпідряду від 01.08.2008 р.,без номера, укладеного між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на виконання робіт по ремонту тепломереж всіх 3-х вказаних у вироку котелень,- до прокуратури Миронівського району, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини, що вказані у вироку;

          -за ч. 2 ст. 366 КК України, як складання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, та його видачу, у виді 2 актів приймання виконаних підрядних робіт на загальну суму відповідно 103417,20 грн., без номера і дати підписання, та 29599.60 грн. без номера і дати підписання; 2 довідок про вартість виконаних підрядних робіт по всіх трьох об’єктах, без номера і дати підписання; 2 рахунків-фактур про виконання підрядних робіт по ремонту вказаних у вироку трьох котелень, від за №№ 61 і 62 від 03.11.2008 р., що спричинило тяжкі наслідки, так як на підставі вказаних завідомо неправдивих документів ТОВ «Теплосервіс Лтд» державою було перераховано 133016,80 грн., що більше як в 250 разів первищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення даного злочину і на цю суму державі були заподіяні збитки;

- за ч.1 ст.209 КК України, в редакції від 05.04.2001 року, що діяла на час вчинення злочину,як вчинення підсудним фінансових операцій з коштами,одержаними внаслідок вчинення ним суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме: з незаконно одержаних від держави 133016, 80 грн. на рахунок ТОВ «Теплосервіс Лтд», підсудним було використано на сплату податків та відсотків банку у сумі 3678 грн., конвертовано у готівку та використано на поточні господарські потреби 12700 грн., перераховано ТОВ «Лєкс Майстер» за нібито виконані вказаним підприємством роботи по ремонту тепломереж всіх 3-х котелень 93323,20 грн., 12700 грн. видачею підсудному під звіт, виплатою ПП ОСОБА_6, грошові кошти в розмірі 12700 грн. на ремонт автомобіля, викортсанням 3510 грн. на сплату податку на прибуток ТОВ «Теплосервіс Лтд», 41 грив. було використано на сплату комунального податку, 127 грн. використано на сплату послуг АТ «Райфайзенбанк Аваль» за видачу готівки.

Таким чином вина ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358 КК України та ч. 3 ст. 358 КК України в редакції від 05.04.2001 року, ч.1 ст.209 КК України в редакції від 05.04.2001 року, доведена зібраними в справі доказами.

Не визнання підсудним своєї вини суд розцінює критично, як намагання зменшити ступінь своєї вини у вчинених і доведених у суді злочинах, ухилитися від кримінальної відповідальності, та що спростовується сукупністю вказаних у вироку доказів, які у суду сумнівів не викликають.

          Вина підсудного доводиться 2 актами та довідками, складеними, підписаними та завіреними печаткою ТОВ «Теплосервіс Лтд» підсудним, та виданими ним, про вартість виконаних підрядних робіт по всіх трьох об’єктах, без номера і дати їх підписання; 2 рахунками-фактурами про виконання підрядних робіт по ремонту вказаних у вироку трьох котелень, від за № № 61 і 62 від 03.11.2008 р.; договору субпідряду від 01.08.2008 р.,без номера, укладеного між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на виконання робіт по ремонту тепломереж всіх 3-х вказаних у вироку котелень до прокуратури Миронівського району; підробленим підсудним договором субпідряду від 01.08.2008 р., без номера, укладеного між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на виконання робіт по ремонту тепломереж всіх 3-х вказаних у вироку котелень; висновками експертиз, що дані документи були підписані підсудним, і на підставі яких ТОВ «Теплосервіс Лтд» були одержані державні кошти у сумі 133016,20 грн., якими, у більшій сумі підсудний розпорядився у інтересах очолюваного ним ТОВ «Теплосервіс Лтд», сукупністю інших, вказаних у вироку доказів.

При призначенні покарання підсудному суд враховує: дані про особу підсудного, характер і ступінь суспільної небезпечності вчинених ним злочинів, які класифікуються як: ч. 4 ст. 191 КК України – тяжкий злочин; ч. 2 ст. 366 КК України – злочин середньої тяжкості; ч. 1 ст. 366 КК України – злочин невеликої тяжкості; ч. 1 ст. 209 КК України – тяжкий злочин; ч. 1 ст. 358 КК України – злочин невеликої тяжкості; ч. 3 ст. 358 КК України – злочин невеликої тяжкості.

Обставинами, які пом’якшують покарання підсудному, суд визначає: часткове відшкодування збитків ( 114016,80 грн.), позитивна характеристика, являється учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Обтяжуючих обставин судом не встановлено.

Згідно п. 7 роз’яснень, даних у постанові Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 року N 7 «Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки» передбачене у відповідних статтях (частинах статей) Особливої частини КК України вчинення злочину повторно або особою, яка раніше вчинила відповідний злочин, є кваліфікуючою ознакою певного злочину. Тому, якщо за вчинення попереднього злочину (кількох попередніх злочинів) особу не було засуджено, кожен із злочинів, які утворюють повторність, має бути предметом самостійної кримінально - правової оцінки. При цьому, якщо вчинені злочини, крім повторності, утворюють ще й сукупність, вони відповідно до ч. 2 ст. 33 КК повинні отримувати окрему кваліфікацію (наприклад, крадіжка без кваліфікуючих ознак і крадіжка, вчинена повторно, або крадіжка, поєднана з проникненням у житло). Якщо ж злочини, які утворюють повторність, відповідають одному і тому самому складу злочину (наприклад, три крадіжки, поєднані з проникненням у житло тощо), їх кваліфікація здійснюється за однією статтею або частиною статті Особливої частини КК.

          У таких випадках повторність злочинів повинна зазначатись у процесуальних документах, які стосуються обвинувачення особи, як кваліфікуюча ознака відповідних злочинів.

          За змістом ч. 2 ст. 33 КК України злочини, які утворюють сукупність, підлягають окремій кваліфікації. З урахуванням положень ч. 1 ст. 33 КК України це правило застосовується, зокрема, і тоді, коли особа вчинила декілька тотожних злочинів (злочинів одного виду), які утворюють повторність, але перший із них не має кваліфікуючих ознак. У таких випадках перший злочин кваліфікується за частиною першою відповідної статті Особливої частини КК України, а один чи декілька наступних за відсутності інших кваліфікуючих ознак - за частиною другою цієї статті за ознакою вчинення його (їх) повторно.

А тому, оскільки підсудний не був засуджений за вчинені ним злочини і вони утворюють сукупність злочинів, суд призначає покарання за ці злочини за правилами, передбаченими ст. 70 КК України.

          Згідно роз’яснень, даних у постанові Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року № 7 «Про практику призначення судом кримінальних покарань» при вирішенні питання про те, який із передбачених ст. 70 КК принципів необхідно застосовувати при призначенні покарання за сукупністю злочинів (поглинення менш суворого покарання більш суворим або повного чи часткового складання покарань, призначених за окремі злочини), суд повинен враховувати крім даних про особу винного й обставин, що пом'якшують і обтяжують покарання, також кількість злочинів, що входять до сукупності, форму вини й мотиви вчинення кожного з них, тяжкість їх наслідків, вид сукупності (реальна чи ідеальна) тощо.

З урахуванням всіх цих обставин, суд вважає, що виправлення і перевиховання підсудного можливе без ізоляції його від суспільства шляхом призначення покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та звільненням підсудного від відбування даного покарання, і таке вважає, як необхідне й достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів.

Санкція статті 77 КК України зазначає, що у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Таким чином, додаткові покарання за санкцією ст. 209 ч. 1 КК України не можуть бути призначені.

Підстав для застосування ст. 69 КК України при призначенні покарання суд не вбачає.

Цивільний позов на суму 19000 грн. підлягає стягненню з підсудного.

Під вартою підсудний не перебував.

Судові витрати у справі підлягають стягненню з підсудного, а саме: 2636,71 грн. – вартість проведення судово–почеркознавчої експертизи (т. 3 а.с. 214); 1318,63 грн. - вартість проведення судово–почеркознавчої експертизи (т. 4 а.с. 101); 1641, 12 грн. – вартість проведення криміналістичної експертизи (т. 4 а.с. 94); 2687, 42 грн. – вартість проведення судово–почеркознавчої експертизи (т. 4 а.с. 46); 3194, 48 грн. – вартість проведення судово–почеркознавчої експертизи (т. 4 а.с. 31).

Речові докази: договір № 1 від 24.10.08. укладений між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс ЛТД» на виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул.. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка; довідка про вартість виконаних підрядних робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка за жовтень 2008 року на суму 103417,2 грн.; акт приймання виконаних підрядних робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка за жовтень 2008 року на суму 103417,2 грн.; рахунок фактура № 62 від 3.11.08.; платіжне доручення № 372 від 07.11.08. на суму 103417,2 грн.; договір № 2 від 24.10.08. укладений між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс ЛТД» на виконання робіт по ремонту тепломережі котельні в с. Росава; довідка про вартість виконаних підрядних робіт по ремонту тепломережі котельні в с. Росава за жовтень 2008 року на суму 28599,6 грн.; акт приймання виконаних підрядних робіт по ремонту тепломережі котельні в с. Росава за жовтень 2008 року на суму 28599,6 грн.; рахунок фактура № 61 від 03.11.08.; платіжне доручення № 373 від 07.11.08. на суму 28599,6 грн.; рахунок фактура № 111002 від 10.11.08; акт приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року складений між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та ТОВ «Лекс Майстер» на виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка; податкова накладна № 111302 від 13.11.08; платіжне доручення № 107 від 12.11.08. на суму 92323,20 грн.; видатковий касовий ордер № 38 від 12.11.08. на суму 12700 грн.; авансовий звіт від 12.11.08 на суму 12700 грн.; квитанція до прибуткового касового ордеру на суму 12700 грн.; виписку банку за особовим рахунком 26008675127590 ТОВ «Теплосервіс Лтд» за 12.11.08.; договір субпідряду без номеру від 01.08.08. укладений між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка та котельні с. Росава, які приєднані до кримінальної справи необхідно залишити при справі.

          Керуючись стст. 323 –324 КПК України,

Суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів ,передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 , ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України і призначити покарання за:

ч. 4 ст. 191 КК України у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції строком на три роки.

ч. 2 ст. ст. 366 КК України у виді двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції строком на три роки.

ч. 1 ст. ст. 366 КК України у виді одного року обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції строком на три роки.

ч. 1 ст. ст. 209 КК України в редакції від 05.04.2001 року у виді трьох років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції строком на два роки без конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом та без конфіскації майна.

ч. 1 ст. ст. 358 КК України один рік обмеження волі.

ч. 3 ст.ст. 358 КК України в редакції від 05.04.2001 року у виді двох років обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції строком на три роки без конфіскації коштів одержаних злочинним шляхом та без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного йому покарання з випробуванням, з іспитовим строком на три роки, який рахувати з часу проголошення вироку.

На підставі п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_4 такі обов’язки: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи; повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання та періодично з’являтися для реєстрації в органи кримінально - виконавчої системи у визначені цими органами дні.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу залишити попередній: підписка про невиїзд.

Стягнути з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, прож. в ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київській області, КОД ЗКПО 25574713, рахунок № 31250272210700, банк ГУ ДКУ в Київській області, МФО 821018, Іпн: 255747110361 за проведення експертиз одинадцять тисяч чотириста сімдесят вісім гривень 36 коп.( 11478, 36 грн.).

Стягнути з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, прож. в ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь держави в особі Миронівської РДА Київської області дев’ятнадцять тисяч гривень (19000 грн.).

Речові докази: договір № 1 від 24.10.08. укладений між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс ЛТД» на виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул.. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка; довідка про вартість виконаних підрядних робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка за жовтень 2008 року на суму 103417,2 грн.; акт приймання виконаних підрядних робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка за жовтень 2008 року на суму 103417,2 грн.; рахунок фактура № 62 від 3.11.08.; платіжне доручення № 372 від 07.11.08. на суму 103417,2 грн.; договір № 2 від 24.10.08. укладений між Миронівською РДА та ТОВ «Теплосервіс ЛТД» на виконання робіт по ремонту тепломережі котельні в с. Росава; довідка про вартість виконаних підрядних робіт по ремонту тепломережі котельні в с. Росава за жовтень 2008 року на суму 28599,6 грн.; акт приймання виконаних підрядних робіт по ремонту тепломережі котельні в с. Росава за жовтень 2008 року на суму 28599,6 грн.; рахунок фактура № 61 від 03.11.08.; платіжне доручення № 373 від 07.11.08. на суму 28599,6 грн.; рахунок фактура № 111002 від 10.11.08; акт приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року складений між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та ТОВ «Лекс Майстер» на виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка; податкова накладна № 111302 від 13.11.08; платіжне доручення № 107 від 12.11.08. на суму 92323,20 грн.; видатковий касовий ордер № 38 від 12.11.08. на суму 12700 грн.; авансовий звіт від 12.11.08 на суму 12700 грн.; квитанція до прибуткового касового ордеру на суму 12700 грн.; виписку банку за особовим рахунком 26008675127590 ТОВ «Теплосервіс Лтд» за 12.11.08.; договір субпідряду без номеру від 01.08.08. укладений між ТОВ «Теплосервіс Лтд» та КПТМ «Миронівкатепломережа» на виконання робіт по ремонту тепломереж котелень по вул. Пироженка, 1, та Гагаріна, 2, в м. Миронівка та котельні с. Росава, які приєднані до кримінальної справи залишити при справі.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Київської області через Богуславський районний суд протягом 15 діб з часу його проголошення.

Суддя ОСОБА_27