Постанова № 22525863, 06.04.2012, Новоазовський районний суд Донецької області

06.04.2012

Дело № 4-42/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

06 апреля 2012 года судья Новоазовского районного суда Донецкой области Безрук Т.В., рассмотрев представление следователя СО Новоазовского РО ГУМВД Украины в Донецкой области, ОСОБА_1 о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л :

В суд поступило представление следователя СО Новоазовского РО ГУМВД Украины в Донецкой области, ОСОБА_1, согласованное с прокурором Новоазовского района Донецкой области ОСОБА_2 о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну в помещении АТ «Прокредит Банк».

Из представления следует, что в производстве СО Новоазовского района ОСОБА_3 Украины в Донецкой области находится уголовное дело, возбужденное по факту подделки и предоставления в сентябре 2011 года в тендерный комитет Лебединского сельского совета документов, по ст.358 ч.1, ст.358 ч.4 УК Украины.

Досудебным следствием по делу установлено, что в сентябре 2011 года неустановленное лицо, действуя умышленно, противоправно, от имени физического лица-предпринимателя ОСОБА_4, с целью принятия участия в конкурсных торгах и получения возможности выполнения услуг по удалению твердых бытовых отходов в населенных пунктах Лебединского сельского совета Новоазовского района, путем внесения недостоверных сведений и подписи от имени физического лица-предпринимателя ОСОБА_4 подделало официальные документы, подтверждающие соответствие физического лица-предпринимателя ОСОБА_4 квалификационным критериям конкурсных торгов. На основании указанных документов физическое лицо-предприниматель ОСОБА_4 безосновательно получила право на участие в конкурсных торгах по закупке услуг за государственные средства, после чего 29.09.2011 года предоставила их в Лебединский сельский совет Новоазовского района Донецкой области и признана победителем указанных торгов.

Как видно из платежных поручений №16 от 09.11.2011 г., №18 от 16.11.2011 г., №19 от 23.11.2011 г., №20 от 20.12.2011г., на расчетный счет 26005962480940, получатель ФЛП ОСОБА_4, банк получатель ПАО «ПУМБ», Лебединским сельским советом были перечислены денежные средства в общей сумме 299000,00 гривен.

В ходе опроса ОСОБА_4 от 01.03.2012 года, было установлено что участие в процедуре закупки услуг в сентябре 2011г. в Лебединском сельском совете она не принимала, договор на выполенение работ по удалению и вывозу твердо-бытовых отходов с Лебединским сельским советом она не заключала и денежных средств от указаного сельского совета она не получала, расчетных счетов в банке не имеет.

Как видно из предоставленных ПАО «ПУМБ»в г.Мариуполе сведений о движении денежных средств по расчетному счету 26005962480940, открытом ФЛП ОСОБА_4 15.11.2011г., 21.11.2011г., 23.11.2011г., с расчетного счета последней осуществлялось перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Азов-Дак»№26007210213309, открытый в АТ «Прокредит Банк».

В протоколе раскрытия предложений конкурсных торгов Лебединского сельского совета за №1 от 29.09.2011г., указан адрес места нахождения ФЛП ОСОБА_4: г.Мариуполь, ул.Краснофлотская, д.125.

Согласно справки ГКП «Мариупольское БТИ» установлено, что по адресу: Донецкая область, г.Мариуполь, ул.Краснофлотская, 125 расположено по типу имущества: нежилое строение, принадлежащее на праве частной собственности в Ѕ ООО «Азов-Дак».

При таких обстоятельствах не исключается возможность того, что к хищению денежных средств Лебединского сельского совета могут быть причастны должностные лица ООО «Азов-Дак».

Согласно ст.22 УПК Украины прокурор, следователь и лицо, производящее дознание обязаны принять все предусмотренные, законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обстоятельства совершенного преступления.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, содержащих банковскую тайну, проводится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

В целях полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств дела, необходимо провести выемку сведений, составляющих банковскую тайну по обслуживанию расчетного счета ООО «Азов-Дак»№ 26007210213309, открытом в АТ «Прокредит Банк»за период с 01.01.2011г. по настоящее время.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.14-1,22,178 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить выемку в помещении АТ «Прокредит Банк»(МФО 320984) по расчетному счету №26007210213309, открытом ООО «Азов-Дак»(код 32787530), документов, составляющих банковскую тайну за период с 01.01.2011г. по настоящее время, а именно:

- сведений о движении денежных средств (с указанием участников финансовых операций, их реквизитов, назначения платежа и документа, на основании которого осуществлялась финансовая операция) на бумажном и магнитном носителе.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья