Постанова № 22517539, 11.11.2011, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 1-565/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"11" листопада 2011 р.

Дзержинский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего судьи Косторенко А.Ю.,

при секретаре Реут Т.А.,

с участием прокурора Силкина Д.Ю.,

подсудимого ОСОБА_1,

предварительно рассмотрев в зале суда уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Кривого Рога, украинца, гражданина Украины, образование высшее юридическое, женатого, имеет двоих детей: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 и ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, не военнообязанного, ранее не судимого, работающего арбитражным управляющим, проживающего в АДРЕСА_1

по ч. 3 ст. 368-4 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Органами досудебного следствия ОСОБА_1 обвиняется в том, что он, имея согласно лицензии Государственного департамента по вопросам банкротства серии АВ № НОМЕР_6, право с 22.11.2010 года осуществлять деятельность арбитражных управляющих (распорядителей имущества, руководителей санации, ликвидаторов), 02.09.2011 года, используя свои полномочия как ликвидатор предприятия с целью личного незаконного обогащения, совершил умышленное корыстное преступление при следующих обстоятельствах:

Так, Постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 24.03.2011 года общество с ограниченной ответственностью «Центральноукраинская нефтяная компания» (код ЕГРПОУ 35747087), юридический адрес которого: г. Кривой Рог ул.Ватутина-80 признано банкротом, открыто ликвидационную процедуру сроком на 1 год, т.е. до 24.03.2012 г. и ликвидатором предприятия назначено арбитражного управляющего ОСОБА_1

В ходе осуществления ликвидационной процедуры ООО «Центральноукраинская нефтяная компания» у арбитражного управляющего ОСОБА_1 возник умысел на получение неправомерной выгоды от учредителя данного предприятия ОСОБА_4 за выполнение ним законных действий, ликвидации указанного выше предприятия.

В период примерно с 06.07.2011 г. по 13.07.2011 года, более точное время в ходе следствия установить не представилось возможным, при встрече ОСОБА_1 и ОСОБА_4, состоявшейся по АДРЕСА_2, арбитражный управляющий ликвидатор ООО «Центральноукраинская нефтяная компания» ОСОБА_1 умышленно, действуя в личных корыстных интересах, достоверно зная, что согласно Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» он не имеет права получать денежные средства от учредителя в виде оплаты за выполнение возложенных на него обязанностей по ликвидации предприятия, согласно ч.10 статьи 3-1 вышеуказанного Закона: «Оплата услуг, возмещение расходов арбитражного управляющего (распорядителя имущества, руководителя санации, ликвидатора) в связи с выполнением ним своих обязанностей осуществляются в порядке, установленным этим Законом, за счет средств, полученных от продажи имущества должника, или за счет средств, полученных от продажи имущества должника, или за счет средств, полученных в результате производственной деятельности должника, а также, согласно ст.30 ч.7 вышеуказанного Закона, ликвидатор обязан использовать при проведении ликвидационной процедуры только один счет должника в банковском учреждении. Иные выявленные счета, подлежат закрытию. Деньги с указанного счета, полученные от реализации имущества должника или его деятельности, расходуются в очередности, предусмотренной ст.31 данного Закона, в нарушение требований указанного вьппе Закона, с целью получения неправомерной выгоды и личного незаконного обогащения, предложил ОСОБА_4 передать ему денежные средства в сумме 3 тысяч долларов США за проведение ликвидации ООО «Центральноукраинская нефтяная компания» в течение трех месяцев.

29.08.2011 г. при личной встрече, состоявшейся по АДРЕСА_3, ОСОБА_1 повторно пожелал получить от ОСОБА_4 3000 долларов США в качестве незаконного вознаграждения за ликвидацию вышеуказанного предприятия, однако в связи с отсутствием у ОСОБА_4 указанной суммы, они достигли соглашения о передаче ОСОБА_1 суммы в 2 тысячи долларов США или 16000 гривен, на что ОСОБА_1 дал свое согласие при условии передачи ему указанной суммы денежных средств 02.09.2011 года.

02.09.2011 года в период примерно с 13.20 до 14.10 часов, арбитражный управляющий ликвидатор ООО «Центральноукраинская нефтяная компания» ОСОБА_1, будучи лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг, с целью доведения своего преступного умысла, направленного на получение от ОСОБА_4 денежных средств в виде неправомерной выгоды до конца, встретился с ним на проспекте Мира в г. Кривом Роге, где потребовал от последнего сесть в его автомобиль «Опель Астра» регистрационный номер НОМЕР_1 и после этого, проследовав на указанном автомобиле по пр-ту Металлургов и свернув напротив ул. Постышева в парк имени Б.Хмельницкого, расположенный в г.Кривом Роге, по ходу движения, достоверно зная, что не имеет права получать личные денежные средства учредителя предприятия ОСОБА_4 за ликвидацию вышеуказанного предприятия, действуя в личных корыстных интересах, незаконно получил от ОСОБА_4 в виде неправомерной выгоды денежные средства в сумме 16000 грн. за проведение процедуры банкротства в течение 3-х месяцев, т.е. получил неправомерную выгоду за совершение действий с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто их передает.

Подсудимый ОСОБА_1 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью, при этом суду пояснил, что с 22.11.2010 года согласно лицензии Государственного департамента по вопросам банкротства серии АВ № НОМЕР_6 он имеет право осуществлять деятельность арбитражных управляющих (распорядителей имущества, руководителей санации, ликвидаторов). Так, Постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 24.03.2011 года ООО «Центральноукраинская нефтяная компания» признано банкротом, открыто ликвидационную процедуру сроком на 1 год, то есть до 24.03.2012 г. и он назначен ликвидатором данного предприятия.

В ходе осуществления ликвидационной процедуры ООО «Центральноукраинская нефтяная компания», в конце августа 2011 года за выполнение ним законных действий по ликвидации указанного выше предприятия он при личной встрече он договорился с учредителем данного предприятия ОСОБА_4 о передаче ему до 02.09.2011 года денежных средств в сумме 2000 долларов США или 16 000 грн. за проведение ликвидации данного предприятия. При этом он достоверно знал, что согласно требований действующего законодательства Украины он не имеет права получать от учредителя предприятия денежные средства в виде оплата за выполнение возложенных на него обязанностей по ликвидации предприятия, а оплата услуг и возмещение расходов арбитражного управляющего, понесенных ним в связи с выполнением своих функций, осуществляется за счет средств, полученных от продажи имущества должника, либо за счет средств, полученных в результате производственной деятельности должника.

02 сентября 2011 года в дневное время он встретился ОСОБА_4 на проспекте Мира в г. Кривом Роге, он сел в его автомобиль «Опель Астра» регистрационный номер НОМЕР_1 и после этого они проехали в парк имени Б.Хмельницкого, расположенный в г.Кривом Роге. По ходу движения, он получил от ОСОБА_4 в денежные средства в сумме 16000 грн. за проведение процедуры банкротства ООО «Центральноукраинская нефтяная компания» в течение 3-х месяцев. Он осознает неправомерность своих действий, чистосердечно раскаивается в содеянном, впредь обещает не совершать никаких преступлений, на данный момент он изменил свои убеждения и намерен изменить сферу деятельности, прекратив свои полномочия как арбитражного управляющего.

Кроме признательных показаний подсудимого его вина также подтверждается исследованными судом доказательствами, а именно:

- л.д. 5, 10 протоколами принятия устного заявления о преступлении от 02.09.2011г.;

- л.д. 6-7, 8, 9 - протоколами осмотра от 02.09.2011г.;.

- л.д. 11-12 копией определения хозяйственного суда Днепропетровской области от 24.03.2011 г.;

- л.д. 13 21 регистрационные документы ООО «Центральноукраинская нефтяная компания»;

- л.д. 40, 41 протоколами осмотра от 03.09.2011г.,

- л.д. 42-43 44-46 стенограммой разговора от 06.09.2011 г.,

- л.д. 47-49 протоколом осмотра и прослушивания звукозаписи от 06.09.2011г.,

- л.д. 50-51, 52 постановлениями от 06.09.2011г. о признании предметов вещественными доказательствами и приобщении вещественных доказательств к делу;

- л.д. 53 распиской ОСОБА_4;

- л.д. 55 - 85 отказной материал №2775 Жовтневого РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области;

- л.д. 112-114 протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств события от 12.09.2011г.

- л.д. 184 188 заключением судебно-химической экспертизы,

- л.д. 191-201 характеризующие материалы.

Исходя из анализа исследованных доказательств, суд квалифицирует действия подсудимого по ст. 368-4 ч. 3 УК Украины по признакам получения арбитражным управляющим, то есть лицом которое осуществляет профессиональную деятельности, связанную с предоставлением публичных услуг, денежных средств в виде неправомерной выгоды за совершение действий с использованием предоставленных ему полномочий в интересах лица, которое их передает.

В ходе рассмотрения дела подсудимым заявлено ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности вследствие изменения обстановки в порядке ст. 48 УК Украины, в связи чем ним поданы суду соответствующее заявление и три копии определений хозяйственного суда Днепропетровской области о прекращении полномочий арбитражного управляющего ОСОБА_1

Прокурор возражает против прекращения уголовного дела по указанным подсудимым основаниям, считает, что данные определения суда свидетельствуют о прекращении полномочии арбитражного управляющего ОСОБА_1 по конкретным предприятиям, и не являются доказательствами прекращения подсудимым своей деятельности как арбитражного управляющего в целом.

Выслушав мнение участников судебного разбирательства, принимая во внимание, что данное преступление совершено подсудимым впервые, совершенное ним преступление является преступлением средней тяжести. Кроме того, как усматривается из определений хозяйственного суда Днепропетровской области, приобщенных к материалам дела, по заявлениям ОСОБА_1 прекращены его полномочия как ликвидатора ОКП «Марганецька друкарня», как ликвидатора ДП «СУ-107» ЗАО «НДВП Криворожстальконструкция», как ликвидатора ООО «Центральноукраинская нефтяная компания». Данные обстоятельства суд считает существенными, позволяющими полагать, что подсудимый, с учетом данных о его личности (положительные характеристики, наличие малолетних детей) перестал ко времени рассмотрения дела быть общественно опасными и, в силу ст. 48 УК Украины, подлежит освобождению от уголовной ответственности вследствие изменения обстановки.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 7, 282 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_1 по ч. 3 ст. 368-4 УК Украины прекратить, освободив ОСОБА_1 от уголовной ответственности вследствие изменения обстановки.

Избранную в отношении ОСОБА_1 меру пресечения в виде подписки о невыезде отменить.

Вещественные доказательства 32 денежные купюры, номиналом 500 грн. каждая, хранящиеся в ФИНО ГУМВД Украины в Днепропетровской области (л.д. 50-51) возвратить по принадлежности ОСОБА_4, диктофон цифровой «Transend» №НОМЕР_2 и диктофон «Panasonik» RRНОМЕР_3 считать возвращенными по принадлежности ОСОБА_4, мобильный телефон «Нокия-2710» имей НОМЕР_4 с сим-картой №НОМЕР_5, находящийся в камере хранения вещественных доказательств прокуратуры г. Кривого Рога (л.д. 52) возвратить по принадлежности ОСОБА_1, магнитный носитель с записями, сделанными на диктофон, хранить при уголовном деле.

На постановление в течение семи суток со дня его вынесения стороны могут подать апелляцию в Апелляционный суд Днепропетровской области через районный суд.

Суддя:А. Ю. Косторенко