Постанова № 22485680, 09.04.2012, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

09.04.2012

Дело № 2012/3144/2012

4/2012/162/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09 апреля 2012 года г. Харьков

Судья Октябрьского районного суда г. Харькова Гаврилюк С.М. , при секретаре Ткаченко К.С., c участием прокурора Соломко Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда представление старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. о проведении обыска по месту жительства ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1,

установил:

Старший следователь СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселева Н.В. обратилась в суд с представлением о проведении обыска по месту жительства ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1.

Согласно представлению в ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 01.07.2011г. по 30.07.2011г. неустановленные лица с целью завышения валовых расходов и конвертации денежных средств для предприятий г.Харькова и Харьковской области от имени директора ЧП «МТС-СЕРВИС 2003»код ЕГРПОУ 32550575, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, составляли поддельные документы, отражающие хозяйственно –финансовые отношения между указанным предприятием и ООО «Тимченки»код ЕГРПОУ 36370303, а именно акты сдачи –приема работ за 2011г., в которые были внесены заведомо ложные сведения об обработке продукции, которая фактически не производилась, а также выполнялись подписи от имени директора ЧП «МТС –СЕРВИС 2003» код ЕГРПОУ 32550575 - ОСОБА_2

Также было установлено, что кроме ЧП «МТС –СЕРВИС 2003»конвертация денежных средств проходила через ООО «Арсенал-Оптторг»код ЕГРПОУ 35699388, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО «ВТИИ»код ЕГРПОУ 36987255, ООО «Юлсон»код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255, фактическим директором которых является ОСОБА_3, который совместно с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, с целью уклонения от уголовной ответственности, зарегистрировали указанные предприятия на «подконтрольных»им лиц, и осуществляли указанную преступную деятельность по конвертации денежных средств.

Согласно оперативным данным установлено, что бухгалтерские, налоговые документы, а также черновые записи ЧП «МТС-Сервис 2003»код ЕГРПОУ 32550575, ООО «Арсенал-Оптторг» код ЕГРПОУ 35699388, ООО «ТД Императив»код ЕГРПОУ 33288502, ООО «Сторас-М»код ЕГРПОУ 37263363, ООО фирма «ВТИИ»код ЕГРПОУ 25609541, ООО «Юлсон» код ЕГРПОУ 36815697, ООО «Украинская торговая производственная компания»код ЕГРПОУ 37972255, в которых содержатся сведения о ведении двойной бухгалтерии указанных предприятий, конвертации денежных средств, факсимиле подписей и печати указанных предприятий, по мнению органа досудебного следствия, могут находиться по фактическому месту жительства директора ООО «Юлсон» ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1.

Выслушав мнение прокурора полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, исследовав представленные материалы дела, суд приходит к выводу о необоснованности представления по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела 28 марта 2012 года старшим следователем СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. возбуждено уголовное дело по факту по факту изготовления поддельных документов по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины.

По мнению органа досудебного следствия для установления истины по делу, объективности и полноты следствия , имеется необходимость в проведении обыска жилого помещения по фактическому месту жительства ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1, в котором могут находиться бухгалтерские и иные документы в подтверждение факта умышленного уклонения от уплаты налогов, а также в обеспечение возможного гражданского иска. Однако, следователь безосновательно просит провести обыск жилого помещения по иному адресу : АДРЕСА_1.

Органом досудебного следствия не представлена справка соответствующего органа регистрации места пребывания и места проживания о регистрации в установленном законом порядке места проживания ( пребывания) ОСОБА_1.

В соответствии с ч.1 ст.177 УПК Украины обыск проводится в тех случаях, когда есть достаточные основания полагать, что орудия преступления, вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу или обеспечения гражданского иска, находятся в определенном помещении или месте, либо у определенного лица.

Органом досудебного следствия суду не представлено каких –либо объективных данных в обоснование представления, которые давали бы достаточные основания полагать, что в указанном жилом помещении могут находиться бухгалтерские и иные документы, а также иные доказательства в подтверждение факта умышленного уклонения от уплаты налогов и обеспечения возможного гражданского иска, в связи в чем суд приходит к выводу о необоснованности представления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.177 УПК Украины, суд,

ПОСТАНОВИЛ :

В удовлетворении представления старшего следователя СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. о проведении обыска по месту жительства ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1 - отказать.

Постановление может быть обжаловано прокурором в течение трех суток со дня его вынесения путем подачи апелляционной жалобы в апелляционный суд Харьковской области.

Судья С.М. Гаврилюк