Вирок № 22469728, 05.04.2012, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 1407/1-411/11

ВИРОК

іменем України

"05" квітня 2012 р. Вознесенский горрайонный суд Николаевской области в составе:

председательствующей - судьи Малюк Т.А.

при секретаре Кожухарь О.М.

с участием прокурора Луценко С.В.

защитника ОСОБА_1

представителя гр. истца ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в гор. Вознесенске дело по обвинению ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки и жительницы АДРЕСА_1, украинки, гражданки Украины, с базовым высшим образованием, работающей продавцом в ООО «Сервис-2010» г Киева, не замужней, ранее не судимой,

- по ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 191 ч. 3, 366 ч. 1 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_3 являлась согласно приказу №284-ВК от 17.07.2009 Акционерного коммерческого инновационного банка «УкрСиббанк»начальником отделения Николаевского управления Южного регионального департамента публичного акционерного общества «УкрСиббанк»№49 (далее отделение №49), расположенного по ул.Синякова, 6/65 г.Вознесенска Николаевской области. В соответствии с должностной инструкцией начальника отделения, утвержденной 02.08.2010 начальником Николаевского Управления Южного регионального департамента Публичного акционерного общества «УкрСиббанк»(далее НУ ЮРД ПАО «УкрСиббанк»), ОСОБА_3 выполняла административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, а именно: управляла операционным и внутренним контролем; оформляла продажи в учетных системах банка и подписывала документы в соответствии с внутренними документами банка, управляла персоналом отделения, в том числе организовывала и контролировала работу персонала отделения; обеспечивала сохранность материальных ценностей, своевременность их передачи и списания, и т.д. Кроме того, согласно распоряжению НУ ЮРД ПАО «УкрСиббанк»№1 от 04.01.2011 ОСОБА_3 назначена ответственным лицом за сохранность денежной наличности и ценностей в сейфе-хранилище и операционной кассе отделения №49, в связи с чем являлась служебным лицом. Выполняя функции служебного лица, ОСОБА_3 путем злоупотребления своим служебным положением умышленно на протяжении периода времени с 10.02.2011 по 11.04.2011 завладела денежными средствами ПАО «УкрСиббанк»в сумме 718783,57грн., то есть, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, в начале февраля 2011 года, более точное время не установлено, у ОСОБА_3 возник умысел, направленный на завладение денежными средствами ПАО «УкрСиббанк»в особо крупном размере в течение продолжительного периода времени. Осознавая, что в связи с занимаемой должностью начальника отделения имеет возможность административного влияния на сотрудников отделения №49, ОСОБА_3 решила незаконно завладеть денежными средствами, которые поступали в операционную кассу отделения №49, а также находились на депозитном счете №НОМЕР_3, открытом ОСОБА_4, и на расчетном счете №26006250613400, открытом ООО «Агроюгсервис-В», в отделении №49.

С указанной целью ОСОБА_3, используя свое служебное положение и действуя из корыстных побуждений вопреки интересам службы, в период с 10.02.2011 по 07.04.2011, находясь на своем рабочем месте в отделении №49, давала указания специалисту по операционно-кассовому обслуживанию отделения №49 ОСОБА_5., которая находилась в служебной зависимости ОСОБА_3, в нарушение п.3 Гл.3 Разд.3 Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ от 14.08.2003 №337, выдавать ей из кассы отделения №49 без соответствующих расходных документов денежные средства в различных суммах и валютах. Кроме того 10.03.2011 ОСОБА_3, используя свое служебное положение и действуя из корыстных побуждений вопреки интересам службы, дала указание старшему специалисту по операционной деятельности отделения №49 ОСОБА_6., которая находилась в служебной зависимости от ОСОБА_3, осуществить действия, направленные на досрочное расторжение депозитного договора и выдачу с депозитного счета №НОМЕР_4 денежных средств, а 30.03.2011 дала указание ведущему специалисту по операционной деятельности отделения №49 ОСОБА_7., которая находилась в служебной зависимости от ОСОБА_3, осуществить действия, направленные на снятие денежных средств с расчетного счета №26006250613400, открытого ООО «Агроюгсервис-В».

Так, 10.02.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 12000 долларов США, которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу.

16.02.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 15500 долларов США, которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению.

17.02.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 3000 долларов США, которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению. Кроме того, ОСОБА_3, желая продолжать свои преступные действия, осознавая, что в операционной кассе отделения №49 установлен лимит по каждой валюте и с целью недопущения превышения лимита кассы по доллару США и соответственно выявления факта недостачи, дала указание ОСОБА_5. осуществить по кассе операцию продажи 10000 долларов США на сумму 79800грн. (по курсу 7,98грн. за доллар США, установленному ПАО «УкрСиббанк»на 17.02.2011) без выдачи из кассы 10000 долларов США и соответственно без внесения в кассу денежных средств в сумме 79800грн., тем самым уменьшив размер недостачи в кассе в долларах США на 10000 долларов США и одновременно увеличив размер недостачи на 79800грн.

18.02.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 3000 долларов США, которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению. Кроме того, желая скрыть факт недостачи, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. осуществить по кассе операцию продажи 10000 долларов США на сумму 79800грн. (по курсу 7,98грн. за доллар США, установленному ПАО «УкрСиббанк»на 18.02.2011) без выдачи из кассы 10000 долларов США и соответственно без внесения в кассу денежных средств в сумме 79800грн., тем самым уменьшив размер недостачи в кассе в долларах США на 10000 долларов США и одновременно увеличив размер недостачи на 79800грн., а также передала ОСОБА_5. денежные средства в сумме 6500грн. для возврата в кассу.

21.02.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 10000 долларов США, которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению. Кроме того, желая скрыть факт недостачи, ОСОБА_3 передала ОСОБА_5. денежные средства в сумме 36000грн. для возврата в кассу.

23.02.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 8500 долларов США, которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению. Кроме того, желая скрыть факт недостачи, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. осуществить по кассе операцию продажи 10000 долларов США на сумму 79750грн. (по курсу 7,975грн. за доллар США, установленному ПАО «УкрСиббанк»на 23.02.2011) без выдачи из кассы 10000 долларов США и соответственно без внесения в кассу денежных средств в сумме 79750грн., тем самым уменьшив размер недостачи в кассе в долларах США на 10000 долларов США и одновременно увеличив размер недостачи на 79750грн., а также передала ОСОБА_5. денежные средства в сумме 5500грн. для возврата в кассу.

24.02.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 10000 долларов США, которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению.

25.02.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 14854грн., которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу.

03.03.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 10000 долларов США и 19000грн., которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению. Кроме того, желая скрыть факт недостачи, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. осуществить по кассе операцию продажи 10000 долларов США на сумму 79650грн. (по курсу 7,965грн. за доллар США, установленному ПАО «УкрСиббанк»на 03.03.2011) без выдачи из кассы 10000 долларов США и соответственно без внесения в кассу денежных средств в сумме 79650грн., тем самым уменьшив размер недостачи в кассе в долларах США на 10000 долларов США и одновременно увеличив размер недостачи на 79650грн.

04.03.2011, более точное время не установлено, желая скрыть факт недостачи, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. осуществить по кассе операцию продажи 32000 долларов США на сумму 254880грн. (по курсу 7,97грн. за доллар США, установленному ПАО «УкрСиббанк»на 04.03.2011) без выдачи из кассы 32000 долларов США и соответственно без внесения в кассу денежных средств в сумме 254880грн., тем самым уменьшив сумму недостачи в кассе в долларах США на 32000 долларов США, то есть, полностью погасила недостачу в кассе в долларах США, и одновременно увеличив размер недостачи в кассе на 254880грн., а также передала ОСОБА_5. денежные средства в сумме 475000грн. для возврата в кассу.

09.03.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 35237грн., которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению.

Утром 10.03.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 узнала, что в отделении №49 ожидается ревизия НУ ЮРД ПАО «УкрСиббанк». Осознавая, что в связи с ее преступными действиями, которые выразились в незаконном завладении денежными средствами из кассы отделения №49 на протяжении периода времени с 10.02.2011 по 09.03.2011, в кассе отделения возникла недостача, которая в ходе ревизии будет выявлена, у ОСОБА_3 возник умысел на завладение денежными средствами ПАО «УкрСиббанк», которые находились на депозитном счете клиента отделения №49 ОСОБА_4, которыми ОСОБА_3 хотела скрыть образовавшуюся в кассе недостачу.

Занимая должность начальника отделения №49, ОСОБА_3 достоверно знала, что между ОСОБА_4 и ПАО «УкрСиббанк»заключен депозитный договор №НОМЕР_4 USD от 20.12.2010, согласно которому ОСОБА_4 открыт депозитный счет №НОМЕР_4. Кроме того, между ОСОБА_4 и ПАО «УкрСиббанк»заключен договор №НОМЕР_5 USD от 13.10.2010, согласно которому ОСОБА_4 открыт счет «Активные деньги»№НОМЕР_5.

ОСОБА_3 достоверно знала, что срок депозитного договора №НОМЕР_4 заканчивается 21.03.2011 и, желая завладеть денежными средствами с депозитного счета ОСОБА_4, решила осуществить это путем досрочного расторжения депозитного договора. С указанной целью утром 10.03.2011, более точное время следствием не установлено, ОСОБА_3, находясь на своем рабочем месте в отделении №49, используя свое служебное положение и действуя из корыстных побуждений вопреки интересам службы, дала указание старшему специалисту по операционной деятельности ОСОБА_6, в служебные обязанности которой входило обслуживание счетов физических и юридических лиц и которая находилась в служебной зависимости от ОСОБА_3, осуществить действия, направленные на досрочное расторжение депозитного договора и выдачу с депозитного счета №НОМЕР_4 денежных средств. При этом ОСОБА_3 ввела в заблуждение ОСОБА_6 относительно того, что досрочное расторжение депозитного договора и получение денежных средств проводится по просьбе клиента ОСОБА_4 в ее отсутствие. Так, ОСОБА_3, достоверно зная, что в соответствии с п.2.3.2 Порядка привлечения и обслуживания вкладов (депозитов) физических лиц в АО «УкрСиббанк», утвержденного Распоряжением №1425/13 от 11.08.2010, основанием для досрочного расторжения депозитного договора и получения денежных средств является заявление клиента о досрочном расторжении депозитного договора, дала указание ОСОБА_6 заполнить от имени ОСОБА_4 заявление о досрочном расторжении депозитного договора, которое та заполнила и без подписи ОСОБА_4 передала ОСОБА_3 После этого около 10 час. 20 мин. ОСОБА_6, продолжая выполнять указание ОСОБА_3, с помощью программного обеспечения »в компьютерной системе отделения №49 сформировала операции по досрочному расторжению депозитного договора №НОМЕР_4 и выдаче наличных, а также с помощью указанной программы изготовила и распечатала два заявления на выдачу наличных - №49 на сумму 29740,61 долларов США и №48 на сумму 305,17 долларов США от имени ОСОБА_4, которые без подписи последней также передала ОСОБА_3

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 дала указание специалисту по операционно-кассовому обслуживанию отделения №49 ОСОБА_5., которая находилась в служебной зависимости от ОСОБА_3, осуществить операцию по выдаче наличных из кассы на основании заявлений на выдачу наличных №49 и №48, в которых отсутствовала подпись клиента ОСОБА_4, и которые в соответствии с п.п.1, 3 Гл.1 Разд. 3 и п. 2 Гл. 3 Разд. 3 Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ от 14.08.2003 №337, не имели обязательного реквизита кассового документа, в связи с чем не могли быть основанием для выдачи денежных средств из кассы. В результате указанных действий ОСОБА_3 завладела денежными средствами на общую сумму 30045,78 долларов США, которыми решила распорядиться путем внесения части денежных средств в кассу отделения с целью сокрытия недостачи до начала ревизии, а оставшиеся на время ревизии поместить на счет ОСОБА_4 «Активные деньги», которыми в последствии распорядится по своему усмотрению, действуя следующим образом.

Утром 10.03.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. обменять денежные средства в сумме 16045,78 долларов США на 127243,04грн. (по курсу 7,93грн. за доллар США, установленному ПАО «УкрСиббанк»на 10.03.2011), из которых 119971грн. положить в кассу для погашения недостачи, а оставшимся 7272,04грн. ОСОБА_3 распорядилась по собственному усмотрению. Часть денежных средств в сумме 14000 долларов США ОСОБА_3 до начала ревизии решила поместить на счет №НОМЕР_5, открытый ОСОБА_4 Действуя с указанной целью, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_6 с помощью программного обеспечения »в компьютерной системе отделения №49 сформировать операцию по внесению денежных средств в сумме 14000 долларов США на счет №НОМЕР_5, что ОСОБА_6 выполнила, а также с помощью указанной программы изготовила и распечатала заявление на перевод наличных №51 на сумму 14000 долларов США на вышеуказанный счет от имени ОСОБА_4, которое без подписи последней также передала ОСОБА_3 После чего ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. осуществить операцию по зачислению наличных в сумме 14 000 долларов США на счет №НОМЕР_5 на основании указанного заявления №51, в котором отсутствовала подпись клиента ОСОБА_4, и которое в соответствии с п.п.1, 3 Гл.1 Разд.3 и п.2 Гл.2 Разд.3 Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ от 14.08.2003 №337, не имело обязательного реквизита кассового документа, в связи с чем не могло быть основанием для осуществления кассовой операции. После окончания ревизии, вечером 10.03.2011, более точное время следствием не установлено, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 снова дала указание ОСОБА_6 с помощью программного обеспечения »в компьютерной системе отделения №49 сформировать операцию по выдаче денежных средств в сумме 14000 долларов США со счета ОСОБА_4 №НОМЕР_5, что ОСОБА_6. выполнила около 17 час. 10 мин., а также с помощью указанной программы изготовила и распечатала заявление на выдачу наличных №203 на сумму 14000 долларов США с указанного счета от имени ОСОБА_4, которое без подписи последней также передала ОСОБА_3 Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. осуществить операцию по выдаче наличных в сумме 14000 долларов США на основании указанного заявления №203, в котором отсутствовала подпись клиента ОСОБА_4, и которое в соответствии с п.п.1, 3 Гл.1 Разд.3 и п.2 Гл.3 Разд.3 Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ от 14.08.2003 №337, и которое не имело обязательного реквизита кассового документа, в связи с чем не могло быть основанием для осуществления кассовой операции. Указанные денежные средства в сумме 14000 долларов США ОСОБА_3 передала ОСОБА_5. для обмена на гривну на сумму 111 020грн. (по курсу 7,93грн. за доллар США, установленному ПАО «УкрСиббанк»на 10.03.2011), после чего денежные средства в сумме 111020грн. передала ОСОБА_5. для возврата в кассу с целью сокрытия недостачи в кассе отделения №49.

Кроме того, 10.03.2011 после проведения ревизии, более точно время следствием не установлено, ОСОБА_3, осознавая, что ее преступная деятельность осталась незамеченной, и желая продолжать свои незаконные действия по завладению денежными средствами ПАО «УкрСиббанк», дала указание ОСОБА_5. выдать ей из кассы денежные средства в сумме 457000грн. и 1400 долларов США, которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению. Кроме того, желая скрыть факт недостачи в кассе, ОСОБА_3 передала ОСОБА_5. денежные средства в сумме 7272грн. для возврата в кассу.

Продолжая свои преступные действия, 11.03.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 9280 долларов США, которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению.

12.03.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 24845грн., которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению.

14.03.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 4670грн., которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению.

16.03.2011, более точное время не установлено ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 3846грн., которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению.

17.03.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3, желая скрыть факт недостачи, передала ОСОБА_5. денежные средства в сумме 179827грн. и 680 долларов США для возврата в кассу.

18.03.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 2000грн., которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению. Кроме того, желая скрыть факт недостачи, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. осуществить по кассе операцию продажи 100 долларов США на сумму 797грн. (по курсу 7,97грн. за доллар США, установленному ПАО «УкрСиббанк»на 18.03.2011) без выдачи из кассы 100 долларов США и соответственно без внесения в кассу денежных средств в сумме 797грн., тем самым уменьшив сумму недостачи в кассе в долларах США на 100 долларов США и одновременно увеличив размер недостачи в кассе на 797грн.

21.03.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 10000 долларов США и 265000грн., которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению.

24.03.2011, более точное время не установлено, в отделение №49 обратилась ОСОБА_4 в связи с окончанием действия депозитного договора и с просьбой о переводе 20000 долларов США на счет «Активные деньги»№НОМЕР_5 и о выдаче ей денежных средств в сумме 10000 долларов США. Желая скрыть от ОСОБА_4 факт завладения денежными средствами с депозитного счета последней, 24.03.2011, более точное время следствием не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 80000грн., которые ОСОБА_3 передала ОСОБА_4 в качестве эквивалента 10000 долларов США, а кроме того, ОСОБА_3 передала ОСОБА_4 денежные средства в сумме 305,17 долларов США без составления каких-либо расходных документов, а также заверила, что оставшуюся часть денежных средств переведет с депозитного счета на счет «Активные деньги»№НОМЕР_5.

30.03.2011, более точное время не установлено, желая продолжать свои преступные действия, связанные с незаконным завладением денежными средствами ПАО «УкрСиббанк», осознавая, что в операционной кассе отделения №49 установлен лимит по каждой валюте и с целью недопущения превышения лимита кассы по гривне, а также желая частично скрыть недостачу в кассе, образовавшуюся в период с 10.03.2011 по 30.03.2011, у ОСОБА_3 возник умысел на незаконное завладение денежными средствами, которые находились на расчетном счете №26006250613400, открытом ООО «Агроюгсервис-В»(код ЕГРПОУ 35989822) в отделении №49 в соответствии с условиями договора №26006250613400 UAH от 24.09.2009.

В связи с занимаемой должностью начальника отделения ОСОБА_3 достоверно знала, что по расчетному счету №26006250613400, открытому ООО «Агроюгсервис-В», 16.03.2011 была выписана денежная чековая книжка с бланками серии ЛЖ №№9934326 по 9934350, которая представителем ООО «Агроюгсервис-В»не была получена, а осталась в отделении №49 у ОСОБА_3 Реализуя свой умысел, направленный на завладения денежными средствами с расчетного счета ООО «Агроюгсервис-В», ОСОБА_3 решила воспользоваться денежной чековой книжкой, выписанной для ООО «Агроюгсервис-В».

С указанной целью ОСОБА_3, используя свое служебное положение, 30.03.2011, более точное время не установлено, дала указание ведущему специалисту по операционной деятельности отделения №49 ОСОБА_7., которая находилась в служебной зависимости от ОСОБА_3, в нарушение п. 3 Гл. 1 Разд. 3 Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ от 14.08.2003 №337, самостоятельно заполнить денежный чек ЛЖ №9934327 от имени ООО «Агроюгсервис-В», в который внести сведения о выплате ОСОБА_8 денежных средств в сумме 237600грн. с расчетного счета предприятия. При этом ОСОБА_3 ввела в заблуждение ОСОБА_7. относительно того, что указанные действия проводится по просьбе учредителя ООО «Агроюгсервис-В»ОСОБА_8. Выполняя указание ОСОБА_3, ОСОБА_7 заполнила соответствующие графы денежного чека и без подписи и печати подателя чека передала денежный чек ОСОБА_3

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 в тот же день дала указание специалисту по операционно-кассовому обслуживанию отделения №49 ОСОБА_5., которая находилась в служебной зависимости от ОСОБА_3, осуществить операцию по выдаче наличных в сумме 237600грн. из кассы отделения №49 на основании денежного чека ЛЖ №9934327, в котором отсутствовала подпись и печать подателя чека, а также отсутствовала подпись получателя денежных средств, и который в соответствии с п.п.1, 3 Гл.1 Разд.3 Инструкции о кассовых операциях в банках Украины, утвержденной Постановлением Правления НБУ от 14.08.2003 №337, не имел обязательных реквизитов кассового документа, в связи с чем не мог быть основанием для выдачи денежных средств из кассы. Завладев таким образом денежными средствами с расчетного счета ООО «Агроюгсервис-В»в сумме 237600грн., ОСОБА_3 в тот же день, более точное время не установлено, распорядилась ими путем внесения их в кассу отделения №49 с целью сокрытия ранее образовавшейся недостачи.

Продолжая свои преступные действия, направленные на незаконное завладение денежными средствами ПАО «УкрСиббанк», 05.04.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 5408грн., которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению. Кроме того, желая скрыть факт недостачи, ОСОБА_3 передала ОСОБА_5. денежные средства в сумме 6800 долларов США для возврата в кассу.

06.04.2011, более точное время не установлено, ОСОБА_3 дала указание ОСОБА_5. выдать из кассы денежные средства в сумме 4700 долларов США, которые ОСОБА_3 обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению. Кроме того, желая скрыть факт недостачи, ОСОБА_3 передала ОСОБА_5. денежные средства в сумме 50000грн. для возврата в кассу.

07.04.2011 ОСОБА_3, желая скрыть факт недостачи, передала ОСОБА_5. денежные средства в сумме 74888грн. для возврата в кассу.

11.04.2011 преступные действия ОСОБА_3 были прекращены в связи с выявлением недостачи в операционной кассе отделения №49 в ходе проведения ревизии сотрудниками НУ ЮРД ПАО «УкрСиббанк».

В результате вышеуказанных действий в период с 10.02.2011 по 11.04.2011 ОСОБА_3 завладела денежными средствами ПАО «УкрСиббанк»в размере 1149460грн. и 127425,78 долларов США, что по курсу гривны к доллару США, установленному НБУ на 11.04.2011, составляет 1014908,11грн. (127425,78х7,9647=1014908,11), то есть, всего на общую сумму 2164368,11грн. (1149460+1014908,11=2164368,11). Вместе с тем, на протяжении этого же периода времени, то есть, с 10.02.2011 по 11.04.2011 ОСОБА_3 возвратила денежные средства в сумме 1383578грн. и 7785,17 долларов США, что по курсу гривны к доллару США, установленному НБУ на 11.04.2011, составляет 62006,54грн. (7785,17х7,9647=62006,54), то есть, всего на сумму 1445584,54грн. (62006,54+1383578=1445584,54). Таким образом в результате указанных действий ОСОБА_3 завладела денежными средствами на общую сумму 718783,57грн. (2164368,111445584,54=718783,57), тем самым причинив ПАО «УкрСиббанк»материальный ущерб, который более чем в 600 раз (718783,57:470,5=1527) превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является особо крупным.

Кроме того, с целью сокрытия фактов своей преступной деятельности, а именно незаконного завладения денежными средствами из кассы отделения №49 на протяжении периода времени с 10.02.2011 по 11.04.2011, ОСОБА_3 в период времени с 10.02.2011 по 08.04.2011 умышленно совершила служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.

Занимая должность начальника отделения №49, ОСОБА_3 знала, что в соответствии с разделом 12 Положения об осуществлении кассовых операций в АКИБ «УкрСиббанк», утвержденного Приказом №605 от 13.04.2006, п.7.1 Положения об организации работы денежных хранилищ и хранения ценностей и наличных в хранилищах и операционных кассах в учреждениях АКИБ «УкрСиббанк», утвержденного Приказом АКИБ «УкрСиббанк»№1154 от 23.10.2008, и п. 3.4 Руководства «Организация сохранности ценностей», утвержденного распоряжением ПАО «УкрСиббанк»№627/24 от 24.03.2011, в отделении №49 ведется ежедневный учет остатков наличных средств операционной кассы путем составления специалистом по операционно-кассовому обслуживанию справок об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы по отделению по каждой валюте, а также ежедневным заполнением заведующим кассой Книги учета наличных и прочих ценностей операционной кассы.

Кроме того, ОСОБА_3 было известно, что в соответствии с Приказом АКИБ №382-ВК от 01.10.2008 ОСОБА_5 назначена на должность специалиста по операционно-кассовому обслуживанию, а в соответствии с Распоряжением НУ ЮРД ПАО «УкрСиббанк»№1 от 04.01.2011 ОСОБА_5, наряду с ОСОБА_3, назначена ответственным лицом за сохранность денежной наличности и ценностей в сейфе-хранилище и операционной кассе отделения №49, а также в соответствии с требованиями Руководства «Организация сохранности ценностей»и Положения об организации работы денежных хранилищ и хранения ценностей и наличных в хранилищах и операционных кассах в учреждениях АКИБ «УкрСиббанк», обязанности по составлению справок об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы и заполнение Книги учета наличных и прочих ценностей операционной кассы возложены на ОСОБА_5 Также ОСОБА_3 знала, что правильность данных об остатках, указанных в Книге учета наличных и прочих ценностей операционной кассы, а также в справках об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы по отделению, ежедневно удостоверяют своими подписями лица, ответственные за сохранность ценностей, то есть, ОСОБА_5 и ОСОБА_3

Незаконно завладевая денежными средствами из кассы отделения №49, ОСОБА_3 понимала, что фактические остатки наличных денежных средств в операционной кассе отделения №49 не соответствуют данным об остатках наличности в кассе, которые формируются в конце кассового дня по результатам всех осуществленных кассовых операций по отделению. С целью сокрытия указанных фактов ОСОБА_3, используя свое служебное положение, в период с 10.02.2011 по 07.04.2011 давала указания ОСОБА_5., которая находилась в служебной зависимости от ОСОБА_3, ежедневно составлять справки об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей кассы по отделению, которые содержат данные об остатках денежных средств в кассе без учета сумм денежных средств, которыми последняя завладевала, то есть, составлять заведомо ложные документы, а также указывать аналогичные данные в Книге учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49, то есть, вносить в указанную Книгу ложные сведения об остатках наличных денежных средств в гривне и в долларах США в кассе отделения №49.

Таким образом, ОСОБА_5, действуя по указанию ОСОБА_3 и находясь в служебной зависимости последней, находясь на своем рабочем месте в отделении №49, в период с 10.02.2011 по 08.04.2011 составила заведомо ложные справки об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей кассы, а также внесла недостоверные сведения относительно остатков наличных средств в национальной валюте и в долларах США в кассе в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49, а именно:

- 10.02.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 10.02.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 11.02.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 11.02.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 11.02.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 14.02.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 14.02.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 14.02.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 15.02.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 15.02.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 15.02.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 16.02.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 16.02.2011 - составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 16.02.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 17.02.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 17.02.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 17.02.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 17.02.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 18.02.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 18.02.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 18.02.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 18.02.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 21.02.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 21.02.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 21.02.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 21.02.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 22.02.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 22.02.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 22.02.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 22.02.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 23.02.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 23.02.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 23.02.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 23.02.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 24.02.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 24.02.2011 - составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 24.02.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 24.02.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 25.02.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 25.02.2011 - составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 25.02.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 25.02.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 28.02.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 28.02.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 28.02.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 28.02.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 01.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 01.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 01.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 01.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 02.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 02.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 02.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 02.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 03.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 03.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 03.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 03.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 04.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 04.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 04.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 09.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 09.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 09.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 10.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 10.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 10.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 10.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 11.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 11.03.2011 - составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 11.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 11.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 12.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 12.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 12.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 12.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 14.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 14.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 14.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 14.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 15.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 15.03.2011 - составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 15.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 15.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 16.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 16.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 16.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 16.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 17.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 17.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 17.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 17.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 18.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 18.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 18.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 18.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 21.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 21.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 21.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 21.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 22.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

22.03.2011 - составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 22.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 22.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 23.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 23.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 23.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 23.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 24.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 24.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 24.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 24.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 25.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 25.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 25.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 25.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 28.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 28.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 28.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 28.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 29.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 29.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 29.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 29.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 30.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 30.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 30.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 30.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 31.03.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 31.03.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 31.03.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 31.03.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 01.04.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 01.04.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 01.04.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 01.04.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 04.04.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 04.04.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 04.04.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 04.04.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 05.04.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 05.04.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 05.04.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 05.04.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 06.04.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 06.04.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 06.04.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 06.04.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 07.04.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 07.04.2011составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 07.04.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 07.04.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 08.04.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью;

- 08.04.2011 составила справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (гривна) за 08.04.2011 и справку об оборотах и остатках наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 (доллар США) за 08.04.2011, а также внесла ложные сведения в Книгу учета наличных и прочих ценностей операционной кассы отделения №49 в графе «Остаток на 11.04.2011», после чего ОСОБА_3 удостоверила правильность данных об остатках наличных в указанных документах своей подписью.

Совершая на протяжении периода времени с 10.02.2011 по 08.04.2011 служебный подлог, ОСОБА_3 скрывала свои преступные действия, связанные с незаконным завладением денежными средствами ПАО «УкрСиббанк»на общую сумму 718783,57грн., тем самым причинив ПАО «УкрСиббанк»материальный ущерб, который более чем в 250 раз (718783,57 : 470,5=1527) превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, что является тяжкими последствиями.

Кроме того, пребывая в должности начальника отделения № 49 АКИБ «УкрСиббанк»на условиях полной индивидуальной материальной ответственности, будучи служебным лицом, исполняя обязанности, предусмотренные должностной инструкцией, подсудимая ОСОБА_3 совершила корыстные преступления при следующих обстоятельствах.

Так, 23.03.2008 года между ОСОБА_9 и АКИБ «УкрСиббанк»заключен договор № 11310234000 о предоставлении потребительского кредита и залоге транспортного средства.

Согласно кредиту ОСОБА_9 получил 126000 грн. Для обеспечения исполнения этого договора под залог передан автомобиль «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4»регистрационный № НОМЕР_1 черного цвета, № шасси НОМЕР_6.

24.02.2010 года с целью досрочного погашения кредита ОСОБА_9 обратился в в отделение № 49 АКИБ «УкрСиббанк»и вместе с заведующей отделением этого банка подсудимой ОСОБА_3 прошли в кассу, где он оплатил остаток по кредиту в сумме 78361 грн. 14 коп.

Подсудимая ОСОБА_3, находясь на должности начальника отделения № 49 АКИБ «УкрСиббанк», злоупотребляя своим служебным положением, реализуя свой преступный умысел, сознавая общественно опасный характер своих действий, стремясь безоплатно обернуть в свою пользу денежные средства, будучи материально ответственным лицом, выписала квитанцию № 1 от 24.02.2010 года об оплате денежных средств в сумме 78361 грн. 14 коп. в кассу банка, которую выдана ОСОБА_9 в подтверждение оплаты средств в кассу, а денежные средства в сумме 78361 грн. 14 коп. изъяла из кассы отделения банка, которыми завладела путем злоупотребления своим служебным положением и истратила на собственные нужды.

В результате незаконных действий начальника отделения № 49 АКИБ «УкрСиббанк»подсудимой ОСОБА_3 ПАО «УкрСиббанк»причинен материальный ущерб в сумме 78361 грн. 14 коп.

Кроме того, справки о погашении кредита № 5 и № 6 от 24.02.2010 года, квитанция № 1 от 24.02.2010 года о погашении кредиторской задолженности по кредитному договору ОСОБА_9 № 0000011310234 на сумму 78361грн. 14 коп. содержат информацию, которая заверена и выдана служебным лицом от имени учреждения банка, является документом, который удостоверяет факты, имеющие юридическое значение, то есть такие, которые порождают, изменяют или прекращают определенные правоотношения, а потому являются официальными документами.

Так, подсудимая ОСОБА_3, будучи служебным лицом, работая начальником отделения Николаевского управления Южного регионального департамента ПАО «УкрСиббанк»№ 49, расположенного в г. Вознесенске по ул. Синякова, 6/65, 24.02.2010 года с целью присвоения кредитных средств в сумме 78361 грн. 14 коп.. которые ОСОБА_9 сдал в кассу банка, внесла в официальный документ квитанцию № 1 от 24.02.2010 года заведомо неправдивые сведения об оплате в кассу банка денежных средств в сумме 78631 грн. 14 коп.

Кроме того, подсудимая ОСОБА_3, будучи служебным лицом, работая начальником отделения Николаевского управления Южного регионального департамента ПАО «УкрСиббанк»№ 49, расположенного в г. Вознесенске по ул. Синякова, 6/65, 24.02.2010 года с целью присвоения кредитных средств в сумме 78361 грн. 14 коп.. которые ОСОБА_9 сдал в кассу банка, внесла в официальный документ справку № 5 от 24.02.2010 года заведомо неправдивые сведения о полном погашении обязательств ОСОБА_9 перед отделением № 49 г. Вознесенска АО «УкрСиббанка»по кредитному договору № 11310234000 от 25.03.2008 года и банк дает согласие на перерегистрацию транспортного средства «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4»регистрационный № НОМЕР_1 черного цвета, № шасси НОМЕР_6, которую предоставила Николаевскому ВРЕР УГАИ УМВД Украины в Николаевской области.

24.02.2010 года подсудимая ОСОБА_3, будучи служебным лицом, работая начальником отделения Николаевского управления Южного регионального департамента ПАО «УкрСиббанк»№ 49, расположенного в г. Вознесенске по ул. Синякова, 6/65, 24.02.3010 года с целью присвоения кредитных средств в сумме 78361 грн. 14 коп., которые ОСОБА_9 сдал в кассу банка, внесла в официальный документ справку № 6 от 24.02.2010 года заведомо неправдивые сведения о том, что АО «УкрСиббанк»отделение № 49 сообщает, что ОСОБА_9 действительно погасил задолженность по кредитному договору № НОМЕР_2 от 25.03.2008 года , задолженности перед банком нет, которую предоставила которую предоставила Николаевскому ВРЕР УГАИ УМВД Украины в Николаевской области. Своими действиями подсудимая ОСОБА_3 причинила АО «УкрСиббанк»ущерб в сумме 50184 грн. 26 коп.

Подсудимая ОСОБА_3 виновной себя в предъявленном ей обвинении как в ходе досудебного следствия, так и в судебном заседании признала полностью и пояснила, что с 01.06.2006 года до 17.07.2009 года она работала на разных должностях в отделении № 49 АО «УкрСиббанк», а с 17.07.2009 года по 15.04.2011 года работала начальником этого отделения с договором о полной индивидуальной материальной ответственности. В ее обязанности входило привлечение клиентов, работа с клиентами, общее руководство отделением банка и другие обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. Планом работы вверенного ей отделения было предусмотрено привлечение в отделение клиентов, которые могли бы считаться активными. С целью выполнения бизнес-планов она взяла в долг у своего знакомого, бывшего ранее клиентом вверенного ей отделения банка, ОСОБА_10, за что она меняла ему гривны на доллары по курсу ниже банковского. Эти операции отражались по кассе как купля-продажа валюты. Таким образом, недостача в кассе не возникала, а разница между курсом банка и тем курсом, по которому она меняла деньги ОСОБА_10, выросли в ее долг перед ним в сумме 800 тыс. грн., который нужно было возвратить до февраля 2011 года. С этой целью, начиная с 10 февраля 2011 года, она давала указание подчиненной ей ОСОБА_5, которая занимала должность специалиста по оперативно-кассовому обслуживанию, чтобы та выдавала ей деньги в долларах США, объясняя, что деньги необходимо выдать клиенту, а когда он их вернет, то она возвратит их в кассу. ОСОБА_5 выдавала ей требуемые суммы денег. После окончания каждого операционного дня ОСОБА_5 составляла справку об оборотах, остатках наличных, которую подписывала как ОСОБА_5, так и она. В этой справке не учитывались суммы, которые она брала из кассы, то есть сведения о фактических остатках наличных не соответствовали действительности. Такие же сведения вносились в книгу учета наличных и прочих ценностей кассы отделения. Эту книгу также подписывала она и ОСОБА_5. Она несколько раз она возвращала в кассу деньги и по состоянию на 10.03.2011 года недостача по кассе составила примерно 120 тыс. грн. Утром 10.03.2011 года стало известно, что в их отделении будет проведена ревизия. С целью скрыть от ревизии недостачу она решила воспользоваться находящимися на депозите деньгами клиента банка ОСОБА_4 с разрешения последней. С этой целью она сообщила операционисту банка ОСОБА_6, что ОСОБА_4 хочет досрочно расторгнуть депозит и снять деньги, для чего ОСОБА_6 выдала ей заявление на досрочное расторжение депозита, чтобы клиент заполнил его и подписал. Также ОСОБА_6 выдала ей заявление на выдачу денег в сумме более 29 тыс. долларов и заявление на выдачу процентов по депозиту в сумме около 305 долларов для подписания клиентом ОСОБА_4 После этого она /подсудимая/ передала эти документы ОСОБА_5 и дала указание осуществить проводку по выдаче денег на указанные суммы. Таким образом, эти деньги из кассы выданы не были. Недостача по кассе на тот момент составляла примерно 120 тыс. грн. Оставшие от снятых с депозита ОСОБА_4 деньги необходимо было перечислить на счет ОСОБА_4, для чего она попросила ОСОБА_6 распечатать заявку на перечисление от имени ОСОБА_4 на счет ОСОБА_4 наличных на сумму 14 тыс. долларов. ОСОБА_6 подписала эту заявку и передала ей для подписания у клиента. По указанной заявке ОСОБА_5 зачислила на счет ОСОБА_4 указанную сумму. Затем она дала указание ОСОБА_5 обменять снятые с депозита ОСОБА_4 деньги в сумму 16045, 78 долларов США, фактически оставшиеся в кассе обменять на гривны и покрыть недостачу в кассе. После проведения ревизии ОСОБА_4 пришла в отделение, чтобы забрать свой депозит в сумме 10 тыс. долларов, о остальные положить на счет «Активные деньги». Она дала указание ОСОБА_5 выдать ОСОБА_4 80 тыс. грн., не проводя эту операцию по кассе, а ОСОБА_4 сказала, что остальные 20 тыс. долларов переведет на ее счет «Активные деньги». При этом ОСОБА_4 никакие документы не подписывала. С 10 марта 2011 года она снова стала брать из кассы деньги указанным ранее способом. По документам в кассе находилось денег больше, чем позволял лимит, а фактически этих денег не было. В связи с этим 30.03.2011 года с целью сокрытия недостачи она обратилась к клиенту банка ОСОБА_8, руководителю ООО «Агроюгсервис-В», с просьбой на снятие с его счета денег в сумме 237600 грн., на что он согласился устно. В тот же день эта сумма специалистом банка ОСОБА_5 была сделана проводка, то есть выдача денежных средств по чеку, хотя эти деньги в сумме 237600 грн. фактически остались в кассе. 05.04.2011 года она взяла в кассе 5408 грн. и распорядилась ими по своему усмотрению, нов тот же день вернула в кассу 6800 долларов США.. 06.04.2011 года взяла в кассе банка 4700 долларов США, которыми распорядилась по своему усмотрению, в кассу возвратила 50000 грн..07.04.2011 года в счет погашения недостачи вернула в кассу ОСОБА_5 74880 грн. 11 апреля 2011 года была проведена ревизия, которая выявила недостачу в сумме 718783 грн. 57 коп. В счет погашения недостачи она внесла в кассу 2000 грн.

Кроме того, 25.03.2008 года ОСОБА_9 заключил с банком кредитный договор на сумму 126000 грн. на приобретение автомобиля. В феврале 2010 года ОСОБА_9 обратился в банк с целью досрочного погашения кредита и внес 78361 грн. Она выписала клиенту квитанцию № 1 на эту сумму, но деньги по кассе проведены не были, так как она ими распорядилась по своему усмотрению. Также она выдала справку № 5 от 24.02.2010 года, в которую внесла заведомо неправдивые сведения о полном погашении ОСОБА_9 обязательств перед отделением № 49 г. Вознесенска АО «Укрсиббанка»по кредитному договору и банк дает согласие на перерегистрацию транспортного средства, которую предоставила Николаевскому регистрационному отделению УГАИ, а также выдала справку № 6 от 24.02.2010 года, куда внесла заведомо неправдивые сведения о том, что ОСОБА_9 действительно погасил задолженность по кредитному договору и задолженности перед банком не имеет, которую предоставила Николаевскому регистрационному отделению УГАИ. В содеянном раскаивается. Предъявленный иск признает в полной сумме.

Показания подсудимой соответствуют фактическим обстоятельствам дела и нею не оспариваются, поэтому суд в соответствии со ст. 299 ч. 3 УПК Украины считает нецелесообразным исследовать другие материалы дела, поскольку стороны против этого не возражают.

Проанализировав изложенное, суд считает, что предъявленное подсудимой обвинение доказано в полном объеме и ее действия, выразившиеся в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, органами досудебного следствия правильно квалифицированы по ст. 191 ч. 5 УК Украины.

Ее же действия, состоящие в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным повторно, также правильно квалифицированы по ст. 191 ч. 3 УК Украины.

Поскольку подсудимая ОСОБА_3, будучи служебным лицом, составила заведомо ложные документы /служебный подлог/, чем причинены тяжкие последствия, то ее действия органами досудебного следствия правильно квалифицированы по ст. 366 ч. 2 УК Украины.

Действия подсудимой, выразившиеся в служебном подлоге, то есть внесении служебным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, а также составление и выдача заведомо неправдивых документов, органами досудебного следствия правильно квалифицированы по ст. 366 ч. 1 УК Украины.

К обстоятельствам, которые в соответствии со ст. 66 УК Украины, смягчают наказание подсудимой ОСОБА_3, суд относит: признание подсудимой своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, частичное возмещение причиненного ущерба, состояние ее здоровья.

Обстоятельств, которые согласно ст. 67 УК Украины отягчает наказание подсудимой ОСОБА_3, суд не усматривает.

Совокупность обстоятельств, которые смягчают наказание подсудимой ОСОБА_3, то, что она ранее не судима, ее положительные характеристики дают суду основания при определении наказания применить ст. 69 УК Украины и избрать ей наказание ниже низшего предела, предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК Украины

Суд считает, что исправление подсудимой ОСОБА_3 возможно без отбывания наказания и с целью обеспечения возмещения подсудимой ущерба считает возможным освободить ее от наказания с испытательным сроком и с возложением на нее определенных обязанностей.

АО «УкрСиббанк»по делу заявлен гражданский иск на общую сумму 772729 грн. 79 коп.

В судебном заседании представитель гражданского истца уточнила сумму иска, которая составила 769780 грн. 66 коп., и просит взыскать эту сумму.

Судом установлено, что подсудимой в счет возмещения ущерба 13.03.2012 года внесено в кассу АО «УкрСиббанк»1500 грн., а 05.04.2012 года внесено 500 грн., а всего 2000 грн. Таким образом, ущерб составляет 767780 грн. 66 коп., которая в соответствии со ст. 1166 ГК Украины подлежит взысканию с подсудимой ОСОБА_3

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 5, 191 ч. 3, 366 ч. 2, 366 ч. 1 УК Украины, и определить ей наказание: по ст. 191 ч. 5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины - 4 года лишения свободы без конфискации имущества с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 3 года; по ст. 191 ч. 3 УК Украины 3 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 3 года; по ст. 366 ч. 2 УК Украины 2 года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 3 года, и со штрафом в размере 250 необлагаемых минимумов доходов граждан в сумме 4250 грн.; по ст. 366 ч. 1 УК Украины 2 года ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 3 года. В соответствии со ст. 70 ч. 1 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить 4 /четыре/ года лишения свободы без конфискации имущества с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 3 года и со штрафом в размере 250 необлагаемых минимумов доходов граждан в сумме 4250 грн.

На основании ст. 75 УК Украины осужденную ОСОБА_3 от отбытия основной меры наказания 4-х лет лишения свободы освободить, если она в течение трех лет не совершит новое преступления и выполнит предусмотренные п.п. 2 и 3 ст. 76 УК Украины обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без ведома органов уголовно-исполнительной системы; уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о смене места жительства и работы.

Меру пресечения осужденной ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде.

Взыскать с осужденной ОСОБА_3 в пользу публичного акционерного общества «УкрСиббанк»767780 /семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят/ грн. 66 коп.

Взыскать с осужденной ОСОБА_3 в пользу научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра УВД В Николаевской области расходы, связанные с проведением почерковедческих экспертиз, в сумме 4050 /четыре тысячи пятьдесят/ грн. 96 коп.

Вещественные доказательства, находящиеся в материалах уголовного дела /т. 2 л.д. 79-120, 129; т. 4, л.д. 13, 96-124; т. 5 л.д. 10-90, 216-218/, оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Николаевский апелляционный суд через Вознесенский горрайонный суд в течение 15-ти суток с момента его провозглашения.

Судья Вознесенского

горрайонного суда Т.А.Малюк