Постанова № 22442311, 02.03.2012, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 2023/1101/2012

Производство № 4/2023/54/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 марта 2012г. Судья Купянского горрайонного суда Харьковской области Селютина Н.Н., с участием прокурора Шовкопляс М.Н., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ Купянской ОГНИ ГНА в Харьковской области Капинос А.Н. о производстве выемки по уголовному делу № 18120001 , -

УСТАНОВИЛ:

В производстве следственного отделения НМ Купянской ОГНИ находится уголовное дело № 18120001, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.212-1, ч.5 ст. 191 УК Украины.

В ходе расследования по настоящего уголовному делу установлено, что сотрудниками управления Пенсионного фонду Украины в Балаклейском районе проведена внеплановая проверка ООО «Украинская геофизическая компания»(код ОКПО 32535729) по вопросу соблюдения требований законодательства по начислению, исчислению и уплаты взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, иных платежей за период с 01.09.10 по 31.12.10, по результата которой составлена справка от 28.02.11 № 14, согласно выводов, которой в нарушение п. 6 ст. 20 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»у предприятия существует задолженность по уплате страховых взносов в суме 632833,51 грн.

Однако служебные лица ООО «Украинская геофизическая компания»действуя умышленно и с корыстных мотивов, в нарушение ст. 20 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которая предусматривает обязанность страховщика уплачивать страховые взносы, достоверно зная об имеющейся задолженности, в январе- феврале 2010 года перечислили на расчетный счет ООО «Компания «Калинова»1 556 900 грн. за предоставление информационных услуг согласно договоров от 14.07.2009, 15.10.2009, 20.11.2009 гг, что привело к фактическому не поступлению в Пенсионный фонд Украины средств в значительных размерах.

Кроме того, установлено, что служебные лица ООО «Украинская геофизическая компания»14.07.2009, 15.10.2009 и 20.11.2009 заключили с ООО «Компания «Калинова»(код ОКПО 35442298) договора о предоставлении информационных услуг. Согласно условий договора ООО «Компания «Калинова»обязана предоставить ООО «Украинская геофизическая компания»информацию о получении разрешений и лицензий для осуществления деятельности по поиску (разведке) полезных ископаемых, а именно: порядок получения лицензий Государственной геологической службы на поиск (разведку) полезных ископаемых, порядок получения разрешений Госгорпромнадзора на выполнение работ повышенной опасности при промышленно-геофизических исследованиях скважин и взрывных работах, порядок получения лицензии Государственного комитета ядерного регулирования Украины на право осуществления деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, порядок получения лицензии Государственного комитета ядерного регулирования Украины на право осуществления деятельности по перевозке радиоактивных материалов.

Однако проверкой установлено, что перечисленные в договоре разрешения и лицензии уже были получены ООО «Украинская геофизическая компания»еще до подписания договоров и выполнены силами и сотрудниками ООО «Украинская геофизическая компания».

Кроме того, служебные лица ООО «Украинская геофизическая компания»достоверно зная о наличии указанных разрешений и лицензий и зная, что указанные в договорах услуги ООО «Компанией «Калинова»не предоставлены, в январе- феврале 2010 года перечислили на расчетный счет ООО «Компания «Калинова»1 556 900 грн.

Так же установлено, что предприятие ООО «Компания «Калинова»отсутствует по юридическому адресу и никогда по месту регистрации не находилось, о чем составлен акт отсутствия по юридическому адресу предприятия от 04.08.11, что свидетельствует о «фиктивности»предприятия.

В ходе проведенной на основании Постановления Купянского горрайонного суда от 20.01.2012 года в Первом Киевском филиале ПАО «Интеграл - Банк»выемки документов было изъято движение по расчетному счету № 26008023901 ООО «Компания «Калинова»анализом которого установлено, что денежные средства поступившие от ООО «Украинская геофизическая компания»в сумме 1556900,0 грн. были перечислен в счет оплаты векселей согласно договора-поручения № 17/Д об исполнении функций домицианта от 28.09.2009 года.

В связи с возникшей необходимостью установления способов легализации денежных средств, полученных преступным путем должностными лицами ООО «Украинская геофизическая компания»возникла необходимость в проведении выемки в Первом Киевском филиале ПАО «Интеграл - Банк», МФО 380344, города Киева всей первичной документации имеющей отношение к операциям купли-продажи векселей согласно договора –поручения № 17/Д об исполнении функций домицианта от 28.09.2009 года ООО «Компания «Калинова»(код ОКПО 35442298) за период с 01.01.2009 по 31.12.2011 года.

На основании изложенного, с целью полного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела, выслушав следователя, поддержавшего поданное им в суд представление, учитывая мнение прокурора, а также принимая во внимание, что указанные выше документы имеют значение по данному делу, руководствуясь ст. ст. 177,178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в Первом Киевском филиале ПАО «Интеграл - Банк», МФО 380344, города Киева всей первичной документации имеющей отношение к операциям купли-продажи векселей согласно договора –поручения № 17/Д об исполнении функций домицианта от 28.09.2009 года ООО «Компания «Калинова»(код ОКПО 35442298) за период с 01.01.2009г. по 31.12.2011 года.

Проведение выемки поручить сотрудникам налоговой милиции.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Купянского горрайонного суда

Харьковской области Н.Н.Селютина