Постанова № 22441618, 09.04.2012, Богодухівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Будьоннівський районний суд м. Донецька)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Гор. Донецк 02 апреля 2012 год

Судья Буденновского районного суда гор. Донецка Заборский В.А., рассмотрев представление старшего следователя СО Буденновского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Прокофьева А.Н., согласованное с прокурором Буденновского района гор. Донецка Прилуцким С.Н., о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну в Публичном Акционерном Обществе Креди Агриколь Банк (ИНДЭКС-БАНК) Филиал Донецкая дирекция МФО 335850, -

УСТАНОВИЛ:

В Буденновский районный суд гор. Донецка с представлением о производстве выемки выписки по расчетному счету ООО «Ритуальные услуги гор. Донецка»(ЕГРПОУ 36888545) № 26009003313001, который открыт в Публичном Акционерном Обществе КредиАгриколь Банк (ИНДЭКС-БАНК) Филиал Донецкая дирекция МФО 335850 на бумажном носителе с полной расшифровкой всех кредиторских и дебиторских перечислений, назначение платежей и контрагентов с указанием кода ЕГРПОУ, номера расчетного счета, даты проведения операции, МФО банка назначения платежа за период с 01.01.08 г. по дату предъявления постановления обратился старший следователь СО Буденновского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Прокофьев А.Н., который указал, что должностные лица ООО «Благоустройство гор. Донецка», по предварительному сговору группой лиц, действуя умышленно 10.10.11 г. подписали заведомо ложный акт предоставления услуг № 47 о предоставлении услуг ООО «Благоустройство гор. Донецка»для КП «Ритуальная служба гор. Донецка»в виде: заготовки грунта, подсыпки запавшей могилы, досыпки земли в цоколь мест захоронений площадью 3,3 м2 (всего по акту количество якобы оказанных услуг - 120 на сумму 76152 грн. без НДС), заготовки грунта, подсыпки запавшей могилы, досыпки земли в цоколь мест захоронений площадью 4,84 м2 (всего по акту количество якобы оказанных услуг- 50 на сумму 47547,50 грн. без НДС), заготовки грунта, подсыпки запавшей могилы, досыпки земли в цоколь мест захоронений площадью 6,6 м2 (всего по акту количество якобы оказанных услуг - 12 на сумму 16153,80грн. без НДС), уборки мест захоронений (всего по акту количество якобы оказанных услуг –190 на сумму 15041,67 грн. без НДС).

На основании данного акта ООО «Благоустройство гор. Донецка»для КП «Ритуальная служба гор. Донецка»якобы выполнило работ на сумму 185 873,96 грн. с НДС, которая в указанный период была перечислены на счета ООО «Благоустройство г. Донецка».

Однако проведенной проверкой установлено, что вышеуказанные работы ООО «Благоустройство г. Донецка»на кладбищах г. Донецка никогда не выполняло.

В результате преступных действий должностных лиц ООО «Благоустройство г. Донецка», а именно безосновательного получения денежных средств от КП «Ритуальная служба г. Донецка», последнему причинен ущерб на сумму 185873,96 грн. с НДС.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило непосредственное выявление следствием в действиях должностных лиц ООО «Благоустройство г. Донецка»факта хищения денежных средств коммунального предприятия.

26.03.2012 г. возбужденно уголовное дело по факту хищения должностными лицами ООО «Благоустройство г. Донецка»по предварительному сговору группой лиц денежных средств КП «Ритуальная служба г. Донецка»по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.

Директором КП «Ритуальная служба г. Донецка»является Конев Роман Геннадьевич ІНФОРМАЦІЯ_1

Вышеуказанный ложный акт предоставления услуг № 47 о предоставлении услуг ООО «Благоустройство г. Донецка»для КП «Ритуальная служба г. Донецка»от лица КП «Ритуальная служба г. Донецка»подписал Конев Р.Г. в связи с чем возникла необходимость в производстве выемки распечаток движения по счетам КП «Ритуальная служба г. Донецка»ЕГРПОУ 03343321 и предприятий, на счета которых в период 2008-2012 годов КП «Ритуальная служба г. Донецка»перечисляло денежные средства, а именно ООО «Благоустройств г. Донецка»ЕГРПОУ 36888550, ООО «Ритуальные услуги г. Донецка»ЕГРПОУ 36888545, ООО «Текторника»ЕГРПОУ 36011415, ООО «Промени»ЕГРПОУ 35062652, ООО «Трейд 2008»ЕГРПОУ 35887734,

Так же в ходе произведенных обысков по ул. Куйбышева, 122 в г. Донецке- юридического адреса ООО «Благоустройства гор. Донецка»были обнаружены печати СПД Конев Р.Г. ИНН 2890205912, СПД Жиженко А.И. ИНН 2020500701 и ООО «Строительный альянс г. Донецка-ЛИК»ЕГРПОУ 37216182, в связи с чем также возникла необходимость в производстве выемки выписок движения по счетам данных предприятий.

Следствием установлено, что ООО «Ритуальные услуги города Донецка»ЕГРПОУ 36888545 имеет расчетный счет № 26009003313001, который открыт в Публичном Акционерном Обществе КредиАгриколь Банк (ИНДЭКС-БАНК) Филиал Донецкая дирекция МФО 335850.

Рассмотрев представление, изучив материалы дела, выслушав доводы следователя, поддержавшего представление, суд считает, что представление следователя, поддержанное прокурором, является обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку данные, содержащиеся в банковском учреждении необходимы для раскрытия преступления, а также для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СО Буденновского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Прокофьеву А.Н., произвести выемку выписки по расчетному счету ООО «Ритуальные услуги гор. Донецка»(ЕГРПОУ 36888545) № 26009003313001, который открыт в Публичном Акционерном Обществе КредиАгриколь Банк (ИНДЭКС-БАНК) Филиал Донецкая дирекция МФО 335850 на бумажном носителе с полной расшифровкой всех кредиторских и дебиторских перечислений, назначение платежей и контрагентов с указанием кода ЕГРПОУ, номера расчетного счета, даты проведения операции, МФО банка назначения платежа за период с 01.01.08 г. по дату предъявления постановления

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: